#lavadodedinero

[adiariomx]

Una investigación descubrió nexos entre el Cartel de Sinaloa y grupos bancarios clandestinos chinos en Estados Unidos. Estados Unidos (VOA) - Una inv...

[labrecha]

Lavado de Dinero, se Puede Prevenir: Santiago Galván

El #LavadoDeDinero, se Puede Prevenir, Advierte Santiago Galván, Miembro del Colegio de Contadores de #SLP.

** En San Luis Potosí existen contadores con certificaciones emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que ayudan a la prevención de lavado de dinero. San Luis Potosí, S.L.P. / Febrero 17 de 2024.- Santiago Galván Espinosa, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos, hizo un llamado a las empresas potosinas para aplicar medidas preventivas que tiendan a evitar el lavado de…

[aserne]

¿Qué pasó con #MaríaCorinaMachado? ¿Qué la hizo cambiar y retroceder?

El Régimen de Nicolás Maduro no irá a unas elecciones para perderlas.

El chavismo es una #corporacióncriminal y sus capos saben que al abandonar el poder, podrán ser capturados y procesados en cortes internacionales por sus delitos de #narcotráfico, #lavadodedinero y #crímenesdelesahumanidad.

El #chavismo jamás dará un paso en falso que conduzcan a sus cebecillas a la cárcel.

Las preguntas son: ¿A qué juega María Corina? ¿Le llegaron al precio?

El paso errático dado por María Corina podría ser fatal para la #Resistencia que se ha ido forjando en #Venezuela en los últimos años.

¡Simplemente decepcionante! ¿Usted qué opina?

Video #RobertoCarloOlivares

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[acapulcopress]

FGR investiga a Peña por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales

CIUDAD DE MÉXICO. * 2 de agosto de 2022. ) Efe La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), por al menos tres casos de corrupción por

delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral. “En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique 'P'", indicó la Fiscalía en un breve comunicado. De acuerdo con la información, la FGR abrió una carpeta de investigación por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en los delitos de carácter electoral como patrimoniales. “En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, abundó el texto. El segundo caso corresponde a la denuncia que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a principios de julio respecto a un posible lavado de dinero y "transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”. Además, precisó que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia. “Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, indicó la dependencia. El pasado 7 de julio, la UIF a cargo de Pablo Gómez, reveló que la FGR mexicana había abierto una investigación contra Peña Nieto por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares). Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de 2 por 5 millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021. La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado. Según Gómez, la familia del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente. Read the full article

[karicia019]

Ups 😅😅😅 #lavadodedinero #dinero #bienlimpio https://www.instagram.com/p/CKEx8nzjsab/?igshid=105o94undqbxr

[latablainfo]

Empresas Solid Show era fachada para el envío de droga desde Venezuela

La empresa de espectáculos era conocida por suspender conciertos. Juan Carlos Araujo Durán -presidente de la compañía- fue condenado a 30 años de cárcel por tráfico de drogas y lavado de dinero. El jefe del cartel era un ex policía de República Dominicana.

El MP informó que además de Araujo también fueron condenados a 19 años y 6 meses de prisión los S1 de la GNB Omerli Leandro Salcedo Gutiérrez y Pablo José Silva Loyo.

Carolina Del Valle Pérez Barreto (gerente de publicidad), Marifelix Yelitza Manzanilla Peña (gerente general), Zoraimy Araujo de Torres (representante legal y hermana del dueño) y Luis Alejandro Hurtado Arévalo (socio) fueron condenados a 16 años y 6 meses de reclusión.

La medida responde a que el 17MAR2015 las autoridades del aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, en Repúbica Dominicana, detectaron 450 kilogramos de cocaína en nueve maletas dentro de una avioneta proveniente del Aeropuerto Internacional Óscar Machado Zuloaga, en Miranda.

Los tres pasajeros y los dos pilotos -venezolanos- fueron sentenciados y hoy día cumplen condena. Los pilotos Edmundo José Medina Torrealba (oriundo de Bolívar) y  Francisco Javier Velazco Tory (de Mérida) 30 años. Los pasajeros José Manuel Houtmam (comerciante de Charallave), José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian De Jesus Diaz Marin cumplen sentencia de cinco años.

El Ministerio Público de RD aseguró que la red de narcotráfico era dirigida por Hans Wender Lluberes Sánchez, exteniente coronel de la Policía quien logró escapar en el momento de la detención pero fue capturado posteriormente.

Sorpresivamente logró que la Corte de Apelación de Santo Domingo le variara la medida de prisión preventiva por presentación periódica y aprovechó para evadirse de nuevo.

La empresa de espectáculos en Venezuela se caracterizó por las  frecuentes suspensiones de sus conciertos (Franco de Vita, Ricardo Arjona, Aerosmith, Daddy Yanqui, Marc Anthony, Calle 13 y Caramelos de Cianuro). Solid Show fue procesado administrativamente varias veces en el Indepabis por este motivo y el retardo en la devolución del dinero a quienes ya habían adquirido los boletos.

Uno de los aspectos "raros" de la gestión de Araujo fue siempre su pretensión de tener los más importantes artistas. Incluso llegó a pagar -o a ofrecer- cantidades muy elevadas para evitar que otras empresas hicieran las contrataciones.

Entre las irregularidades administrativas también se contaban las deudas con prestamistas de divisas en los años 2012 y 2013 ($$3 millones 500 mil).

[multimediosnoxsalta]

Brasil. La Iglesia Universal del Reino de Dios, el culto evangelista alineado con el presidente Jair Bolsonaro, investigada.

Fiscalía de Río de Janeiro investiga si Iglesia Universal lava dinero de corrupción. La fiscalía de Río de Janeiro investiga a la Iglesia Universal del Reino de Dios, el culto evangelista alineado con el presidente Jair Bolsonaro, por supuestamente haber lavado unos 6 millones de reales (unos 1,1 millones de dólares) desviados de corrupción en la intendencia de Río, a cargo del alcalde Marcelo Crivella, un influyente pastor. Así lo reveló la cadena Globo en el programa “Fantástico”, mostrando los documentos del Ministerio Público en el cual se detectaron entre 2018 y 2019 movimientos sospechosos de entrada de dinero en efectivo en las cuentas de la Iglesia Universal, cuyo fundador, Edir Macedo, es el exsuegro del intendente Crivella. “Es verosímil concluir que la entidad religiosa está siendo usada como instrumento para lavado de dinero fruto de la endémica corrupción instalada en la alta cúpula de la administración municipal”, dice la fiscalía, que investiga a operadores políticos cercanos a Crivella y a la Universal. La denuncia publicada por la TV Globo tiene también vinculaciones con la guerra abierta entre la mayor cadena del país con la segunda, TV Record, que pertenece a la Iglesia Universal y se transformó en un escenario para el discurso de defensa del Gobierno de Bolsonaro.                   Record acusó en un editorial a Globo de “mentir” sobre la Iglesia Universal. Read the full article

[gendihn]

El nuevo sistema de criptoanálisis de Rusia rastreará Dash y Monero

Un importante organismo de control financiero en Rusia está desarrollando una nueva herramienta de análisis de criptomonedas para rastrear criptomonedas principales como Bitcoin (BTC) y monedas de privacidad.El Servicio Federal de Vigilancia Financiera de Rusia, un servicio federal que combate el lavado y la financiación del terrorismo, está planeando, según se informa, construir una nueva plataforma de análisis para rastrear transacciones de criptomonedas a través de inteligencia artificial, o IA.Con el nombre de "Transparent Blockchain", el nuevo sistema está diseñado para rastrear el movimiento de los activos financieros digitales e identificar a los proveedores de servicios de criptomonedas para luchar contra la actividad ilícita relacionada con los activos digitales, informa la agencia de noticias local RBC el 10 de agosto.Según el informe, el nuevo sistema es capaz de "reducir parcialmente el anonimato" de las transacciones relacionadas con las principales monedas como Bitcoin, Ether (ETH), Omni (OMNI), así como las criptomonedas centradas en la privacidad como Dash (DASH) y Monero (XMR).Como se ha informado, el ente regulador financiero ha puesto a prueba con éxito un prototipo de sistema para luchar contra el tráfico de drogas. El sistema se desarrolló en colaboración con un importante instituto de investigación ruso, el Instituto Físico Lebedev de la Academia de Ciencias de Rusia, indica el informe. Se Read the full article

[aserne]

#RamosAllup es la bisagra entre la mafia libanesa de los #Dagga y los Larez D'agostino!

Como dice el refrán «Por la Plata Baila el Mono»

«Galerías Avanti» propiedad de la familia árabe libanesa #Dagga, abrió sus puertas en Caracas.

Los Dagga, mejores conocidos como la Banda de los #Talibanes del #LavadodeDinero del #Régimen, han sido señalados de ser #testaferros de #RafaelLacava, #DiosdadoCabello y #TareckZaidanElAissamiMaddah. Los antes mencionados, han sido acusados en los Estados Unidos de perpetrar actividades de #narcotráfico y #blanqueodecapitales.

El Régimen ha sabido infiltrarse socialmente a través del #soborno y de la compra de figuras que aparentaban seriedad, decencia y “buena reputación", durante la llamada #CuartaRepública.

Para vergüenza de los trabajadores de la finada #RCTV, la imagen de la nueva lavadora de dinero de los Dagga son #DoraD'Agostino y su esposo el ex directivo de RCTV #EladioLarez.

Dora D’ Agostino es cuñada del #libanés #RamosAllup, conocido por estar detrás de cuanto negocio turbio pueda existir. #RamosAllup en este caso según informantes, funcionaria como bisagra de los Dagga y los Lárez D'Agostino.

#RamosAllup ha estado en sociedad con la banda criminal chavista desde el inicio de los tiempos de Chávez "el sociópata de #Sabaneta" y de hecho los hijos de Ramos Allup, han sido señalados en trabajos de investigación, de perpetrar presuntar #estafas en contra de la petrolera estadal #PDVSA a través de la empresa #Helsinge.

¿Qué pensarán los empleados y trabajadores de RCTV, que se han mantenido con su dignidad en alto durante todos estos años de hambre y destrucción de #Venezuela?

El tiempo de la inocencia ha muerto y por eso muchos trabajan para que a todos los criminales chavistas y a sus testaferros,  les alcance el largo brazo de la ley y sean sentenciados a largos años de prisión.

¿Será? Amanecerá y veremos.

#GaleríaAvanti

@josephehage @hjaled @sol651_libertad @libertariodelnorte @norkys_libertaria

@realmarjoriegreene @renee_friedberg @tedcruz @johsiecruz @marcorubio

@lauraderosamart @thefreedompost_

@salvatoreluccheses

@angiepereztv

[abogadiegofmh]

“La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” #Hebo #FacultadDeDerecho #UNAM #Derecho #DerechoPenal #DerechoPenalEmpresarial #PersonasMorales #Mexico #University #PorUnaJusticiaSinCorrupcion #CompliancePenal #Compliance #CumplimientoNormativo #CriminalLaw #Law #University #BlanqueamientoDeCapitales #LavadoDeDinero #Lawyer #Abogado #Attorney #Suits

[raymondfamilia]

#Repost @edem809rd • • • • • • El libro de Los expertos.. . #banco #Educación #cooperativa #finanzas #lavadodedinero #antilavado #inmobiliaria #banca #abogado #contador #auditor #notario @raymondfamilia #educar #emprendimiento https://www.instagram.com/p/CCGbif_DmVO/?igshid=ktxarh38ek23

[tupaisdigitalrd]

El general retirado Clíver Antonio Alcalá de la República de Venezuela se entregó a las autoridades luego que la justicia de los Estados Unidos dictara cargos en su contra por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, al igual que al presidente Nicolás Maduro, y a otros 13 altos funcionarios de ese país y a dos exjefes guerrilleros colombianos. Las pesquisas están relacionadas con el llamado Cartel de los Soles. Alcalá, que vivie en Colombia, se entregó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue trasladado a Bogotá y será puesto a disposición de agentes de los Estados Unidos. #LoUltimo #Venezuela #EstadosUnidos #narcotrafico #LavadoDeDinero #ElEspectador https://www.instagram.com/p/B-Qj_dXDLUh/?igshid=1eo8lf2hdu9co

[tradewus]

EE.UU.: cayó banda que lavaba dinero a cárteles de México y pagaba sobornos con USDT

Hechos clave: Enfrentan cargos por lavado de dinero, distribución de cocaína, fraude de identidad y soborno.La cooperación de agencias internacionales permitió llevar a cabo la investigación. Presuntos contrabandistas de dinero ligados a cárteles de droga mexicanos habrían utilizado la stablecoin Tether (USDT) para sus operaciones. Así lo informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos después de cuatro años de investigación. Según explicó el secretario de Justicia auxiliar Brian Rabbitt, esta supuesta organización criminal «blanqueaba ganancias de drogas para los cárteles mexicanos». Agregó Rabbit que los narcotraficantes y lavadores de dinero «serán llevados ante la justicia dondequiera que se encuentren».Publicidad El Departamento de Justicia informó que fueron al menos seis personas de nacionalidad china las que participaron de una conspiración para lavar alrededor de 30 millones de dólares de ganancias provenientes del narcotráfico. Los cargos que ahora enfrentan incluyen conspiración para lavar dinero, para distribuir cocaína, intento de fraude de identidad y soborno. Cinco integrantes de la banda ya fueron detenidos. Ellos son Xinizhi Li, Jiayu Chen, Eric Yong Woo, Jingyuan Li y Tao Liu. El sexto es Jianxing Chen, que se encuentra prófugo y con pedido de captura internacional. Además de criptomonedas habrían utilizado casinos, compañías fachada, cuentas bancarias y dinero en efectivo para lograr su cometido. Read the full article

[abogadiegofmh]

Hoy me llegó la beca de la editorial Tax 🤤⚖️🏛🦉📚❤️ #Derecho #Law #Abogado #Lawyer #Attorney #FacultadDeDerecho #UNAM #DerechoPenal #CriminalLaw #LavadoDeDinero #MoneyLaundering #DerechoConstitucional #ConstitutionalLaw #DDHH #Amparo #2017