#blanqueo

[carabanchelnet]

A.QUIRON Y LAS CAMARAS El novio de Ayuso: experto en esquivar impuestos, no cámaras Video publicado por Alán Barroso @AlanBarrosoA

[lacitypropiedades]

Régimen de Regularización de Activos

Régimen de Regularización de Activos, conocido como "Blanqueo de Capitales"  ¿Qué es el Blanqueo de Capitales? Es un Régimen legal que permite a individuos y/o empresas regularizar cualquier monto en efectivo y/o bienes (que no haya sido declarado) con ciertos hasta el 30 de abril de 2025.  Fechas clave y alícuotas El proceso de adhesión comenzó el jueves 18 de julio, y se dividirá en tres etapas, cada una con diferentes alícuotas: Primera Etapa Hasta el 30 de septiembre de 2024 💵 Aplica una alícuota del 5% sobre el excedente de USD 100.000 para quienes decidan regularizar activos superiores a este monto. 🚫💰 Aquellos que regularicen bienes por hasta USD 100.000 no pagarán impuestos. Segunda Etapa Desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 📈 La alícuota aumenta y se aplicará un 10% sobre el excedente de USD 100,000. Tercera Etapa Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025 🔝 La alícuota será del 15% sobre el excedente de USD 100,000. ¿Cuándo y que marca la manifestación de la adhesión y la presentación de la DDJJ? La Manifestación marca la etapa del blanqueo en la que ingresó al régimen y en la que deberá hacer el pago adelantado (75%) de corresponder; y la DDJJ determina la identificación y la valuación de los bienes a declarar. Acá se debe presentar la documentación que acredite la titularidad del activo y su valor. ¿Qué es el pago adelantado obligatorio? Es el pago a cuenta del impuesto especial que tendrá finalmente que pagar. Este pago deberá ser, por lo menos, equivalente al 75% del impuesto especial final. No corresponderá realizar el pago adelantado cuando se regularicen bienes por un importe igual o inferior a USD 100.000. ¿Cómo hago mi manifestación de adhesión? A través del servicio "Portal Régimen de Regularización de Activos Ley 27.743", accediendo a la opción “Manifestación de Adhesión”, mediante la confección del formulario de adhesión F. 3320. Ir a este https://www.afip.gob.ar/nuevopactofiscal/blanqueo/ ¿Habrá cuentas especiales para la regularización? Si, habrá Cuentas Especiales de Regularización (CERA) en los bancos y Cuentas Comitentes Especiales de Regularización (CCERA) en las ALYCs. Estas últimas deberán tener vinculada una cuenta bancaria especial. Recordar que si los fondos se mantienen depositados en cuentas bancarias especiales y/o invertidas en las cuentas comitentes especiales hasta el 31/12/25 inclusive, estarán exentas del pago del impuesto. ¿Tengo que dejar lo regularizado hasta el 31/12/25? No. No estoy obligado a mantenerlo en las cuentas especiales hasta diciembre 2025. Ahora bien, su permanencia hasta dicha fecha va a permitir no pagar el impuesto de regularización. Si se transfiere por fuera de las cuentas especiales, el Banco tendrá que retener el 5%. Esta retención aplica también para las transferencias de misma titularidad entre la cuenta bancaria especial a cuenta bancaria corriente normal.  Beneficios del blanqueo El blanqueo permitirá beneficios fiscales. Entre ellos, - No aplicación de presunciones dispuestas en la Ley 11683 (incremento patrimonial no justificado) - Quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas relativos a bienes regularizados - Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados, así como de las respectivas obligaciones accesorias Los beneficios aplican a cualquier bien no declarado que hubiesen poseído con anterioridad al 31/12/2023 (dicho beneficio cae en caso de detectarse bienes no regularizados cuyo valor supere el 10% de lo regularizado Read the full article

[12endigital]

Cinco detenidos de la 'mafia china' por blanquear 1.000.000 de euros al día

  Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia, apoyada por EUROPOL, han detenido a cinco personas de una organización criminal que tenía capacidad para blanquear más de 1.000.000 euros al día. La red criminal de origen chino, realizaba las operaciones de blanqueo por toda Europa y contaba con personas de plena confianza que…

[ttimekeepsrollingby]

Una banda delictiva

Milei estimula acciones delictivas de los empresarios, ¡como si hiciera falta! Incorpora delegados de los narcos al gobierno y les prepara la estructura legal para el lavado. Gobierno narco Villanos destructores

[maquilanews]

Aumenta el fraude bancario en Latinoamérica con el auge de la banca digital

La implementación de medidas adecuadas podría ahorrar hasta $65 mil millones en estafas. Los usuarios demandan mayor seguridad y personalización en sus transacciones digitales con los bancos.

CIUDAD DE MÉXICO.- En Latinoamérica, a medida que la banca digital adquiere protagonismo, muchos bancos tradicionales se enfrentan a la difícil tarea de hacer frente a los fraudes, debido a que las transacciones en línea generan un entorno propicio para que los delincuentes operen. En la región, Brasil es el país con mayor número de víctimas de fraude bancario, seguido por México, Colombia y…

[ferrolano-blog]

El dictamen de la abogada general de la UE en la que da la razón a los grandes despachos de abogados abre una vía de impunidad que va en contra del interés general de la ciudadanía... La Justicia utiliza la privacidad para proteger los flujos financieros ilícitos de los ricos

[teen-s-secrets]

Little miss (me) can't concentrate.

[zero-news]

Dicrim detiene a brasileño buscado por “blanqueo de capitales”

La Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), a través del departamento de Investigaciones OCN-INTERPOL Santo Domingo, anunció el apresamiento del ciudadano brasileño Mohamad Kassem Najm, quien era buscado por las autoridades de su país tras ser acusado de organización criminal y blanqueo de capitales”.

De acuerdo con un comunicado oficial, Najm fue detenido el pasado domingo cuando intentaba salir de República Dominicana, con destino final a Caracas, Venezuela.

Najm fue deportado en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM) dominicano y entregado bajo custodia a las autoridades de Brasil.

En octubre de 2022, el Ministerio Público Federal de Brasil realizó un operativo denominado “Operación Pulpo”, en la que detuvieron a 36 personas, entre ellas los hermanos y cuñados de Najm.

Además, se incautaron autos de lujo, dinero en efectivo y joyas.

A este individuo le calcula haber blanqueado aproximadamente 170 millones de dólares en seis meses.

[adribosch-fan]

El Partido Comunista Chino, la organización criminal transnacional más peligrosa del mundo

El régimen chino trafica drogas ilegales, fauna protegida y seres humanos. Blanquea dinero y participa en ataques de ransomware. Roba la propiedad intelectual. El grupo gobernante, como cuestión de política de Estado, asesina a personas por sus órganos. Por Gordon G. Chang Imagen Archivo El régimen chino trafica drogas ilegales, fauna protegida y seres humanos. Blanquea dinero y participa…

[carabanchelnet]

2MINUTOS 3CASOS DE CORRUPPCION En 2 minutos los tres casos de corrupción del PP de Madrid. Son lo mismo de siempre. Video publicado por Rita Maestre 🌾 @Rita_Maestre

[noticlick]

Juez decidirá sentencia en caso "Lava Jato" en Panamá

El juicio por el caso “Lava Jato” en Panamá, relacionado con el bufete Mossack Fonseca, acogiéndose al plazo que ofrece la ley, concluyó este lunes con la decisión de la jueza tomarse el tiempo necesario para emitir la sentencia a los 32 imputados de blanqueo de capitales. La defensa alegó que sus clientes eran absolutamente inocentes, pero el ministerio público solicitó penas para 28 personas.…

[laladu]

Todo lo que debes saber sobre la prevención del blanqueo de capitales 💶

[ttimekeepsrollingby]

Un mafioso vendepatria suelto

Un informe de la Auditoría General expone irregularidades e ilícitos en la privatización de bienes estatales por parte de Macri. Declaran nulo el blanqueo de su madre, para el que Macri alteró una ley por decreto. Por la platita de mamá Se robaron los inmuebles Imagen: Clarín.

[noticiasarquelogicasjaponesas]

Sean bienvenidos japonistaarqueológicos a una nueva actualidad del país del sol naciente, esto será algo nuevo que voy a comenzar espero que os guste, dicho esto pónganse cómodos que empezamos. - La nieve se intensifica, a lo largo de la costa del Mar de Japón, desde Hokkaido hasta la región occidental de Chugoku, la Agencia Meteorológica japonesa afirma que para el sábado se esperan fuertes rachas de viento, oleaje elevado y mareas tormentosas. - Se advierte de la posibilidad de un blanqueo y con visibilidad nula en algunas regiones del país del sol naciente. A causa de las fuertes nevadas se pueden interrumpir el tráfico y causar cortes de electricidad. - Se prevé que en la prefectura de Niigata caigan hasta 80 centímetros de nieve en las próximas 24 horas hasta el domingo por la mañana.En la región nororiental de Tohoku podría caer hasta 70 centímetros y la región de Kanto se espera unos 60 centímetros. - Las condiciones empeoraron durante la noche en las prefecturas de Yamagata y Niigata, así como en la región de Hokuriku. Las nevadas habían alcanzado los 1,52 metros en la localidad de Oguni, en la prefectura de Yamagata y en el pueblo de Sekikawa, localizado en la prefectura de Niigata, la nieve llegó a unos 1,17 metros. - Espero que os guste y nos vemos en próximas publicaciones de Japón, que pasen unas buenas navidades. - 日本考古学へようこそ、日出ずる国からの新しいニュースです。これは私がこれから始めようとしている新しいことです。気に入っていただければ幸いです。そうは言っても、気を楽にして始めましょう。 - 北海道から中国地方西部にかけての日本海側では雪がさらに強まり、気象庁は土曜日には強い突風、高波、高潮が予想されると発表した。 - 国内の一部の地域では白化が起こり、朝日が見えなくなる可能性があると警告。大雪が降ると交通が乱れ、停電が発生する可能性があります。 - 日曜日の朝までの２４時間に、新潟県では最大８０センチの雪が降り、東北地方では最大７０センチ、関東地方では約６０センチの雪が降る見込みです。 - 山形県や新潟県、北陸地方でも一夜にして状況が悪化した。山形県小国町では積雪１・５２メートル、新潟県関川町では約１・１７メートルに達した。 - 気に入っていただければ幸いです。また今後日本からの投稿でお会いしましょう。良いクリスマスをお過ごしください。 - Welcome to Japanistarchaeology to a new news from the country of the rising sun, this will be something new that I am going to start, I hope you like it, having said that, make yourself comfortable and let's get started. - Snow intensifies along the Sea of ​​Japan coast from Hokkaido to the western Chugoku region, with the Japanese Meteorological Agency saying strong gusts of wind, high waves and storm surge are expected on Saturday. - Warning of the possibility of bleaching and zero visibility in some regions of the country of the rising sun. Heavy snowfall can disrupt traffic and cause power outages. - Up to 80 centimeters of snow is expected to fall in Niigata Prefecture in the next 24 hours until Sunday morning. Up to 70 centimeters could fall in the northeastern Tohoku region and about 60 centimeters are expected in the Kanto region. - Conditions worsened overnight in Yamagata and Niigata prefectures, as well as the Hokuriku region. Snowfall had reached 1.52 meters in the town of Oguni, Yamagata Prefecture, and in the town of Sekikawa, located in Niigata Prefecture, the snow reached about 1.17 meters. - I hope you like it and see you in future posts from Japan, have a good Christmas.

[jartita-me-teneis]

@FonsiLoaiza

Victoria Federica es sobrina de Felipe VI y nieta de Juan Carlos I. Tenía 'tarjeta black' y la compra de su yegua se investigaba por blanqueo de capitales. Será la imagen de la Feria de San Isidro de toros con el apoyo de la Comunidad de Madrid de Ayuso.

[ferrolano-blog]

Michael Hudson: EE.UU. busca proteger el alto valor del dólar, por lo que considera que actuar como destino de los evasores fiscales, criminales y otros del mundo, es una estrategia nacional positiva: "La cleptocracia somos nosotros"... El plan no consiste en condenar el delito fiscal y las actividades delictivas más violentas, sino en buscar beneficios por ser el banquero de estas funciones. La lógica es: "Como principal democracia de libre mercado del mundo, proporcionamos un lugar seguro para el capital mundial, independientemente de cómo se "gane" u obtenga"... Evitar una crisis de deuda atrayendo deuda odiosa no es el futuro que necesitamos