#lavadodedinero

[adiariomx]

Una investigación descubrió nexos entre el Cartel de Sinaloa y grupos bancarios clandestinos chinos en Estados Unidos. Estados Unidos (VOA) - Una inv...

[labrecha]

Lavado de Dinero, se Puede Prevenir: Santiago Galván

El #LavadoDeDinero, se Puede Prevenir, Advierte Santiago Galván, Miembro del Colegio de Contadores de #SLP.

** En San Luis Potosí existen contadores con certificaciones emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que ayudan a la prevención de lavado de dinero. San Luis Potosí, S.L.P. / Febrero 17 de 2024.- Santiago Galván Espinosa, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos, hizo un llamado a las empresas potosinas para aplicar medidas preventivas que tiendan a evitar el lavado de…

[acapulcopress]

FGR investiga a Peña por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales

CIUDAD DE MÉXICO. * 2 de agosto de 2022. ) Efe La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), por al menos tres casos de corrupción por

delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral. “En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique 'P'", indicó la Fiscalía en un breve comunicado. De acuerdo con la información, la FGR abrió una carpeta de investigación por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en los delitos de carácter electoral como patrimoniales. “En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, abundó el texto. El segundo caso corresponde a la denuncia que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a principios de julio respecto a un posible lavado de dinero y "transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”. Además, precisó que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia. “Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, indicó la dependencia. El pasado 7 de julio, la UIF a cargo de Pablo Gómez, reveló que la FGR mexicana había abierto una investigación contra Peña Nieto por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares). Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de 2 por 5 millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021. La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado. Según Gómez, la familia del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente. Read the full article

[karicia019]

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[latablainfo]

Empresas Solid Show era fachada para el envío de droga desde Venezuela

La empresa de espectáculos era conocida por suspender conciertos. Juan Carlos Araujo Durán -presidente de la compañía- fue condenado a 30 años de cárcel por tráfico de drogas y lavado de dinero. El jefe del cartel era un ex policía de República Dominicana.

El MP informó que además de Araujo también fueron condenados a 19 años y 6 meses de prisión los S1 de la GNB Omerli Leandro Salcedo Gutiérrez y Pablo José Silva Loyo.

Carolina Del Valle Pérez Barreto (gerente de publicidad), Marifelix Yelitza Manzanilla Peña (gerente general), Zoraimy Araujo de Torres (representante legal y hermana del dueño) y Luis Alejandro Hurtado Arévalo (socio) fueron condenados a 16 años y 6 meses de reclusión.

La medida responde a que el 17MAR2015 las autoridades del aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, en Repúbica Dominicana, detectaron 450 kilogramos de cocaína en nueve maletas dentro de una avioneta proveniente del Aeropuerto Internacional Óscar Machado Zuloaga, en Miranda.

Los tres pasajeros y los dos pilotos -venezolanos- fueron sentenciados y hoy día cumplen condena. Los pilotos Edmundo José Medina Torrealba (oriundo de Bolívar) y  Francisco Javier Velazco Tory (de Mérida) 30 años. Los pasajeros José Manuel Houtmam (comerciante de Charallave), José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian De Jesus Diaz Marin cumplen sentencia de cinco años.

El Ministerio Público de RD aseguró que la red de narcotráfico era dirigida por Hans Wender Lluberes Sánchez, exteniente coronel de la Policía quien logró escapar en el momento de la detención pero fue capturado posteriormente.

Sorpresivamente logró que la Corte de Apelación de Santo Domingo le variara la medida de prisión preventiva por presentación periódica y aprovechó para evadirse de nuevo.

La empresa de espectáculos en Venezuela se caracterizó por las  frecuentes suspensiones de sus conciertos (Franco de Vita, Ricardo Arjona, Aerosmith, Daddy Yanqui, Marc Anthony, Calle 13 y Caramelos de Cianuro). Solid Show fue procesado administrativamente varias veces en el Indepabis por este motivo y el retardo en la devolución del dinero a quienes ya habían adquirido los boletos.

Uno de los aspectos "raros" de la gestión de Araujo fue siempre su pretensión de tener los más importantes artistas. Incluso llegó a pagar -o a ofrecer- cantidades muy elevadas para evitar que otras empresas hicieran las contrataciones.

Entre las irregularidades administrativas también se contaban las deudas con prestamistas de divisas en los años 2012 y 2013 ($$3 millones 500 mil).

[multimediosnoxsalta]

Brasil. La Iglesia Universal del Reino de Dios, el culto evangelista alineado con el presidente Jair Bolsonaro, investigada.

Fiscalía de Río de Janeiro investiga si Iglesia Universal lava dinero de corrupción. La fiscalía de Río de Janeiro investiga a la Iglesia Universal del Reino de Dios, el culto evangelista alineado con el presidente Jair Bolsonaro, por supuestamente haber lavado unos 6 millones de reales (unos 1,1 millones de dólares) desviados de corrupción en la intendencia de Río, a cargo del alcalde Marcelo Crivella, un influyente pastor. Así lo reveló la cadena Globo en el programa “Fantástico”, mostrando los documentos del Ministerio Público en el cual se detectaron entre 2018 y 2019 movimientos sospechosos de entrada de dinero en efectivo en las cuentas de la Iglesia Universal, cuyo fundador, Edir Macedo, es el exsuegro del intendente Crivella. “Es verosímil concluir que la entidad religiosa está siendo usada como instrumento para lavado de dinero fruto de la endémica corrupción instalada en la alta cúpula de la administración municipal”, dice la fiscalía, que investiga a operadores políticos cercanos a Crivella y a la Universal. La denuncia publicada por la TV Globo tiene también vinculaciones con la guerra abierta entre la mayor cadena del país con la segunda, TV Record, que pertenece a la Iglesia Universal y se transformó en un escenario para el discurso de defensa del Gobierno de Bolsonaro.                   Record acusó en un editorial a Globo de “mentir” sobre la Iglesia Universal. Read the full article

[gendihn]

El nuevo sistema de criptoanálisis de Rusia rastreará Dash y Monero

Un importante organismo de control financiero en Rusia está desarrollando una nueva herramienta de análisis de criptomonedas para rastrear criptomonedas principales como Bitcoin (BTC) y monedas de privacidad.El Servicio Federal de Vigilancia Financiera de Rusia, un servicio federal que combate el lavado y la financiación del terrorismo, está planeando, según se informa, construir una nueva plataforma de análisis para rastrear transacciones de criptomonedas a través de inteligencia artificial, o IA.Con el nombre de "Transparent Blockchain", el nuevo sistema está diseñado para rastrear el movimiento de los activos financieros digitales e identificar a los proveedores de servicios de criptomonedas para luchar contra la actividad ilícita relacionada con los activos digitales, informa la agencia de noticias local RBC el 10 de agosto.Según el informe, el nuevo sistema es capaz de "reducir parcialmente el anonimato" de las transacciones relacionadas con las principales monedas como Bitcoin, Ether (ETH), Omni (OMNI), así como las criptomonedas centradas en la privacidad como Dash (DASH) y Monero (XMR).Como se ha informado, el ente regulador financiero ha puesto a prueba con éxito un prototipo de sistema para luchar contra el tráfico de drogas. El sistema se desarrolló en colaboración con un importante instituto de investigación ruso, el Instituto Físico Lebedev de la Academia de Ciencias de Rusia, indica el informe. Se Read the full article

[abogadiegofmh]

“La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” #Hebo #FacultadDeDerecho #UNAM #Derecho #DerechoPenal #DerechoPenalEmpresarial #PersonasMorales #Mexico #University #PorUnaJusticiaSinCorrupcion #CompliancePenal #Compliance #CumplimientoNormativo #CriminalLaw #Law #University #BlanqueamientoDeCapitales #LavadoDeDinero #Lawyer #Abogado #Attorney #Suits

[raymondfamilia]

#Repost @edem809rd • • • • • • El libro de Los expertos.. . #banco #Educación #cooperativa #finanzas #lavadodedinero #antilavado #inmobiliaria #banca #abogado #contador #auditor #notario @raymondfamilia #educar #emprendimiento https://www.instagram.com/p/CCGbif_DmVO/?igshid=ktxarh38ek23

[tupaisdigitalrd]

El general retirado Clíver Antonio Alcalá de la República de Venezuela se entregó a las autoridades luego que la justicia de los Estados Unidos dictara cargos en su contra por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, al igual que al presidente Nicolás Maduro, y a otros 13 altos funcionarios de ese país y a dos exjefes guerrilleros colombianos. Las pesquisas están relacionadas con el llamado Cartel de los Soles. Alcalá, que vivie en Colombia, se entregó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue trasladado a Bogotá y será puesto a disposición de agentes de los Estados Unidos. #LoUltimo #Venezuela #EstadosUnidos #narcotrafico #LavadoDeDinero #ElEspectador https://www.instagram.com/p/B-Qj_dXDLUh/?igshid=1eo8lf2hdu9co

[tradewus]

EE.UU.: cayó banda que lavaba dinero a cárteles de México y pagaba sobornos con USDT

Hechos clave: Enfrentan cargos por lavado de dinero, distribución de cocaína, fraude de identidad y soborno.La cooperación de agencias internacionales permitió llevar a cabo la investigación. Presuntos contrabandistas de dinero ligados a cárteles de droga mexicanos habrían utilizado la stablecoin Tether (USDT) para sus operaciones. Así lo informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos después de cuatro años de investigación. Según explicó el secretario de Justicia auxiliar Brian Rabbitt, esta supuesta organización criminal «blanqueaba ganancias de drogas para los cárteles mexicanos». Agregó Rabbit que los narcotraficantes y lavadores de dinero «serán llevados ante la justicia dondequiera que se encuentren».Publicidad El Departamento de Justicia informó que fueron al menos seis personas de nacionalidad china las que participaron de una conspiración para lavar alrededor de 30 millones de dólares de ganancias provenientes del narcotráfico. Los cargos que ahora enfrentan incluyen conspiración para lavar dinero, para distribuir cocaína, intento de fraude de identidad y soborno. Cinco integrantes de la banda ya fueron detenidos. Ellos son Xinizhi Li, Jiayu Chen, Eric Yong Woo, Jingyuan Li y Tao Liu. El sexto es Jianxing Chen, que se encuentra prófugo y con pedido de captura internacional. Además de criptomonedas habrían utilizado casinos, compañías fachada, cuentas bancarias y dinero en efectivo para lograr su cometido. Read the full article

[abogadiegofmh]

Hoy me llegó la beca de la editorial Tax 🤤⚖️🏛🦉📚❤️ #Derecho #Law #Abogado #Lawyer #Attorney #FacultadDeDerecho #UNAM #DerechoPenal #CriminalLaw #LavadoDeDinero #MoneyLaundering #DerechoConstitucional #ConstitutionalLaw #DDHH #Amparo #2017

[acapulcopress]

Xóchitl Gálvez y Kenia López denuncian a Pío López ante la FGR

https://youtu.be/0kfSz4LoZ-o ] CIUDAD DE MÉXICO. * 24 de agosto de 2020. | Apro. Las panistas Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por recibir sobres de dinero de David León Romero en 2015, presuntamente dos millones de pesos, como quedó registrado en videos que fueron difundidos la semana pasada. Las senadoras acudieron este lunes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia que está suscrita por otros 10 legisladores de la bancada del PAN en el Senado, entre ellos Lilly Téllez y el coordinador Mauricio Kuri. “Que se investigue lo que todo mundo vio en televisión, que son dos videos y un audio donde claramente un funcionario público, ahora exfuncionario le está dando dinero, por cierto, en fajitos bien acomodados, al hermano del presidente”, dijo Xóchitl Gálvez en conferencia de prensa. En la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos señalan que se debe investigar la entrega de dinero en efectivo en cantidades que exceden los límites establecidos en la ley para campañas electorales y la posible comisión del delito de defraudación fiscal, luego que Andrés Manuel López Obrador reconociera la entrega de ese dinero, justificando que se trataba de “aportaciones” a su movimiento. “Se Read the full article

[resistenews-blog]

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 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/04/pornografia-infantil-abuso-sexual-y-fraude-destapan-los-crimenes-del-perverso-pastor-al-frente-de-la-luz-del-mundo/ 

@ChavezHiram @Silemgarcia @SNietoCastillo #lavadodedinero y #evasiónfiscal #Pornografíainfantil,

Destapan los crímenes de #NAASONJOAQUINGARCIA al frente de #laLuzdelMundo #LLDM 

#GDL REZIZNEWS 

 https://www.infobae.com/tag/naason-joaquin-garcia/

México

Pornografía infantil, abuso sexual y fraude: destapan los crímenes del perverso pastor al frente de la Luz del Mundo

El titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, informó que la dependencia a su cargo bloqueó 359 millones de pesos y 1.5 millones de dólares al grupo religioso cuyo líder, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos

Naason Joaquín García en el evento más importante de la iglesia La Luz del Mundo, la santa cena (Foto: Cuartoscuro)

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este miércoles que la dependencia a su cargo bloqueó 359 millones de pesos y 1.5 millones de dólares al grupo religioso denominado “La Luz del Mundo”, cuyo líder, Naasón Joaquín García, está preso en los Estados Unidos acusado de abuso sexual a menores.

Nieto Castillo indicó que se realizó el bloqueo de cuentas porque se investiga a la organización religiosa con delitos que tienen que ver con pornografía infantil y explotación sexual, además de engañar a sus víctimas para que realizan donativos.

También reveló que el pastor de la iglesia La Luz del Mundo, Joaquín García, “engañaba a sus víctimas por medio de la fe" para que donaran bienes.

(Gráfico: Gobierno de México)

“El bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo religioso en donde había donativos que se desarrollaban a la Iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos relacionados con terceros vinculados con este delito”

Nieto Castillo explicó que estas acciones se llevaron a cabo cumpliendo el objetivo de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador, de “terminar con la cultura machista que tanto daño ha hecho a la igualdad formal y sustantiva entre hombres y mujeres en el país”.

“Es una acción directa del Gobierno de México en contra de una de las prácticas más viles que pueden encontrarse en la sociedad y que tiene que ver con la red de trata de personas”, expresó.

salón La Luz del mundo (Foto: Captura de pantalla/Youtube@Revista HP)

Además, informó que se tienen bloqueadas las cuentas de siete personas ligadas a una red de trata de personas que operaban en la Ciudad de México, en Irapuato, en Tlaxcala y Puebla.

“Se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y las fiscalías en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y los montos bloqueados hasta este momento son 52 millones 618 mil a los cinco integrantes del grupo delictivo, más 53 millones 459 mil relacionados de manera indirecta con sujetos que pertenecían o que tenían algún tipo de operación financiera con estos; además de ello, seis millones de dólares han sido congelados”, explicó Nieto Castillo.

“Me da asco, siento mucho coraje”: el crudo testimonio de una víctima de Naasón Joaquín García

“Me da asco, siento mucho asco, mucho coraje. Espero que todas esas personas que creen en él se den cuenta que no es una buena persona, que solamente está por el dinero”, es lo que asegura una mujer que fue miembro de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos acusado de abuso sexual a menores de edad.

(Foto: Fernando García Carranza/ Cuartoscuro)

Brenda Tolentino y otra mujer que prefiere conservar su nombre en el anonimato, por temor a venganzas de los seguidores de Naasón García, se convirtieron coordinadoras de las protestas en contra del dirigente de La Luz del Mundo, quien afirman, “destruyó su infancia”, obligándolas a casarse siendo menores de edad.

Las dos han salido a dar la cara para pedirle a la corte de Los Ángeles, en donde se revisa el caso, que condenen a Joaquín Naasón, y piden a otros miembros de la congregación que han sido víctimas, que rompan el silencio.

“Me da asco, siento mucho asco, mucho coraje. Espero que todas esas personas que creen en él se den cuenta que no es una buena persona, que solamente está por el dinero”, es lo que asegura una mujer que fue miembro de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos acusado de abuso sexual a menores de edad.

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.

Brenda Tolentino y otra mujer que prefiere conservar su nombre en el anonimato, por temor a venganzas de los seguidores de Naasón García, se convirtieron coordinadoras de las protestas en contra del dirigente de La Luz del Mundo, quien afirman, “destruyó su infancia”, obligándolas a casarse siendo menores de edad.

Las dos han salido a dar la cara para pedirle a la corte de Los Ángeles, en donde se revisa el caso, que condenen a Joaquín Naasón, y piden a otros miembros de la congregación que han sido víctimas, que rompan el silencio.

La obligaron a cambiar su manera de vestir. Solo podía ponerse faldas largas, blusas de manga larga, velos en la cabeza, tenía prohibido el uso de maquillaje. “Todos los días íbamos” a la iglesia, asegura. “No había otra opción”.

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Su padre dejó su adicción a las drogas y al alcohol, sin embargo, las cambió por la enajenación de cumplir con las normas de La Luz del Mundo. Recibió en muchas ocasiones palizas por el hecho de usar unos pantalones o maquillarse. Huyó de su casa a los 14 años, debido al abuso constante.

Un hombre perteneciente a la congregación que lidera Joaquín Naasón Garcia, que le había prometido ayudarla en su difícil situación, terminó violándola en su casa y le pidió que no lo denunciara.

“Ahí se quedó todo, nunca le dije a nadie, porque yo me sentía culpable”, contó.

Luego de este traumático episodio, un año después, se fue a vivir con un joven que conoció y que también era miembro de La Luz del Mundo, al poco tiempo quedó embarazada y el pastor presionó para que se casaran.

(Foto: Reuters / Luis Cortés)

"Llegaron tan lejos que me dijeron que el hijo que tenía en mi vientre se iba a ir al infierno. Eso me dio miedo”, recuerda.

Lo que recuerda de su matrimonio son solo historias amargas, “Me pegaba, me ahorcaba, me forzaba a tener relaciones. Yo no quería estar con él”.

A los 20 años fue cuando decidió acabar con el círculo de violencia que vivía desde la infancia y se separó de su maltratador y también de La Luz del Mundo.

Junto con sus tres hijo se alejó de la Iglesia, pero cuenta, que el sentimiento de culpabilidad que le dejó es tan fuerte, que en su cabeza sigue oyendo los sermones que le advierten se irá al infierno, pues según la doctrina de La Luz del Mundo, no existe otra religión más que la de Naasón García.

Luego de este traumático episodio, un año después, se fue a vivir con un joven que conoció y que también era miembro de La Luz del Mundo, al poco tiempo quedó embarazada y el pastor presionó para que se casaran.

EFE/ Francisco Guasco

"Llegaron tan lejos que me dijeron que el hijo que tenía en mi vientre se iba a ir al infierno. Eso me dio miedo”, recuerda.

Lo que recuerda de su matrimonio son solo historias amargas, “Me pegaba, me ahorcaba, me forzaba a tener relaciones. Yo no quería estar con él”.

A los 20 años fue cuando decidió acabar con el círculo de violencia que vivía desde la infancia y se separó de su maltratador y también de La Luz del Mundo.

Junto con sus tres hijo se alejó de la Iglesia, pero cuenta, que el sentimiento de culpabilidad que le dejó es tan fuerte, que en su cabeza sigue oyendo los sermones que le advierten se irá al infierno, pues según la doctrina de La Luz del Mundo, no existe otra religión más que la de Naasón García.

EFE/ Francisco Guasco

“Mi esposo es una buena persona, pero no fue un matrimonio ideal, batallamos. No éramos maduros. Pasamos por etapas difíciles. Uno todavía quiere vivir su juventud”, dice con lágrimas.

Apenas el año pasado tomó la decisión de alejarse de La Luz del Mundo, jamás se quitó el estigma de que hizo algo en contra de los mandatos de Dios.“Te tratan como basura, nunca te lo perdonan”, lamentó.

El vocero de la congregación, Eliezer Gutiérrez, ha rechazado tales declaraciones y dice que la vida conyugal entre sus miembros “se ejerce con libertad".

Tolentino y la otra mujer afirman que también las une el deseo de apoyar a las víctimas de Joaquín García, pues han sido atacadas en las redes sociales y en sermones. La defensa del pastor ha reconocido que ya sabe quién es la principal testigo de la Fiscalía, identificada como ‘Jane Doe 4’. Otras supuestas agraviadas son menores y se cree que algunas siguen yendo a los templos.

A Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, le negaron su derecho a fianza (Foto: AFP)

“No tienen por qué pasar los traumas que pasamos nosotras”, dice la exmiembro que pide el anonimato. “Esperamos hacer la diferencia en la vida de muchas personas que todavía están pasando por lo que pasamos muchos de nosotros”, dijo esta mujer, quien cree que una de las soluciones es cerrar los templos de La Luz del Mundo. “Hay demasiada gente mala ahí”, asegura.

Los investigadores de este caso describieron en la corte que hay “muchas niñas” que fueron agredidas sexualmente por Joaquín García y sus tres supuestas cómplices. Alegan que en el iPhone del pastor encontraron imágenes de menores desnudas y realizando actos sexuales que aún no denuncian.

Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, una organización de carácter religioso con presencia en 58 países y más de 15.000 templos, fue detenido en Estados Unidos por cargos de trata de personas, pornografía infantil y abuso sexual.

( Foto: Luis Cortés/ Reuters)

Naasón se convirtió en el líder espiritual de la organización el 8 de diciembre de 2014, día en el que murió su padre, Samuel Joaquín Flores, quien también llegó a ser señalado por temas de abuso sexual.

Un día después de su muerte, la revista Proceso publicó un reportaje especial en el que informó que entre 1997 y 2004 se documentaron varias denuncias en distintos medios de comunicación contra Samuel Joaquín por presuntos actos de índole sexual.

Uno de los testimonios lo hizo Moisés Padilla, un ex integrante de la agrupación, quien en una entrevista para Detrás de la Noticia aseguró haber sido abusado por el entonces líder de la orden.

Desde hace dos décadas, Moisés Padilla fue a una televisora mexicana para denunciar que el entonces líder, Samuel Joaquín, lo agredió sexualmente en 1981 siendo un menor. Unas semanas después lo secuestraron y apuñalaron 57 veces en represalia, le dijo a la prensa.

( Foto: Luis Cortés/ Reuters)

De acuerdo con su versión, los hechos habrían ocurrido en diciembre de 1981 en el estado de Jalisco, cuando él y Samuel Joaquín viajaban juntos por la carretera para trasladarse a un evento de conmemoración de año nuevo.

Moisés Padilla relató que en un momento del viaje, Samuel Joaquín se le acercó y metió su mano dentro del cierre de su pantalón y comenzó a masturbarlo.

“Yo me sentí confundido por la imagen que siempre tuvimos de él. Como un hombre moral, de buenas costumbres, un hombre que predica el amor de Dios”, relató el denunciante durante la transmisión en vivo. “Pero, como siempre en la iglesia nos han dicho que no debemos de juzgar a un varón de Dios, yo decidí callarme”.

( Foto: Luis Cortés/ Reuters)

Moisés relató que tras el acto sexual, que según su versión también incluyó una supuesta felación, cuestionó al responsable de la orden sobre su orientación sexual y sobre el peso ético de lo que acababa de hacer.

"Yo no soy un hombre como cualquiera, yo soy una especie de ángel, lo que debes entender es que los ángeles no tenemos sexo. Podemos disfrutar de una mujer y de un hombre de la misma manera", le contestó Samuel Joaquín, aseguró Moisés en la entrevista.

Semanas después de la denuncia, Padilla fue apuñalado en Guadalajara por un grupo de sujetos que, según constató el diario Los Angeles Times en 1998, estuvieron a punto de dejarlo sin vida.

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[aserne]

Antonio Ciulla está supuestamente incluido en una nueva lista de investigados por autoridades Federales de los Estados Unidos, debido a denuncias creíbles que lo señalan de estar incurso en delitos de lavado de dinero, sobornos y de actuar como testaferro del ex ministro de Petróleo en Venezuela, el criminal Rafael Ramírez. Ciulla estaría vinculado a Petro-Cabimas y Activalores que es una casa de bolsa autorizada, según Gaceta Oficial 40.387, por la Superintendencia Nacional de Valores de Venezuela, para participar en operaciones del bodrio conocido como Sicad II Según fuentes Ciulla mantiene residencias tanto en Venezuela como en Florida, Estados Unidos FUENTE: Expresa.me. #lavadodeDinero #DepartamentodelTesoro #ICE #FBI #DepartamentodeJusticia #Veppex https://www.instagram.com/p/B6srZYPBlZc/?utm_medium=tumblr