#riesgos de estafas

[elcorreografico]

ANSES advierte sobre estafas telefónicas y virtuales: Cómo protegerse

ANSES advierte sobre estafas telefónicas y virtuales: Cómo protegerse ANSES no solicita datos personales ni bancarios. Conoce cómo prevenir estafas telefónicas y virtuales y cómo realizar denuncias.

En un contexto donde las estafas telefónicas y virtuales se han vuelto cada vez más comunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha emitido un comunicado importante para alertar a la población sobre los riesgos asociados a estas prácticas fraudulentas. Este organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, enfatiza que no se comunica con los ciudadanos para solicitar…

[maquilanews]

Aumenta el fraude bancario en Latinoamérica con el auge de la banca digital

La implementación de medidas adecuadas podría ahorrar hasta $65 mil millones en estafas. Los usuarios demandan mayor seguridad y personalización en sus transacciones digitales con los bancos.

CIUDAD DE MÉXICO.- En Latinoamérica, a medida que la banca digital adquiere protagonismo, muchos bancos tradicionales se enfrentan a la difícil tarea de hacer frente a los fraudes, debido a que las transacciones en línea generan un entorno propicio para que los delincuentes operen. En la región, Brasil es el país con mayor número de víctimas de fraude bancario, seguido por México, Colombia y…

[ciudadanosconvoz-pe]

¿Qué son las llamadas SPAM?

A diario cada persona realiza o recibe llamadas ya sea del trabajo, escuela o por cuestiones personales, sin embargo, hay algunas que son molestas porque se trata de spam telefónico

En la era digital actual, las comunicaciones han evolucionado drásticamente, y con ellas, también los métodos para llegar a los consumidores. Sin embargo, no todo contacto es deseado. Las llamadas SPAM o no solicitadas se han convertido en una plaga moderna que afecta a millones de personas. ¿Qué son exactamente? ¿Qué regulaciones existen para controlarlas? Y, lo más importante, ¿cómo puedes protegerte? En este blog exploraremos en profundidad el fenómeno del SPAM telefónico, las leyes que lo regulan y las mejores prácticas para evitarlo.

CONTEXTUALIZACIÓN

Las llamadas SPAM han crecido exponencialmente con el avance de la tecnología. Antes, el teléfono fijo era la principal vía de comunicación, y la mayoría de las llamadas que recibíamos eran de familiares, amigos o negocios con los que ya teníamos relaciones comerciales. Hoy en día, con la facilidad de acceso a datos personales y el abaratamiento de las tecnologías de llamadas masivas, las empresas y personas sin escrúpulos pueden marcar miles de números en cuestión de minutos, inundando a los consumidores con propuestas comerciales no deseadas, fraudes o intentos de phishing.

El SPAM telefónico no solo es una molestia, sino que también puede suponer un riesgo, ya que algunas de estas llamadas buscan engañar a los usuarios para que entreguen información confidencial, como números de tarjeta de crédito o detalles bancarios.

Definición: ¿Qué es una llamada SPAM?

Las llamadas SPAM son comunicaciones telefónicas no solicitadas, generalmente con fines publicitarios, comerciales o fraudulentos. Estas llamadas pueden ser realizadas por personas, empresas o sistemas automáticos conocidos como "robocalls" (llamadas automatizadas). Los fines de estas llamadas varían, desde ofertas comerciales invasivas hasta intentos de estafa.

Existen diferentes tipos de llamadas SPAM:

Llamadas comerciales no deseadas: Promociones de productos o servicios que no has solicitado.

Robocalls: Llamadas automáticas pregrabadas que no requieren de una persona real para realizarse.

Fraudes: Llamadas que buscan robar información personal o financiera mediante engaños.

Phishing telefónico: Donde el objetivo es obtener datos sensibles a través de una falsa representación de confianza (por ejemplo, haciéndose pasar por tu banco).

¿Qué leyes regulan las llamadas SPAM?

A nivel mundial, muchos países han desarrollado leyes específicas para combatir el SPAM telefónico. Estas regulaciones buscan proteger la privacidad de los consumidores y frenar las prácticas abusivas de empresas y estafadores. Algunas de las leyes más destacadas son:

1. Ley de Protección de Datos Personales (GDPR en Europa):

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), que se aplica en la Unión Europea, establece restricciones estrictas sobre cómo se puede utilizar la información personal de los ciudadanos, incluyendo la prohibición de llamadas comerciales no solicitadas si el receptor no ha dado su consentimiento.

2. Ley de Protección al Consumidor (TCPA en EE.UU.):

En Estados Unidos, la Telephone Consumer Protection Act (TCPA) regula las llamadas automáticas y establece sanciones para aquellas empresas que violen las normas al realizar llamadas no solicitadas o sin consentimiento. La TCPA también prohíbe las llamadas automáticas a teléfonos móviles sin permiso previo. "La FCC regula las llamadas automáticas en EE.UU. y permite a los consumidores denunciar prácticas abusivas" (FCC, 2021).

3. Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (España):

En España, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD) se encarga de regular el uso de datos personales, incluyendo aquellos utilizados para realizar comunicaciones comerciales no solicitadas. Al respecto la AEPD (2019) nos dice que los consumidores pueden inscribirse en listas de exclusión publicitaria para evitar llamadas no deseadas y realizar denuncias en caso de violaciones" . Las empresas deben obtener un consentimiento explícito antes de realizar este tipo de llamadas. El GDPR (2018) establece restricciones sobre cómo se puede utilizar la información personal, incluyendo la prohibición de llamadas comerciales no solicitadas.

4. Registro Nacional "No Llame" (Numerosos países):

Muchos países, como Argentina, México, y otros, han implementado un Registro Nacional "No Llame", donde los consumidores pueden inscribirse para evitar recibir llamadas comerciales. Las empresas que infrinjan estas listas pueden enfrentarse a sanciones económicas. En el caso de Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública (2021), nos dice que el Registro Nacional 'No Llame' en Argentina permite a los ciudadanos evitar recibir llamadas comerciales no solicitadas

Aplicación de las leyes y por qué son necesarias

La aplicación de estas leyes varía según el país, pero el objetivo común es proteger al consumidor de prácticas invasivas y fraudulentas. Las leyes generalmente funcionan mediante sanciones económicas a las empresas que violan las normativas, y en algunos casos, permiten a los usuarios afectados denunciar a las empresas que realicen estas prácticas ilegales.

Es importante que los consumidores conozcan sus derechos para protegerse, ya que la legislación se apoya en gran medida en las denuncias de los ciudadanos. Las multas para las empresas infractoras pueden ser elevadas, disuadiendo así este tipo de conductas.

Cómo denunciar llamadas SPAM

Denunciar las llamadas SPAM es fundamental para ayudar a las autoridades a frenar este tipo de abusos. El proceso varía dependiendo del país en el que te encuentres, pero en general, puedes seguir estos pasos:

Registrar la llamada: Anota la fecha, hora, número desde el que te llamaron y una breve descripción de la conversación.

Bloquear el número: Muchos teléfonos móviles tienen funciones integradas para bloquear números no deseados.

Denunciar a las autoridades competentes:

En Estados Unidos, puedes denunciar ante la Federal Communications Commission (FCC) o la Federal Trade Commission (FTC).

En España, puedes dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En otros países, busca el organismo local de protección al consumidor.

Inscribirse en listas "No Llame": Como el Registro Nacional de No Llamar en Argentina o México, para evitar llamadas comerciales no deseadas.

RECOMENDACIONES

No compartir tu número públicamente: Evita proporcionar tu número en sitios web no confiables o en formularios de concursos.

Inscribirte en listas de exclusión: Los registros "No Llame" ayudan a reducir la cantidad de llamadas comerciales que recibes.

Utilizar aplicaciones de bloqueo: Existen aplicaciones móviles que te ayudan a identificar y bloquear llamadas de SPAM automáticamente, como Truecaller o Hiya.

No interactuar con llamadas sospechosas: Si no reconoces el número, es recomendable no responder. Si lo haces, nunca brindes información personal o financiera.

Bloquear y denunciar números: Cada vez que recibas una llamada no deseada, bloquea el número y denúncialo a las autoridades.

Ver vídeo

CONCLUSIÓN

Las llamadas SPAM representan una molestia que, en muchos casos, puede ser un riesgo real para la privacidad y seguridad de las personas. Afortunadamente, existen leyes que protegen a los consumidores de estos abusos, aunque es fundamental que los usuarios conozcan sus derechos y sepan cómo actuar en caso de ser víctimas. Inscribirse en listas "No Llame", utilizar aplicaciones de bloqueo y denunciar son pasos esenciales para combatir este problema. La tecnología ha facilitado la vida en muchos aspectos, pero también ha abierto la puerta a nuevas formas de acoso que debemos aprender a manejar con precaución e información adecuada.

Protégete, denuncia y ayuda a combatir el SPAM telefónico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Federal Communications Commission. (2021). Stopping robocalls and phone scams. FCC. Recuperado de https://www.fcc.gov

European Union General Data Protection Regulation. (2018). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu

Agencia Española de Protección de Datos. (2019). Llamadas comerciales no deseadas: Cómo protegerse y denunciar. AEPD. Recuperado de https://www.aepd.es

Federal Trade Commission. (2020). National Do Not Call Registry: Information for consumers. FTC. Recuperado de https://www.consumer.ftc.gov

Agencia de Acceso a la Información Pública. (2021). Registro Nacional "No Llame". Gobierno de Argentina. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar

GRUPO 6

SADITH ARACELI CHOQUE QUISPE

[the-blog-of-the-nut]

Aguas con el mercurio rojo,

Durante siglos han persistido los rumores sobre una sustancia poderosa y misteriosa. Y en estos días, los anuncios y videos que lo ofrecen a la venta se pueden encontrar en línea. ¿Por qué ha perdurado la historia del "mercurio rojo"?

Hay quienes creen que es un elixir curativo mágico que se encuentra enterrado en la boca de las momias egipcias antiguas.

¿O será un material nuclear poderoso que podría disparar el apocalipsis como algunos aseguran?

Sin embargo, hay un pequeño problema con todas esas aseveraciones: el mercurio rojo no existe. A pesar de ello, puedes encontrarlo en las redes sociales y en numerosos sitios web. Cantidades pequeñas de la mítica sustancia a veces se ofrecen a un precio de miles de dólares.

Muchos de los anuncios muestran una foto borrosa de un glóbulo de líquido rojo en un plato. Junto a él, a menudo hay un número de teléfono garabateado en una hoja de papel, por si alguien lo suficientemente ingenuo quiere contactar al vendedor.

"Solo compradores serios", se lee en un anuncio. "Necesitamos pruebas de fondos para dar pruebas del producto".

La impresión dada es que se ofrece una mercancía misteriosa e ilícita. "Es una estafa y el riesgo es que engañen o le roben a la gente", dice Lisa Wynn, jefa del departamento de antropología de la Universidad Macquarie en Sídney, Australia.

En pos del mercurio rojo Wynn oyó hablar del fenómeno por primera vez cuando trabajaba en las pirámides de Giza en Egipto y compartía una oficina con el destacado egiptólogo Dr. Zahi Hawass.

Un día, el Hawass recibió la visita de un príncipe saudita cuya madre estaba en coma. "Este hombre había gastado todas sus energías y dinero tratando de encontrar algo que salvara a su madre", recuerda la antropóloga. "Finalmente había recurrido a un jeque en Arabia Saudita, un curandero, quien le había dicho que había una sustancia mágica enterrada en las gargantas de las momias en el antiguo Egipto. Le indicó que si iba a Egipto y hablaba con ese arqueólogo, él podría proporcionarle mercurio rojo".

Pero eso no fue lo que ocurrió. "Hawass le dijo: 'Siento mucho lo de tu madre, pero eso es una tontería: no existe el mercurio rojo'". Tras presenciar la escena, la asombrada Wynn descubrió que esa no era una experiencia nueva para Hawass y sus colegas. Se enteró de que a menudo conocían árabes que creían que el mercurio rojo era una cura mágica que había sido enterrada con los faraones. Los orígenes de esta creencia son confusos. Se pueden encontrar indicios en el trabajo del alquimista y filósofo medieval Jabir ibn Hayyan, quien escribió: "Los elixires más preciosos que jamás se hayan mezclado en la Tierra estaban ocultos en las pirámides".

Una historia de vampiros En tiempos más recientes, algunos de los que buscan mercurio rojo han llegado a creer que también se puede encontrar en los nidos de murciélagos. El inconveniente es que los murciélagos en realidad no hacen nidos, pero eso no ha impedido que los cazadores de fortuna perturben sus hábitats para buscar el mítico elemento escarlata. Algunos han llevado la teoría de los murciélagos un paso más allá y afirman que el mercurio rojo proviene de los murciélagos vampiros. Dentro de esa lógica, la sustancia exhibe las mismas propiedades que los vampiros de películas de terror. Por lo general, una gota roja, que a menudo parece sospechosamente creada con gráficos de video, se ve repelida por el ajo y atraída por el oro. Cuando está frente a un espejo, la gota aparentemente no tiene reflejo. Las cualidades supuestamente sorprendentes del mercurio rojo no terminan ahí. Se alega que tiene poderes para convocar seres sobrenaturales. En 2009, se difundió una historia en Arabia Saudita de que el mercurio rojo se podía obtener sin entrar en una tumba antigua o tamizar el guano de murciélago. Se rumoreaba que se encontraron pequeñas cantidades de la preciada sustancia dentro de las máquinas de coser Singer antiguas. La policía comenzó a investigar el engaño después de que esos objetos domésticos tan comunes comenzaron a cambiar de manos por decenas de miles de dólares. Pánico por mercurio rojo En algunos momentos de la historia, los rumores sobre la sustancia se han multiplicado a causa de la geopolítica global. A fines de la década de 1980, cuando los gobiernos comunistas colapsaron en Europa del Este, hubo incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo con sus existencias de material nuclear. En ese momento, Mark Hibbs era un periodista que investigaba rumores alarmantes de que extraños individuos ofrecían a la venta un material nuclear previamente desconocido, creado en laboratorios soviéticos. En ese caso, la versión de la historia del mercurio rojo era diferente de la del elixir curativo enterrado con los faraones. Se decía que el mercurio rojo soviético era destructivo, capaz de causar una tremenda explosión nuclear con cantidades no mayores que una pelota de béisbol. El escenario de pesadilla era que esta sustancia llegara al mercado negro de armas y terminara en manos de grupos violentos o estados corruptos. Sin embargo, Mark Hibbs dice que cuando los gobiernos occidentales investigaron, concluyeron que el mentado material con el potencial para acabar con el mundo no existía. Facebook y Twitter dijeron que habían asumido una postura dura contra la actividad fraudulenta, y eliminado los anuncios rojos de mercurio que les señalamos. Cabe aclarar antes de finalizar que sí existe un mineral de color rojo que contiene mercurio: el sulfuro de mercurio. Pero comparado al mitológico mercurio rojo, es una sustancia mundana.

Aunque es muy útil para decorar cerámica, no cura nada; de hecho, puede llegar a ser perjudicial para la salud, no porque sea altamente explosivo, sino porque el mercurio -ese que ese plateado- de por sí lo es.

[elconfidencials]

Esquemas ponzi españolas como Arbistar, Kuailian y Mind Capital en el punto de mira

Como ejemplo, el caso del Community Bot de Arbistar, el que ha hundido a la compañía, prometía una ganancia del 30% mensual. En el caso de Kuailian, dependiendo de que licencia se adquiera el retorno será de 6% mensual o si es de riesgo medio puede llegar a un retorno de 17% mensual. En el caso de Mind Capital exclama que el éxito de sus algoritmos según ellos llega a ganar un 0,5% hasta un 1,5% de manera diaria, los fondos de su bot de arbitraje de cripto/fiat funciona en múltiples exchanges y según su información reparten diariamente el 65% de los rendimientos obtenidos, el otro 35% se los queda Mind Capital para “gastos de gestión y mantenimiento”.

Arbistar llevaba operando mucho tiempo y en la comunidad cripto ha circulado rumores que categorizaba al proyecto como un esquema ponzi. Algunos rumores apuntan a que el presunto exit scam es un traspaso natural hacia su nuevo proyecto, Nimbus. Eventualmente estos proyectos terminan derrumbándose, como concluyen todas las pirámides.

Arbistar, con oficina en Tenerife, es parte de otras presuntas estafas españolas que están en el punto de mira por la comunidad cripto cómo por las autoridades, Mind Capital y Kuailian podrían ser los siguientes.

[lawandtrends1]

Esquemas ponzi españolas como Arbistar, Kuailian y Mind Capital en el punto de mira

Tras el último escándalo de la presunta exit scam de Arbistar, alegando no tener fondos para poder pagar a sus inversores, se ha encendido la alarma sobre proyectos que muestran señales de ser estafas relacionados con criptomonedas originados en España. Además de Arbistar está Mind Capital y Kuailian, ¿Qué futuro les depara y qué similitudes existen entre los tres proyectos?

Como ejemplo, el caso del Community Bot de Arbistar, el que ha hundido a la compañía, prometía una ganancia del 30% mensual. En el caso de Kuailian, dependiendo de que licencia se adquiera el retorno será de 6% mensual o si es de riesgo medio puede llegar a un retorno de 17% mensual. En el caso de Mind Capital exclama que el éxito de sus algoritmos según ellos llega a ganar un 0,5% hasta un 1,5% de manera diaria, los fondos de su bot de arbitraje de cripto/fiat funciona en múltiples exchanges y según su información reparten diariamente el 65% de los rendimientos obtenidos, el otro 35% se los queda Mind Capital para “gastos de gestión y mantenimiento”.

Afectados por el Caso Arbistar:

El departamento de derecho de las nuevas tecnologías de Sirvent y Granados lleva meses estudiando el asunto relacionado con el llamado Caso Arbistar. Desde el estallido de este caso, se han sucedido cambios y declaraciones y este despacho siempre ha llamado a la prudencia hasta tener claro las acciones que recomendábamos emprender.

Destacamos los siguientes hechos:

Arbistar ha incumplido el plan de pagos que se había establecido para sí mismo.

Las opciones planteadas por la empresa (conocidas por las Opciones A y B) contienen cláusulas contrarias a derecho y que no reflejan la realidad.

En el proceso penal abierto contra el ceo de la empresa, se le imputan delitos de fraude, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

[dgenct]

Dgenct advierte: detecta las estafas y evita ser dirigido a plataformas falsas.

En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de criptomonedas, han surgido numerosas estafas bajo el pretexto de "cooperación de inversión". Estos estafadores suelen disfrazarse de socios confiables, prometiendo inversiones conjuntas y grandes ganancias, y luego inducen a los usuarios a transferir fondos a plataformas de criptomonedas falsas. Una vez que el dinero se transfiere, estas plataformas rechazan los retiros por diversos motivos o incluso desaparecen por completo, causando pérdidas en los activos de los inversionistas. Para ayudar a los inversionistas a detectar fraudes, el intercambio Dgenct les recuerda estar atentos a colaboraciones de inversión dudosas. Elegir plataformas seguras y confiables es el primer paso para proteger los activos.

Estos fraudes suelen utilizar tácticas como las redes sociales, aplicaciones de mensajería o canales falsos de recomendación para acercarse a las víctimas. A menudo, se presentan como "asesores de inversión profesionales" o "inversionistas exitosos" para ganarse la confianza de los usuarios. Los estafadores muestran capturas de pantalla falsas de ganancias en transacciones o casos ficticios de beneficios, induciendo a los usuarios a creer que unirse a estas falsas cooperaciones de inversión les traerá altos rendimientos. Lo más subrepticio es que también pueden pedir a las víctimas que se registren y realicen transacciones a través de enlaces dudosos o plataformas de terceros, que generalmente dirigen a intercambios de criptomonedas falsos. Una vez que los fondos se transfieren a estas plataformas, los usuarios caen en la estafa, enfrentándose al riesgo de que sus fondos sean robados.

Dgenct recomienda a los usuarios que mantengan una alta vigilancia cuando reciban invitaciones para colaborar en inversiones. Los intercambios de criptomonedas legítimos promocionan sus servicios a través de canales transparentes, no a través de conversaciones privadas o enlaces dudosos. Dgenct se compromete a operar de manera legal y conforme a las normativas, implementando medidas de seguridad en las cuentas de los usuarios, como la autenticación de dos factores y monitoreo en tiempo real de transacciones sospechosas, para garantizar la seguridad de los activos y las cuentas.

Para proteger aún más los intereses de los usuarios, Dgenct sugiere que los usuarios revisen regularmente los registros de actividades de sus cuentas y eviten realizar operaciones de grandes sumas en plataformas no verificadas. Si se encuentran con un supuesto "socio de inversión" que solicita transferir activos a un intercambio no oficial, deben aumentar su nivel de alerta. Los estafadores suelen aprovechar el deseo de altos rendimientos de las víctimas para llevar a cabo sus fraudes, por lo que es esencial mantener una actitud racional y cautelosa.

En un mercado de criptomonedas lleno de oportunidades, los inversionistas no solo necesitan una gran capacidad para analizar el mercado, sino también una fuerte conciencia de seguridad. Dgenct se dedica a ofrecer una plataforma de confianza a través de sus servicios estables y medidas de seguridad tecnológicas avanzadas. Ante invitaciones sospechosas de colaboración en inversiones, Dgenct espera que cada usuario piense dos veces antes de actuar, protegiendo sus activos de fraudes. Al elegir socios y plataformas de intercambio, es fundamental optar por plataformas seguras como Dgenct, que han demostrado ser confiables, alejándose de las estafas y asegurando inversiones con tranquilidad.

[rokeatucasa]

El impacto de las redes sociales en la compra y venta de propiedades en Guatemala

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación, el entretenimiento y, más recientemente, para los negocios. En el ámbito inmobiliario de Guatemala, las plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp han generado una transformación significativa en cómo se compran y venden propiedades. Este fenómeno ha alterado las dinámicas tradicionales del mercado inmobiliario, ofreciendo nuevas oportunidades tanto para los compradores como para los vendedores.

La digitalización del sector inmobiliario

Antes de la masificación de las redes sociales, el proceso de compra y venta de propiedades en Guatemala dependía en gran medida de los canales tradicionales: agentes inmobiliarios, anuncios en periódicos y la difusión de información a través de contactos personales. Sin embargo, la llegada de las plataformas digitales ha permitido que el sector inmobiliario se democratice, creando un espacio donde tanto pequeños inversionistas como grandes desarrolladoras pueden anunciar y promocionar sus propiedades de manera más directa y económica.

Las redes sociales han favorecido a los vendedores al permitirles llegar a un público mucho más amplio, sin importar la ubicación geográfica. Anteriormente, los potenciales compradores de propiedades solo podían obtener información mediante contacto directo o mediante anuncios en medios locales. Hoy en día, cualquier persona con acceso a internet puede acceder a miles de opciones de compra a través de simples clics.

El poder de la segmentación en las plataformas sociales

Una de las grandes ventajas que ofrecen las redes sociales en el sector inmobiliario es la posibilidad de segmentar a los públicos de manera precisa. Facebook, por ejemplo, permite a los anunciantes definir el perfil exacto de sus clientes potenciales mediante herramientas de segmentación que toman en cuenta factores como la ubicación, la edad, los intereses e incluso el comportamiento en línea. Esto permite que los vendedores puedan dirigir sus anuncios de propiedades específicamente a las personas que probablemente estén más interesadas, optimizando así los recursos y aumentando la probabilidad de una venta.

Por otro lado, plataformas como Instagram y TikTok han permitido a los agentes y desarrolladores inmobiliarios ofrecer una experiencia más visual y dinámica, utilizando imágenes de alta calidad, videos de recorridos virtuales y publicaciones interactivas que generan un mayor interés entre los usuarios. Estas plataformas visuales se han convertido en un escaparate atractivo para mostrar propiedades, especialmente para un público joven que busca no solo una propiedad, sino también una experiencia única asociada a su compra.

WhatsApp y la comunicación instantánea

Otra de las herramientas clave en el proceso de compra y venta de propiedades en Guatemala es WhatsApp. A través de esta aplicación, los vendedores y compradores pueden comunicarse de manera rápida y eficiente, sin necesidad de pasar por intermediarios. Esta comunicación directa ha facilitado la negociación, el intercambio de información y la resolución de dudas en tiempo real. Además, WhatsApp permite el envío de imágenes, videos y documentos, lo que acelera el proceso de decisión y aumenta la transparencia de las transacciones.

Desafíos y riesgos asociados a la digitalización

A pesar de los indiscutibles beneficios que las redes sociales han traído al mercado inmobiliario en Guatemala, también existen desafíos. El más evidente es la falta de regulación y control en las plataformas digitales. Si bien muchos agentes inmobiliarios son profesionales comprometidos con su trabajo, la facilidad de acceso a estos medios ha permitido que algunas personas sin experiencia en el sector utilicen las redes sociales para hacer promociones engañosas o incluso fraudulentas.

El riesgo de estafas y la propagación de información incorrecta son preocupaciones válidas para los compradores. Por ello, es esencial que los interesados en comprar una propiedad realicen una investigación exhaustiva, verifiquen la legitimidad de los anuncios y consulten con profesionales certificados para evitar ser víctimas de fraudes.

El futuro del mercado inmobiliario en Guatemala

A medida que la digitalización sigue avanzando, es probable que las redes sociales continúen jugando un papel cada vez más relevante en el sector inmobiliario de Guatemala. Los desarrolladores inmobiliarios y agentes ya están adaptando sus estrategias para aprovechar estas herramientas, ofreciendo experiencias cada vez más personalizadas y accesibles a sus clientes. En este contexto, es fundamental que las autoridades y los profesionales del sector trabajen de manera conjunta para garantizar que el uso de las redes sociales en la compra y venta depropiedades se realice de forma segura, ética y transparente.

El impacto de las redes sociales en la compra y venta de propiedades en Guatemala es innegable. Estas plataformas han facilitado el acceso a información, mejorado la visibilidad de las propiedades y han hecho que los procesos de compra sean más rápidos y eficientes. Sin embargo, la adaptación a este nuevo entorno digital debe ir acompañada de una responsabilidad tanto por parte de los vendedores como de los compradores, para evitar caer en prácticas fraudulentas y asegurar una transacción segura y exitosa.

[onlineinvertir]

Errores Comunes de los Nuevos Inversores al Elegir una Plataforma

Empezar en el mundo de las mejores plataformas para invertir online puede ser emocionante, pero también es un terreno lleno de decisiones críticas que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Uno de los pasos más importantes en el camino hacia una inversión exitosa es elegir la plataforma adecuada. Sin embargo, muchos nuevos inversores cometen errores al seleccionar la plataforma con la que van a operar. Estos errores pueden derivar en pérdidas innecesarias o frustraciones, sobre todo si no se toman en cuenta factores clave desde el principio.

A continuación, te mostramos algunos de los errores más comunes que cometen los nuevos inversores al elegir una plataforma de inversión y cómo puedes evitarlos.

1. No Verificar la Regulación de la Plataforma

Uno de los errores más graves que puedes cometer es no asegurarte de que la plataforma de inversión esté regulada por una autoridad financiera reconocida. Las plataformas reguladas ofrecen una mayor seguridad para tus fondos y protegen tus derechos como inversor. Las autoridades reguladoras establecen normativas que las plataformas deben seguir para garantizar la transparencia, la seguridad de los datos y la protección contra fraudes.

Las plataformas sin regulación están más expuestas a riesgos de estafas o mal manejo de fondos. Por lo tanto, siempre verifica que la plataforma esté registrada en una entidad reguladora como la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU.), la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores de España), o la FCA (Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido), entre otras.

Solución: Antes de registrarte, investiga si la plataforma tiene una licencia válida y está supervisada por una autoridad financiera competente. Esta es la primera línea de defensa contra posibles fraudes.

2. No Comparar Comisiones y Tarifas

Muchas plataformas de inversión parecen atractivas por su oferta inicial, pero es crucial revisar las comisiones y tarifas que aplican, ya que pueden afectar significativamente tus rendimientos a largo plazo. Las comisiones pueden ser de diferentes tipos, como comisiones por transacción, comisiones de mantenimiento, tarifas por inactividad o tarifas de retiro. Incluso si una plataforma parece tener bajas comisiones al principio, los costos ocultos pueden acumularse con el tiempo.

Algunos inversores cometen el error de no comparar las tarifas entre diferentes plataformas antes de comprometerse. No todas las plataformas cobran lo mismo por transacción, y algunas pueden tener comisiones más altas por servicios adicionales como el acceso a análisis o herramientas premium.

Solución: Revisa y compara cuidadosamente las tarifas antes de elegir una plataforma. Busca una que sea transparente con sus costos y que ofrezca una estructura de comisiones clara y competitiva.

3. Elegir una Plataforma Solo por la Facilidad de Uso

Es cierto que la facilidad de uso es importante, sobre todo si eres un principiante en el mundo de las inversiones, pero no debe ser el único factor determinante en tu elección. Algunas plataformas pueden ser fáciles de usar, pero ofrecen muy pocas opciones de inversión o carecen de herramientas avanzadas que te ayuden a diversificar tu portafolio o gestionar tu inversión de forma eficiente.

Un error común es priorizar la simplicidad en lugar de considerar otros aspectos importantes, como la variedad de productos de inversión disponibles, la calidad del servicio al cliente, las herramientas de análisis y la seguridad de la plataforma.

Solución: Aunque la interfaz de usuario debe ser amigable, no te dejes llevar solo por la simplicidad. Asegúrate de que la plataforma también ofrezca una buena gama de productos financieros y herramientas para ayudarte a gestionar tus inversiones de manera efectiva.

4. No Revisar las Opciones de Soporte al Cliente

El soporte al cliente es otro aspecto que muchos inversores novatos pasan por alto. En el mundo de las inversiones, las preguntas o problemas pueden surgir en cualquier momento, ya sea por dudas sobre las tarifas, la ejecución de una transacción, o cuestiones técnicas. La falta de un buen servicio de atención al cliente puede ser frustrante y costosa si no puedes obtener ayuda cuando la necesitas.

Algunas plataformas ofrecen soporte limitado o solo tienen opciones de contacto a través de correo electrónico, lo que puede ser lento y poco efectivo. Es recomendable elegir una plataforma que tenga múltiples formas de contacto, como chat en vivo, atención telefónica o soporte por redes sociales.

Solución: Asegúrate de que la plataforma que elijas ofrezca un servicio de atención al cliente confiable, accesible y disponible en horarios convenientes. La rapidez y eficacia del soporte son claves para resolver problemas cuando se presenten.

5. No Verificar la Seguridad de la Plataforma

La seguridad es uno de los aspectos más críticos cuando se invierte online. Las plataformas de inversión manejan grandes cantidades de dinero y datos personales, por lo que es fundamental asegurarte de que tu información esté protegida. Un error común es subestimar los riesgos cibernéticos y no verificar las medidas de seguridad implementadas por la plataforma.

Las mejores plataformas utilizan encriptación SSL para proteger tus datos personales y financieros. También deben ofrecer opciones como la autenticación de dos factores (2FA) para proteger tu cuenta de accesos no autorizados.

Solución: Antes de registrar tu información o depositar dinero, asegúrate de que la plataforma utilice tecnologías de seguridad de última generación, como cifrado SSL y 2FA. Nunca elijas una plataforma que no te brinde garantías sobre la protección de tus datos.

6. No Probar la Plataforma con una Cuenta Demo

Algunos inversores nuevos se apresuran a realizar inversiones sin probar la plataforma primero. Esto puede ser arriesgado, ya que podrías enfrentarte a dificultades técnicas, un sistema que no te resulta cómodo de usar, o incluso encontrar que las opciones de inversión disponibles no son las que esperabas.

Las mejores plataformas ofrecen cuentas demo o simuladores, que te permiten practicar con dinero ficticio y familiarizarte con la plataforma antes de comprometer tu capital real. Esto te ayudará a tomar decisiones más informadas y a comprender mejor cómo funciona la plataforma.

Solución: Si la plataforma lo permite, abre una cuenta demo antes de empezar a invertir dinero real. Esto te ayudará a comprender el funcionamiento de la plataforma y a mejorar tu confianza como inversor.

7. No Establecer un Plan de Inversión Claro

Otro error frecuente es elegir una plataforma sin tener un plan de inversión claro. Sin una estrategia definida, es fácil caer en la tentación de tomar decisiones impulsivas, como comprar o vender activos en función de emociones o de las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Esto puede llevar a pérdidas innecesarias.

Es fundamental establecer tus objetivos de inversión, como la cantidad de dinero que planeas invertir, el horizonte temporal, y la tolerancia al riesgo. Además, debes decidir si prefieres una estrategia activa de trading o si buscas una inversión más pasiva y a largo plazo.

Solución: Antes de elegir una plataforma, asegúrate de tener una estrategia de inversión bien definida que esté alineada con tus objetivos financieros.

Conclusión

Elegir la plataforma de inversión correcta es un paso fundamental para tener éxito en el mundo de las inversiones online. Evitar estos errores comunes te permitirá tomar decisiones más informadas y reducir los riesgos asociados con la inversión. Recuerda siempre investigar a fondo las plataformas que consideres, asegurándote de que sean seguras, transparentes y adecuadas a tu perfil de inversor. Si sigues estos consejos, estarás mucho más preparado para gestionar tu dinero de manera efectiva y alcanzar tus metas financieras.

[today24-news]

Las presuntas estafas con criptomonedas inundan la Audiencia Nacional

El mayor fraude es el de Algorithms Group, una empresa de inversión que podría haber estafado más de 280 millones de euros a cerca de 3.000 inversores

Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales.

Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que se basan en códigos encriptados de seguridad para certificar transacciones electrónicas de compra y venta de bienes y servicios, y de ellas existen ya cerca de 5.000, aunque sólo 40 de ellas presentan liquidez dentro del mercado.

En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado era de 336.000 millones de dólares. De momento, en España el mayor presunto fraude por volumen defraudado es el de Algorithms Group, empresa de inversión en bitcoin radicada en Londres que podría haber defraudado más de 280 millones de euros a cerca de 3.000 inversores y que ya investiga la Audiencia Nacional.

La querella, presentada por Zaballos Abogados, enumera una serie de presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita, y se dirige contra Javier Biosca -en busca y captura desde el pasado 10 de mayo-, su mujer Paloma Gallardo, y su hijo Javier.

La abogada Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Bitcoins, aboga por la creación de tribunales especializados en estas operativas, y lamenta la desidia que, a su juicio, han mostrado tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el Banco de España, que advierten sobre estos chiringuitos financieros pero no les impiden operar.

Estafa piramidal Por debajo del volumen presuntamente defraudado por Algorithms figura Nimbus, que según un informe forense de la Guardia Civil habría estafado cerca de 136 millones de euros. Tras una denuncia en un juzgado de Huelva del despacho Aranguez Abogados, la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre su competencia, después de que el juzgado se inhibiera.

El cerebro de la trama es Andrea Zanon, que entre 2009 y 2016 fue responsable del área de riesgos de Oriente Medio del Banco Mundial; en 2020 creó Nimbus en Malta, y en octubre de ese año la sociedad ya dejó de hacer frente a los compromisos con sus inversores, alrededor de 4.000.

Según consta en la denuncia, Nimbus seguía un esquema de estafa piramidal o de Ponzi, mediante el cual en vez de comprar y vender criptoactivos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera sino que se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes. La operativa de Nimbus, que garantizaba retornos de entre el 7 % y el 15 % mensuales, podría ser constitutiva de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.

Blanqueo y organización criminal Otro de los casos que ya investiga la Audiencia Nacional es el de Arbistar 2.0, cuyo perjuicio económico supera actualmente los 41 millones de euros pero podría ascender hasta los 100 millones. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, aceptó la inhibición de un juzgado de Tenerife al entender que los investigados, dirigidos por Santiago Fuentes Jover, podrían haber incurrido en presunta estafa agravada, organización criminal y un delito continuado de falsificación en documento mercantil.

Arbistar habría urdido presuntamente una trama defraudatoria prometiendo a los inversores rentabilidades de entre el 8 % y el 15 % mensual, pagándoles semanalmente -siempre los sábados- y dándoles la opción de sumarlo a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso. Al igual que en el caso de Nimbus, lo que presuntamente ocurrió fue que utilizaron una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros anteriores en pago de los altos intereses convenidos, señala el juez.

También en la Audiencia Nacional, el juez de apoyo del juzgado central de instrucción nº 6, Elías Gadea, abrió a finales de abril diligencias tras una querella presentada contra la plataforma de criptomonedas Kuailian, fundado en septiembre de 2018 por Cristian Carmona, David Ruiz de León, Javier Hermosilla y Miguel Tello. Según el auto del juez, los inversores cambiaban euros por Ethereum a través de un monedero virtual con un contrato de 1.000 días de duración. El juez tiene indicios de que, además de la operativa piramidal con las criptomonedas, Kuailian podría haber cometido fraude fiscal, al estar domiciliada en Estonia aunque opera en España, así como blanqueo de capitales, si bien todavía no ha cuantificado el volumen de la presunta estafa.

[today-24news]

El juez de la Audiencia Nacional dicta una orden de detención internacional contra dos investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kuailian

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha dictado una orden internacional de detención para su extradición a España de dos de los investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kuailian que no han comparecido a declarar por dos veces ante el órgano judicial. 

En sendos autos, el magistrado explica que se acuerda esta medida para David Aurelio R.D.L. y Cristian Albeiro C.H. al no haber comparecido al llamamiento judicial los días 27 de mayo y 23 de junio. Ambos se encuentran fuera del territorio nacional y, según han referido ellos mismos, residen en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). 

La resolución explica que dada la gravedad de las penas que cabría imponer, de hasta ocho años de cárcel por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal, “queda justificada la medida cautelar de busca, detención e ingreso en prisión nacional e internacional, atendido el riesgo de fuga y la voluntad puesta de manifiesto en el procedimiento de obstaculizar la acción judicial, siendo esta medida la única que se vislumbra efectiva para asegurar la presencia del investigado en el proceso a disposición de la autoridad judicial española”. 

Esta medida, añade el escrito, debe decretarse emitiendo la oportuna orden internacional de detención, toda vez que existen sospechas razonables de que ambos investigados se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, con la finalidad de dirigir el procedimiento contra ellos y “depurar las responsabilidades penales que les pudieran corresponder por los hechos del presente procedimiento.

[contic]

Spam: Lidiar con él y no desistir

La seguridad de mi bandeja de entrada es muy importante. Veamos los desafíos del spam y cómo proteger mi cuenta. Hablaremos de los tipos de spam, los riesgos y las estadísticas actuales. Exploremos cómo se propaga el spam y las herramientas para mantener seguro mi correo. También, te contaré cómo evitar el spam y proteger tu información personal.

¿Qué es el Spam y Por Qué debería Preocuparme?

El spam es un problema común en internet. Estos mensajes no deseados pueden ser publicitarios o intentos de estafas. Es importante saber qué tipos de spam existen, los riesgos que presentan y cuántos son. Tipos más comunes de spam El spam se presenta de varias maneras. Algunos ejemplos son: - Correos publicitarios no solicitados que promocionan productos de forma agresiva. - Mensajes de phishing que buscan engañar a los usuarios para robar datos personales. - Enlaces a sitios web maliciosos que pueden contener malware o intentos de estafas. Riesgos asociados al spam El spam no solo es un problema, sino que también puede ser peligroso. Los riesgos incluyen: - Robo de identidad y fraude financiero a través de phishing. - Infección de dispositivos con malware que compromete la seguridad y privacidad. - Pérdida de tiempo y recursos al manejar el correo basura. Estadísticas actuales sobre este mal. El spam es un problema global. Se estima que el 60% de los correos electrónicos son correo basura. Los ataques de phishing y las estafas son comunes y pueden propagar malware. Para el año 2023, según el sitio securelist.lat, El 45,60% de los correos electrónicos en todo el mundo y el 46,59% en el sector ruso de Internet eran spam.

"El spam no solo es molesto, sino que también puede representar graves riesgos para los usuarios. Es crucial estar informado y tomar medidas para protegerse."

Métodos principales de propagación del Spam

Es vital entender cómo se propaga el spam para combatirlo. Los spammers usan varias técnicas para conseguir direcciones de correo. Entre ellas, se destacan los bots, la compra de listas de correo y la ingeniería social. Los bots son programas que buscan direcciones de correo en internet. Se encuentran en sitios web, foros y redes sociales. Estas direcciones se venden a los spammers para enviar spam. Los spammers también usan la ingeniería social para obtener datos personales. Crean perfiles falsos en redes sociales y envían correos electrónicos engañosos. Así, pueden enviar spam de manera más efectiva. La recopilación de direcciones es clave para el spam. Cuantas más direcciones obtengan, más spam pueden enviar. Es esencial proteger nuestra información personal para evitar ser víctimas. Técnica de PropagaciónDescripciónRiesgoBotsProgramas automatizados que rastrean el internet en busca de direcciones de correo electrónicoAlta recopilación de direcciones de correo electrónicoListas de correoBases de datos de direcciones de correo electrónico compradas por los spammersRecepción de gran cantidad de spamIngeniería socialTécnicas para obtener información personal de las personasRobo de identidad y uso indebido de datos Es crucial estar al tanto de estos métodos de spam. Así, podemos proteger nuestra información y evitar ser víctimas.

Herramientas esenciales para la protección contra Spam

En el mundo digital actual, es vital protegerse del spam. Hay herramientas poderosas que ayudan a mantener nuestros correos electrónicos seguros. Exploraremos algunas de las mejores opciones para mejorar nuestra seguridad. Filtros antispam y Software populares Un primer paso es usar un filtro antispam eficaz. SpamAssassin y Barracuda son dos ejemplos destacados. Estos programas revisan los mensajes entrantes y bloquean el spam usando algoritmos avanzados. Al usarlos, reducimos mucho el spam en nuestras bandejas de entrada. Además de los filtros antispam, necesitamos un antivirus y un firewall confiables. Kaspersky y Bitdefender ofrecen protección completa. Detectan y eliminan amenazas y bloquean accesos no autorizados. Estas aplicaciones son clave para mantener nuestros dispositivos seguros de virus y spam malicioso. La IA en su lucha contra el Spam Hay preocupación en el uso de la IA con relación al incremento del Spam y otras formas invasivas que han potenciado el uso de la Inteligencia Artificial. Estas usan diferentes métodos para llegar a las cuentas de los usuarios en diferentes servicios. Los líderes de la industria como Google están utilizando IA de filtrado de spam como TensorFlow para combatir el problema a gran escala. Su objetivo es bloquear más de 100 millones de mensajes de spam diarios antes de que los cibercriminales puedan violar a empresas e individuos. El spam no es solo una molestia, también genera riesgos de seguridad y privacidad. La IA complementa otras medidas de seguridad como firewalls y detección de malware, ayudando a prevenir violaciones de datos. Sin embargo, con el tiempo, estas defensas pueden deteriorarse si los usuarios no mantienen su software actualizado. El filtrado de spam basado en IA puede cubrir estos puntos débiles, reforzando el plan general de gestión de riesgos. Estos enfoques de IA ayudan a los equipos de TI a mantenerse a flote a medida que el volumen de datos en las bandejas de entrada crece exponencialmente. El spam a menudo supera a los correos electrónicos legítimos, abrumando a los usuarios. La IA alivia la carga humana en un entorno digital que opera a velocidades más allá de nuestros límites. Además de aliviar la presión en las bandejas de entrada, el filtrado de spam con IA también genera ahorros para las empresas al reducir el espacio de almacenamiento y el trabajo manual necesario para procesar los datos entrantes. Es crucial mantener nuestras actualizaciones de seguridad al día. Esto nos protege contra las últimas técnicas de ciberdelincuentes. También debemos revisar y ajustar las configuraciones de seguridad de nuestras cuentas de correo. Activar la verificación en dos pasos y restringir el acceso a personas no autorizadas es recomendable. Usando estas herramientas, mejoramos mucho nuestra defensa contra el spam. Así, disfrutamos de una experiencia de correo electrónico más segura y tranquila.

Ten buenas prácticas para evitar el abuso

Para evitar el spam, he aprendido algunas prácticas importantes. Primero, es vital gestionar bien mis contraseñas. Usar contraseñas fuertes y únicas en cada cuenta es clave para proteger mi información. Además, activo la autenticación de dos factores en todas mis cuentas. Esto añade una capa extra de seguridad. También, evito dar mi información personal en sitios web o redes sociales para evitar spam. Es importante mantener mi software de seguridad al día. También, prestar atención a los correos sospechosos. Si veo un mensaje de spam, lo reporto inmediatamente. La educación en ciberseguridad ayuda a identificar y evitar el spam. Read the full article

[altadensidad]

Estafas en Black Friday: cómo protegerte en la mayor fecha de descuentos del año

Con la llegada de Black Friday, uno de los eventos de compras más grandes del año, también se incrementan los riesgos de estafas y fraudes en línea. Los consumidores buscan aprovechar descuentos en tecnología, moda y productos de temporada, mientras los estafadores diseñan estrategias cada vez más sofisticadas para engañar a compradores ansiosos. Conocer los métodos más comunes de estafas de…

[bcc-news-press24]

El juez de la Audiencia Nacional dicta una orden de detención internacional contra dos investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kuailian

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha dictado una orden internacional de detención para su extradición a España de dos de los investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kuailian que no han comparecido a declarar por dos veces ante el órgano judicial.

En sendos autos, el magistrado explica que se acuerda esta medida para David Aurelio R.D.L. y Cristian Albeiro C.H. al no haber comparecido al llamamiento judicial los días 27 de mayo y 23 de junio. Ambos se encuentran fuera del territorio nacional y, según han referido ellos mismos, residen en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

La resolución explica que dada la gravedad de las penas que cabría imponer, de hasta ocho años de cárcel por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal, “queda justificada la medida cautelar de busca, detención e ingreso en prisión nacional e internacional, atendido el riesgo de fuga y la voluntad puesta de manifiesto en el procedimiento de obstaculizar la acción judicial, siendo esta medida la única que se vislumbra efectiva para asegurar la presencia del investigado en el proceso a disposición de la autoridad judicial española”.

Esta medida, añade el escrito, debe decretarse emitiendo la oportuna orden internacional de detención, toda vez que existen sospechas razonables de que ambos investigados se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, con la finalidad de dirigir el procedimiento contra ellos y “depurar las responsabilidades penales que les pudieran corresponder por los hechos del presente procedimiento.

[riotimesonlines]

El juez de la Audiencia Nacional dicta una orden de detención internacional contra dos investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kuailian

La resolución explica que dada la gravedad de las penas que cabría imponer, de hasta ocho años de cárcel por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal, “queda justificada la medida cautelar de busca, detención e ingreso en prisión nacional e internacional, atendido el riesgo de fuga y la voluntad puesta de manifiesto en el procedimiento de obstaculizar la acción judicial, siendo esta medida la única que se vislumbra efectiva para asegurar la presencia del investigado en el proceso a disposición de la autoridad judicial española”.

En sendos autos, el magistrado explica que se acuerda esta medida para David Aurelio R.D.L. y Cristian Albeiro C.H. al no haber comparecido al llamamiento judicial los días 27 de mayo y 23 de junio. Ambos se encuentran fuera del territorio nacional y, según han referido ellos mismos, residen en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

[rmdtimess]

La AN dicta órdenes de detención internacional contra dos imputados por ‘criptoestafa’ Kuailian que siguen en Emiratos

La AN dicta órdenes de detención internacional contra dos imputados por 'criptoestafa' Kuailian que siguen en Emiratos

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha dictado una orden internacional de detención, para que sean extraditados a España, contra David Ruiz de León y Cristian Albeiro, dos de los investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kuailian, que no han comparecido a declarar por dos veces ante el órgano judicial alegando que tienen fijada su residencia fuera de España, en Emiratos Árabes Unidos. El supuesto engaño habría dejado más de 65.000 afectados en el mundo y 500 millones de euros de perjuicio.

La decisión del magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se produce casi dos semanas después de que algunas de las acusaciones le solicitaran órdenes de busca ambos imputados. En dos autos, Gadea acuerda esta medida por no haber comparecido a declarar ni el 27 de mayo ni el 23 de junio.

En los autos, el magistrado explica que ante la gravedad de las penas que cabría imponer a los imputados, de hasta ocho años de cárcel por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal, está "justificada" la medida cautelar de busca, detención

RIESGO DE FUGA

Gadea pone el punto de mira en "el riesgo de fuga y la voluntad puesta de manifiesto en el procedimiento" por Ruiz de León y Albeiro "de obstaculizar la acción judicial, siendo esta medida la única que se vislumbra efectiva para asegurar la presencia del investigado en el proceso a disposición de la autoridad judicial española".

Esta medida, continúa el magistrado, debe decretarse mediante las órdenes internacionales de detención, dada la existencia de "sospechas razonables" de que ambos investigados se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de poder tomarles declaración y "depurar las responsabilidades penales que les pudieran corresponder por los hechos del presente procedimiento".

Así lo habían pedido acusaciones tras suspender el juez por segunda vez, y también por incomparecencia, las declaraciones del pasado 23 de junio. En esta segunda ocasión, el juez rechazó que pudieran declarar por videoconferencia desde el país árabe.

"Existe un evidente ánimo de sustraerse a la acción de la justicia, no pudiendo asegurar la presencia el proceso de otra manera que no sea por medio de la prisión provisional", señalaban en un escrito consultado por Europa Press.

Para no comparecer, ambos acusados alegaron haber sufrido amenazas después de aparecer sus nombres en los medios de comunicación, lo que les ha provocado una situación de "estrés mental muy severo", y señalaron que no podían salir de Emiratos porque les supondría dejar inoperativa su empresa, allí instalada.

Eva Peters