#Hawala

[in-sightpublishing]

Hawala: Hamas’s Private Banking

              Publisher: In-Sight Publishing Publisher Founding: March 1, 2014 Web Domain: http://www.in-sightpublishing.com Location: Fort Langley, Township of Langley, British Columbia, Canada Journal: In-Sight: Independent Interview-Based Journal Journal Founding: August 2, 2012 Frequency: Three (3) Times Per Year Review Status: Non-Peer-Reviewed Access: Electronic/Digital & Open Access Fees:…

[townpostin]

Businessman’s Kidnapping from Ranchi Leads to New Arrests in Jamshedpur

Police apprehend two more suspects in Jamshedpur linked to the kidnapping of Mumbai businessman. Mumbai businessman Mehul Praveen Shah’s kidnapping case sees fresh developments as Ranchi police arrest two additional suspects in Jamshedpur. JAMSHEDPUR – Ranchi police, in collaboration with their Jamshedpur counterparts, have arrested two more individuals in connection with the kidnapping and…

[creativemedianews]

Migrant workers sent $650 billion offshore last year: what that implies

Migrant workers sent $650 billion offshore last year: what that implies #conflictzones #fintechplatforms

[dailynews9]

Hawala network : Bangle trader held by UP STF

Hawala network : Bangle trader held by UP STF

Agra : A Firozabad – based bangle trader, 30 – year – old Va run Kumar Gupta, was arrested on Friday by the Luck now unit of a special task force ( STF ) of UP Police, cops confirmed. The businessman had allegedly made online payments for the purchase of 1,400 kg of ganja and was also part of a hawala network. A notebook mentioning details of financial transactions was recovered from the…

[escapedaudios]

Fun fact: All the money laundering techniques mentioned in The New Jersey Rats are real techniques used by criminal organizations, including the Colombian Cartel and the Mafia. Besides the gold casting technique, Jean also mentions using hawalas for overseas money laundering. He also briefly mentions exploiting blind spots the Colombian Peso Exchange to launder money. All of these are real criminal methods!

[rramsshaa]

Ek acha musalman kya hai?

Islam ko samjh kar seekhe to aapko pata chalega ki isme kitni wus'at hai. Ye tang nazri aur tang dil ka deen nhi hai, na hi in dono cheezo ki isme gunjaish hai, ye mai se shuru hokar hum par jaata hai, fard se maashre tak. Islam aapse ye nhi kehta ke aap 24 ghante sar par topi, haath mai tasbeeh pakde, har jagah musalla bichaye bethe rahe, har baat mai iske hawale dete rahe, NHI, ye to aapki zindagi se, aapki apni zindagi se hawala chahta hai, ye to aapse rast-bazi (truthfulness) aur paarsai (chastity) ka mutalba karta hai, dayanatdaari (uprightness) aur lagan chahta hai, ikhlaas (sincerity) aur isteqamat (preserverance) maangta hai. Ek acha musalman apni baato se nhi, apne kirdaar se dusro ko mutasir karta hai!

Peer-e-Kamilﷺ~Umera Ahmed

[drogba-prospect]

Confluence: Meaning, Overview, Application

Greetings HSBC Xi Jinping Cyril Ramaphosa Ahmed Sultan Bin Sulayem King Charles Prince William Kate Middleton G4S,

Divergence is when the price of an asset is moving in the opposite direction of a technical indicator, such as an oscillator, or is moving contrary to other data. Divergence warns that the current price trend may be weakening, and in some cases may lead to the price changing direction.

Swing Trading Technical Indicators: Use mt4/mt5 With Heiken Ashi Charts, Pivot Points for Predictions, Setting at 14 or 21 Momentum Indicator above 0 as Divergence Oscillator and VSA as Reversal Oscillator and Trade when bullish candlesticks above 200 exponential moving average or 20 exponential moving average (EMA) on H1 (Hourly) Time Frame; use H4 (4 Hours) and D1 (1 Day) as reference.

Works for Oil & Gold Commodities.

I need a Hawala Licenses from Dubai to FINALLY LIVE MY LIFE!

Regards,

Adrian Blake-Trotman

[cybercrime-blogs]

Mahadev Online Betting Scam: Bollywood Celebrities and Pakistani Connections Under Scrutiny

MUMBAI: The Enforcement Directorate (ED) has initiated an extensive investigation into the Mahadev Online Betting scandal, revealing a complex network of money laundering activities that extend far beyond the realm of online betting. This case has taken an intriguing turn, with the involvement of UPI IDs, implicating well-known personalities, celebrities, and even political contributions.

The Mahadev Online Betting Scandal: A Brief Overview The spotlight has turned to Mahadev, an online betting application, founded by Saurabh Chandrakar and Ravi Uppal hailing from Bhilai, Chattisgarh. The ED has cast a sharp eye on this platform, alleging that it served as a hub for illicit betting websites. It facilitated new user registrations, generated User IDs, and funneled funds through a convoluted network of anonymous bank accounts.

Also Read: Kashmiri Brother-in-Law could not show Kamal, and pressure on Nagpur police failed

Extensive Raids and Compelling Evidence In a recent series of coordinated raids conducted in cities like Kolkata, Bhopal, and Mumbai, the ED has unearthed substantial evidence and frozen/seized assets totaling an astounding Rs 417 Crore. According to the ED, Chandrakar and Uppal orchestrated the operations of Mahadev Online Betting from a central headquarters located in the UAE. They employed a franchising model, establishing "Panel/Branches" for their associates, with profit-sharing arrangements set at a 70:30 ratio.

A deeply troubling aspect of this scandal revolves around the exploitation of vulnerable communities, specifically slum residents and those with limited incomes. It appears that individuals implicated in this alleged scam acquired UPI (Unified Payments Interface) details from these unsuspecting individuals, effectively using them as pawns in money laundering schemes. In return for the use of their UPI IDs, these victims were given meager sums, while the ill-gotten funds were channeled to foreign entities. The Enforcement Directorate (ED) is currently conducting a thorough investigation to determine the full scope of this fraudulent activity and quantify the amount of money that has been laundered through this deceptive modus operandi.

Lavish Wedding Expenditure Raises Concerns

Recent ED raids conducted in Bhopal, Mumbai, and Kolkata have brought to light the extravagant lifestyle of the primary accused, Saurabh Chandrakar. Astonishingly, it was revealed that he lavishly spent over Rs 200 crore on his wedding ceremony in the United Arab Emirates (UAE). Shockingly, reports suggest that the funds for this opulent celebration were sourced from the proceeds of criminal activities.

Private jets were chartered to transport family members from Nagpur to the UAE for the wedding festivities, and renowned celebrities were hired for special performances. An array of wedding planners, dancers, and decorators were flown in from Mumbai, with cash payments facilitated through clandestine hawala channels.

Also Read: Cybercrime in Nagpur - Cyber Blackmailer Couple Arrested in Pune for Extorting Money

Celebrity Involvement and Suspicions of Proceeds from Illegal Activities

The ED's ongoing investigation has also implicated several prominent celebrities who endorsed these betting entities. These celebrities not only lent their names to these platforms but also participated in various events organized by the app promoters and other individuals accused in this case. Payments to these celebrities were routed through intricate transactions, ultimately sourced from the proceeds of online betting activities.

The list of celebrities under scrutiny includes well-known figures such as singers Atif Aslam, Rahat Fateh Ali Khan, Neha Kakkar, Vishal Dadlani, actor Tiger Shroff, Elli Evram, Bhagyashree, Pulkit Samrat, Sunny Leone, Kirti Kharbanda, Nushrat Bharucha, and comedians Bharti Singh, Krishna Abhishek, and Ali Azgar.

In conclusion, this disturbing scandal not only highlights the exploitation of vulnerable populations but also shines a light on the extravagant spending habits of key individuals involved. The web of celebrity endorsements and the suspected use of proceeds from illegal activities underscore the need for a thorough investigation into the matter, ensuring that justice is served and accountability upheld.

Source: https://www.the420.in/bollywood-celebrities-pakistani-connections-mahadev-online-betting-scam-ed/

[passaggioalboscoedizioni]

⚠️ NOVITÀ IN LIBRERIA ⚠️

Decimo Alcatraz

HAWALADAR

La finanza del terrore

Romanzo

Il rimbombo degli attentati non è spento. Negli ultimi 25 anni hanno devastato New York, Dar El Salam, Madrid, Parigi, Dakka, Giacarta, Nairobi, Mosul, Kabul, Damasco, Mosca, Tripoli e infiniti altri luoghi di questo sgomento pianeta. Alcuni esperti lo definiscono “scontro di civiltà” verso un mondo multipolare. Principalmente, è la follia per il potere e il denaro.

Questo scenario fa da contesto alla nascita di Ricardo Malusci, detto Malo: italiano, è un militare dei corpi speciali prestato alla sicurezza privata, come tanti professionisti fuori dalla fiction. Il suo nomignolo è il riverbero dell’anima oscura che risiede in chi la guerra l’ha conosciuta dal campo. È la sensazione malevola che spesso si impadronisce di chi, abituato all’attesa e al riparo, vede manifestarsi la determinazione, l’aggredire le situazioni invece di subirle, lo spostare se stessi verso la linea dove si combatte, perché è evidente l’inutilità della difesa.

 “Hawaladar – la finanza del terrore” svela una pratica sconosciuta in Occidente e tradizionale per il mondo arabo. La hawala provvede al trasferimento di denaro contante su base fiduciaria, garantita da una rete di intermediari, che agiscono secondo i dettami della fratellanza nella religione. Così circa 1 miliardo e mezzo di dollari, generati dall’economia del terrore, transitano per il mondo senza lasciare traccia e finanziano scuole coraniche, moschee fondamentaliste, cellule operative e attentati.

 Questa è la fitta trama di azioni, di luoghi e di ricerche che Malo ordisce e cuce in un susseguirsi tumultuoso di scoperte, che lo portano sempre più a contatto con una realtà oscura, ma animata da valori ormai dimenticati nel caotico Occidente.

INFO & ORDINI:

www.passaggioalbosco.it

[secretearthquakecheesecake]

Hawala trading, stock manupulation, stock parking, money laundering, tax fraud, accounting fraud..

‼️In NEWS: National, International, & In Social media 📺‼️

[24stock-market-news]

Dono de fintech em Londres é acusado de lavar dinheiro com bitcoin para traficante brasileiro

O proprietário de uma fintech em Londres enfrenta acusações de que ajudou traficantes de drogas notórios a tentarem lavar centenas de milhões de euros através de uma corretora de criptomoedas em uma escala raramente vista pelos promotores europeus.

As autoridades belgas procuram a extradição de Caio Marchesani do Reino Unido como parte do seu esforço para desmantelar uma gangue transnacional. Eles acusam o italiano de 38 anos de acumular “consciente e intencionalmente” pilhas de dinheiro e convertê-las em bitcoin (BTC) para Sergio Roberto de Carvalho, um brasileiro descrito pela Interpol como

Marchesani é dono da Trans-Fast Remittance, uma empresa de pagamentos regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. Ele foi preso em maio no aeroporto de Heathrow.

O caso coloca o cenário da tecnologia financeira britânica sob novo escrutínio, entre receios de que os seus fracos controles estejam permitindo a movimentação de fundos ilícitos em todo o mundo. A Transparency International UK apelou a uma supervisão mais rigorosa depois de descobrir que mais de um terço das instituições de dinheiro eletrônico licenciadas no Reino Unido mostram sinais de alerta. Em resposta às perguntas da Bloomberg, a FCA disse que está “colaborando” com a Trans-Fast “como parte do nosso trabalho de supervisão contínuo, inclusive em relação a estas questões”.

A investigação belga começou há três anos, depois de funcionários aduaneiros holandeses terem apreendido mais de 12 toneladas de cocaína, no valor de mais de 260 milhões de euros (283 milhões de dólares), em containers no porto mais movimentado da Europa, Roterdã. As autoridades rastrearam a origem de Bressers e Carvalho, mais tarde concentrando-se em Marchesani após um avanço na decodificação de comunicações criptografadas.

Ao todo, foram identificados 33 suspeitos, ligados a países como Brasil, Hungria, República Checa e França – cinco estão em prisão preventiva, com Bressers e De Carvalho na Bélgica e Marchesani no Reino Unido.

O caso contra Marchesani veio à tona numa série de audiências de extradição em Londres. Um pedido de fiança foi rejeitado pelo tribunal depois que os promotores o descreveram como um risco de fuga. O juiz pretende decidir sobre a extradição ainda em setembro.

Grandes quantias de dinheiro Marchesani administrou 14 contas na Binance para Bressers, de acordo com promotores belgas. Ele também guardava dinheiro para Carvalho, cobrando taxas suspeitamente altas de até 9% pela transferência de fundos, disseram os promotores.

Até 85% dos clientes da Trans-Fast eram brasileiros, mostram registros de um caso de emprego separado. Uma mensagem telefônica gravada da empresa informa que ela está off-line e não pode processar pedidos.

A rede clandestina teria essencialmente combinado novas tecnologias com o hawala, um sistema secular de transferência de dinheiro praticado em regiões como o Médio Oriente, onde as remessas internacionais e locais são pagas em grande parte com base na confiança. O uso de criptomoedas aumentou depois que a pandemia de Covid tornou as entregas de dinheiro muito mais difíceis, segundo promotores belgas. A Binance forneceu “assistência operacional prática” às autoridades em relação à investigação, disse um porta-voz da plataforma de negociação de criptoativos.

“Quantias muito grandes em dinheiro” protegidas por um guarda 24 horas por dia foram encontradas em um apartamento que Marchesani alugou perto da embaixada dos EUA no sul de Londres, disseram os promotores, bem como cerca de 1,5 milhão de libras (1,9 milhão de dólares) em criptoativos. A carteira eletrônica que os continha foi posteriormente congelada.

Os advogados de Marchesani negam as acusações, dizendo que seu dinheiro tinha origem legítima em uma empresa do Reino Unido com um “negócio próspero focado na alimentação saudável em cafés” – uma referência à Acai Berry Foods, da qual Marchesani é o diretor financeiro e dono de 50% das ações. O caso da promotoria contém “detalhes falsos, vagos, ambíguos ou imprecisos”, disseram seus advogados em Mishcon de Reya. A Acai Berry não foi encontrada para comentar.

Marchesani, que estagiou no Deutsche Bank de outubro de 2013 a janeiro de 2014, queria converter o Trans-Fast em um banco online, de acordo com a decisão do tribunal trabalhista. Os registros da Companies House de agosto mostram outro proprietário adicionado ao registro.

"É tudo criminoso" Em um bate-papo criptografado e decodificado pelas autoridades, Marchesani, usando o apelido de ���Greysmith’, perguntou: “amigo, esse ted 60 é para crime ou normal?” ao que ‘Lucrativeherb’, pseudônimo que os promotores dizem ter sido usado por De Carvalho, respondeu: “Normal. É tudo criminoso”, alegaram os responsáveis ​​pela aplicação da lei belga. O acórdão não mencionou o que ‘ted 60’ se referia. Em outra mensagem, Marchesani teria dito: “o único risco é quando a polícia está por perto”.

Bressers, que tem mestrado em criminologia, era procurado por acusações que incluíam sequestro, tráfico de drogas e roubo, e foi preso em fevereiro de 2022 em Zurique. De Carvalho foi preso na Hungria em junho de 2022 e transferido para a Bélgica pela Força Aérea no início deste verão. Ele foi alvo de um Aviso Vermelho da Interpol, com países como o Brasil exigindo sua extradição por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e assassinato em conexão com o crime organizado.

A procuradora belga disse numa carta enviada em julho ao Reino Unido que quase todas as provas foram recolhidas e que pretendia concluir a investigação no início de setembro. Ela disse que já havia decidido que o caso iria para um julgamento criminal completo. Um porta-voz confirmou a carta e não quis comentar.

Em Londres, os advogados de Marchesani disseram que planeavam uma nova contestação à sua extradição, porque os investigadores apresentavam casos diferentes em momentos diferentes. Se for condenado, Marchesani enfrentará uma pena máxima de cinco anos de prisão na Bélgica, país que os seus advogados dizem que ele nunca visitou.

[newspatron]

Mahadev app scam: The dark side of online betting in India

We hope you enjoyed reading this article and learned something new about the Mahadev app scam and online betting in India. What are your thoughts on this topic? Do you have any questions or comments? Please share them with us in the comment section below.

editor@newspatron.comModus Operandi of the ScamVictims of the ScamOngoing Investigation and Legal ImplicationsBroader Implications of Online Betting and Money LaunderingPreventive Measures and AwarenessRead about the Cash For Questions ScamRead about Illegal Foreign Funding in IndiaHow to identify and avoid online betting scamsSafety TipsConclusion:Mahadev app scam: The dark side of online…

[werindialive]

CBI Accuses Kejriwal and AAP of Criminal Conspiracy in Excise Policy Case 

The Central Bureau of Investigation (CBI) has filed a supplementary charge sheet accusing Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his party, the Aam Aadmi Party (AAP), of a criminal conspiracy to privatise the 2021 Delhi Excise Policy for financial gains. The CBI claims that the policy was specifically designed to benefit select liquor businesses in exchange for kickbacks, which were allegedly used to fund AAP’s campaign in the 2022 Goa Assembly elections. 

The investigation highlights that Vijay Nair, AAP’s media and communications head, played a pivotal role in the conspiracy. According to the CBI, Nair, without any formal authority to negotiate on excise matters, solicited bribes from liquor business owners under Kejriwal’s direct instructions. These businesses were promised favourable terms under the excise policy in return for their financial contributions. The CBI alleges that these funds were funnelled into AAP’s election expenditures and used to pay for campaign-related activities, including hiring vendors and campaign managers. 

Durgesh Pathak, a senior AAP leader, is also named in the charge sheet for managing these funds. The CBI claims that Pathak oversaw the transfer of bribe money through hawala channels, which allowed large sums to be distributed without leaving a clear financial trail. The charge sheet points out that these cash payments were deliberately omitted from AAP’s official election expense reports, raising concerns about the party's financial transparency. 

Several other high-profile AAP leaders, including former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, have been implicated. Sisodia, who oversaw the excise department at the time, was previously arrested in connection with the case but has since been released on bail. Kejriwal, who has denied all allegations, has been in custody since March 2024. His bail plea is currently being reviewed by the Supreme Court. 

The CBI asserts that it has gathered substantial evidence, including documents and witness testimonies, to support its claims. The case has sparked widespread political controversy, with opposition parties accusing AAP of corruption and financial misconduct. As the investigation continues, the case could have significant political ramifications for AAP, particularly as the party prepares for future elections. If proven, the allegations could severely impact AAP’s reputation and leadership, potentially undermining its governance in Delhi and beyond. 

The investigation is ongoing, and the political fallout from the case is being closely monitored. Further developments are expected as the legal process advances. For more politics news in Hindi, subscribe to our newsletter. 

[indiatimes-news]

Modus operandi unraveled: How over Rs 600 crore were siphoned out of country

The outward remittances were done illegally in the garb of third party payments against import of garments from Bangladesh.

Delhi Police's Special Cell registered an FIR in October 2021 regarding a syndicate that channeled money obtained through various criminal activities out of the country. This included Proceeds of Crime ( POC) obtained through illegal Chinese loan apps, illegal online gamings and also illegal bettings.

The wide network of this syndicate can be gauged from the fact that the case was first taken over by Delhi Police in October 2021. It was later transferred to the Enforcement Directorate ( ED) that is probing the matter and recently made an arrest on July 13.

From the documents that have been accessed by Republic Digital, it is mentioned categorically how accused persons, the fraudulent companies created by them on the pretext of forged documents were involved in opening of bank accounts both within and outside country and have taken out funds to the tune of Rs 338 crore.

To begin with, fake identities like Aadhaar, PAN cards and Voter ID cards were used for creating shell firms and opening multiple bank accounts.

In continuation to this, shell firms were also opened in Hong Kong, China, UAE, Singapore and Malaysia. The money that was deposited in Indian bank accounts was then successfully routed through RTGS/ NEFT.

The probe in this case by the agencies led them to get hold of Ashish Kumar Verma. It was found that Ashish along with the accomplices were able to create 18 shell firms and multiple accounts not only in private but also public banks.

Investigations have also revealed that Ashish is one among many in this huge syndicate that was successfully taking out hundreds of crores from the country.

As per law enforcement officials the other major characters involved in this crime of money laundering included Praveen Kumar based in Dubai who was involved in creating fake firms abroad, and Vipin Batra who used to be in touch with Ashish and gave him directions on how the modus operandi had to be implemented. Vipin Batra was recently arrested by the ED on July 13. He is being interrogated.

The mastermind of this syndicate is said to be Pawan Thakur, a Dubai-based bookie and an international Hawala operator. As per law enforcement officials, he is the mastermind in incorporating entities within India as well in foreign countries for remitting funds from India and receiving such funds in foreign bank accounts.

Thakur used to provide forged documents to Vipin Batra who in turn used to send these documents to Ashish Kumar Verma for executing outward remittances. Thakur used to incorporate entities in foreign countries on the backing of passports of several Indian individuals.

The modus operandi proved to be so successful that the syndicate acquired foreign exchange to the tune of Rs 271 crore and successfully sent this amount to the foreign bank account of shell companies abroad in the garb of purported imports of services giving false declarations in turn to banks.

In this, 90 percent of the amount was sent to Dubai while 10 percent was sent to Singapore.

It did not just end here. During the investigations, it was further found that Pawan Thakur was working on a similar modus operandi and in connivance with people that have been identified as Rohit Sharma, Jatin Chopra, Anmol Srivastava, Deepak Kaushal and others for illegal outward remittances.

The outward remittances were done illegally in the garb of third party payments against import of garments from Bangladesh.

From this, funds to the tune of Rs 338 crore were channeled out to Hong Kong and Singapore. Some of the fake firms that were created are Perfect Solutions, Omega Technologies, RP investment and consultancy, Flappose Trade PVT ltd, Uniwide innovations.

Fake directors of these firms were created. Bank accounts of office boys were created by giving them Rs 15,000. On their names, SIM cards used to be bought from where banking transactions used to be done.

With some arrests made in this case so far, investigations are still on to get hold of major masterminds in this Hawala racket that has resulted in more than Rs 608 crore being siphoned off the country.

[24-portugal-news]

Dono de fintech em Londres é acusado de lavar dinheiro com bitcoin para traficante brasileiro

Caio Marchesani recebia dinheiro do chefão do crime brasileiro, Sérgio Roberto de Carvalho, e convertia em criptomoedas

O proprietário de uma fintech em Londres enfrenta acusações de que ajudou traficantes de drogas notórios a tentarem lavar centenas de milhões de euros através de uma corretora de criptomoedas em uma escala raramente vista pelos promotores europeus.

As autoridades belgas procuram a extradição de Caio Marchesani do Reino Unido como parte do seu esforço para desmantelar uma gangue transnacional. Eles acusam o italiano de 38 anos de acumular “consciente e intencionalmente” pilhas de dinheiro e convertê-las em bitcoin (BTC) para Sergio Roberto de Carvalho, um brasileiro descrito pela Interpol como

Marchesani é dono da Trans-Fast Remittance, uma empresa de pagamentos regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. Ele foi preso em maio no aeroporto de Heathrow.

O caso coloca o cenário da tecnologia financeira britânica sob novo escrutínio, entre receios de que os seus fracos controles estejam permitindo a movimentação de fundos ilícitos em todo o mundo. A Transparency International UK apelou a uma supervisão mais rigorosa depois de descobrir que mais de um terço das instituições de dinheiro eletrônico licenciadas no Reino Unido mostram sinais de alerta. Em resposta às perguntas da Bloomberg, a FCA disse que está “colaborando” com a Trans-Fast “como parte do nosso trabalho de supervisão contínuo, inclusive em relação a estas questões”.

A investigação belga começou há três anos, depois de funcionários aduaneiros holandeses terem apreendido mais de 12 toneladas de cocaína, no valor de mais de 260 milhões de euros (283 milhões de dólares), em containers no porto mais movimentado da Europa, Roterdã. As autoridades rastrearam a origem de Bressers e Carvalho, mais tarde concentrando-se em Marchesani após um avanço na decodificação de comunicações criptografadas.

Ao todo, foram identificados 33 suspeitos, ligados a países como Brasil, Hungria, República Checa e França – cinco estão em prisão preventiva, com Bressers e De Carvalho na Bélgica e Marchesani no Reino Unido.

O caso contra Marchesani veio à tona numa série de audiências de extradição em Londres. Um pedido de fiança foi rejeitado pelo tribunal depois que os promotores o descreveram como um risco de fuga. O juiz pretende decidir sobre a extradição ainda em setembro.

Grandes quantias de dinheiro Marchesani administrou 14 contas na Binance para Bressers, de acordo com promotores belgas. Ele também guardava dinheiro para Carvalho, cobrando taxas suspeitamente altas de até 9% pela transferência de fundos, disseram os promotores.

Até 85% dos clientes da Trans-Fast eram brasileiros, mostram registros de um caso de emprego separado. Uma mensagem telefônica gravada da empresa informa que ela está off-line e não pode processar pedidos.

A rede clandestina teria essencialmente combinado novas tecnologias com o hawala, um sistema secular de transferência de dinheiro praticado em regiões como o Médio Oriente, onde as remessas internacionais e locais são pagas em grande parte com base na confiança. O uso de criptomoedas aumentou depois que a pandemia de Covid tornou as entregas de dinheiro muito mais difíceis, segundo promotores belgas. A Binance forneceu “assistência operacional prática” às autoridades em relação à investigação, disse um porta-voz da plataforma de negociação de criptoativos.

“Quantias muito grandes em dinheiro” protegidas por um guarda 24 horas por dia foram encontradas em um apartamento que Marchesani alugou perto da embaixada dos EUA no sul de Londres, disseram os promotores, bem como cerca de 1,5 milhão de libras (1,9 milhão de dólares) em criptoativos. A carteira eletrônica que os continha foi posteriormente congelada.

Os advogados de Marchesani negam as acusações, dizendo que seu dinheiro tinha origem legítima em uma empresa do Reino Unido com um “negócio próspero focado na alimentação saudável em cafés” – uma referência à Acai Berry Foods, da qual Marchesani é o diretor financeiro e dono de 50% das ações. O caso da promotoria contém “detalhes falsos, vagos, ambíguos ou imprecisos”, disseram seus advogados em Mishcon de Reya. A Acai Berry não foi encontrada para comentar.

Marchesani, que estagiou no Deutsche Bank de outubro de 2013 a janeiro de 2014, queria converter o Trans-Fast em um banco online, de acordo com a decisão do tribunal trabalhista. Os registros da Companies House de agosto mostram outro proprietário adicionado ao registro.

"É tudo criminoso" Em um bate-papo criptografado e decodificado pelas autoridades, Marchesani, usando o apelido de ‘Greysmith’, perguntou: “amigo, esse ted 60 é para crime ou normal?” ao que ‘Lucrativeherb’, pseudônimo que os promotores dizem ter sido usado por De Carvalho, respondeu: “Normal. É tudo criminoso”, alegaram os responsáveis ​​pela aplicação da lei belga. O acórdão não mencionou o que ‘ted 60’ se referia. Em outra mensagem, Marchesani teria dito: “o único risco é quando a polícia está por perto”.

Bressers, que tem mestrado em criminologia, era procurado por acusações que incluíam sequestro, tráfico de drogas e roubo, e foi preso em fevereiro de 2022 em Zurique. De Carvalho foi preso na Hungria em junho de 2022 e transferido para a Bélgica pela Força Aérea no início deste verão. Ele foi alvo de um Aviso Vermelho da Interpol, com países como o Brasil exigindo sua extradição por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e assassinato em conexão com o crime organizado.

A procuradora belga disse numa carta enviada em julho ao Reino Unido que quase todas as provas foram recolhidas e que pretendia concluir a investigação no início de setembro. Ela disse que já havia decidido que o caso iria para um julgamento criminal completo. Um porta-voz confirmou a carta e não quis comentar.

Em Londres, os advogados de Marchesani disseram que planeavam uma nova contestação à sua extradição, porque os investigadores apresentavam casos diferentes em momentos diferentes. Se for condenado, Marchesani enfrentará uma pena máxima de cinco anos de prisão na Bélgica, país que os seus advogados dizem que ele nunca visitou.