#lavadodeactivos

[tenacioushologramcowboy]

Por: Equipo “Cápsula Informativa” En el espacio “Mañana Sylvestre”, el ex Presidente de Uruguay se refirió en forma clara y directa como es él , a la evasión y al uso de paraísos fiscales para el lavado de activos en Latinoamérica. Las revelaciones de la investigación conocida como “Pandora Paper”…

[elcorreodigital]

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en coordinación con el Ministerio Público, realizaron varios operativos y allanamientos en el Distrito Nacional, donde desmantelaron una organización de lavado de activos vinculado a César Emilio Peralta, “César El Abusador”. Durante el operativo resultaron apresados Luis Eduardo Velasquez Cordero “El Pequeño” de unos 35 años de Edad, solicitado en extradición por los Estados Unidos y Rhinel Rafael Rodriguez de la Cruz “Fido”, Lugarteniente o ejecutor de las operaciones de recibo, entrega y transporte del dinero lavado por la organización delictiva que dirige el señor “El Pequeño”. El Pequeño es el líder principal de la Organización de Lavado de Activos más grande de la época reciente, quien en compañía de su lugarteniente y jefe operacional de transporte, trabajaban con dinero proveniente del narcotráfico internacional, dedicándose a lavar a los grupos organizados de narcotraficantes locales e internacionales grandes cantidades de dinero. La Organización logró lavar dinero para el narcotraficante César Emilio Peralta (a) César El Abusador por unos US$260 millones de dólares, de los cuales obtuvieron grandes beneficios. Estos lograron así disponer mediante inversiones de bienes raíces, compras de apartamentos, fincas, villas, casas, etc. vehículos de lujo de alta gama como Ferrari, Porche 911, McLaren, Bently, Range Rover y otras propiedades, con valor superior a los 15 millones de dólares. La Organización de “El Pequeño” ha logrado mediante dicho esquema de lavado de activos proveniente del narcotráfico, una estructura poderosa de amplias entregas de cantidades de dinero a narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos de América y México, vinculados al Cartel de Sinaloa. Según las investigaciones Velázquez  no solo ha servido para ser intermediario para el pago de alijos de cocaína, lavado de dinero, estratificación por medio a propiedades y bienes raíces, sino que, ha participado directamente en recibir cocaína desde Suramérica para traficarla hacia los Estados Unidos y Europa. #drogadictos #lavadodeactivos #cesarelabusador #davidortiz https://www.instagram.com/p/CDPzs0gpms7/?igshid=hpok69es8qdi

[rdtendencias]

La familia vegana López Pilarte ha sido señala por el Ministerio Público por formar "una de las más importantes" redes de lavado de activos producto del narcotráfico en la historia de la República Dominicana. La acusación señala a Miguel Arturo López Florencio, de 50 años, alias Miky López, como el cabecilla de la red, y de haber realizado movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones en los últimos años. Amplía esta nota en el link de la BIO. #DiarioLibre #Actualidad #Política #LavadodeActivos #Justicia #Investigaciones Foto: Fuente Externa https://www.instagram.com/p/CCERydJJy4t/?igshid=14tpnl5jq82fd

[raymondfamilia]

Charla sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para empresas cooperativas . . #cooperativas #economiasolidaria #cooperativismo #cooperativistas #gestionderiesgo #antilavado #delitosfinancieros #lavadodedinero #lavadodeactivos #RF @coopunion.rd @edem809rd https://www.instagram.com/p/CBlAqr_jjio/?igshid=zwk5pxez9bb4

[analindasolano]

Comercio ilícito y lavado de activos

https://www.cronista.com/economiapolitica/Avances-y-retos-para-combatir-el-lavado-de-activos-a-traves-del-Comercio-segun-expertos-20190614-0020.html

[tutechopropiord]

Con el fin de conocer los conceptos de la Ley 155-17, Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, nos permitiremos a partir del lunes 20 de Noviembre exponerlos en nuestra cuanta, a los fines del conocimiento de dichos conceptos en el entendido de que esta Ley toca de manera directa el mercado inmobiliario en nuestro país. #ley155-17 #lavadodeactivos #transferencias inmobiliarias #terrorismo

[ubicatv]

#Ecuador Audiencia en el caso del consuegro del Ministro Casinelli #LavadoDeActivos

Los abogados de los nueve procesados de una supuesta red internacional que traficaba oro y transferencias millonarias hacia empresas en Estados Unidos plantearon el recurso de nulidad de todo lo actuado hasta el momento, lo que fue negado por la jueza Guadalupe Manrique.

Tras un breve receso, la fiscal Diana Salazar procedió a presentar su dictamen en la audiencia preparatoria de juicio del…

[spgroupconsultores]

Conoce acerca del lavado de Activos. El SARLAFT tu herramienta para crear controles y proteger tu compañía. Los directivos son los encargados de crear estos controles ¡Hablemos! #LikeSpg #Sarlaft #LavadoDeActivos #Administradores #comercioexterior #Unimilitar

[elcorreografico]

El Pata Medina en libertad a la espera del juicio por lavado de activos, extorsión y asociación ilícita

📬 #JuanPabloPataMedina en libertad a la espera del #juicio por #lavadodeactivos, #extorsión y #asociaciónilícita ▶️ #LaPlata #Política #Gremiales #UOCRA #Judiciales 📲

La justicia federal de La Plata otorgó la libertad al exjefe de la UOCRA platense Juan Pablo “Pata” Medina, quien estaba detenido por “lavado de activos y asociación ilícita” por disposición de la Justicia de Quilmes. Una vez que se conoció la noticia, se viralizó un video del sindicalista junto a su familia celebrando la noticia. “Soy argentino, soy peronista y quiero vivir mejor”, cantó el…

[bsasahoraok]

La UIF controlará a quienes compren dólares a través de Bitcoin #UIF #criptomonedas #bitcoin #lavadodeactivos #causalavadodedinero #cepoaldólar La operación de activos virtuales, comúnmente conocida como "cripto-monedas", fue objeto de un seguimiento especial por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por Carlos Cruz.

[comercioexterior-fabaexpres]

UIF Resolución 76/2019 Nuevos lineamientos #UIF para la prevención de riesgos de #LavadoDeActivos y financiaci ón del terrorismo que los Sujetos Obligados, operadores del sector de #TarjetasDeCrédito y compra, y emisore s de cheques de viajero, deberán adop

UIF Resolución 76/2019 Nuevos lineamientos #UIF para la prevención de riesgos de #LavadoDeActivos y financiaci ón del terrorismo que los Sujetos Obligados, operadores del sector de #TarjetasDeCrédito y compra, y emisore s de cheques de viajero, deberán adop

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/212233/20190729)

[raymondfamilia]

ALIVIAR LA CARGA: Automatizar los procesos en materia de cumplimiento de Antilavado de Dinero (AML/ALD).. Desde el 11 de septiembre, las instituciones financieras han realizado enormes inversiones en sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero, pero aún se enfrentan a procesos manuales y complejidades para cumplir con las regulaciones de delitos financieros. "Sería difícil sugerir que los bancos ignoran la necesidad de una mejor debida diligencia de los clientes", informó KPMG en marzo de 2019. "De hecho, según un artículo reciente de Forbes, algunos bancos gastan hasta US $ 500 millones cada año en un esfuerzo por mejorar y administrar sus procesos de Conozca a Su Cliente KYC y ALD.  El banco promedio gasta alrededor de US $ 48 millones por año. Solo en los EE. UU., Los bancos están gastando más de US $ 25 mil millones al año en cumplimiento de ALD ”. Gran parte del crecimiento de los costos se debe, por un lado, al temor a multas por incumplimiento (US $ 24 mil millones en multas por incumplimiento desde 2008, pero el costo para la reputación puede ser mayor) por un lado y, por otro lado, por la necesidad de abordar las altas tasas de falsos positivos que resultan en esfuerzos de remediación significativos que generan los sistemas basados ​​en reglas. A pesar de que las instituciones financieras son las que reciben una multa, de ninguna manera son solo en esto. ¡La realidad es que pocos de los sistemas ALD de primera generación fueron construidos para combatir el crimen! Estos sistemas fueron principalmente el subproducto de los productos de software de inteligencia empresarial (IE) (a diferencia de las soluciones ALD o de delitos financieros) que se crearon originalmente para proporcionar información sobre el rendimiento pasado de lascorporaciones.  ¡Muchos de estos sistemas están programados usando un código que data de los años ochenta!  Es necesario actualizar con un Software específicamente para el cumplimiento de ALD. #RF . #antilavado #delitosfinancieros #gestionderiesgo #lavadodedinero #lavadodeactivos #RF https://www.instagram.com/p/CBbIdaEDnm2/?igshid=vkikjw7gykud

[descifrandolanoticia]

FENABANCA capacita a sus miembros sobre ley 155-17 contra el lavado de activos

FENABANCA capacita a sus miembros sobre ley 155-17 contra el lavado de activos #DescifrandoLaNoticia #FENABANCA #Capacitación #LavadodeActivos

Santo Domingo- La Federación Nacional de Bancas, FENABANCA, impartió un taller con varios de los presidentes de los consorcios de bancas de lotería de todo el país, sobre la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana.

La actividad fue llevada a cabo en el salón La Fiesta del Hotel Barceló y contó con la disertación de los Doctores Miguel…

[tutechopropiord]

Con el fin de conocer los conceptos de la Ley 155-17, Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, nos permitiremos a partir del lunes 20 de Noviembre exponerlos en nuestro cuanta a los fines del conocimiento de dichos conceptos en el entendido de que esta Ley toca de manera directa en mercado inmobiliario en nuestro país. #ley155-17 #lavadodeactivos #transferencias inmobiliarias #terrorismo

[spgroupconsultores]

Identifica los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando 🤔🧐 #lavadodeactivos #likespg #financiacióndelterrorismo #contrabando #sarlaft