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El Libro de los Expertos, de ventas en Librería Cuesta @cuestalibros Fundacion EDEM @edem809rd, Cooperativa 25 de Octubre del IDECOOP . . . Atención #abogado #contador #auditor #consultor #inmobiliaria #cooperativa #banco #politico #dealersdevehiculos #joyeros #agenteinmobiliario #antilavado #delitosfinancieros #gestionderiesgo #capacitate #RF https://www.instagram.com/p/CCg9yd1DZ98/?igshid=pv33bkj2ogl8

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El libro de los expertos en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Best Seller del Lic. Raymond Familia contiene además tres modelos para la elaboración del Manual Conozca Su Cliente (kYC), Conozca su Empleado (KYE) y Manual de Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos, es una guía completa para los Sujetos Obligados Financieros y No Financieros. Optimiza tus conocimientos, conviértete en experto, adquierelo HOY!! . . #banco #cooperativas #bolsa #valores #inmobiliaria #delitosfinancieros #gestionderiesgo #capacitate #antilavado #AML #dealersdevehiculos #consorciosdebancas #fiduciarias #empresadefactoraje #abogados #contadores #joyeros #auditor #medico #politicos #notario #antilavado #delitosfinancieros #gestionderiesgo #capacitate #finanzas #educación #fraude #RF https://www.instagram.com/p/CBQNbdKjT3Y/?igshid=bn82mbll64gb

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Atención entidades #cooperativas #oficialesdecumplimiento #consejosdeadministración #altagerencia desde Colombia este Miercoles 13 en #COOPVERSANDO... Plato fuerte!!! estará con nosotros el expertos internacional en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, asesor internacional, exfuncionario de organismos multilaterales, con experiencia en asesoría a los principales organismos de regulacion de la región, el extraordinario consultor Jorge Humberto Galeano Lineros. Hablaremos de prevencion, detección y Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero y la supervisión que reciben las cooperativas en las distintas jurisdicciones incluyendo RD... ¿qué hacer para no ser sancionado? ¿Que hacer para mitigar riesgo? Prepara tus preguntas... Te esperamos... en vivo!!! #coopversando de la manos de los expertos. . . #cooperativas #economiasolidaria #economia #finanzas #capacitate #education #bancos #abogados #contadores #dealersdevehiculos #estudiantes #emprendedores #inmobiliarias #consorciosdebancas #fiduciarias #empresadefactoraje #cooperativistas #lavadodeactivos #Lavadodedinero #moneylaundering #antilavado #delitosfinancieros #gestionderiesgo #RF https://www.instagram.com/p/CAEliSnD43d/?igshid=9w2nxyx1iq9x

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Buenos días mi gente... hoy es Lunes... a trabajar!!! Gracias por el apoyo, si aún no tiene tu libro escribe a @edem809rd y le lo enviarán a domicilio (delivery)... Te espero esta tarde a las 6 p.m. en nuestro Live #coopversando #cooperativas #economiasolidaria #cooperativismo #cooperativistas #economia #finanzas #fintech #innovacion #inmobiliarias #consorciosdebancas #fiduciarias #empresadefactoraje #cooperativistas #bancos #abogados #contadores #dealersdevehiculos #estudiantes #emprendedores #RF https://www.instagram.com/p/CAC_2LKDzoZ/?igshid=p14c4lze1iv2

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Dime si aprendiste de #ciberseguridad en #coopversando Live. . #cooperativas #economiasolidaria #cooperativismo #cooperativistas #economia #finanzas #fintech #bancos #abogados #contadores #dealersdevehiculos #estudiantes #emprendedores #inmobiliarias #consorciosdebancas #fiduciarias #empresadefactoraje #cooperativistas https://www.instagram.com/p/B_yehU2jLzw/?igshid=1db1m4oakglgf

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Prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo desde el sector privado, es la primera línea de defensa en el Marco general de un Régimen Nacional de la lucha contra estos delitos.... Del libro "Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gestión" de Raymond Familia . . . #antilavado #delitosfinancieros #gestionderiesgo #capacitate #finanzas #abogado #banco #inmobiliaria #dealersdevehiculos #estudiantes #emprendedores #contador #auditor #bancos #cooperativas #economiasolidaria #economia #RF https://www.instagram.com/p/B_c3o_HDNSh/?igshid=1nm6w991hm183

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Del libro: Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gestión de Raymond Familia... . . #antilavado #antiterrorism #lavadodeactivos #Lavadodedinero #moneylaundering #gestionderiesgo #capacitate #finanzas #educación #avanzar #banco #cooperativa #finanza #abogado #contador #auditor #dealersdevehiculos #consorciosdebancas #fiduciarias #empresadefactoraje #cooperativistas #bancos #RF https://www.instagram.com/p/B_bF5EXjOIm/?igshid=3lkerwx0zdiz

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El combate del LA/FT es posible gracias a los esfuerzos del sector privado, mientras más colaboradores e instituciones participen, mucho más efectivo y robusto será el sistema de antilavado en al país. Con la ley 155-17, se amplía la participación del sector privado integrando sectores no financieros y profesionales clave para robustecer el escudo nacional contra el LA/FT. Para prender mas sobre gestión de riesgos y delitos financieros, consulta el libro: Riesgo de Lavado de Activos, Prevención, Detección y Gestión de Raymond Familia, M.A. . . . #cooperativa #banco #inmobiliaria #abogado #contador #auditor #dealersdevehiculos #consorciosdebancas #fiduciarias #empresadefactoraje #joyeros #antilavado #delitosfinancieros #gestionderiesgo #capacitate #lavadodeactivos #Lavadodedinero #moneylaundering #RF https://www.instagram.com/p/B-2XZmPjfiO/?igshid=13tulrjacy0y0

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Prevenir los delitos financieros requiere de una capacitación efectiva del personal operativo de la entidadad. Conviértete en experto!!! Consulta el libro Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gestión de Raymond Familia, M. A. #cooperativas #economiasolidaria #economia #finanzas #fintech #coopera #innovacion #inspiracion #abogado #contador #auditor #dealersdevehiculos #consorciosdebancas #fiduciarias #empresadefactoraje #cooperativistas #bancos #joyeros de venta en Cuesta Centro del Libro @cuestalibros Fundación EDEM @edem809rd Cooperativa Herrera @coopherrera y en la Cooperativa del IDECOOP @idecoop_rd https://www.instagram.com/p/B81wuhlpLHk/?igshid=55f8vfvg6vc4

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El Riesgo de Lavado de Activos: Es la probabilidad que existe de que una institución pueda ser utilizada por manos criminales con el propósito de dar apariencia de legalidad a ganancias de origen ilícito, ya sea inconsciente o no. Este riesgo puede impactar de manera letal a las organizaciones financieras y no financieras, afectando la reputación y alejando posible inversionistas legítimos de la entidad. La Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ordena identificar, medir y mitigar el riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por lo tanto las organizaciones (Sujetos Obligados), deben estructurar una administración adecuada de sus riesgos, empezando por entender y comprender de manera exhaustiva el peligro que representa estos para la organización. Conviértete en experto en Prevención de Lavado de Activos, consulta el libro Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gestión de Raymond Familia, M. A. #abogado #contador #auditor #banco #inmobiliaria #cooperativa #notario #dealersdevehiculos #consorciosdebancas #fiduciarias #empresadefactoraje #RF #lavadodeactivos #Lavadodedinero #moneylaundering #finanzas #fintech (at Dominican Republic) https://www.instagram.com/p/B8wwRVOJhh3/?igshid=xtix6qio3u9u

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Conviértete en experto en Prevención de Lavado de Activos y protege tu empresa. . . #antilavado #delitosfinancieros #gestionderiesgo #capacitate #lavadodedinero #lavadodeactivos #abogado #contador #auditor #dealersdevehiculos #consorciosdebancas #fiduciarias #empresadefactoraje #cooperativistas #bancos todos los Sujetos Obligados de la Ley 155-17 deben adquirir la más completa herramienta preventiva de República Dominicana. El libro Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gestión. Disponible en: Librería Cuesta @cuestalibros Fundación EDEM @edem809rd Cooperativa Herrera @coopherrera y la Cooperativa 25 de Octubre del IDECOOP @idecoop_rd https://www.instagram.com/p/B8rO3b4p8wU/?igshid=1c3nr2b0qiq6n

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LA MASACRE DE SAN VALENTINE El día del amor y la amistad del 1929 se llenó de Sangre. El presidente Hoover se cansó de ver que la policía local no podía atrapar a los grandes mafiosos que traficaban con alcohol y otras sustancias prohibida. Desde hace un tiempo buscaba la forma de acabar con estos delincuentes. Una acción de Al Capone que fue la gota que rebosó la copa del presidente, fue la Masacre del Día de San Valentín. En el Día de San Valentín de 1929, siete personas fueron alineadas contra una pared en un almacén de Chicago y fueron ejecutadas a tiros con metralletas. Los historiadores coinciden en que fue el temible capo, Al Capone, quien ordenó a sus gansters que asesinaran a esos hombres. Según la policía las víctimas eran miembros también de una banda criminal, conocida como la Pandilla de Northside1 liderada por el mafioso George “Bugs” Moran, un rival permanente del Capo, quien no perdonaba que se le enfrentara o se le cuestionara su hegemonía como jefe absoluto de la ciudad. Cuentan los historiadores que los gangsters de Capone, fueron disfrazados de policías fingiendo una redada, para que los miembros de la banda rival no opusieran resistencia. Una vez contra la pared y cuando ellos creían que iban a ser esposados, los gángsters de Al Capone los desarmaron y abrieron fuego contra ellos. Los que sobrevivieron a la primera ráfaga fueron ejecutados a sangre fría. Para conocer más sobre el origen del lavado de Activos y otros delitos financieros consulta el libro, Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gestion de Raymond Familia, M. A. #abogado #contador #auditor #dealersdevehiculos #consorciosdebancas #fiduciarias #empresadefactoraje #cooperativistas #bancos #cooperativas #lavadodeactivos #Lavadodedinero #moneylaundering #RF https://www.instagram.com/p/B8jMysGphUs/?igshid=1vzje7oo3tz44

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*Realizar DDC en la apertura de cuenta y definir el perfil de riesgo del cliente *Clasificación de riesgo del cliente *Utilización que le dará este a los productos y servicios *tipo de divisas y volúmenes de transacciones *Geolocalización y alcance de objetivos (nacionales y / o extranjeros) *Cuentas y relaciones prohibidas, entre otros. Estos son algunos factores que debe conocer de tu cliente... conviértete en experto en la materia. Consulta el libro. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS: PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y GESTIÓN de Raymond Familia, M.A. Disponible en Libreria Cuesta, Cooperativa 25 de Octubre, Cooperativa Herrera y en la Fundacion EDEM 8097704480 #bancos #cooperativas #abogado #contador #auditor #dealersdevehiculos #consorciosdebancas #fiduciarias #empresadefactoraje #lavadodeactivos #Lavadodedinero #gestionderiesgo #capacitate #antilavado #AML #Riesgos #finanzas #RF https://www.instagram.com/p/B8eo80ipAcS/?igshid=1m66eu7wku4w6

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