#blanqueo

[viejospellejos]

Te mean en la cara y te dicen que llueve

aporte: @dreapardextroes

[oknews]

Rodrigo Rato, condenado a casi 5 años de prisión por fraude fiscal y blanqueo de capitales

El que fuera súper ministro de Economía del Gobierno de Aznar y presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Ratoha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de 4 años y 9 meses de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su…

[informativoar]

El Gobierno prorroga hasta el 31 de octubre la fecha límite para ingresar al Blanqueo de Capitales

La primera etapa vencía el próximo lunes. El Gobierno Nacional prorrogó hasta el 31 de octubre el plazo de adhesión la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos, conocido como Blanqueo de Capitales. A través de un comunicado, el ministerio de Economía informó de esta prórroga y las nuevas fechas para las diferentes  etapas que son: Etapa 1 Desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el…

[lacitypropiedades]

Régimen de Regularización de Activos

Régimen de Regularización de Activos, conocido como "Blanqueo de Capitales"  ¿Qué es el Blanqueo de Capitales? Es un Régimen legal que permite a individuos y/o empresas regularizar cualquier monto en efectivo y/o bienes (que no haya sido declarado) con ciertos hasta el 30 de abril de 2025.  Fechas clave y alícuotas El proceso de adhesión comenzó el jueves 18 de julio, y se dividirá en tres etapas, cada una con diferentes alícuotas: Primera Etapa Hasta el 30 de septiembre de 2024 💵 Aplica una alícuota del 5% sobre el excedente de USD 100.000 para quienes decidan regularizar activos superiores a este monto. 🚫💰 Aquellos que regularicen bienes por hasta USD 100.000 no pagarán impuestos. Segunda Etapa Desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 📈 La alícuota aumenta y se aplicará un 10% sobre el excedente de USD 100,000. Tercera Etapa Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025 🔝 La alícuota será del 15% sobre el excedente de USD 100,000. ¿Cuándo y que marca la manifestación de la adhesión y la presentación de la DDJJ? La Manifestación marca la etapa del blanqueo en la que ingresó al régimen y en la que deberá hacer el pago adelantado (75%) de corresponder; y la DDJJ determina la identificación y la valuación de los bienes a declarar. Ac�� se debe presentar la documentación que acredite la titularidad del activo y su valor. ¿Qué es el pago adelantado obligatorio? Es el pago a cuenta del impuesto especial que tendrá finalmente que pagar. Este pago deberá ser, por lo menos, equivalente al 75% del impuesto especial final. No corresponderá realizar el pago adelantado cuando se regularicen bienes por un importe igual o inferior a USD 100.000. ¿Cómo hago mi manifestación de adhesión? A través del servicio "Portal Régimen de Regularización de Activos Ley 27.743", accediendo a la opción “Manifestación de Adhesión”, mediante la confección del formulario de adhesión F. 3320. Ir a este https://www.afip.gob.ar/nuevopactofiscal/blanqueo/ ¿Habrá cuentas especiales para la regularización? Si, habrá Cuentas Especiales de Regularización (CERA) en los bancos y Cuentas Comitentes Especiales de Regularización (CCERA) en las ALYCs. Estas últimas deberán tener vinculada una cuenta bancaria especial. Recordar que si los fondos se mantienen depositados en cuentas bancarias especiales y/o invertidas en las cuentas comitentes especiales hasta el 31/12/25 inclusive, estarán exentas del pago del impuesto. ¿Tengo que dejar lo regularizado hasta el 31/12/25? No. No estoy obligado a mantenerlo en las cuentas especiales hasta diciembre 2025. Ahora bien, su permanencia hasta dicha fecha va a permitir no pagar el impuesto de regularización. Si se transfiere por fuera de las cuentas especiales, el Banco tendrá que retener el 5%. Esta retención aplica también para las transferencias de misma titularidad entre la cuenta bancaria especial a cuenta bancaria corriente normal.  Beneficios del blanqueo El blanqueo permitirá beneficios fiscales. Entre ellos, - No aplicación de presunciones dispuestas en la Ley 11683 (incremento patrimonial no justificado) - Quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas relativos a bienes regularizados - Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados, así como de las respectivas obligaciones accesorias Los beneficios aplican a cualquier bien no declarado que hubiesen poseído con anterioridad al 31/12/2023 (dicho beneficio cae en caso de detectarse bienes no regularizados cuyo valor supere el 10% de lo regularizado Read the full article

[12endigital]

Cinco detenidos de la 'mafia china' por blanquear 1.000.000 de euros al día

  Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia, apoyada por EUROPOL, han detenido a cinco personas de una organización criminal que tenía capacidad para blanquear más de 1.000.000 euros al día. La red criminal de origen chino, realizaba las operaciones de blanqueo por toda Europa y contaba con personas de plena confianza que…

[ttimekeepsrollingby]

Una banda delictiva

Milei estimula acciones delictivas de los empresarios, ¡como si hiciera falta! Incorpora delegados de los narcos al gobierno y les prepara la estructura legal para el lavado. Gobierno narco Villanos destructores

[carabanchelnet]

ZAPLANA | Sigue robando da igual cuando leas esto. La fiscalía pide 19 años de cárcel por seguir cobrando y blanqueando dinero desde mas allá Video publicado por Yanis lacani @janislcani

[equilibriumnatural]

El calentamiento global afecta a las islas Galápagos, poniendo en peligro su delicado ecosistema. Descubre cómo esto impacta a las aves marinas y la vida marina en general.

[teknomagic]

*governments

having cash is like having secret money. like whos gonna find out i’m buying tacos with this crisp $20 bill??? not my bank account, that’s for sure

[maquilanews]

Aumenta el fraude bancario en Latinoamérica con el auge de la banca digital

La implementación de medidas adecuadas podría ahorrar hasta $65 mil millones en estafas. Los usuarios demandan mayor seguridad y personalización en sus transacciones digitales con los bancos.

CIUDAD DE MÉXICO.- En Latinoamérica, a medida que la banca digital adquiere protagonismo, muchos bancos tradicionales se enfrentan a la difícil tarea de hacer frente a los fraudes, debido a que las transacciones en línea generan un entorno propicio para que los delincuentes operen. En la región, Brasil es el país con mayor número de víctimas de fraude bancario, seguido por México, Colombia y…

[oknews]

El segundo de Economía blanqueó que Caputo niega el Repo por temor al embargo del oro

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, blanqueó la razón por la que el ministro Luis Caputo juega a las escondidas con el préstamo Repo y la colateralización que intenta con el oro de las reservas con Basilea. “No puedo hacer comentarios, el Repo y el embargo de oro son situaciones propias del Banco Central”, dijo Quirno. “El Repo y el embargo de oro son situaciones propias del Banco Centras…

[ferrolano-blog]

El dictamen de la abogada general de la UE en la que da la razón a los grandes despachos de abogados abre una vía de impunidad que va en contra del interés general de la ciudadanía... La Justicia utiliza la privacidad para proteger los flujos financieros ilícitos de los ricos

[teen-s-secrets]

Little miss (me) can't concentrate.

[zero-news]

Dicrim detiene a brasileño buscado por “blanqueo de capitales”

La Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), a través del departamento de Investigaciones OCN-INTERPOL Santo Domingo, anunció el apresamiento del ciudadano brasileño Mohamad Kassem Najm, quien era buscado por las autoridades de su país tras ser acusado de organización criminal y blanqueo de capitales”.

De acuerdo con un comunicado oficial, Najm fue detenido el pasado domingo cuando intentaba salir de República Dominicana, con destino final a Caracas, Venezuela.

Najm fue deportado en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM) dominicano y entregado bajo custodia a las autoridades de Brasil.

En octubre de 2022, el Ministerio Público Federal de Brasil realizó un operativo denominado “Operación Pulpo”, en la que detuvieron a 36 personas, entre ellas los hermanos y cuñados de Najm.

Además, se incautaron autos de lujo, dinero en efectivo y joyas.

A este individuo le calcula haber blanqueado aproximadamente 170 millones de dólares en seis meses.

[ttimekeepsrollingby]

Un mafioso vendepatria suelto

Un informe de la Auditoría General expone irregularidades e ilícitos en la privatización de bienes estatales por parte de Macri. Declaran nulo el blanqueo de su madre, para el que Macri alteró una ley por decreto. Por la platita de mamá Se robaron los inmuebles Imagen: Clarín.

[equilibriumnatural]

El calentamiento global afecta a las islas Galápagos, poniendo en peligro su delicado ecosistema. Descubre cómo esto impacta a las aves marinas y la vida marina en general.