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Colaboramos con aquellas empresas financieras y no financieras para que cumplan con la Ley 23 de abril de 2015. Llámenos sin compromiso. +507-6636-1445 ó +507-6674-1412. www.alpicio.com #tecnología #monitoreo #cumplimiento #blanqueodecapitales #prevención #debidadiligencia #alpicio #panamá #aplicaciones #listas #sanciones #matrizderiesgo #consultoria #auditoria #ley23 (en Panama City, Panama) https://www.instagram.com/p/CGnTlsghR3q/?igshid=o1oyxorj8b7s

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Las disposiciones para abogados y firmas de abogados que sean agentes residentes se actualizaron. Deberán registrar los beneficiarios finales en la Superintendencia de Sujetos No Financieros(será anunciado) y contar con registros completos los mismos. Con nuestra herramienta Alpicio SIP su labor será mucho más sencilla y rápida tomando el control de los datos de sus clientes y beneficiarios finales. #alpicio #SIP #sonf #Beneficiarios #abogados #firmasabogados #ley129 #panamá #quedateencasa #stayhome https://www.instagram.com/p/B_BNHqzhmSo/?igshid=akqoah6y32k4

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No se complique ni gaste en varios sistemas. Todos sus controles y procesos de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva integrados en un solo sistema. Los oficiales de cumplimiento y encargados de prevención aman nuestro sistema. Escríbanos sin compromiso: info@alpicio.com www.alpicio.com #debidadiligencia #monitoreo #seguimiento #operaciones #prevención #blanqueodecapitales #cumplimiento #controles #alertas #transacciones #sistema #español #análisis #clientes #informes #datascience #sujetos #financieros #nofinancieros #alpicio #sip #latino (en Panama City, Panama) https://www.instagram.com/p/B9UrWVdhtu1/?igshid=6vuejdr44dvv

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Si su empresa es sujeto financiero o no financiero, usted necesita una herramienta de monitoreo para analizar las operaciones de sus clientes. info@alpicio.com www.alpicio.com #Monitero #Operaciones #Sistema #Panamá #Latino #Cumplimiento #Prevención #Monitor #Análisis #DataScience #Web #Español #Informes #DebidaDiligencia #Transacciones #Efectivo #Controles #Sujetos #Financieros #Alpicio #SIP (en Panama City, Panama) https://www.instagram.com/p/B7jJ2EtBvuJ/?igshid=15zogxzapzdb1

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¡¡ QUE NO LO MULTEN POR NO CUMPLIR CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES !! Nuestras soluciones tecnológicas y servicios lo tienen todo para su tranquilidad. Llámenos sin compromiso. +507 6636 1445 info@alpicio.com | www.alpicio.com #Alpicio #cumplimiento #Prevención #BlanqueoDeCapitales #Sistema #Aplicación #DebidaDiligencia #Monitoreo #Capacitación #Auditoría #Consultoría #Matriz #Riesgo #Documentación #Español #Panamá #latinoamérica (en Panama City, Panama) https://www.instagram.com/p/B53MIW5hdyg/?igshid=qovxneacgr66

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¿BUSCA SOLUCIONES PARA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES? NO SOLO ES BUSCAR EN LISTAS. Por eso tenemos las soluciones informáticas y consultoría certificada para sujetos financieros y no financieros. Evite la multa de los reguladores de B/. 5,000.00 a B/. 1,0000,000.00 por incumplimiento. Llámenos sin compromiso. +507 66361445 info@alpicio.com www.alpicio.com #soluciones #sistemas #cumplimiento #panamá #operaciones #monitoreo #prevención #inversiones #casasvalores #abogados #mesprevención #integrados #listas #debidadiligencia #ley23 #blanqueodecapitales #ventasauto #casasempeño #contructoras #alpicio #zonasfrancas #sanciones #seguimiento #aplicación #inmobiliarias #descuento #pep #promoción #latino #sistema #panama (en Panama City, Panama) https://www.instagram.com/p/B3Zq0HdhVSw/?igshid=1ktft8aga0uzp

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¿Su empresa está lista para una evaluación de cumplimiento por parte del regulador?¿Sabe que la multa por incumplimiento de la Ley 23 de 2015 va de 5,000 a 1,000,000 de dólares? ¿Sabe que el proceso de cumplimiento de la ley 23 de prevención incluye: debida diligencia, clasificación de riesgo de los clientes por medio de matriz, búsqueda en listas de sanciones y PEP's, monitoreo de operaciones basado en clasificación de riesgo, seguimiento de alertas de monitoreo, entre otras más ? Tenemos todo lo que necesita para cumplir con la ley 23 y no ser multados: soluciones tecnológicas, asesoría y auditoria. Nuestras soluciones se adaptan a sus necesidades(no son aplicaciones cerradas) con soporte 100% local en Panamá. Llámenos sin compromiso. www.alpicio.com #aplicación #monitoreo #sistemas #operaciones #panamá #abogados #inversiones #ley23 #casasvalores #ventasauto #casasempeño #contructoras #alpicio #zonasfrancas #cumplimiento #inmobiliarias #prevención (en Panama City, Panama) https://www.instagram.com/p/B2w_sHkJJcn/?igshid=2txtnb0ldy7g

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Los reguladores de la Ley 23 serán más exigentes con los sujetos financieros y no financieros. ¿Cuenta con una matriz de riesgo de clasificación de riesgo de clientes adecuadamente configurada?¿ Monitorea las operaciones de sus clientes basados en su clasificación de riesgo? ¿Está listo para una evaluación? Llámenos o escríbanos sin compromiso. Tenemos todas las herramientas que necesita para cumplir con las leyes sobre prevención. info@alpicio.com www.alpicio.com Alpicio® y su logo son marcas registradas. #Abogados #Contructoras #CasasEmpeño #Inmobiliarias #VentasAuto #ZonasFrancas #CasasValores #Inversiones #Panamá #Sistemas #Aplicación #Prevención #Alpicio #Ley23 #Cumplimiento #Monitoreo #Operaciones (en Panama City, Panama) https://www.instagram.com/p/B2MiHtkHzsV/?igshid=vqkrdzodexbz

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Estamos presentes. Busque nuestro stand. Estamos para servirles. #Congreso #SBP ##ABP ##Blanqueo #Capitales #Panama #Alpicio (en Megapolis Convention Center) https://www.instagram.com/p/B1JcQMIJrsm/?igshid=l0fngahoaqfh

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Panamá tiene un año para tomar medidas y logre salir de la lista gris de la GAFI, los reguladores serán más exigentes. Los sujetos obligados no financieros y financieros deben contar con los procedimientos y tecnología para combatir el delito de blanqueo de capitales. Llámenos sin compromiso. 507 6636 1445 #GAFI #Lista #ListaGris #Panamá #UAF #Cumplimiento #Prevención #Blanqueo #Capitales #Alpicio #SIP (en Panama City, Panama) https://www.instagram.com/p/BzCgAKTpPnu/?igshid=c9mmepr7v0rh

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Combatir el delito de blanqueo de capitales es nuestra prioridad. Contamos con los servicios de asesoría, consultoría, auditoría y con todas las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir con la Ley 23 de abril de 2015 en Panamá y las legislaciones internacionales de prevención: Debida diligencia, matriz de riesgo, monitoreo y seguimiento de operaciones inusuales, listas de sanciones y PEPs, análisis de operaciones, estadísticas de monitoreo y operaciones, etc. Concédanos una cita sin compromiso. info@alpicio.com - www.alpicio.com #Alpicio #SIP #Sistema #Aplicación #Prevención #Cumplimiento #Blanqueo #Capitales #Sujeto #Financiero #NoFinanciero #Debida #Diligencia #Monitoreo #Operaciones #Seguimiento #Reportes #UAF #MEF #Panamá #GAFI #Listas #Sanciones #PEP #Ley23 (en Panama City, Panama) https://www.instagram.com/p/Bys68Kip5Wa/?igshid=10pf4uwtjbey0

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CUMPLIR CON LA LEY 23 EN PANAMÁ, requiere de un sistema que le permita llevar los controles de forma automática e inteligente. Alpicio SIP - Sistema Integrado de #Prevención tiene todo lo que necesitas: #Debida #Diligencia, #Matriz de #Riesgo, #Listas, #Seguimiento, #Monitoreo, #Reportes RTE, #Dashboard con #estadísticas, etc. Llámanos sin compromiso. (507) 6636-1445 info@alpicio.com www.alpicio.com #Alpicio #SomosPrevención (en Panama City, Panama) https://www.instagram.com/p/BvwGJpjHl3X/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1mub344w8wpgw