#criptomonede
Explore tagged Tumblr posts
crossbordercroniclesro · 3 months ago
Text
Bitcoin: Moneda Secretă a Operațiunilor Clandestine – Povestea Ascunsă a Creatorului din Umbra Serviciilor Secrete!
În lumea financiară modernă, puține invenții au stârnit mai multe controverse și mistere decât Bitcoinul. Moneda digitală, care promitea libertatea financiară prin descentralizare și anonimitate, ascunde în realitate o poveste mult mai întunecată. În spatele codului aparent inofensiv și al promisiunii de transparență, se află o rețea de conspirații orchestrată de cele mai puternice servicii…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
nicolae · 1 year ago
Text
Criptomonede și criptosecurități – Contracte inteligente
Sfetcu, Nicolae (2023), Criptomonede și criptosecurități – Contracte inteligente, IT & C, 2:2, xxx,   Cryptocurrencies and Cryptosecurities – Smart Contracts Abstract Cryptocurrencies have become a “buzzword” to refer to a wide range of technological developments, through which cryptocurrencies are secured. Cryptosecurities are used to register, issue, and transfer common stock and other…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
cryptoscamnewss · 4 years ago
Text
Les presumptes estafes amb criptomonedes inunden els tribunals
Algunes empreses com Algorithms Group, Nimbus i Arbistar 2.0 podrien haver defraudat prop de mig milió d'euros
Les presumptes estafes amb criptomonedes com Bitcoin o Ethereum, han irromput amb força als tribunals espanyols, on s'acumulen denúncies i querelles de milers d'afectats que han vist evaporar-se centenars de milions d'euros mitjançant esquemes piramidals.
Les criptomonedes o criptodivisae són monedes virtuals que es basen en codis encriptats de seguretat per a certificar transaccions electròniques de compra i venda de béns i serveis, i d'elles existeixen ja prop de 5.000, tot i que, almenys de moment, només 40 d'elles presenten liquiditat dins del mercat. Al setembre de 2020, la capitalització total d'aquest mercat era de 336.000 milions de dòlars.
De moment, a l'estat espanyol el major presumpte frau per volum defraudat és el d'Algorithms Group, una empresa d'inversió en bitcoin radicada a Londres que podria haver defraudat més de 280 milions d'euros a prop de 3.000 inversors i que ja investiga l'Audiència Nacional. La querella va ser presentada per Zaballos Abogados i enumera una sèrie de presumptes delictes com a estafa, intrusisme, blanqueig de capitals, delictes societaris, apropiació indeguda i associació il·lícita. La querella és contra Javier Biosca -que es troba en cerca i captura des del passat 10 de maig-, la seva dona Paloma Gallardo, i el seu fill Javier.
Per la seva banda, l'advocada Emilia Zaballos, presidenta de l'Associació d'Afectats per Inversions en Bitcoins, advoca per la creació de tribunals especialitzats en aquestes operatives, i lamenta la desídia que, a parer seu, han mostrat tant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) com el Banc d'Espanya, que únicament adverteixen sobre aquestes petites estructures financeres però tampoc els impedeixen operar.
Estafa piramidal
Per sota del volum presumptament defraudat per Algorithms figura Nimbus, que segons un informe forense de la Guàrdia Civil hauria estafat prop de 136 milions d'euros. La denúncia fou presentada a un jutjat de Huelva per part del despatx Aranguez Advocats i ara l'Audiència Nacional haurà de pronunciar-se sobre la seva competència, després que el jutjat s'inhibís.
El cervell de la presumpta trama és A.Z, que entre 2009 i 2016 va ser responsable de l'àrea de riscos d'Orient Mitjà del Banc Mundial; el 2020 va crear Nimbus a Malta, i l'octubre d'aquest any la societat va deixar de fer front als compromisos amb els seus inversors, al voltant de 4.000.
Segons consta en la denúncia, Nimbus seguia un esquema d'estafa piramidal o de Ponzi, mitjançant el qual en comptes de comprar i vendre criptoactius, en realitat no va desenvolupar cap mena d'activitat financera sinó que es va limitar a abonar els interessos dels primers inversors amb el capital ofert pels següents. Aquesta operativa, que garantia retorns d'entre el 7% i el 15% mensuals, podria ser constitutiva dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i organització criminal.
Blanqueig i organització criminal
Un altre dels casos que ja investiga l'Audiència Nacional és el de Arbistar 2.0, el perjudici econòmic del qual supera actualment els 41 milions d'euros però aquesta quantitat podria ascendir fins als 100 milions.
El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4, José Luis Calama, va acceptar la inhibició d'un jutjat de Tenerife en entendre que els investigats, dirigits per Santiago Fuentes Jover, podrien haver incorregut en presumpta estafa agreujada, organització criminal i un delicte continuat de falsificació en document mercantil.
Arbistar hauria ordit presumptament una trama defraudatòria prometent als inversors rendibilitats d'entre el 8% i el 15% mensual, pagant-los setmanalment -sempre els dissabtes- i donant-los l'opció de sumar-ho a les quantitats inicials invertides o bé optar pel reemborsament. D'igual manera que en el cas de Nimbus, presumptament van utilitzar una part dels diners obtinguts dels inversors per lliurar-los a altres d'anteriors en paga dels alts interessos convinguts, assenyala el jutge.
També en l'Audiència Nacional, el jutge de suport del jutjat central d'instrucció núm. 6, Elías Gadea, va obrir diligències a finals d'abril després d'una querella presentada contra la plataforma de criptomonedes Kuailian, fundada al setembre de 2018 per Cristian Carmona, David Ruiz de Lleó, Javier Hermosilla i Miguel Tello. Segons l'acte del jutge, els inversors canviaven euros per Ethereum a través d'un moneder virtual amb un contracte de 1.000 dies de durada.
El jutge té indicis que, a més de l'operativa piramidal amb les criptomonedes, Kuailian podria haver comès frau fiscal, pel fet d'estar domiciliada a Estònia encara que opera a Espanya, així com blanqueig de capitals, si bé encara no ha quantificat el volum de la presumpta estafa.
3 notes · View notes
paumm23 · 1 year ago
Text
LA GUERRA DIGITAL
QUE ÉS?
La guerra digital també coneguda com a ciberguerra, es u tipus de guerra la qual consisteix en aplicar tecnologies per a portar a cap operacions militars i estratègies en el àmbit digital. Les activitats en una guerra digital poden incloure atacs cibernètics, espionatge cibernètic, sabotatge d’infraestructures critiques, manipulació d’informació i altres mètodes per a influir en la percepció pública i debilitar o desestabilitzar als adversaris.
ON S’UTILITZA?
La guerra digital també coneguda com a ciberguerra, es u tipus de guerra la qual consisteix en aplicar tecnologies per a portar a cap operacions militars i estratègies en el àmbit digital. Les activitats en una guerra digital poden incloure atacs cibernètics, espionatge cibernètic, sabotatge d’infraestructures critiques, manipulació d’informació i altres mètodes per a influir en la percepció pública i debilitar o desestabilitzar als adversaris.
A QUI BENEFICIA?
La ciberguerra pot beneficiar a diferents bàndols depenent dels objectius i motivacions que te cadascun. Aquestes son algunes formes en les quals poden beneficiar-se:
1. Estats Nacionals:
· Avantatge estratègic: Els estats poden obtindre un avantatge estratègica dels seus adversaris per a poder realitzar operacions d’espionatge cibernètic i d’aquesta manera, obtindre informació confidencial.
·Desestabilització del adversari: Els estats utilitzen tàctiques cibernètiques per a desestabilitzar a altres països, ja siga econòmicament, políticament o socialment.
2. Grups terroristes u Organitzacions Criminals:
· Financiament: Al realitzar atacs cibernètics, aquests grups poden buscar la obtenció de beneficis financers a través d'extorsions, fraus en línia o altres activitats detectives.
· Desordre i caos: Busquen crear desordre i caos en la societat al atacar infraestructures crítiques, com sistemes d’energia o serveis d’emergència.
3. Hacktivistes:
·Expressió política: Alguns individus utilitzen la ciberguerra com una forma d’expressar les seues opinions polítiques o portar a cap accions en línia per a recolzar les seues causes.
4. Empreses de seguretat cibernètica:
·Oportunitats de negoci: A mesura que augmenten les amenaces cibernètiques , les empreses especialitzades en seguretat cibernètica poden beneficiar-se al proporcionar serveis i productes per a protegir contra atacs.
Es important destacar que la ciberguerra també aporta conseqüències negatives , com la violació de la privacitat, el risc per a la seguretat nacional, i la possibilitat de danyar significativament a la infraestructura crítica.
NOTICIES SOBRE LA CIBERGUERRA
El grup, que en 2017 va segrestar computadores de tot el món amb el virus *WannaCry, acaba de robar 625 milions de dòlars en criptomonedes, el major colp digital de la història: https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/lazarus-asi-son-los-cibercriminales-que-roban-y-extorsionan-para-el-amado-lider-de-corea-del-norte-nid24052022/
Anonymous i altres grups de ciberactivistes tracten de sabotejar les infraestructures russes per a frenar l'impuls de Moscou en la guerra: https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/un-ejercito-de-miles-de-piratas-informaticos-amenaza-a-rusia-con-ataques-incesantes-nid11032022/
OPINIÓ PERSONAL
Actualment la ciberguerra està creixent molt ràpid gracies als avanços tecnològics de avui en dia, es una cosa que no em sorprèn en absolut ja que fa molts any que es deia que la tecnologia avançaria molt, com per exemple que el cotxes volarien o coses per l’estil, cosa que no ha passat, però la ciberguerra ja es un fet real, cosa de la que hem estat parlant en aquest text. Des de fa molts anys les guerres han segut molt tradicionals, es a dir, no disposaven de tecnologies tan avançades com les de hui en dia, per tant, els soldats i els capitans tenien que emprar unes tècniques de guerra per a saber quan atacar i quan defendre algun punt de combat o lloc que volien conquerir. Però això ja no passa des de finals dels anys 90. En lo personal, no estic a favor de les guerres, però si ocorren prefereixo que siguen com son ara , es a dir, que disposen de les tecnologies actuals per lluitar, ja que crec i pense que ara son mes ‘’segures’’ que abans. També cal afegir que ara els alts càrrecs tenen la nostra vida en les seues mans, vull dir que sols polsant un botó ens poden matar a tots, i un dels millors exemples podria ser Vladímir Putin, president de Rússia, que es diu que disposa d’un maletí on s’amaguen una varietat de botons, que en activar-los, llançarien una bomba que podia destruir gran part d’Europa per exemple. En conclusió, la ciberguerra està present en diferents guerres del món, cosa que ens demostra en avanç tecnològic que estem tenint, i també ens demostra la debilesa que tenim en front de alts càrrecs com Vladímir Putin, que en un moment ens poden fer desaparèixer. Gracies Carlos, per fer-me investigar i aprendre nous termes i conceptes.
3 notes · View notes
newsforind · 2 years ago
Text
Les presumptes estafes amb criptomonedes inunden l’Audiència Nacional
n altre dels casos que ja investiga l’Audiència Nacional és el d’Arbistar 2.0, el perjudici econòmic del qual supera actualment els 41 milions d’euros però que podria ascendir fins als 100 milions. El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 4, José Luis Calama, va acceptar la inhibició d’un jutjat de Tenerife a l’entendre que els investigats, dirigits per Santiago Fuentes Jover, podrien haver incorregut en presumpta estafa agreujada, organització criminal i un delicte continuat de falsificació en document mercantil.
Arbistar hauria ordit presumptament una trama defraudatoria prometent als inversors rendibilitats d’entre el 8% i el 15% mensual, pagant-los setmanalment –sempre els dissabtes– i donant-los l’opció de sumar-ho a les quantitats inicials invertides o bé optar pel reembors. Igual que en el cas de Nimbus, el que presumptament va passar va ser que van utilitzar una part dels diners obtinguts dels inversors per entregar-los a altres anteriors en paga dels alts interessos convinguts, assenyala el jutge.
0 notes
citash · 2 years ago
Text
Les presumptes estafes amb criptomonedes inunden l’Audiència Nacional
De moment, a Espanya el presumpte frau més greu per volum defraudat és el d’Algorithms Group, empresa d’inversió en bitcoin establerta a Londres que podria haver defraudat més de 280 milions d’euros a prop de 3.000 inversors i que ja investiga l’Audiència Nacional. La querella, presentada per Zaballos Abogados, enumera una sèrie de presumptes delictes com estafa, intrusisme, blanqueig de capitals, delictes societaris, apropiació indeguda i associació il·lícita, i s’adreça contra Javier Biosca –en recerca i captura des del 10 de maig passat–, la seva dona Paloma Gallardo, i el seu fill Javier.
L’advocada Emilia Zaballos, presidenta de l’Associació d’Afectats per Inversions en Bitcoins, advoca per la creació de tribunals especialitzats en aquestes operatives i lamenta la desídia que, segons el seu parer, han mostrat tant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) com el Banc d’Espanya, que adverteixen sobre aquests xiringuitos financers, però no els impedeixen operar.
Per sota del volum presumptament defraudat per Algorithms figura Nimbus, que segons un informe forense de la Guàrdia Civil hauria estafat prop de 136 milions d’euros. S’ha presentat una denúncia en un jutjat de Huelva del despatx Aranguez Abogados i l’Audiència Nacional s’ha de pronunciar sobre la seva competència, després que el jutjat s’inhibís. El cervell de la trama és A. Z., que entre el 2009 i el 2016 va ser responsable de l’àrea de riscos de l’Orient Mitjà del Banc Mundial. El 2020 va crear Nimbus a Malta, i l’octubre d’aquell any la societat ja va deixar de fer front als compromisos amb els seus inversors, al voltant de 4.000.
Un altre dels casos que ja investiga l’Audiència Nacional és el d’Arbistar 2.0, el perjudici econòmic del qual supera actualment els 41 milions d’euros però que podria ascendir fins als 100 milions. El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 4, José Luis Calama, va acceptar la inhibició d’un jutjat de Tenerife a l’entendre que els investigats, dirigits per Santiago Fuentes Jover, podrien haver incorregut en presumpta estafa agreujada, organització criminal i un delicte continuat de falsificació en document mercantil.
1 note · View note
ionutdragu · 1 month ago
Text
Bitcoin depășește pentru prima dată pragul de 100.000 de dolari: o nouă eră pentru criptomonede?
Bitcoin face istorie, depășind pentru prima dată valoarea de 100.000 de dolari! Creșterea bruscă a valorii coincide cu decizia lui Donald Trump de a-l numi pe Paul Atkins, un susținător al criptomonedelor, în funcția de președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din Statele Unite ale Americii. Această mișcare a amplificat optimismul pe piață a traderilor, creând așteptări mari…
0 notes
bartholomaus · 1 month ago
Text
RUSIA ATACA FRONTAL SI TOTAL ROMÂNIA . PARCHETUL TREBUIE SA ACTIONEZE - ACUM !!!!!!
In primul rand - faptul ca mii dintre voi ati dat share la apelul catre Iohannis de desecretizare a CONTAT enorm !!! Informatiile sunt acum disponibile ! E urias. Daca cititi notele din dosar - poza e CLARA si e infricosatoare.
1. E un atac STATAL, organizat de Rusia, coordonat prin conturi de telegram si discord cu 5000 de agenți impanziti pe tot globul (!!!). Similar - zic serviciile - cu cel dat impotriva Ucrainei inițial.
2. Atacul a fost pregatit deja de prin 2016 - de atunci au inceput sa creeze zecile de mii de conturi de raspandire si intoxicare online. Si a fost facut in 3 pasi: intai au construit infrastructura (racheta), dupa au pregatit ținta (au identificat micro-segmente, au pregatit pagini non-politice) pentru ca la final sa creeze un personaj, o imagine fix cum era deja cea construita, a presedintelui "ideal", cu sute de filmari super profesioniste pentru fiecare segment si mesaj posibil - si au lansat bomba pe coordonatele României.
3. Atacul a fost dat 2-3 saptamani inainte de alegeri si in ziua alegerii, prin aproximativ 66'000 de conturi si 10 milioane (!!!) de urmatori / boți falși. PLUS - sute de influenceri platiți care să amplifice mesajul. La varful operațiunii - CG era in top 9 trending GLOBAL al tiktok (deci a fost concentrata o bomba nucleara URIASA pe o populatie de doar 10 milioane de votanți).
4. Destabilizarea asta - ATENTIE - nu e doar despre TikTok. Ci a implicat si incercarea de a face atacuri TERORISTE asupra infrastructurii critice din România INAINTE. DIICOT a arestat in iulie un spion columbian platit / gestionat direct de ruși care avea misiunea sa explodeze infrastructura critica / strategica a statului Român.
5. Finantarea? Sucu a zis azi de 50 de milioane de dolari - la varf plateau 3 milioane PE ZI. Cum? Apare in documentele SRI si MAI. Sageata locala a fost un nimeni din Brașov, dar in spate e unul numit Gabriel Prodanescu. Sta in Africa de Sud si se ocupa de criptomonede si bancomate de criptomonede pe ruta Africa de Sud - Londra - Moscova (adica spalare de bani pentru grupari criminale, oligarhi ruși, FSB). O agentie de stiri italiana spune ca una din firmele lui are angajatii cheie in Moscova - si ca seful precedent la una din firmele lui a fost o persoana condamnata pentru violență si tortură (!!!). Practic - mafia ruseasca + KGB - e EVIDENT.
6. Schema asta nu putea functiona fara implicarea substantiala a multor tradatori din interiorul statului român si a multor din faimoșii rezervisti DIE din anii 80 (multi preluați de FSB/GRU atunci sau intre timp). Plus retele de interlopi de la noi, retele neo-legionare si retele ortodoxiste (finanțate in acelasi fel de aceiasi oameni din spate).
E un moment istoric care va ramane in carti. E un atac total al Rusiei asupra Romaniei - si desecretizarea asta inseamna ca statul român SI-A ASUMAT lupta. Acum e care pe care, nu mai exista cale de întors.
Ce este ESENTIAL acum e asa. E OBLIGATIA LEGALA a Parchetului sa sesizeze DE INDATA CCR pe baza acestor informatii care acum sunt PUBLICE, emise de CSAT si de insituțiile cheie ale Statului Român. NU AU VOIE sa nu sesizeze CCR - decat daca tradeaza (CSAT NU poate sesiza CCR, doar Parchetul poate).
0 notes
criptonewsfos · 4 years ago
Text
Les presumptes estafes amb criptomonedes inunden l’Audiència Nacional
Tumblr media
De moment, a Espanya el presumpte frau més greu per volum defraudat és el d’Algorithms Group, empresa d’inversió en bitcoin establerta a Londres que podria haver defraudat més de 280 milions d’euros a prop de 3.000 inversors i que ja investiga l’Audiència Nacional. La querella, presentada per Zaballos Abogados, enumera una sèrie de presumptes delictes com estafa, intrusisme, blanqueig de capitals, delictes societaris, apropiació indeguda i associació il·lícita, i s’adreça contra Javier Biosca –en recerca i captura des del 10 de maig passat–, la seva dona Paloma Gallardo, i el seu fill Javier.
L’advocada Emilia Zaballos, presidenta de l’Associació d’Afectats per Inversions en Bitcoins, advoca per la creació de tribunals especialitzats en aquestes operatives i lamenta la desídia que, segons el seu parer, han mostrat tant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) com el Banc d’Espanya, que adverteixen sobre aquests xiringuitos financers, però no els impedeixen operar.
Estafa piramidal
Per sota del volum presumptament defraudat per Algorithms figura Nimbus, que segons un informe forense de la Guàrdia Civil hauria estafat prop de 136 milions d’euros. S’ha presentat una denúncia en un jutjat de Huelva del despatx Aranguez Abogados i l’Audiència Nacional s’ha de pronunciar sobre la seva competència, després que el jutjat s’inhibís. El cervell de la trama és A. Z., que entre el 2009 i el 2016 va ser responsable de l’àrea de riscos de l’Orient Mitjà del Banc Mundial. El 2020 va crear Nimbus a Malta, i l’octubre d’aquell any la societat ja va deixar de fer front als compromisos amb els seus inversors, al voltant de 4.000.
Segons consta a la denúncia, Nimbus seguia un esquema d’estafa piramidal o de Ponzi, mitjançant el qual en comptes de comprar i vendre criptoactius, en realitat no va desenvolupar cap tipus d’activitat financera, sinó que es va limitar a abonar els interessos dels primers inversors amb el capital ofert pels següents. El funcionament de Nimbus, que garantia retorns d’entre el 7% i el 15% mensuals, podria ser constitutiu dels delictes d’estafa, blanqueig de capitals i organització criminal.
Blanqueig i organització criminal
Arbistar hauria ordit presumptament una trama defraudatoria prometent als inversors rendibilitats d’entre el 8% i el 15% mensual, pagant-los setmanalment –sempre els dissabtes– i donant-los l’opció de sumar-ho a les quantitats inicials invertides o bé optar pel reembors. Igual que en el cas de Nimbus, el que presumptament va passar va ser que van utilitzar una part dels diners obtinguts dels inversors per entregar-los a altres anteriors en paga dels alts interessos convinguts, assenyala el jutge.
El jutge té indicis que, a més de l’operativa piramidal amb les criptomonedes, Kuailian podria haver comès frau fiscal, a l’estar domiciliada a Estònia tot i que opera a Espanya, així com blanqueig de capitals, si bé encara no ha quantificat el volum de la presumpta estafa.
0 notes
luckymakerreview · 2 months ago
Text
Quantum PRO 360: Platforma de Tranzacționare Avansată pentru Criptomonede
Quantum PRO 360 este o platformă inovatoare de tranzacționare a criptomonedelor care a câștigat rapid popularitate în rândul traderilor din întreaga lume. Cu un sistem automatizat și un set de caracteristici avansate, Quantum PRO 360 oferă o experiență de tranzacționare fără egal pentru utilizatorii săi. Platforma este concepută pentru a satisface nevoile atât ale traderilor experimentați, cât și ale celor începători, oferind un cadru sigur și eficient pentru investiții.
Caracteristici Cheie ale Quantum PRO 360 Tranzacționare Automatizată: Quantum PRO 360 utilizează algoritmi avansați pentru a analiza tendințele pieței și a lua decizii strategice de tranzacționare. Platforma poate deschide și închide poziții în mod automat, oferind utilizatorilor oportunitatea de a obține profituri fără a fi nevoiți să fie prezenți continuu. Depozit Minim de 250 USD: Pentru a începe să tranzacționezi pe Quantum PRO 360, este necesar un depozit minim de 250 USD. Această sumă permite utilizatorilor să acceseze toate funcționalitățile platformei. Asistență Clienți 24/7: Echipa de suport al platformei este disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, pentru a răspunde la întrebările utilizatorilor și a oferi asistență constantă. Tranzacționare Multi-Asset: Quantum PRO 360 permite utilizatorilor să tranzacționeze o varietate de criptomonede, inclusiv Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) și multe altele, toate într-un singur loc. Beneficii ale Quantum PRO 360 Fără Comisioane: Conform site-ului oficial, Quantum PRO 360 nu percepe taxe de depunere sau retragere, ceea ce face platforma accesibilă și eficientă din punct de vedere financiar. Interfață Intuitivă: Platforma oferă o interfață ușor de utilizat, care permite utilizatorilor să navigheze fără dificultate prin funcțiile sale avansate. Cont Demo: Quantum PRO 360 oferă un cont demo, astfel încât utilizatorii să poată exersa tranzacționarea fără a risca fonduri reale. Cum Să Începi cu Quantum PRO 360
Înregistrarea pe Quantum PRO 360 este simplă și rapidă. Urmează acești pași pentru a începe:
Pasul 1: Vizitează site-ul oficial Quantum PRO 360 și completează formularul de înregistrare cu numele, adresa de e-mail și numărul de telefon. Pasul 2: Depune fonduri în contul tău, cu un depozit minim de 250 USD, pentru a începe să tranzacționezi. Pasul 3: După ce ai depus fondurile, poți începe tranzacționarea criptomonedelor, folosind platforma Quantum PRO 360. În Concluzie
Quantum PRO 360 reprezintă o alegere excelentă pentru oricine dorește să își diversifice investițiile Quantum PRO 360 App în criptomonede. Cu o platformă automatizată, o interfață ușor de utilizat și o echipă de suport disponibilă 24/7, Quantum PRO 360 oferă un mediu sigur și eficient pentru tranzacționare. Deși este important să se efectueze cercetări proprii și să se fie conștienți de riscuri, această platformă poate fi o alegere valoroasă pentru traderii care caută să își maximizeze profiturile în lumea criptomonedelor.
1 note · View note
cryptonewsreportsing · 4 years ago
Text
Les presumptes estafes amb criptomonedes inunden l’Audiència Nacional
El jutge té indicis que, a més de l’operativa piramidal amb les criptomonedes, Kuailian podria haver comès frau fiscal, a l’estar domiciliada a Estònia tot i que opera a Espanya, així com blanqueig de capitals, si bé encara no ha quantificat el volum de la presumpta estafa.
0 notes
procuradorslleidaa · 4 years ago
Text
Les presumptes estafes amb criptomonedes inunden l’Audiència Naci
De moment, a Espanya el presumpte frau més greu per volum defraudat és el d’Algorithms Group, empresa d’inversió en bitcoin establerta a Londres que podria haver defraudat més de 280 milions d’euros a prop de 3.000 inversors i que ja investiga l’Audiència Nacional. La querella, presentada per Zaballos Abogados, enumera una sèrie de presumptes delictes com estafa, intrusisme, blanqueig de capitals, delictes societaris, apropiació indeguda i associació il·lícita, i s’adreça contra Javier Biosca –en recerca i captura des del 10 de maig passat–, la seva dona Paloma Gallardo, i el seu fill Javier.
L’advocada Emilia Zaballos, presidenta de l’Associació d’Afectats per Inversions en Bitcoins, advoca per la creació de tribunals especialitzats en aquestes operatives i lamenta la desídia que, segons el seu parer, han mostrat tant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) com el Banc d’Espanya, que adverteixen sobre aquests xiringuitos financers, però no els impedeixen operar.
0 notes
cncnewsscam · 4 years ago
Text
Les presumptes estafes amb criptomonedes inunden l’Audiència Nacional
Segons consta a la denúncia, Nimbus seguia un esquema d’estafa piramidal o de Ponzi, mitjançant el qual en comptes de comprar i vendre criptoactius, en realitat no va desenvolupar cap tipus d’activitat financera, sinó que es va limitar a abonar els interessos dels primers inversors amb el capital ofert pels següents. El funcionament de Nimbus, que garantia retorns d’entre el 7% i el 15% mensuals, podria ser constitutiu dels delictes d’estafa, blanqueig de capitals i organització criminal.
Arbistar hauria ordit presumptament una trama defraudatoria prometent als inversors rendibilitats d’entre el 8% i el 15% mensual, pagant-los setmanalment –sempre els dissabtes– i donant-los l’opció de sumar-ho a les quantitats inicials invertides o bé optar pel reembors. Igual que en el cas de Nimbus, el que presumptament va passar va ser que van utilitzar una part dels diners obtinguts dels inversors per entregar-los a altres anteriors en paga dels alts interessos convinguts, assenyala el jutge.
0 notes
procuradorslleidag · 4 years ago
Text
Les presumptes estafes amb criptomonedes inunden
També a l’Audiència Nacional, el jutge de recolzament del jutjat central d’instrucció núm. 6, Elías Gadea, a finals d’abril va obrir diligències després d’una querella presentada contra la plataforma de criptomonedes Kuailian, fundada el setembre del 2018 per Cristian Carmona, David Ruiz de León, Javier Hermosilla i Miguel Tello. Segons la interlocutòria del jutge, els inversors canviaven euros per ethereum a través d’un moneder virtual amb un contracte de 1.000 dies de durada.
El jutge té indicis que, a més de l’operativa piramidal amb les criptomonedes, Kuailian podria haver comès frau fiscal, a l’estar domiciliada a Estònia tot i que opera a Espanya, així com blanqueig de capitals, si bé encara no ha quantificat el volum de la presumpta estafa.
0 notes
my-doru · 3 months ago
Text
Avertizări în fața amenințărilor de tip șantaj: Ce trebuie să faci dacă hackerii îți amenință istoricul de navigare
În ultimele luni, autoritățile au observat o creștere semnificativă a scam-urilor de tip „sextortion” în întreaga țară, un tip de șantaj care leagă amenințările de divulgare a informațiilor intime de plăți în criptomonede sau bani cash. Deși aceste amenințări pot părea înfricoșătoare, oficialii subliniază că majoritatea sunt doar bluff-uri care nu trebuie luate în serios. Creșterea scam-urilor…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
diaridegironag · 4 years ago
Text
Les presumptes estafes amb criptomonedes inunden l’Audiència Nacional
Per sota del volum presumptament defraudat per Algorithms figura Nimbus, que segons un informe forense de la Guàrdia Civil hauria estafat prop de 136 milions d’euros. S’ha presentat una denúncia en un jutjat de Huelva del despatx Aranguez Abogados i l’Audiència Nacional s’ha de pronunciar sobre la seva competència, després que el jutjat s’inhibís. El cervell de la trama és A. Z., que entre el 2009 i el 2016 va ser responsable de l’àrea de riscos de l’Orient Mitjà del Banc Mundial. El 2020 va crear Nimbus a Malta, i l’octubre d’aquell any la societat ja va deixar de fer front als compromisos amb els seus inversors, al voltant de 4.000.
Arbistar hauria ordit presumptament una trama defraudatoria prometent als inversors rendibilitats d’entre el 8% i el 15% mensual, pagant-los setmanalment –sempre els dissabtes– i donant-los l’opció de sumar-ho a les quantitats inicials invertides o bé optar pel reembors. Igual que en el cas de Nimbus, el que presumptament va passar va ser que van utilitzar una part dels diners obtinguts dels inversors per entregar-los a altres anteriors en paga dels alts interessos convinguts, assenyala el jutge.
1 note · View note