#マネーロンダリング防止

[ken1ymd]

トランプの公約一覧 ・中国・日本を始めとするすべての輸入品に対して20%の関税をかける。 ・大統領選に勝利・就任初日に、中国を「為替操作国」に認定する。 ・中国のハッカーや模造品に対して規制を強化。 ・中国からの輸入品には45%の関税。 ・中国の冒険主義を思いとどまらせるために、東中国海と南中国海での米軍の存在感を高める。 ・米国・ロシア間の協力を増やす。 ・メキシコ国境では35%の輸入税を課す。 ・メキシコとの国境に万里の長城を築き、不法移民を認めない。 ・不法滞在者のメキシコ送金は押収し、メキシコ人の労働ビザや越境手数料を引き上げる。 ・イスラム教徒は入国させない。 ・シリア難民は受け入れない。 ・イスラム国はやっつける。資金源である石油を爆撃。 ・尋問について、米国法で禁じられている水責めなどの方法を支持。 ・医療目的でのマリファナ合法化を許可する。 ・連邦政府の支出の無駄を削る。 ・米軍の規模と能力を拡充する。 ・日本へは米軍による防衛費を要求する。年5,830億円全額だ。 ・もちろん韓国も一緒だ。 ・TPP（環太平洋経済連携協定）はゴミ箱へ放り込む。 ・法人税の最高税率を35%から15%に引き下げ。 ・年収2万5千ドル未満の単身世帯と年収5万ドル未満の夫婦世帯は所得税を免除する。 ・税制簡素化、及び減税（但し、富裕層は増税）。 ・相続税は排除。 ・金持ちだけが利用でき��税の抜け道を潰していく。 ・戦争屋を全員逮捕する ・生物兵器を完全に禁止する ・マネーロンダリングを取り締まる ・腐敗した官僚を逮捕する ・準備された起訴状を全て起訴する ・不正選挙に関与したものを逮捕する ・国家反逆罪は全員逮捕する

[kennak]

メガバンクでは一般人でも100万など普段送金しない様な金額の振込があった場合止められて連絡が入る事があります。それ程、疑わしい取引や送金に対して厳しく監視しています。 海外では当たり前で、日本ではこのメガバンクの体制であってもマネーロンダリングなど犯罪収益移転防止法などに基づく送金目的などの確認が不十分だと言われます。それ故に、昨今はメガバンクも更に疑取りに対しての監視を強化しています。地方銀行もメガバンクに追いついて強化して頂きたいものです。いまだに2段階認証すら出来ない所もあります。

不審送金 メガ銀は異常検知で拒否 - Yahoo!ニュース

[ari0921]

「宮崎正弘の国際情勢解題」　

令和五年（２０２３）１２月１２日（火曜日）弐

　　　　通巻第８０４６号　

　暗号通貨は犯罪に利用されている。厳格な規制が必要

　　バイナンスに６４００億円の罰金。ＣＥＯは辞任へ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　１２月１１日、リズ・ウォーレン上院議員は「マネーロンダリング、麻薬密売、制裁回避などを理由にビットコインなどの暗号通貨が違法行為に悪用されており、これに対処するための規制法案」を提出した。

市場ではビットコイン相場が１０％近く下落した（１２月１１日）。

　法案は上院銀行委員会が超党派で賛成している。

ビットコインなど暗号通貨の取引監視と規制の強化が目的であり、とくにウォーレン上院議員は悪用リスクを問題視したうえ、「暗号通貨はテロ集団、ならず者国家、麻薬王、ランサムウェアを悪用するギャングどもや詐欺師たちが資金を洗浄し、巧妙にタックスへブンなどを利用して制裁を回避し、違法武器プログラムに資金を提供し、サイバー攻撃からも利益を得ている」と指摘した。ウォーレンは極左で知られるが、国家安全保障では超党派の立場に立つ。　

　二つの裁判があった。

　２２年１１月にＦＴＸトレーディングが経営破綻、民主党の金融関係議員などに巨額を献金していたサム・バンクマン・フリードは拘束され裁判を受けている。かれは一時期、ビジネス界の英雄とまで言われた。

１１月２１日には司法省がバイナンスに対して、６４００億円という天文学的罰金を課した。ＣＥＯでドバイ、シンガポールを渡り歩いた中国人の趙長鵬にも個人的に７３億円の罰金が課せられた。

　暗号通貨取引の最大手として知られる���イナンスは不法取引、マネーロンダリング防止のプログラムが有効に機能させず、イランやシリアなどの敵性国家が米国民と取引できるようにしたと不正行為を挙げた。

　とくにバイナンスは、ハマスのランサムウェアに関与する取引を検知しながらも、当局に報告を怠った。このためバイナンスは今後五年間、監視をうけ、また創業者でＣＥＯだった趙長鵬は辞任に追い込まれた。

　

判決に当たり、ガーランド司法長官は「世界最大の暗号通貨交換所バイナンスの背景は犯罪だった」と言明し、またイエレン財務長官は「法律遵守を確実とする監視対英の確立は暗号通貨業界にとって画期的な出来事だ���う」と述べた。

　つまり米当局は暗号通貨を敵視していることがわかる。

[rakkanoyukue]

"米国防総省（ペンタゴン）情報局（DIA）は、統一教会が4500億円もの巨額の資金を北朝鮮に送金していたとの情報を掴んでいたことが、「文藝春秋」の調査で判明した。"

"「日本から北朝鮮に直接送金したら、大変なことになります。日朝の外交関係は緊迫しているので。まず韓国に送金し、韓国でマネーロンダリングをした後に香港に送る。さらに香港から平壌に送金される。これが基本的な流れです」"

"統一教会日本本部運営局の2007年の資料を見ると、教会の関連団体を通じて、毎月4000万円から4800万円の資金が北朝鮮に定期的に送金されたと記されている。"

[respect-love33]

暗号資産ニュース「仮想通貨大手テザーが「経済制裁またはマネーロンダリング防止に関する規則違反で連邦捜査官の調査を受けている」という報道を否定」の背景を学ぶ

## 1-1.…

[virtualofficeoyakudachi]

バーチャルオフィスと犯罪収益移転防止法：適切な利用とリスクの回避

バーチャルオフィスは、企業や個人事業主がビジネスの住所として利用できる便利なサービスです。特に、物理的なオフィスを持たない場合でも法人登記が可能となるため、コスト削減やプライバシー保護の観点から、多くの企業がこのサービスを活用しています。しかし、便利である一方で、バーチャルオフィスの利用には一定のリスクが伴います。特に注意すべきなのが、犯罪収益移転防止法との関係です。この法律は、犯罪行為に関連する資金の移転を防止するために制定されたものであり、バーチャルオフィスを利用する際にもこの法律を遵守する必要があります。

本記事では、バーチャルオフィスの基本的な概要から、犯罪収益移転防止法との関連性、そして利用におけるリスクとその回避方法について詳しく解説します。これからバーチャルオフィスの利用を検討している方々にとって、適切な選択と安全な利用のための指針となる内容を提供いたします。バーチャルオフィスの利用を通じてビジネスを成功させるためには、法令遵守とリスク管理が欠かせません。それでは、まずバーチャルオフィスの基本概要から見ていきましょう。

バーチャルオフィスとは？

バーチャルオフィスとは、物理的なオフィススペースを持たずにビジネス上の住所を提供するサービスのことです。主に法人登記のために利用され、企業が特定の場所に拠点を持っているように見せかけることが可能です。バーチャルオフィスは、スタートアップ企業やフリーランス、海外企業など、オフィススペースを必要としない、あるいはコストを抑えたいというニーズを持つ利用者にとって魅力的な選択肢となっています。

バーチャルオフィスの基本概要

バーチャルオフィスの定義とサービス内容 バーチャルオフィスは、ビジネスのために使用する住所を提供するサービスであり、一般的には法人登記や郵便物の受取などが含まれます。これにより、物理的なオフィスを持たずともビジネスを運営することが可能です。多くのバーチャルオフィスサービスは、住所の提供に加えて、電話応対や会議室の利用などのオプションも提供しており、これにより利用者は実際のオフィスを持っているかのような運営が可能となります。

バーチャルオフィスが提供する主な機能と利用シーン バーチャルオフィスは、主に以下の機能を提供します。法人登記のための住所提供、郵便物や宅配便の受取、電話応対サービス、会議室の利用などです。これらの機能により、物理的なオフィスを持たない企業でも、顧客や取引先に対して信頼感を与えることが可能です。利用シーンとしては、スタートアップ企業がコストを抑えながらビジネスを開始する場合や、海外企業が日本市場に進出する際の拠点としての利用が挙げられます。

バーチャルオフィスの歴史と現状

日本におけるバーチャルオフィスの普及状況 バーチャルオフィスは、1990年代のインターネットの普及と共に登場しました。当初は、一部の企業やフリーランスの間でのみ利用されていましたが、現在では多くの企業がバーチャルオフィスを利用��ています。特に日本においては、リモートワークの普及やコスト削減のニーズから、バーチャルオフィスの利用が急増しています。最近の調査では、日本のスタートアップ企業の約30%がバーチャルオフィスを利用しているとの報告があります。

他国との比較と日本特有のニーズ 日本におけるバーチャルオフィスの利用は、他国と比較しても独自の進化を遂げています。例えば、米国や欧州では、バーチャルオフィスはコワーキングスペースとセットで提供されることが一般的ですが、日本では法人登記や郵便物の受取に特化したサービスが多く見られます。これは、日本企業が特に重視する法的要件や信頼性のニーズに応じたものです。

犯罪収益移転防止法とは？

犯罪収益移転防止法（AML法）は、資金洗浄やテロ資金供与を防止するために制定された法律です。この法律は、特定の取引において、顧客の身元確認や取引の報告義務を課すことで、違法な資金の流れを阻止することを目的としています。特にバーチャルオフィスを利用する場合、この法律に違反しないよう注意が必要です。

犯罪収益移転防止法の基本概要

法律の目的と背景 犯罪収益移転防止法は、2008年に施行され、金融機関や不動産業者、士業などに対して、顧客の身元確認や疑わしい取引の報告を義務付けています。この法律の目的は、資金洗浄やテロ資金供与を防止することであり、日本国内外での違法行為を未然に防ぐための枠組みを提供しています。バーチャルオフィスが、こうした違法行為に利用されるリスクがあるため、法律の遵守が求められています。

対象となる取引と義務 犯罪収益移転防止法は、特定の取引において、顧客の身元確認を義務付けています。これには、銀行口座の開設や不動産取引、高額な現金取引が含まれます。また、疑わしい取引が発生した場合には、所定の機関に報告する義務もあります。バーチャルオフィスを利用する場合、サービス提供者は、利用者がこの法律を遵守しているかを確認する責任があります。

バーチャルオフィスとの関連性

バーチャルオフィス利用時の注意点 バーチャルオフィスを利用する際には、犯罪収益移転防止法の遵守が非常に重要です。特に、身元確認が不十分な場合や、利用者が違法行為に関与している可能性がある場合には、サービス提供者も法的責任を問われる可能性があります。利用者自身も、法律をしっかりと理解し、適切な利用を心掛けることが求められます。

犯罪収益移転防止法に基づく義務とバーチャルオフィス バーチャルオフィスのサービス提供者は、犯罪収益移転防止法に基づき、利用者の身元確認を行う義務があります。これは、利用者が信頼できるものであることを確認し、違法行為に利用されるリスクを最小限に抑えるためのものです。適切な身元確認と契約書の整備が求められます。

バーチャルオフィス利用におけるリスクと対策

バーチャルオフィスを利用する際には、様々なリスクが伴います。これらのリスクを正しく理解し、適切に対策を講じることで、安全にバーチャルオフィスを利用することが可能です。

リスクの種類

詐欺やマネーロンダリングに利用されるリスク バーチャルオフィスの匿名性が高いため、詐欺やマネーロンダリングに利用されるリスクがあります。このリスクを回避するためには、信頼できるサービス提供者を選ぶことが重要です。また、利用者自身がしっかりと身元を明かし、透明性を保つことも重要です。

信用失墜のリスク バーチャルオフィスの住所が詐欺や違法行為に利用された場合、その住所を利用している他の企業にも悪影響が及ぶ可能性があります。これにより、企業の信用が損なわれるリスクがあるため、利用するサービスの信頼性を確認することが不可欠です。

法的リスク バーチャルオフィスを利用することで、法的な問題が発生する可能性もあります。特に、犯罪収益移転防止法に違反した場合には、利用者やサービス提供者が法的責任を問われるリスクが高まります。このようなリスクを避けるためには、法律に精通した専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

リスク回避のための対策

信頼できるサービスプロバイダーの選び方 バーチャルオフィスを利用する際のリスクを回避するためには、信頼できるサービスプロバイダーを選ぶことが重要です。評判や実績を確認し、透明性のある運営を行っている企業を選ぶことが、リスク回避の第一歩となります。

利用者の身元確認とその重要性 サービスプロバイダーにとって、利用者の身元確認は非常に重要です。これは、違法行為に利用されるリスクを最小限に抑えるための基本的な対策です。適切な身元確認を行うことで、利用者の信用を確保し、サービスの安全性を高めることができます。

適切な利用契約と書面の準備 バーチャルオフィスを利用する際には、適切な利用契約を結ぶことが重要です。契約書には、利用者の権利と義務、リスク管理に関する条項が明記されている必要があります。また、必要に応じて、弁護士などの専門家に契約内容を確認してもらうことも有効です。

バーチャルオフィスを利用する上でのベストプラクティス

バーチャルオフィスを安全に、かつ効果的に利用するためのベストプラクティスについて解説します。これにより、利用者はリスクを回避しながら、バーチャルオフィスの利便性を最大限に活用することができます。

利用前に確認すべき事項

サービス提供者の評判と信頼性のチェック バーチャルオフィスを利用する前に、サービス提供者の評判や信頼性を確認することが非常に重要です。インターネットでの口コミや、過去の利用者のフィードバックを参考に、信頼性のあるプロバイダーを選びましょう。これは、利用後のトラブルを避けるための最も基本的なステップです。

利用目的に応じた適切なプランの選択 バーチャルオフィスにはさまざまなプランがあります。利用目的に応じて、最適なプランを選ぶことが重要です。例えば、郵便物の受取が主な目的であれば、基本プランで十分かもしれませんが、頻繁に会議室を利用する場合は、より充実したプランを選ぶことが必要です。

利用中に留意すべきポイント

定期的な利用状況の見直し バーチャルオフィスを利用している間は、定期的に利用状況を見直すことが推奨されます。サービスの利用が適切であるか、またはプランの変更が必要であるかを確認することで、無駄なコストを削減し、効率的にサービスを活用することができます。

法令遵守と適切な書類管理 バーチャルオフィスを利用する際には、法令遵守が不可欠です。特に、犯罪収益移転防止法に関連する書類の管理は厳密に行う必要があります。これにより、法的リスクを回避し、ビジネスの信用を維持することができます。

最後に

バーチャルオフィスは、便利でコスト効果の高いサービスですが、その利用には一定のリスクが伴います。犯罪収益移転防止法を含む法令を遵守し、適切なサービス提供者を選び、利用中のリスク管理を徹底することで、安全かつ効果的にバーチャルオフィスを活用することが可能です。この記事が、皆様のビジネスに役立つ一助となれば幸いです。

[tttiiitttaer]

犯罪による収益の移転防止に関する法律

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（通称：犯罪収益移転防止法）は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐための法律であり、不動産投資にも影響を与えます。以下はその例文です。

"不動産投資家や不動産業者は、『犯罪による収益の移転防止に関する法律』を遵守する必要があります。この法律に基づき、不動産取引においては、取引相手の本人確認や取引記録の保存が義務付けられています。例えば、大規模な不動産取引を行う際には、顧客の身元確認を行い、疑わしい取引があった場合には当局に報告する義務があります。この法律の遵守は、不動産市場の透明性を確保し、犯罪収益の浸透を防ぐために不可欠です。"

田記正規不動産 #車

[toastkidjp]

3ヶ月経過して「なるほど知るほど」に戻る？

2024/4/12 の基準価額より

評価額は6,414,400円、評価損益は2,064,703円(+32.18%)だった。

指数

S&P 500は1.46%の下落、VIX 終値は 17.31 だった。

北東向きの寝室

晴れている朝は6時台に陽の光が射し込む。眠っていられない時期になってきた��早く眠るに限る。

新しい映画枠

これまで007シリーズを放送していたBS日テレの木曜夜に新しい映画枠ができるようだ。

ＢＳ日テレシネマ｜ＢＳ日テレ

なるほど知るほど

松井証券の CM が再び「なるほど知るほど」になっていた。新しい方はちょっと息抜きに使う分にはよかったが、 あれを東京マーケットワイドで毎日流されるときついものがあった。

住宅購入の大誤解（1）　ホントなの？「中国人が現金持参で、新築を買いにくる」

主にマネーロンダリング防止の観点から現金の国外移動や巨額の現金取引は厳しいので、現金で億ションを一括購入するのは非現実的というお話だった。

上記の固有名詞は私の推奨ではない。自分の資産は自分の判断と責任で運用しなければいけない。

[nekomamablog]

【仮想通貨業界と米当局の規制強化の思惑】

ネコままです。今日は仮想通貨の規制強化に関して考察記事をアップしました。規制強化は仮想通貨業界を揺るがす内容ですので、これから仮想通貨を始める方、もう始めている方、皆様に読んでいただきたい内容です。 #仮想通貨　#ビットコイン

はじめに 仮想通貨業界における規制強化が進んでいます。マネーロンダリング防止（AML）やテロ資金供与防止（CFT）のために、米国をはじめとする世界各国の規制当局が新たな規制を打ち出しています。本記事では、仮想通貨業界における規制強化の重要性や規制強化の背景と現状、今後の展望、規制強化が仮想通貨業界に与える影響について考察します。 規制強化の背景と現状 現状の米国の法規制は、仮想通貨に対する統一的な規制枠組みがなく、連邦政府と州政府の間で規制当局や法律が異なるという複雑な状況にあります。連邦政府の規制当局としては、FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）、SEC（証券取引委員会）、CFTC（商品先物取引委員会）、IRS（国税庁）などが仮想通貨に関与しており、それぞれが仮想通貨を資金移動業、証券、商品、資産として定義し、それに応じた規制や報告義務を課しています。州政府の規制当局としては…

[factopinion]

フランスのアンジェの警察が、

先日の酷い暴力事件の犯人の逮捕、立件、起訴をするかどうかが見物ね、

カソリックのアルメニア人のゲス野郎だが、まさかカソリックの圧力で揉み消さないだろうね？

アルメニアのゲス野郎は末端のカソリック信者だ、

警察が奴等を逮捕出来ないならば、

フランスは末端のカソリック信者でも

犯罪し放題か？となる、

日本では創価学会末端の信者が同じように、嫌がらせと犯罪を繰り返して、

創価学会のコネで警察の創価学会信者が犯罪を揉み消し、

裁判所も創価学会の裁判官が異常に軽い判決を出し、日本の治安は悪化したが、朝鮮カルトの創価学会と統一教会は末端の信者も朝鮮人か中国人が多数で、偽天皇の嫁の雅子も朝鮮人で部落の創価学会だ、

政府機関、特に警察司法を牛耳る法務省は創価学会の信者が多数いる、

だから日本は腐敗したのだ、

フランスではそれがカソリックだろ？

バチカンとイエズス会はイルミナティの悪魔崇拝ペドフェリア神父の巣窟だ死ね、世界のマフィアの元締めだしね、で、カソリックのアルメニアのゲス野郎と糞女も性悪のチンピラと淫売で、平気で嘘を付く、他人に平気で暴力を振るうカスなんだね、

カソリックのアルメニアの性悪な嫌がらせと嘘と、酷い暴力を振��う基地害ぶりを見てると、

カソリックも創価学会と同じ、

悪魔崇拝イルミナティのカルトだと判るわね、

ゲス野郎と糞女をcadaから追い出し、ゲス野郎の酷い暴力事件を揉み消す工作しても無駄ね、

私が怒ってるのを理由に、嘘つき、基地害扱いで被害妄想とか虚言とか言って誤魔化す、再度の不当な強制入院の工作で誤魔化すとか、

私をcadaから追い出して強制送還とかで事実を有耶無耶もお断りだね、

どうせフランスの警察もイルミナティ組織だろうが、今回の酷い暴力事実を揉み消すのは無理だしね、

カソリックのアルメニアの基地害ゲス野郎と糞女が誰の指示で嫌がらせをやっているかも知りたいわね、

屑共に5年のパピエが出て、社会保障を受けてる理由はカソリックのコネと、

嫌がらせの報酬では？

ゲス野郎は足の指がないと言うが、

普通に日常の生活を送り、車も運転し、他人を勢いつけ蹴れるんだしね、

障害者の振りとか汚い根性だ、

後は奴等の女のガキも理由だろう、

フランスはイルミナティ国で、

変態ペドフェリアが多数いる、

ガキと障害者に甘い国だし、

もしかして、ガキをペドフェリア神父に提供してないか？

警察とソーシャルワーカーが、

屑を庇う理由はカソリック信者と言う事だけが理由ではないだろうね、

今回の事件は単純な傷害事件だ、

ゲス野郎を逮捕するのは簡単な筈だ、

今の所は警察はゲス野郎を逮捕していない、警察はゲス野郎を呼び出したと言っていたが、それもゲス野郎は警察に行った気配はない、

警察の上層部にカソリック、フリーメイソン、イルミナティの構成員がいて、ペドフェリアでゲス野郎と糞女のガキにやらしてもらってるのでは？

警察がこの私に対する酷い暴力事件を揉み消すつもりならば止めたほうが良いわね、

だとしたら他の仕返しをやるだけだね、私を見縊らないほうが良いわね、

日本では創価学会のポジションが、

フランスではカソリックだ、

イルミナティ悪魔崇拝カルト、

朝鮮カルトの創価学会、

朝鮮偽天皇は金とイルミナティ繋がりで、フランスでも影響力は多少あるようだし、

創価学会の嫌がらせが、

フランスではカソリックがしてやがる死ね、

不当な強制入院とアルメニアの基地害ゲス野郎と糞女のバックにもいるかもね、奴等がカソリックなのは確認済みの事実だしね、←その後に警察で確認したら、ゲス野郎は既に逮捕はされたとの事だったが、裁判までは拘束されないとの事だ、フランスは犯罪者に甘いが、ゲス野郎はバックボーンがありそうなので、探れば色々とネタが出そうだわね、裁判所にもカソリックは多そうだし、どうなるか？確認だわね、

日本の朝鮮系偽天皇はイルミナティ13家の李の家系で生業は、

人身売買、麻薬ビジネス、

パチンコ、風俗、脱税、

マネーロンダリング、インサイダーで、朝鮮系カルトの創価学会、統一教会、朝鮮部落のヤクザとかもグルだわね、パチンコと風俗は違法だが摘発されないはずだw

人身売買と麻薬は創価学会、統一教会、部落の朝鮮ヤクザ、ハザールの偽王族のオランダもグルだ、

オランダのロッテルダム港はヨーロッパの人身売買のハブ港だ、

スエズ運河で座礁のエバーグリーン号も偽天皇が株主で、創価学会と親日国の台湾が運行で、バックはクリントン財団とウォールマートで、フランスのロスチャイルド家がスエズ運河の持ち主だ、人身売買、麻薬、武器商人、戦争ビジネス、色々と繋がるね、　

早く全てをデクラスするべきだね、

是正と再発防止ね、ロンメルはダメだ

支配層とか古臭いヒエラルキーは要らないわね、

どうせ、血統も偽物だしね、

みんな騙されて搾取されて犠牲になって馬鹿だよね、

DSヒラリークリントンも4月26日にグァンタナモ収容所で、絞首刑だったが、

大手のメディアは隠蔽だ、

死ぬ前に本でも出せば儲かったのにね、タイトルは「極悪セレブの転落人生」「豪邸からグァンタナモ収容所へ、極悪セレブの転落の軌跡」「所詮私はハザールマフィアだった」みたいなコピーで、デクラス後に娘のチェルシーちゃんが代わりに書けば印税が儲かるぜ、

[kennak]

バイナンスとその 最高経営責任者、チャオ・チャンペン氏は、マネーロンダリング対策と米国司法省との包括的合意に基づく米国制裁違反の刑事告発で有罪を認めた。 この合意により、同社の事業継続が可能となり、趙氏はCEOの職を辞任することになる。 バイナンスは43億ドルの罰金を支払うことになる。 趙氏は最高経営責任者（CEO）の職を離れるとともに、和解金として2億ドルの罰金を支払うことになる。 同氏は本日シアトルの法廷に出廷し、有罪を認めており、最高で懲役10年の刑が言い渡される可能性がある。 法廷文書によると、バイナンスはマネーロンダリング違反、米国制裁違反、無許可送金事業の共謀の罪で起訴されている。 バイナンスは、ハマスのアル・カッサム旅団、イスラム国、アルカイダを含むテロ組織による不審な取引を防止し、報告できなかったことを認めた。

Binance CEO���Changpeng Zhao氏が辞任、有罪を認め、2億ドルの罰金支払い義務 | ワイヤード

[ari0921]

「宮崎正弘の国際情勢解題」　

令和五年（２０２３）１２月２２日（金曜日）

　　　通巻第８０６１号　　＜前日発行＞

　ビットコインなど暗号通貨排撃を目論む極左政治家

　　リズ・ウォーレン上院議員等の本当の狙いは何なのか？

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

自ら「社会主義者だ」と主張するエリザベス・ウォーレン上院議員（マサチューセッツ州選出）は「反暗号通貨法案」を次々と提案してきた。失敗は明らかだが、目的は議会で実際に可決されるよりメディアの注目と資金集めに置かれている。

ウォーレンの「デジタル資産マネーロンダリング防止法」は、自由と個人主権という暗号通貨の原則を損なう恐れがあるとして共和党には反対意見が多い。

ウォーレン法案は、デジタル資産がマネーロンダリング、ランサムウェア攻撃、テロ資金供与などテロリストやギャングなどの犯罪活動に利用され、暗号資産を悪用する連中の跳梁ばかりか、ウォレットプロバイダーを潜在的な犯罪者として扱う懼れがある。

とくにデジタル資産開発者が銀行秘密法 (BSA) の責任と顧客確認 (KYC) 要件を遵守する要件が明記されており、銀行は裨益するかもしれない。

しかし法案が唱えるように暗号通貨取引ごとに個人情報の提供を強制することは、暗号通貨の魅力、すなわちプライバシーと匿名性が無意味になる。

セキュリティと個人の権利のバランスをとる必要があり過剰な規制は利用者を遠ざけてしまうだろう。

　ビットコインのような暗号通貨は、透明でありながら匿名であるように設計されている。したがってウォーレン法案の匿名性排除は暗号通貨そのものの否定につながり、欠陥だらけである。

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江沢民派の主要メンバーの親族と深い関わりを持ち、「金庫番」を担ってきたとされる中国本土の実業家・肖建華氏。伝えられるところによると、肖氏は1月27日夜、香港から中国本土へ連れ戻され、北京で調査されているという。大紀元コラムニストの謝天奇氏は、習政権による今回の動きは、少なくとも「十九大までに江派の常委を失脚」「金融業界での粛正を強化、江派の『経済クーデター』阻止」「香港情勢を有利に動かす」など3つの狙いがあると分析している。

その1「十九大」までに江派の常委を失脚させる

　伝えられるところによると、肖建華には、江派の多くの主要メンバーの親族と親交がある。例えば、曽慶紅の息子・曽偉を始め、前中央銀行頭取である載相龍の娘婿・車峰、梁光烈前国防部長（国防大臣）の息子・梁軍、2015年に失脚した周永康の息子・周浜、賈慶林の娘婿・李伯潭など。

　肖が絡んだ最も知られる政商結託の例は、07年、曽偉が、資産価値738億元（1兆2,108億円）の山東省最大の国営企業「魯能集団」を、わずか30億元（約492億円）で買収した一件。肖はその出資者だったとされる。

​ ​　2月2日、ある人物は中国のSNS微信（WeChat）のグループチャットのなかで、「今回の肖建華拘束には、中共の現職高官と退職高官の親族の不正蓄財がからんでいる。来たる19大の人事にも影響する」と投稿した。

　さらに、肖建華の設立した企業グループ「明天控股集団（明天系）」は、いわゆる利権を握る政府・企業高官のために、早くから不正な取引やマネーロンダリングを行ってきたと指摘。

　投稿者は、明天系と繋がる江派高官を「長者（江沢民）」「軍師（曽慶紅）」「慶林（賈慶林）」「雲山（劉雲山）」「徳江（張徳江）」とのコードネームを記した。

　2月3日、信頼できる中南海の消息筋は大紀元に対し、肖建華は、中南海でも高層レベルで重要議題とされ、彼が動かせる資金はおよそ2兆元で、江派最大の「金庫番」であると認識されていることを明かした。

　また、肖建華は現在、北京で調査を受けているが、取り調べの目的は、江沢民や曽慶紅、現職の常委張徳江らを含む多くの江派高官の汚職証拠を掴むことだという。

その2　金融業界での粛正を強化し、江派の「経済クーデター」を阻止する

　肖建華は、40代後半という若さで、中国資本主義市場の大物に名を連ねた。中国の雑誌『新財富』が13年に行った調査によると、同氏の企業グループ「明天系」は9社の上場企業を抱え、金融機関30社の株式を大株主として所有する。これら金融機関30社の総資産は1兆元（約16兆4000億円）近くと推計されている。

　伝えられるところによると、肖建華自身も多くの金融詐欺や金融犯罪に関わっているため、その調査を突破口にして金融業界の黒幕を一掃することを念頭に置いて、習政権は今回の拘束を行う決意を固めたという。

　15年の6月から7月にかけて、中国で株価が大暴落したことは記憶に新しい。その後に相次いで報じられたところによると、この時の大暴落は習政権をターゲットにして仕組まれた「経済クーデター」で、江沢民、曽慶紅、劉雲山ら多くの江派高官の家族が関わっていた。

　江派利益集団の資産管理を行っている肖建華に取り調べを行うことは、習政権が彼らに対する追及の手をさらに強めることを示している。今年行われる慣例の党指導者層における人事異動の前に習陣営が粛正を行うことによって、江派メンバーを牽制し、新たな「経済クーデター」を事前防止する狙いもある。

その3　香港における江派の勢力を削ぎ、香港情勢を有利に動かす

　長い間、香港は江派の重要な拠点として位置付けられ、江沢民や曽慶紅は香港の表社会と裏社会を牛耳り、胡錦濤前国家主席や習近平国家主席の政権運営を妨害し続けてきた。現在、香港とマカオに関する一切を取り仕切っているのは江派の常委・張徳江で、香港マカオ特別行政区行政長官・梁振英は、曽慶紅派とされる。香港は江派の「なわばり」といえる。

　習政権は、いわば敵陣営に等しい香港で、江派の残存勢力を叩くために、同地でマネーロンダリング（資金洗浄）を行っている肖建華を拘束し、中国本土に連れ戻すという大胆な行動に出た。

　消息筋によると、肖建華は、曽慶紅が香港に派遣した諜報員であり、江派のマネーロンダリングを行うほか、政治的な役割も担ってきた。肖建華と梁振英や中国政府駐香港特区連絡弁公室（中聯弁）のトップ、張暁明は、それぞれ深くつながっており、香港で勢力を保っている。

　肖建華は、香港の多くの資産家、官僚、企業家、政治家と、あらゆる権力層の人脈を築いている。とりわけ、香港特別行政区行政長官の選挙権を持つ金融業界の選挙委員会とは、選挙の際には「十数人から二十数人の有権者に影響を与えることができる」という（訳注）。

　今年3月26日に行われる香港特別行政区行政長官の選挙日まで2カ月を切ったこのタイミングで肖建華事件が起きたことは、香港各界を震撼させた。特に金融業界の選挙委員会の動向が左右される���め、選挙結果にも影響が及ぶと思われる。

　新たな年の初めとともに習政権は肖建華を拘束したが、真の狙いは江派の常委クラスの党幹部を失脚させることにある。今年、習陣営と江派の攻防がさらに激化することは間違いない。肖の拘束は、ただの序章に過ぎない。

　訳注：香港特別行政区行政長官の選挙は、香港住民すべてに選挙権があるのではなく、選挙委員会の投票によって行われる間接制限選挙。

（翻訳編集・島津彰浩）

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