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Dono de fintech em Londres é acusado de lavar dinheiro com bitcoin para traficante brasileiro

O proprietário de uma fintech em Londres enfrenta acusações de que ajudou traficantes de drogas notórios a tentarem lavar centenas de milhões de euros através de uma corretora de criptomoedas em uma escala raramente vista pelos promotores europeus.

As autoridades belgas procuram a extradição de Caio Marchesani do Reino Unido como parte do seu esforço para desmantelar uma gangue transnacional. Eles acusam o italiano de 38 anos de acumular “consciente e intencionalmente” pilhas de dinheiro e convertê-las em bitcoin (BTC) para Sergio Roberto de Carvalho, um brasileiro descrito pela Interpol como

Marchesani é dono da Trans-Fast Remittance, uma empresa de pagamentos regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. Ele foi preso em maio no aeroporto de Heathrow.

O caso coloca o cenário da tecnologia financeira britânica sob novo escrutínio, entre receios de que os seus fracos controles estejam permitindo a movimentação de fundos ilícitos em todo o mundo. A Transparency International UK apelou a uma supervisão mais rigorosa depois de descobrir que mais de um terço das instituições de dinheiro eletrônico licenciadas no Reino Unido mostram sinais de alerta. Em resposta às perguntas da Bloomberg, a FCA disse que está “colaborando” com a Trans-Fast “como parte do nosso trabalho de supervisão contínuo, inclusive em relação a estas questões”.

A investigação belga começou há três anos, depois de funcionários aduaneiros holandeses terem apreendido mais de 12 toneladas de cocaína, no valor de mais de 260 milhões de euros (283 milhões de dólares), em containers no porto mais movimentado da Europa, Roterdã. As autoridades rastrearam a origem de Bressers e Carvalho, mais tarde concentrando-se em Marchesani após um avanço na decodificação de comunicações criptografadas.

Ao todo, foram identificados 33 suspeitos, ligados a países como Brasil, Hungria, República Checa e França – cinco estão em prisão preventiva, com Bressers e De Carvalho na Bélgica e Marchesani no Reino Unido.

O caso contra Marchesani veio à tona numa série de audiências de extradição em Londres. Um pedido de fiança foi rejeitado pelo tribunal depois que os promotores o descreveram como um risco de fuga. O juiz pretende decidir sobre a extradição ainda em setembro.

Grandes quantias de dinheiro Marchesani administrou 14 contas na Binance para Bressers, de acordo com promotores belgas. Ele também guardava dinheiro para Carvalho, cobrando taxas suspeitamente altas de até 9% pela transferência de fundos, disseram os promotores.

Até 85% dos clientes da Trans-Fast eram brasileiros, mostram registros de um caso de emprego separado. Uma mensagem telefônica gravada da empresa informa que ela está off-line e não pode processar pedidos.

A rede clandestina teria essencialmente combinado novas tecnologias com o hawala, um sistema secular de transferência de dinheiro praticado em regiões como o Médio Oriente, onde as remessas internacionais e locais são pagas em grande parte com base na confiança. O uso de criptomoedas aumentou depois que a pandemia de Covid tornou as entregas de dinheiro muito mais difíceis, segundo promotores belgas. A Binance forneceu “assistência operacional prática” às autoridades em relação à investigação, disse um porta-voz da plataforma de negociação de criptoativos.

“Quantias muito grandes em dinheiro” protegidas por um guarda 24 horas por dia foram encontradas em um apartamento que Marchesani alugou perto da embaixada dos EUA no sul de Londres, disseram os promotores, bem como cerca de 1,5 milhão de libras (1,9 milhão de dólares) em criptoativos. A carteira eletrônica que os continha foi posteriormente congelada.

Os advogados de Marchesani negam as acusações, dizendo que seu dinheiro tinha origem legítima em uma empresa do Reino Unido com um “negócio próspero focado na alimentação saudável em cafés” – uma referência à Acai Berry Foods, da qual Marchesani é o diretor financeiro e dono de 50% das ações. O caso da promotoria contém “detalhes falsos, vagos, ambíguos ou imprecisos”, disseram seus advogados em Mishcon de Reya. A Acai Berry não foi encontrada para comentar.

Marchesani, que estagiou no Deutsche Bank de outubro de 2013 a janeiro de 2014, queria converter o Trans-Fast em um banco online, de acordo com a decisão do tribunal trabalhista. Os registros da Companies House de agosto mostram outro proprietário adicionado ao registro.

"É tudo criminoso" Em um bate-papo criptografado e decodificado pelas autoridades, Marchesani, usando o apelido de ‘Greysmith’, perguntou: “amigo, esse ted 60 é para crime ou normal?” ao que ‘Lucrativeherb’, pseudônimo que os promotores dizem ter sido usado por De Carvalho, respondeu: “Normal. É tudo criminoso”, alegaram os responsáveis ​​pela aplicação da lei belga. O acórdão não mencionou o que ‘ted 60’ se referia. Em outra mensagem, Marchesani teria dito: “o único risco é quando a polícia está por perto”.

Bressers, que tem mestrado em criminologia, era procurado por acusações que incluíam sequestro, tráfico de drogas e roubo, e foi preso em fevereiro de 2022 em Zurique. De Carvalho foi preso na Hungria em junho de 2022 e transferido para a Bélgica pela Força Aérea no início deste verão. Ele foi alvo de um Aviso Vermelho da Interpol, com países como o Brasil exigindo sua extradição por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e assassinato em conexão com o crime organizado.

A procuradora belga disse numa carta enviada em julho ao Reino Unido que quase todas as provas foram recolhidas e que pretendia concluir a investigação no início de setembro. Ela disse que já havia decidido que o caso iria para um julgamento criminal completo. Um porta-voz confirmou a carta e não quis comentar.

Em Londres, os advogados de Marchesani disseram que planeavam uma nova contestação à sua extradição, porque os investigadores apresentavam casos diferentes em momentos diferentes. Se for condenado, Marchesani enfrentará uma pena máxima de cinco anos de prisão na Bélgica, país que os seus advogados dizem que ele nunca visitou.