#deturnare

[inprimalinie]

Zaharova: Această decizie este încă o schemă frauduloasă a Bruxelles-ului de deturnare a bunurilor altora

Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a vorbit despre decizia Uniunii Europene de a acorda Ucrainei un împrumut din veniturile activelor ”înghețate” ale statului rus. Georgiana Arsene La 23 octombrie 2024, Consiliul UE a aprobat în cele din urmă decizia de a acorda Kievului un împrumut suplimentar de până la 35 de miliarde de euro, ca parte a acordului Grupului…

[alextyronenews]

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, Aliya Nazarbayeva, a fugit la Londra cu o sumă mare de bani din averea personală

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, ţară sfâșiată de conflicte, a cheltuit o avere la Londra după ce și-a scos, afară din țară, 300 de milioane de dolari din averea personală. Aliya Nazarbayeva a instruit doi consilieri financiari profesioniști să cumpere case de lux, o bancă privată și un avion de lux, după ce a transferat banii într-o rețea complexă de trusturi și companii offshore care se întinde din Liechtenstein până în Insulele Virgine Britanice, relatează blacknews.ro

Achizițiile ei au inclus un avion privat Challenger Bombardier de 25 de milioane de dolari, o casă de 8,75 milioane de lire sterline în Highgate, nordul Londrei – menită să o ajute să obțină rezidența în Marea Britanie – și instruirea echipei sale să cumpere o proprietate de 14 milioane de dolari în Dubai, inclusiv o vilă pe insula artificială, Palm Jumeirah.

Detaliile despre cheltuiala colosală din 2006, dezvăluite pentru prima dată sâmbătă, sunt de natură să ridice multe semne de întrebare în Kazahstan, care a fost lovit de proteste violente ce vizează elita din ce în ce mai criticată a țării.

Aliya este fiica cea mai mică a lui Nursultan Nazarbayev, care a fost președintele Kazahstanului timp de 28 de ani până în 2019, când a făcut un pas în spate, dar și-a păstrat în mod controversat o mare parte din puterea sa.

În timp ce el a condus țara în timpul și după anii ei sovietici, o mică minoritate a strâns bogății enorme, în timp ce mulți kazahi obișnuiți se luptau să se descurce cum puteau.

El a renunțat dramatic din funcția de șef al Consiliului de Securitate kazah pe 5 ianuarie și se pregătea să părăsească țara. Autoritățile au insistat sâmbătă că Nazarbayev se află în capitală, numită Nur-Sultan în onoarea sa.

Se zvonea că Nazarbayeva îşi dorea să plece în Dubai cu tatăl ei, în timp ce acesta încearcă să fugă de revoltă și că ea ar putea spera să folosească Londra ca bază sigură.

Cheltuielile ei la Londra, descrise de un expert ca fiind „uimitoare”, au ieșit la iveală doar atunci când s-a certat cu cei doi consilieri financiari, acuzându-i de necinste, deturnare de fonduri, conspirație pentru fraudă, încălcări ale obligațiilor fiduciare și îmbogățire fără drept.

Nazarbayeva, în vârstă de 41 de ani, i-a dat în judecată pe cei doi la Înalta Curte din Londra pentru 165 de milioane de lire sterline înainte de a soluționa cazul printr-un acord confidențial. Consilierii ei, descriși ca profesioniști în domeniul financiar reputați și respectați, au negat toate afirmațiile. Detaliile despre cazul din 2016 tocmai au ieşit la iveală.

Până acum, Nazarbayeva – a cărei soră mai mare, Dariga, deține o proprietate de 80 de milioane de lire sterline la Londra – era mai bine cunoscută pentru modelarea bijuteriilor de designer de către Damiani, promovarea propriei mărci de haine couture și deținerea unui spa de înfrumusețare de ultimă generație în Almatî, cel mai mare oraș al Kazahstanului şi fostă capitală. De asemenea, este preşedinte al unei firme de construcţii.

Pe contul ei de Instagram postează frecvent fotografii cu ea şi cu tatăl ei, care până la căderea sa de la putere a cultivat imaginea sa de „tată al națiunii”.

Familia Nazarbayev a stabilit de mult legături financiare cu Marea Britanie. Oligarhul kazah a plătit prințului Andrew cu 3 milioane de lire sterline mai mult decât prețul cerut pentru casa sa conjugală din Sunninghill Park în 2007.

Nazarbayeva a susținut că a transferat 312 de milioane de dolari din averea ei personală în afara țării, după ce consilierii i-au spus că ar fi „periculos” să-și păstreze averea acolo și că ar trebui să o „ascundă” și să o „deghizeze” într-o rețea de fundații și trusturi offshore, conform documentelor legale obţinute de The Telegraph.

Documentele depuse la Înalta Curte includ afirmații conform cărora Malik Ishmuratov, un administrator de avere kazah, i-a spus „de multe ori că doamna Nazarbayeva a fost o persoană expusă politic (PEP)” și că era „periculos pentru ea să-și păstreze bunurile în Kazahstan”.

În 2006, Nazarbayeva i ‘s-a confesat’ lui Ishmuratov că „a vândut niște participații în companii kazahe, primind aproximativ 325.000.000 USD.

Ishmuratov a prezentat-o ​​pe Nazarbayeva lui Denis Korotkov-Koganovich, un administrator de avere kazah cu sediul la Londra.

În 2008, potrivit documentelor judecătorești, Ishmuratov a sfătuit-o pe Nazarbayeva să înființeze Fundația Alsarah, în Liechtenstein, „prin care erau deținute fondurile ei și i-ar proteja și ascunde interesele”.

Până în iunie 2008, doamna Nazarbayeva „a fost de acord verbal” cu domnul Ishmuratov să-i încredințeze lui și domnului Korotkov-Koganovich un capital inițial de 150.000.000 de dolari, transferând numerarul către Marstock Ltd, o companie pe care administratorii de avere o înregistraseră în Insulele Virgine Britanice.

Acesta a fost primul dintre mai multe transferuri mari de la Nazarbayev către cei doi finanţişti, ajungând în cele din urmă la 312 de milioane de dolari.

Nazarbayeva a susținut că Ishmuratov a sfătuit-o că, în calitate de persoană expusă politic, nu ar putea să-și deschidă un cont bancar și să rezolve problema ar trebui să cumpere pur și simplu o bancă.

Se presupune că la recomandarea sa, Nazarbayeva i-a ordonat lui Ishmuratov să investească 108 de milioane de dolari în CBH Bank, o bancă privată exclusivă elvețiană, în schimbul unor acțiuni de 51% din totalul capitalului.

Banii ei au fost, de asemenea, plasați în obligațiuni, fonduri de investiții – inclusiv un fond de vinuri cu sediul la Londra, care se mândrește cu coniacuri valoroase din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea – și o companie de împrumuturi din Essex, care vizează împrumutații cu situații de credit slabe.

Dar, când relația lui Nazarbayeva cu Ishmuratov și Korotkov-Koganovich s-a rupt, aparent sub presiunea tatălui ei, ea a depus o plângere prin care pretindea 165 de milioane de lire sterline [233 de milioane de dolari] împotriva lor la Înalta Curte din Londra în martie 2016.

Ea a susținut că cei doi consilieri nu i-au urmat dorințele și se presupune că au profitat peste acordul lor de profit de 25%, precum și că i-au investit banii ei în tranzacții cu care ea nu era de acord, inclusiv o construcție de lux în „cartierul miliardarilor” din Bishop’s Avenue, în Hampstead.

De asemenea, ea i-a acuzat pe cei doi că au deturnat 75 de milioane de franci elvețieni, peste jumătate din banii destinați să cumpere banca elvețiană.

Perechea a negat afirmațiile și a susținut că au acționat în orice moment în interesele ei financiare.

Nazarbayeva a solicitat un ordin de încetare a oricăror tranzacții ulterioare cu bunurile sale și de a solicita plata daunelor și despăgubiri, cu dobândă. Reclamația a fost ulterior soluționată printr-un acord confidențial.

Deși nu există nicio sugestie că banii lui Nazarbayeva au fost achiziționați ilegal, comentatorii din Kazahstan spun că dezvăluirile ridică întrebări cu privire la modul în care averea ei a fost mutată din țară.

Tom Mayne, membru la Chatham House și cercetător la Universitatea Exeter cu cunoștințe detaliate despre Kazahstan, a declarat: „Acest lucru ridică multe întrebări cu privire la relațiile comerciale ale lui Aliya Nazarbayeva în Kazahstan. Suma de bani este uluitoare.

„Acest caz arată cum Regatul Unit este adesea folosit ca un refugiu sigur pentru acest tip de bani. Oamenii care au ieșit în stradă în Kazahstan se uită în jur și văd că familia lui Nazarbayev are case de mai multe milioane de lire sterline și milioane de lire sterline de investit în ceea ce tot ce îşi doreşte.”

Doamna Nazarbayeva nu a răspuns la o solicitare de drept la replică şi eventuale comentarii.

Un purtător de cuvânt al lui Ișmuratov și Korotkov-Koganovici a declarat: „Acuzațiile nefondate împotriva lor au fost respinse, cererea a fost apărata și s-a ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă”.

[famouskirastories]

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, Aliya Nazarbayeva, a fugit la Londra cu o sumă mare de bani din averea personală

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, ţară sfâșiată de conflicte, a cheltuit o avere la Londra după ce și-a scos, afară din țară, 300 de milioane de dolari din averea personală. Aliya Nazarbayeva a instruit doi consilieri financiari profesioniști să cumpere case de lux, o bancă privată și un avion de lux, după ce a transferat banii într-o rețea complexă de trusturi și companii offshore care se întinde din Liechtenstein până în Insulele Virgine Britanice, relatează blacknews.ro

Achizițiile ei au inclus un avion privat Challenger Bombardier de 25 de milioane de dolari, o casă de 8,75 milioane de lire sterline în Highgate, nordul Londrei – menită să o ajute să obțină rezidența în Marea Britanie – și instruirea echipei sale să cumpere o proprietate de 14 milioane de dolari în Dubai, inclusiv o vilă pe insula artificială, Palm Jumeirah.

Detaliile despre cheltuiala colosală din 2006, dezvăluite pentru prima dată sâmbătă, sunt de natură să ridice multe semne de întrebare în Kazahstan, care a fost lovit de proteste violente ce vizează elita din ce în ce mai criticată a țării.

Aliya este fiica cea mai mică a lui Nursultan Nazarbayev, care a fost președintele Kazahstanului timp de 28 de ani până în 2019, când a făcut un pas în spate, dar și-a păstrat în mod controversat o mare parte din puterea sa.

În timp ce el a condus țara în timpul și după anii ei sovietici, o mică minoritate a strâns bogății enorme, în timp ce mulți kazahi obișnuiți se luptau să se descurce cum puteau.

El a renunțat dramatic din funcția de șef al Consiliului de Securitate kazah pe 5 ianuarie și se pregătea să părăsească țara. Autoritățile au insistat sâmbătă că Nazarbayev se află în capitală, numită Nur-Sultan în onoarea sa.

Se zvonea că Nazarbayeva îşi dorea să plece în Dubai cu tatăl ei, în timp ce acesta încearcă să fugă de revoltă și că ea ar putea spera să folosească Londra ca bază sigură.

Cheltuielile ei la Londra, descrise de un expert ca fiind „uimitoare”, au ieșit la iveală doar atunci când s-a certat cu cei doi consilieri financiari, acuzându-i de necinste, deturnare de fonduri, conspirație pentru fraudă, încălcări ale obligațiilor fiduciare și îmbogățire fără drept.

Nazarbayeva, în vârstă de 41 de ani, i-a dat în judecată pe cei doi la Înalta Curte din Londra pentru 165 de milioane de lire sterline înainte de a soluționa cazul printr-un acord confidențial. Consilierii ei, descriși ca profesioniști în domeniul financiar reputați și respectați, au negat toate afirmațiile. Detaliile despre cazul din 2016 tocmai au ieşit la iveală.

Până acum, Nazarbayeva – a cărei soră mai mare, Dariga, deține o proprietate de 80 de milioane de lire sterline la Londra – era mai bine cunoscută pentru modelarea bijuteriilor de designer de către Damiani, promovarea propriei mărci de haine couture și deținerea unui spa de înfrumusețare de ultimă generație în Almatî, cel mai mare oraș al Kazahstanului şi fostă capitală. De asemenea, este preşedinte al unei firme de construcţii.

Pe contul ei de Instagram postează frecvent fotografii cu ea şi cu tatăl ei, care până la căderea sa de la putere a cultivat imaginea sa de „tată al națiunii”.

Familia Nazarbayev a stabilit de mult legături financiare cu Marea Britanie. Oligarhul kazah a plătit prințului Andrew cu 3 milioane de lire sterline mai mult decât prețul cerut pentru casa sa conjugală din Sunninghill Park în 2007.

Nazarbayeva a susținut că a transferat 312 de milioane de dolari din averea ei personală în afara țării, după ce consilierii i-au spus că ar fi „periculos” să-și păstreze averea acolo și că ar trebui să o „ascundă” și să o „deghizeze” într-o rețea de fundații și trusturi offshore, conform documentelor legale obţinute de The Telegraph.

Documentele depuse la Înalta Curte includ afirmații conform cărora Malik Ishmuratov, un administrator de avere kazah, i-a spus „de multe ori că doamna Nazarbayeva a fost o persoană expusă politic (PEP)” și că era „periculos pentru ea să-și păstreze bunurile în Kazahstan”.

În 2006, Nazarbayeva i ‘s-a confesat’ lui Ishmuratov că „a vândut niște participații în companii kazahe, primind aproximativ 325.000.000 USD.

Ishmuratov a prezentat-o ​​pe Nazarbayeva lui Denis Korotkov-Koganovich, un administrator de avere kazah cu sediul la Londra.

În 2008, potrivit documentelor judecătorești, Ishmuratov a sfătuit-o pe Nazarbayeva să înființeze Fundația Alsarah, în Liechtenstein, „prin care erau deținute fondurile ei și i-ar proteja și ascunde interesele”.

Până în iunie 2008, doamna Nazarbayeva „a fost de acord verbal” cu domnul Ishmuratov să-i încredințeze lui și domnului Korotkov-Koganovich un capital inițial de 150.000.000 de dolari, transferând numerarul către Marstock Ltd, o companie pe care administratorii de avere o înregistraseră în Insulele Virgine Britanice.

Acesta a fost primul dintre mai multe transferuri mari de la Nazarbayev către cei doi finanţişti, ajungând în cele din urmă la 312 de milioane de dolari.

Nazarbayeva a susținut că Ishmuratov a sfătuit-o că, în calitate de persoană expusă politic, nu ar putea să-și deschidă un cont bancar și să rezolve problema ar trebui să cumpere pur și simplu o bancă.

Se presupune că la recomandarea sa, Nazarbayeva i-a ordonat lui Ishmuratov să investească 108 de milioane de dolari în CBH Bank, o bancă privată exclusivă elvețiană, în schimbul unor acțiuni de 51% din totalul capitalului.

Banii ei au fost, de asemenea, plasați în obligațiuni, fonduri de investiții – inclusiv un fond de vinuri cu sediul la Londra, care se mândrește cu coniacuri valoroase din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea – și o companie de împrumuturi din Essex, care vizează împrumutații cu situații de credit slabe.

Dar, când relația lui Nazarbayeva cu Ishmuratov și Korotkov-Koganovich s-a rupt, aparent sub presiunea tatălui ei, ea a depus o plângere prin care pretindea 165 de milioane de lire sterline [233 de milioane de dolari] împotriva lor la Înalta Curte din Londra în martie 2016.

Ea a susținut că cei doi consilieri nu i-au urmat dorințele și se presupune că au profitat peste acordul lor de profit de 25%, precum și că i-au investit banii ei în tranzacții cu care ea nu era de acord, inclusiv o construcție de lux în „cartierul miliardarilor” din Bishop’s Avenue, în Hampstead.

De asemenea, ea i-a acuzat pe cei doi că au deturnat 75 de milioane de franci elvețieni, peste jumătate din banii destinați să cumpere banca elvețiană.

Perechea a negat afirmațiile și a susținut că au acționat în orice moment în interesele ei financiare.

Nazarbayeva a solicitat un ordin de încetare a oricăror tranzacții ulterioare cu bunurile sale și de a solicita plata daunelor și despăgubiri, cu dobândă. Reclamația a fost ulterior soluționată printr-un acord confidențial.

Deși nu există nicio sugestie că banii lui Nazarbayeva au fost achiziționați ilegal, comentatorii din Kazahstan spun că dezvăluirile ridică întrebări cu privire la modul în care averea ei a fost mutată din țară.

Tom Mayne, membru la Chatham House și cercetător la Universitatea Exeter cu cunoștințe detaliate despre Kazahstan, a declarat: „Acest lucru ridică multe întrebări cu privire la relațiile comerciale ale lui Aliya Nazarbayeva în Kazahstan. Suma de bani este uluitoare.

„Acest caz arată cum Regatul Unit este adesea folosit ca un refugiu sigur pentru acest tip de bani. Oamenii care au ieșit în stradă în Kazahstan se uită în jur și văd că familia lui Nazarbayev are case de mai multe milioane de lire sterline și milioane de lire sterline de investit în ceea ce tot ce îşi doreşte.”

Doamna Nazarbayeva nu a răspuns la o solicitare de drept la replică şi eventuale comentarii.

Un purtător de cuvânt al lui Ișmuratov și Korotkov-Koganovici a declarat: „Acuzațiile nefondate împotriva lor au fost respinse, cererea a fost apărata și s-a ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă”.

[usaonlinenews1]

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, Aliya Nazarbayeva, a fugit la Londra cu o sumă mare de bani din averea personală

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, ţară sfâșiată de conflicte, a cheltuit o avere la Londra după ce și-a scos, afară din țară, 300 de milioane de dolari din averea personală. Aliya Nazarbayeva a instruit doi consilieri financiari profesioniști să cumpere case de lux, o bancă privată și un avion de lux, după ce a transferat banii într-o rețea complexă de trusturi și companii offshore care se întinde din Liechtenstein până în Insulele Virgine Britanice

Achizițiile ei au inclus un avion privat Challenger Bombardier de 25 de milioane de dolari, o casă de 8,75 milioane de lire sterline în Highgate, nordul Londrei – menită să o ajute să obțină rezidența în Marea Britanie – și instruirea echipei sale să cumpere o proprietate de 14 milioane de dolari în Dubai, inclusiv o vilă pe insula artificială, Palm Jumeirah.

Detaliile despre cheltuiala colosală din 2006, dezvăluite pentru prima dată sâmbătă, sunt de natură să ridice multe semne de întrebare în Kazahstan, care a fost lovit de proteste violente ce vizează elita din ce în ce mai criticată a țării.

Aliya este fiica cea mai mică a lui Nursultan Nazarbayev, care a fost președintele Kazahstanului timp de 28 de ani până în 2019, când a făcut un pas în spate, dar și-a păstrat în mod controversat o mare parte din puterea sa.

În timp ce el a condus țara în timpul și după anii ei sovietici, o mică minoritate a strâns bogății enorme, în timp ce mulți kazahi obișnuiți se luptau să se descurce cum puteau.

El a renunțat dramatic din funcția de șef al Consiliului de Securitate kazah pe 5 ianuarie și se pregătea să părăsească țara. Autoritățile au insistat sâmbătă că Nazarbayev se află în capitală, numită Nur-Sultan în onoarea sa.

Se zvonea că Nazarbayeva îşi dorea să plece în Dubai cu tatăl ei, în timp ce acesta încearcă să fugă de revoltă și că ea ar putea spera să folosească Londra ca bază sigură.

Cheltuielile ei la Londra, descrise de un expert ca fiind „uimitoare”, au ieșit la iveală doar atunci când s-a certat cu cei doi consilieri financiari, acuzându-i de necinste, deturnare de fonduri, conspirație pentru fraudă, încălcări ale obligațiilor fiduciare și îmbogățire fără drept.

Nazarbayeva, în vârstă de 41 de ani, i-a dat în judecată pe cei doi la Înalta Curte din Londra pentru 165 de milioane de lire sterline înainte de a soluționa cazul printr-un acord confidențial. Consilierii ei, descriși ca profesioniști în domeniul financiar reputați și respectați, au negat toate afirmațiile. Detaliile despre cazul din 2016 tocmai au ieşit la iveală.

Până acum, Nazarbayeva – a cărei soră mai mare, Dariga, deține o proprietate de 80 de milioane de lire sterline la Londra – era mai bine cunoscută pentru modelarea bijuteriilor de designer de către Damiani, promovarea propriei mărci de haine couture și deținerea unui spa de înfrumusețare de ultimă generație în Almatî, cel mai mare oraș al Kazahstanului şi fostă capitală. De asemenea, este preşedinte al unei firme de construcţii.

Pe contul ei de Instagram postează frecvent fotografii cu ea şi cu tatăl ei, care până la căderea sa de la putere a cultivat imaginea sa de „tată al națiunii”.

Familia Nazarbayev a stabilit de mult legături financiare cu Marea Britanie. Oligarhul kazah a plătit prințului Andrew cu 3 milioane de lire sterline mai mult decât prețul cerut pentru casa sa conjugală din Sunninghill Park în 2007.

Nazarbayeva a susținut că a transferat 312 de milioane de dolari din averea ei personală în afara țării, după ce consilierii i-au spus că ar fi „periculos” să-și păstreze averea acolo și că ar trebui să o „ascundă” și să o „deghizeze” într-o rețea de fundații și trusturi offshore, conform documentelor legale obţinute de The Telegraph.

Documentele depuse la Înalta Curte includ afirmații conform cărora Malik Ishmuratov, un administrator de avere kazah, i-a spus „de multe ori că doamna Nazarbayeva a fost o persoană expusă politic (PEP)” și că era „periculos pentru ea să-și păstreze bunurile în Kazahstan”.

În 2006, Nazarbayeva i ‘s-a confesat’ lui Ishmuratov că „a vândut niște participații în companii kazahe, primind aproximativ 325.000.000 USD.

Ishmuratov a prezentat-o ​​pe Nazarbayeva lui Denis Korotkov-Koganovich, un administrator de avere kazah cu sediul la Londra.

În 2008, potrivit documentelor judecătorești, Ishmuratov a sfătuit-o pe Nazarbayeva să înființeze Fundația Alsarah, în Liechtenstein, „prin care erau deținute fondurile ei și i-ar proteja și ascunde interesele”.

Până în iunie 2008, doamna Nazarbayeva „a fost de acord verbal” cu domnul Ishmuratov să-i încredințeze lui și domnului Korotkov-Koganovich un capital inițial de 150.000.000 de dolari, transferând numerarul către Marstock Ltd, o companie pe care administratorii de avere o înregistraseră în Insulele Virgine Britanice.

Acesta a fost primul dintre mai multe transferuri mari de la Nazarbayev către cei doi finanţişti, ajungând în cele din urmă la 312 de milioane de dolari.

Nazarbayeva a susținut că Ishmuratov a sfătuit-o că, în calitate de persoană expusă politic, nu ar putea să-și deschidă un cont bancar și să rezolve problema ar trebui să cumpere pur și simplu o bancă.

Se presupune că la recomandarea sa, Nazarbayeva i-a ordonat lui Ishmuratov să investească 108 de milioane de dolari în CBH Bank, o bancă privată exclusivă elvețiană, în schimbul unor acțiuni de 51% din totalul capitalului.

Banii ei au fost, de asemenea, plasați în obligațiuni, fonduri de investiții – inclusiv un fond de vinuri cu sediul la Londra, care se mândrește cu coniacuri valoroase din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea – și o companie de împrumuturi din Essex, care vizează împrumutații cu situații de credit slabe.

Dar, când relația lui Nazarbayeva cu Ishmuratov și Korotkov-Koganovich s-a rupt, aparent sub presiunea tatălui ei, ea a depus o plângere prin care pretindea 165 de milioane de lire sterline [233 de milioane de dolari] împotriva lor la Înalta Curte din Londra în martie 2016.

Ea a susținut că cei doi consilieri nu i-au urmat dorințele și se presupune că au profitat peste acordul lor de profit de 25%, precum și că i-au investit banii ei în tranzacții cu care ea nu era de acord, inclusiv o construcție de lux în „cartierul miliardarilor” din Bishop’s Avenue, în Hampstead.

De asemenea, ea i-a acuzat pe cei doi că au deturnat 75 de milioane de franci elvețieni, peste jumătate din banii destinați să cumpere banca elvețiană.

Perechea a negat afirmațiile și a susținut că au acționat în orice moment în interesele ei financiare.

Nazarbayeva a solicitat un ordin de încetare a oricăror tranzacții ulterioare cu bunurile sale și de a solicita plata daunelor și despăgubiri, cu dobândă. Reclamația a fost ulterior soluționată printr-un acord confidențial.

Deși nu există nicio sugestie că banii lui Nazarbayeva au fost achiziționați ilegal, comentatorii din Kazahstan spun că dezvăluirile ridică întrebări cu privire la modul în care averea ei a fost mutată din țară.

Tom Mayne, membru la Chatham House și cercetător la Universitatea Exeter cu cunoștințe detaliate despre Kazahstan, a declarat: „Acest lucru ridică multe întrebări cu privire la relațiile comerciale ale lui Aliya Nazarbayeva în Kazahstan. Suma de bani este uluitoare.

„Acest caz arată cum Regatul Unit este adesea folosit ca un refugiu sigur pentru acest tip de bani. Oamenii care au ieșit în stradă în Kazahstan se uită în jur și văd că familia lui Nazarbayev are case de mai multe milioane de lire sterline și milioane de lire sterline de investit în ceea ce tot ce îşi doreşte.”

Doamna Nazarbayeva nu a răspuns la o solicitare de drept la replică şi eventuale comentarii.

Un purtător de cuvânt al lui Ișmuratov și Korotkov-Koganovici a declarat: „Acuzațiile nefondate împotriva lor au fost respinse, cererea a fost apărata și s-a ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă”.

[newsonlinechannel]

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, Aliya Nazarbayeva, a fugit la Londra cu o sumă mare de bani din averea personală

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, ţară sfâșiată de conflicte, a cheltuit o avere la Londra după ce și-a scos, afară din țară, 300 de milioane de dolari din averea personală. Aliya Nazarbayeva a instruit doi consilieri financiari profesioniști să cumpere case de lux, o bancă privată și un avion de lux, după ce a transferat banii într-o rețea complexă de trusturi și companii offshore care se întinde din Liechtenstein până în Insulele Virgine Britanice

chizițiile ei au inclus un avion privat Challenger Bombardier de 25 de milioane de dolari, o casă de 8,75 milioane de lire sterline în Highgate, nordul Londrei – menită să o ajute să obțină rezidența în Marea Britanie – și instruirea echipei sale să cumpere o proprietate de 14 milioane de dolari în Dubai.

Detaliile despre cheltuiala colosală din 2006, dezvăluite pentru prima dată sâmbătă, sunt de natură să ridice multe semne de întrebare în Kazahstan, care a fost lovit de proteste violente ce vizează elita din ce în ce mai criticată a țării.

Aliya este fiica cea mai mică a lui Nursultan Nazarbayev, care a fost președintele Kazahstanului timp de 28 de ani până în 2019, când a făcut un pas în spate, dar și-a păstrat în mod controversat o mare parte din puterea sa.

În timp ce el a condus țara în timpul și după anii ei sovietici, o mică minoritate a strâns bogății enorme, în timp ce mulți kazahi obișnuiți se luptau să se descurce cum puteau.

El a renunțat dramatic din funcția de șef al Consiliului de Securitate kazah pe 5 ianuarie și se pregătea să părăsească țara. Autoritățile au insistat sâmbătă că Nazarbayev se află în capitală, numită Nur-Sultan în onoarea sa.

Se zvonea că Nazarbayeva îşi dorea să plece în Dubai cu tatăl ei, în timp ce acesta încearcă să fugă de revoltă și că ea ar putea spera să folosească Londra ca bază sigură.

Cheltuielile ei la Londra, descrise de un expert ca fiind „uimitoare”, au ieșit la iveală doar atunci când s-a certat cu cei doi consilieri financiari, acuzându-i de necinste, deturnare de fonduri, conspirație pentru fraudă, încălcări ale obligațiilor fiduciare și îmbogățire fără drept.

Nazarbayeva, în vârstă de 41 de ani, i-a dat în judecată pe cei doi la Înalta Curte din Londra pentru 165 de milioane de lire sterline înainte de a soluționa cazul printr-un acord confidențial. Consilierii ei, descriși ca profesioniști în domeniul financiar reputați și respectați, au negat toate afirmațiile. Detaliile despre cazul din 2016 tocmai au ieşit la iveală.

Până acum, Nazarbayeva – a cărei soră mai mare, Dariga, deține o proprietate de 80 de milioane de lire sterline la Londra – era mai bine cunoscută pentru modelarea bijuteriilor de designer de către Damiani, promovarea propriei mărci de haine couture și deținerea unui spa de înfrumusețare de ultimă generație în Almatî, cel mai mare oraș al Kazahstanului şi fostă capitală. De asemenea, este preşedinte al unei firme de construcţii.

Pe contul ei de Instagram postează frecvent fotografii cu ea şi cu tatăl ei, care până la căderea sa de la putere a cultivat imaginea sa de „tată al națiunii”.

Familia Nazarbayev a stabilit de mult legături financiare cu Marea Britanie. Oligarhul kazah a plătit prințului Andrew cu 3 milioane de lire sterline mai mult decât prețul cerut pentru casa sa conjugală din Sunninghill Park în 2007.

Nazarbayeva a susținut că a transferat 312 de milioane de dolari din averea ei personală în afara țării, după ce consilierii i-au spus că ar fi „periculos” să-și păstreze averea acolo și că ar trebui să o „ascundă” și să o „deghizeze” într-o rețea de fundații și trusturi offshore, conform documentelor legale obţinute de The Telegraph.

Documentele depuse la Înalta Curte includ afirmații conform cărora Malik Ishmuratov, un administrator de avere kazah, i-a spus „de multe ori că doamna Nazarbayeva a fost o persoană expusă politic (PEP)” și că era „periculos pentru ea să-și păstreze bunurile în Kazahstan”.

În 2006, Nazarbayeva i ‘s-a confesat’ lui Ishmuratov că „a vândut niște participații în companii kazahe, primind aproximativ 325.000.000 USD.

Ishmuratov a prezentat-o ​​pe Nazarbayeva lui Denis Korotkov-Koganovich, un administrator de avere kazah cu sediul la Londra.

În 2008, potrivit documentelor judecătorești, Ishmuratov a sfătuit-o pe Nazarbayeva să înființeze Fundația Alsarah, în Liechtenstein, „prin care erau deținute fondurile ei și i-ar proteja și ascunde interesele”.

Până în iunie 2008, doamna Nazarbayeva „a fost de acord verbal” cu domnul Ishmuratov să-i încredințeze lui și domnului Korotkov-Koganovich un capital inițial de 150.000.000 de dolari, transferând numerarul către Marstock Ltd, o companie pe care administratorii de avere o înregistraseră în Insulele Virgine Britanice.

Acesta a fost primul dintre mai multe transferuri mari de la Nazarbayev către cei doi finanţişti, ajungând în cele din urmă la 312 de milioane de dolari.

Nazarbayeva a susținut că Ishmuratov a sfătuit-o că, în calitate de persoană expusă politic, nu ar putea să-și deschidă un cont bancar și să rezolve problema ar trebui să cumpere pur și simplu o bancă.

Se presupune că la recomandarea sa, Nazarbayeva i-a ordonat lui Ishmuratov să investească 108 de milioane de dolari în CBH Bank, o bancă privată exclusivă elvețiană, în schimbul unor acțiuni de 51% din totalul capitalului.

Banii ei au fost, de asemenea, plasați în obligațiuni, fonduri de investiții – inclusiv un fond de vinuri cu sediul la Londra, care se mândrește cu coniacuri valoroase din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea – și o companie de împrumuturi din Essex, care vizează împrumutații cu situații de credit slabe.

Dar, când relația lui Nazarbayeva cu Ishmuratov și Korotkov-Koganovich s-a rupt, aparent sub presiunea tatălui ei, ea a depus o plângere prin care pretindea 165 de milioane de lire sterline [233 de milioane de dolari] împotriva lor la Înalta Curte din Londra în martie 2016.

Ea a susținut că cei doi consilieri nu i-au urmat dorințele și se presupune că au profitat peste acordul lor de profit de 25%, precum și că i-au investit banii ei în tranzacții cu care ea nu era de acord, inclusiv o construcție de lux în „cartierul miliardarilor” din Bishop’s Avenue, în Hampstead.

De asemenea, ea i-a acuzat pe cei doi că au deturnat 75 de milioane de franci elvețieni, peste jumătate din banii destinați să cumpere banca elvețiană.

Perechea a negat afirmațiile și a susținut că au acționat în orice moment în interesele ei financiare.

Nazarbayeva a solicitat un ordin de încetare a oricăror tranzacții ulterioare cu bunurile sale și de a solicita plata daunelor și despăgubiri, cu dobândă. Reclamația a fost ulterior soluționată printr-un acord confidențial.

Deși nu există nicio sugestie că banii lui Nazarbayeva au fost achiziționați ilegal, comentatorii din Kazahstan spun că dezvăluirile ridică întrebări cu privire la modul în care averea ei a fost mutată din țară.

Tom Mayne, membru la Chatham House și cercetător la Universitatea Exeter cu cunoștințe detaliate despre Kazahstan, a declarat: „Acest lucru ridică multe întrebări cu privire la relațiile comerciale ale lui Aliya Nazarbayeva în Kazahstan. Suma de bani este uluitoare.

„Acest caz arată cum Regatul Unit este adesea folosit ca un refugiu sigur pentru acest tip de bani. Oamenii care au ieșit în stradă în Kazahstan se uită în jur și văd că familia lui Nazarbayev are case de mai multe milioane de lire sterline și milioane de lire sterline de investit în ceea ce tot ce îşi doreşte.”

Doamna Nazarbayeva nu a răspuns la o solicitare de drept la replică şi eventuale comentarii.

[boreyinfo]

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, Aliya Nazarbayeva, a fugit la Londra cu o sumă mare de bani din averea personală

iica fostului președinte al Kazahstanului, ţară sfâșiată de conflicte, a cheltuit o avere la Londra după ce și-a scos, afară din țară, 300 de milioane de dolari din averea personală. Aliya Nazarbayeva a instruit doi consilieri financiari profesioniști să cumpere case de lux, o bancă privată și un avion de lux, după ce a transferat banii într-o rețea complexă de trusturi și companii offshore care se întinde din Liechtenstein până în Insulele Virgine Britanice

Detaliile despre cheltuiala colosală din 2006, dezvăluite pentru prima dată sâmbătă, sunt de natură să ridice multe semne de întrebare în Kazahstan, care a fost lovit de proteste violente ce vizează elita din ce în ce mai criticată a țării.

Aliya este fiica cea mai mică a lui Nursultan Nazarbayev, care a fost președintele Kazahstanului timp de 28 de ani până în 2019, când a făcut un pas în spate, dar și-a păstrat în mod controversat o mare parte din puterea sa.

În timp ce el a condus țara în timpul și după anii ei sovietici, o mică minoritate a strâns bogății enorme, în timp ce mulți kazahi obișnuiți se luptau să se descurce cum puteau.

El a renunțat dramatic din funcția de șef al Consiliului de Securitate kazah pe 5 ianuarie și se pregătea să părăsească țara. Autoritățile au insistat sâmbătă că Nazarbayev se află în capitală, numită Nur-Sultan în onoarea sa.

Se zvonea că Nazarbayeva îşi dorea să plece în Dubai cu tatăl ei, în timp ce acesta încearcă să fugă de revoltă și că ea ar putea spera să folosească Londra ca bază sigură.

Cheltuielile ei la Londra, descrise de un expert ca fiind „uimitoare”, au ieșit la iveală doar atunci când s-a certat cu cei doi consilieri financiari, acuzându-i de necinste, deturnare de fonduri, conspirație pentru fraudă, încălcări ale obligațiilor fiduciare și îmbogățire fără drept.

Nazarbayeva, în vârstă de 41 de ani, i-a dat în judecată pe cei doi la Înalta Curte din Londra pentru 165 de milioane de lire sterline înainte de a soluționa cazul printr-un acord confidențial. Consilierii ei, descriși ca profesioniști în domeniul financiar reputați și respectați, au negat toate afirmațiile. Detaliile despre cazul din 2016 tocmai au ieşit la iveală.

Până acum, Nazarbayeva – a cărei soră mai mare, Dariga, deține o proprietate de 80 de milioane de lire sterline la Londra – era mai bine cunoscută pentru modelarea bijuteriilor de designer de către Damiani, promovarea propriei mărci de haine couture și deținerea unui spa de înfrumusețare de ultimă generație în Almatî, cel mai mare oraș al Kazahstanului şi fostă capitală. De asemenea, este preşedinte al unei firme de construcţii.

Pe contul ei de Instagram postează frecvent fotografii cu ea şi cu tatăl ei, care până la căderea sa de la putere a cultivat imaginea sa de „tată al națiunii”.

Familia Nazarbayev a stabilit de mult legături financiare cu Marea Britanie. Oligarhul kazah a plătit prințului Andrew cu 3 milioane de lire sterline mai mult decât prețul cerut pentru casa sa conjugală din Sunninghill Park în 2007.

Nazarbayeva a susținut că a transferat 312 de milioane de dolari din averea ei personală în afara țării, după ce consilierii i-au spus că ar fi „periculos” să-și păstreze averea acolo și că ar trebui să o „ascundă” și să o „deghizeze” într-o rețea de fundații și trusturi offshore, conform documentelor legale obţinute de The Telegraph.

Documentele depuse la Înalta Curte includ afirmații conform cărora Malik Ishmuratov, un administrator de avere kazah, i-a spus „de multe ori că doamna Nazarbayeva a fost o persoană expusă politic (PEP)” și că era „periculos pentru ea să-și păstreze bunurile în Kazahstan”.

În 2006, Nazarbayeva i ‘s-a confesat’ lui Ishmuratov că „a vândut niște participații în companii kazahe, primind aproximativ 325.000.000 USD.

Ishmuratov a prezentat-o ​​pe Nazarbayeva lui Denis Korotkov-Koganovich, un administrator de avere kazah cu sediul la Londra.

În 2008, potrivit documentelor judecătorești, Ishmuratov a sfătuit-o pe Nazarbayeva să înființeze Fundația Alsarah, în Liechtenstein, „prin care erau deținute fondurile ei și i-ar proteja și ascunde interesele”.

Până în iunie 2008, doamna Nazarbayeva „a fost de acord verbal” cu domnul Ishmuratov să-i încredințeze lui și domnului Korotkov-Koganovich un capital inițial de 150.000.000 de dolari, transferând numerarul către Marstock Ltd, o companie pe care administratorii de avere o înregistraseră în Insulele Virgine Britanice.

Acesta a fost primul dintre mai multe transferuri mari de la Nazarbayev către cei doi finanţişti, ajungând în cele din urmă la 312 de milioane de dolari.

Nazarbayeva a susținut că Ishmuratov a sfătuit-o că, în calitate de persoană expusă politic, nu ar putea să-și deschidă un cont bancar și să rezolve problema ar trebui să cumpere pur și simplu o bancă.

Se presupune că la recomandarea sa, Nazarbayeva i-a ordonat lui Ishmuratov să investească 108 de milioane de dolari în CBH Bank, o bancă privată exclusivă elvețiană, în schimbul unor acțiuni de 51% din totalul capitalului.

Banii ei au fost, de asemenea, plasați în obligațiuni, fonduri de investiții – inclusiv un fond de vinuri cu sediul la Londra, care se mândrește cu coniacuri valoroase din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea – și o companie de împrumuturi din Essex, care vizează împrumutații cu situații de credit slabe.

Dar, când relația lui Nazarbayeva cu Ishmuratov și Korotkov-Koganovich s-a rupt, aparent sub presiunea tatălui ei, ea a depus o plângere prin care pretindea 165 de milioane de lire sterline [233 de milioane de dolari] împotriva lor la Înalta Curte din Londra în martie 2016.

Ea a susținut că cei doi consilieri nu i-au urmat dorințele și se presupune că au profitat peste acordul lor de profit de 25%, precum și că i-au investit banii ei în tranzacții cu care ea nu era de acord, inclusiv o construcție de lux în „cartierul miliardarilor” din Bishop’s Avenue, în Hampstead.

De asemenea, ea i-a acuzat pe cei doi că au deturnat 75 de milioane de franci elvețieni, peste jumătate din banii destinați să cumpere banca elvețiană.

Perechea a negat afirmațiile și a susținut că au acționat în orice moment în interesele ei financiare.

Nazarbayeva a solicitat un ordin de încetare a oricăror tranzacții ulterioare cu bunurile sale și de a solicita plata daunelor și despăgubiri, cu dobândă. Reclamația a fost ulterior soluționată printr-un acord confidențial.

Deși nu există nicio sugestie că banii lui Nazarbayeva au fost achiziționați ilegal, comentatorii din Kazahstan spun că dezvăluirile ridică întrebări cu privire la modul în care averea ei a fost mutată din țară.

Tom Mayne, membru la Chatham House și cercetător la Universitatea Exeter cu cunoștințe detaliate despre Kazahstan, a declarat: „Acest lucru ridică multe întrebări cu privire la relațiile comerciale ale lui Aliya Nazarbayeva în Kazahstan. Suma de bani este uluitoare.

„Acest caz arată cum Regatul Unit este adesea folosit ca un refugiu sigur pentru acest tip de bani. Oamenii care au ieșit în stradă în Kazahstan se uită în jur și văd că familia lui Nazarbayev are case de mai multe milioane de lire sterline și milioane de lire sterline de investit în ceea ce tot ce îşi doreşte.”

Doamna Nazarbayeva nu a răspuns la o solicitare de drept la replică şi eventuale comentarii.

Un purtător de cuvânt al lui Ișmuratov și Korotkov-Koganovici a declarat: „Acuzațiile nefondate împotriva lor au fost respinse, cererea a fost apărata și s-a ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă”.

[antihatelondon]

Fiica despotului din Kazahstan a fugit la Londra cu 300 de milioane de dolari

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, ţară sfâșiată de conflicte, a cheltuit o avere la Londra după ce și-a scos, afară din țară, 300 de milioane de dolari din averea personală.

Aliya Nazarbayeva a instruit doi consilieri financiari profesioniști să cumpere case de lux, o bancă privată și un avion de lux, după ce a transferat banii într-o rețea complexă de trusturi și companii offshore care se întinde din Liechtenstein până în Insulele Virgine Britanice.

Achizițiile ei au inclus un avion privat Challenger Bombardier de 25 de milioane de dolari, o casă de 8,75 milioane de lire sterline în Highgate, nordul Londrei – menită să o ajute să obțină rezidența în Marea Britanie – și instruirea echipei sale să cumpere o proprietate de 14 milioane de dolari în Dubai, inclusiv o vilă pe insula artificailă, Palm Jumeirah.

Detaliile despre cheltuiala colosală din 2006, dezvăluite pentru prima dată sâmbătă, sunt de natură să ridice multe semne de întrebare în Kazahstan, care a fost lovit de proteste violente ce vizează elita din ce în ce mai criticată a țării.

Aliya este fiica cea mai mică a lui Nursultan Nazarbayev, care a fost președintele Kazahstanului timp de 28 de ani până în 2019, când a făcut un pas în spate, dar și-a păstrat în mod controversat o mare parte din puterea sa.

În timp ce el a condus țara în timpul și după anii ei sovietici, o mică minoritate a strâns bogății enorme, în timp ce mulți kazahi obișnuiți se luptau să se descurce cum puteau.

El a renunțat dramatic din funcția de șef al Consiliului de Securitate kazah pe 5 ianuarie și se pregătea să părăsească țara. Autoritățile au insistat sâmbătă că Nazarbayev se află în capitală, numită Nur-Sultan în onoarea sa.

Se zvonea că Nazarbayeva îşi dorea să plece în Dubai cu tatăl ei, în timp ce acesta încearcă să fugă de revoltă și că ea ar putea spera să folosească Londra ca bază sigură.

Cheltuielile ei la Londra, descrise de un expert ca fiind „uimitoare”, au ieșit la iveală doar atunci când s-a certat cu cei doi consilieri financiari, acuzându-i de necinste, deturnare de fonduri, conspirație pentru fraudă, încălcări ale obligațiilor fiduciare și îmbogățire fără drept.

Nazarbayeva, în vârstă de 41 de ani, i-a dat în judecată pe cei doi la Înalta Curte din Londra pentru 165 de milioane de lire sterline înainte de a soluționa cazul printr-un acord confidențial. Consilierii ei, descriși ca profesioniști în domeniul financiar reputați și respectați, au negat toate afirmațiile. Detaliile despre cazul din 2016 tocmai au ieşit la iveală.

Până acum, Nazarbayeva – a cărei soră mai mare, Dariga, deține o proprietate de 80 de milioane de lire sterline la Londra – era mai bine cunoscută pentru modelarea bijuteriilor de designer de către Damiani, promovarea propriei mărci de haine couture și deținerea unui spa de înfrumusețare de ultimă generație în Almatî, cel mai mare oraș al Kazahstanului şi fostă capitală. De asemenea, este preşedinte al unei firme de construcţii.

Pe contul ei de Instagram postează frecvent fotografii cu ea şi cu tatăl ei, care până la căderea sa de la putere a cultivat imaginea sa de „tată al națiunii”.

Familia Nazarbayev a stabilit de mult legături financiare cu Marea Britanie. Oligarhul kazah a plătit prințului Andrew cu 3 milioane de lire sterline mai mult decât prețul cerut pentru casa sa conjugală din Sunninghill Park în 2007.

Nazarbayeva a susținut că a transferat 312 de milioane de dolari din averea ei personală în afara țării, după ce consilierii i-au spus că ar fi „periculos” să-și păstreze averea acolo și că ar trebui să o „ascundă” și să o „deghizeze” într-o rețea de fundații și trusturi offshore, conform documentelor legale obţinute de The Telegraph.

Documentele depuse la Înalta Curte includ afirmații conform cărora Malik Ishmuratov, un administrator de avere kazah, i-a spus „de multe ori că doamna Nazarbayeva a fost o persoană expusă politic (PEP)” și că era „periculos pentru ea să-și păstreze bunurile în Kazahstan”.

În 2006, Nazarbayeva i ‘s-a confesat’ lui Ishmuratov că „a vândut niște participații în companii kazahe, primind aproximativ 325.000.000 USD.

Ishmuratov a prezentat-o ​​pe Nazarbayeva lui Denis Korotkov-Koganovich, un administrator de avere kazah cu sediul la Londra.

În 2008, potrivit documentelor judecătorești, Ishmuratov a sfătuit-o pe Nazarbayeva să înființeze Fundația Alsarah, în Liechtenstein, „prin care erau deținute fondurile ei și i-ar proteja și ascunde interesele”.

Până în iunie 2008, doamna Nazarbayeva „a fost de acord verbal” cu domnul Ishmuratov să-i încredințeze lui și domnului Korotkov-Koganovich un capital inițial de 150.000.000 de dolari, transferând numerarul către Marstock Ltd, o companie pe care administratorii de avere o înregistraseră în Insulele Virgine Britanice.

Acesta a fost primul dintre mai multe transferuri mari de la Nazarbayev către cei doi finanţişti, ajungând în cele din urmă la 312 de milioane de dolari.

Nazarbayeva a susținut că Ishmuratov a sfătuit-o că, în calitate de persoană expusă politic, nu ar putea să-și deschidă un cont bancar și să rezolve problema ar trebui să cumpere pur și simplu o bancă.

Se presupune că la recomandarea sa, Nazarbayeva i-a ordonat lui Ishmuratov să investească 108 de milioane de dolari în CBH Bank, o bancă privată exclusivă elvețiană, în schimbul unor acțiuni de 51% din totalul capitalului.

Banii ei au fost, de asemenea, plasați în obligațiuni, fonduri de investiții – inclusiv un fond de vinuri cu sediul la Londra, care se mândrește cu coniacuri valoroase din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea – și o companie de împrumuturi din Essex, care vizează împrumutații cu situații de credit slabe.

Dar, când relația lui Nazarbayeva cu Ishmuratov și Korotkov-Koganovich s-a rupt, aparent sub presiunea tatălui ei, ea a depus o plângere prin care pretindea 165 de milioane de lire sterline [233 de milioane de dolari] împotriva lor la Înalta Curte din Londra în martie 2016.

Ea a susținut că cei doi consilieri nu i-au urmat dorințele și se presupune că au profitat peste acordul lor de profit de 25%, precum și că i-au investit banii ei în tranzacții cu care ea nu era de acord, inclusiv o construcție de lux în „cartierul miliardarilor” din Bishop’s Avenue, în Hampstead.

De asemenea, ea i-a acuzat pe cei doi că au deturnat 75 de milioane de franci elvețieni, peste jumătate din banii destinați să cumpere banca elvețiană.

Perechea a negat afirmațiile și a susținut că au acționat în orice moment în interesele ei financiare.

Nazarbayeva a solicitat un ordin de încetare a oricăror tranzacții ulterioare cu bunurile sale și de a solicita plata daunelor și despăgubiri, cu dobândă. Reclamația a fost ulterior soluționată printr-un acord confidențial.

Deși nu există nicio sugestie că banii lui Nazarbayeva au fost achiziționați ilegal, comentatorii din Kazahstan spun că dezvăluirile ridică întrebări cu privire la modul în care averea ei a fost mutată din țară.

Tom Mayne, membru la Chatham House și cercetător la Universitatea Exeter cu cunoștințe detaliate despre Kazahstan, a declarat: „Acest lucru ridică multe întrebări cu privire la relațiile comerciale ale lui Aliya Nazarbayeva în Kazahstan. Suma de bani este uluitoare.

„Acest caz arată cum Regatul Unit este adesea folosit ca un refugiu sigur pentru acest tip de bani. Oamenii care au ieșit în stradă în Kazahstan se uită în jur și văd că familia lui Nazarbayev are case de mai multe milioane de lire sterline și milioane de lire sterline de investit în ceea ce tot ce îşi doreşte.”

Doamna Nazarbayeva nu a răspuns la o solicitare de drept la replică şi eventuale comentarii.

[usadreamwill]

Fiica fostului președinte al Kazahstanului a fugit la Londra cu 300 de milioane de euro

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, ţară sfâșiată de conflicte, a cheltuit o avere la Londra după ce și-a scos, afară din țară, 300 de milioane de dolari din averea personală. Aliya Nazarbayeva a instruit doi consilieri financiari profesioniști să cumpere case de lux, o bancă privată și un avion de lux, după ce a transferat banii într-o rețea complexă de trusturi și companii offshore care se întinde din Liechtenstein până în Insulele Virgine Britanice.

Achizițiile ei au inclus un avion privat Challenger Bombardier de 25 de milioane de dolari, o casă de 8,75 milioane de lire sterline în Highgate, nordul Londrei – menită să o ajute să obțină rezidența în Marea Britanie – și instruirea echipei sale să cumpere o proprietate de 14 milioane de dolari în Dubai, inclusiv o vilă pe insula artificială, Palm Jumeirah.

Detaliile despre cheltuiala colosală din 2006, dezvăluite pentru prima dată sâmbătă, sunt de natură să ridice multe semne de întrebare în Kazahstan, care a fost lovit de proteste violente ce vizează elita din ce în ce mai criticată a țării.

Aliya este fiica cea mai mică a lui Nursultan Nazarbayev, care a fost președintele Kazahstanului timp de 28 de ani până în 2019, când a făcut un pas în spate, dar și-a păstrat în mod controversat o mare parte din puterea sa.

În timp ce el a condus țara în timpul și după anii ei sovietici, o mică minoritate a strâns bogății enorme, în timp ce mulți kazahi obișnuiți se luptau să se descurce cum puteau.

El a renunțat dramatic din funcția de șef al Consiliului de Securitate kazah pe 5 ianuarie și se pregătea să părăsească țara. Autoritățile au insistat sâmbătă că Nazarbayev se află în capitală, numită Nur-Sultan în onoarea sa.

Se zvonea că Nazarbayeva îşi dorea să plece în Dubai cu tatăl ei, în timp ce acesta încearcă să fugă de revoltă și că ea ar putea spera să folosească Londra ca bază sigură.

Cheltuielile ei la Londra, descrise de un expert ca fiind „uimitoare”, au ieșit la iveală doar atunci când s-a certat cu cei doi consilieri financiari, acuzându-i de necinste, deturnare de fonduri, conspirație pentru fraudă, încălcări ale obligațiilor fiduciare și îmbogățire fără drept.

Nazarbayeva, în vârstă de 41 de ani, i-a dat în judecată pe cei doi la Înalta Curte din Londra pentru 165 de milioane de lire sterline înainte de a soluționa cazul printr-un acord confidențial. Consilierii ei, descriși ca profesioniști în domeniul financiar reputați și respectați, au negat toate afirmațiile. Detaliile despre cazul din 2016 tocmai au ieşit la iveală.

Până acum, Nazarbayeva – a cărei soră mai mare, Dariga, deține o proprietate de 80 de milioane de lire sterline la Londra – era mai bine cunoscută pentru modelarea bijuteriilor de designer de către Damiani, promovarea propriei mărci de haine couture și deținerea unui spa de înfrumusețare de ultimă generație în Almatî, cel mai mare oraș al Kazahstanului şi fostă capitală. De asemenea, este preşedinte al unei firme de construcţii.

Pe contul ei de Instagram postează frecvent fotografii cu ea şi cu tatăl ei, care până la căderea sa de la putere a cultivat imaginea sa de „tată al națiunii”.

Familia Nazarbayev a stabilit de mult legături financiare cu Marea Britanie. Oligarhul kazah a plătit prințului Andrew cu 3 milioane de lire sterline mai mult decât prețul cerut pentru casa sa conjugală din Sunninghill Park în 2007.

Nazarbayeva a susținut că a transferat 312 de milioane de dolari din averea ei personală în afara țării, după ce consilierii i-au spus că ar fi „periculos” să-și păstreze averea acolo și că ar trebui să o „ascundă” și să o „deghizeze” într-o rețea de fundații și trusturi offshore, conform documentelor legale obţinute de The Telegraph.

Documentele depuse la Înalta Curte includ afirmații conform cărora Malik Ishmuratov, un administrator de avere kazah, i-a spus „de multe ori că doamna Nazarbayeva a fost o persoană expusă politic (PEP)” și că era „periculos pentru ea să-și păstreze bunurile în Kazahstan”.

În 2006, Nazarbayeva i ‘s-a confesat’ lui Ishmuratov că „a vândut niște participații în companii kazahe, primind aproximativ 325.000.000 USD.

Ishmuratov a prezentat-o ​​pe Nazarbayeva lui Denis Korotkov-Koganovich, un administrator de avere kazah cu sediul la Londra.

În 2008, potrivit documentelor judecătorești, Ishmuratov a sfătuit-o pe Nazarbayeva să înființeze Fundația Alsarah, în Liechtenstein, „prin care erau deținute fondurile ei și i-ar proteja și ascunde interesele”.

Până în iunie 2008, doamna Nazarbayeva „a fost de acord verbal” cu domnul Ishmuratov să-i încredințeze lui și domnului Korotkov-Koganovich un capital inițial de 150.000.000 de dolari, transferând numerarul către Marstock Ltd, o companie pe care administratorii de avere o înregistraseră în Insulele Virgine Britanice.

Acesta a fost primul dintre mai multe transferuri mari de la Nazarbayev către cei doi finanţişti, ajungând în cele din urmă la 312 de milioane de dolari.

Nazarbayeva a susținut că Ishmuratov a sfătuit-o că, în calitate de persoană expusă politic, nu ar putea să-și deschidă un cont bancar și să rezolve problema ar trebui să cumpere pur și simplu o bancă.

Se presupune că la recomandarea sa, Nazarbayeva i-a ordonat lui Ishmuratov să investească 108 de milioane de dolari în CBH Bank, o bancă privată exclusivă elvețiană, în schimbul unor acțiuni de 51% din totalul capitalului.

Banii ei au fost, de asemenea, plasați în obligațiuni, fonduri de investiții – inclusiv un fond de vinuri cu sediul la Londra, care se mândrește cu coniacuri valoroase din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea – și o companie de împrumuturi din Essex, care vizează împrumutații cu situații de credit slabe.

Dar, când relația lui Nazarbayeva cu Ishmuratov și Korotkov-Koganovich s-a rupt, aparent sub presiunea tatălui ei, ea a depus o plângere prin care pretindea 165 de milioane de lire sterline [233 de milioane de dolari] împotriva lor la Înalta Curte din Londra în martie 2016.

Ea a susținut că cei doi consilieri nu i-au urmat dorințele și se presupune că au profitat peste acordul lor de profit de 25%, precum și că i-au investit banii ei în tranzacții cu care ea nu era de acord, inclusiv o construcție de lux în „cartierul miliardarilor” din Bishop’s Avenue, în Hampstead.

De asemenea, ea i-a acuzat pe cei doi că au deturnat 75 de milioane de franci elvețieni, peste jumătate din banii destinați să cumpere banca elvețiană.

Perechea a negat afirmațiile și a susținut că au acționat în orice moment în interesele ei financiare.

Nazarbayeva a solicitat un ordin de încetare a oricăror tranzacții ulterioare cu bunurile sale și de a solicita plata daunelor și despăgubiri, cu dobândă. Reclamația a fost ulterior soluționată printr-un acord confidențial.

Deși nu există nicio sugestie că banii lui Nazarbayeva au fost achiziționați ilegal, comentatorii din Kazahstan spun că dezvăluirile ridică întrebări cu privire la modul în care averea ei a fost mutată din țară.

Tom Mayne, membru la Chatham House și cercetător la Universitatea Exeter cu cunoștințe detaliate despre Kazahstan, a declarat: „Acest lucru ridică multe întrebări cu privire la relațiile comerciale ale lui Aliya Nazarbayeva în Kazahstan. Suma de bani este uluitoare.

„Acest caz arată cum Regatul Unit este adesea folosit ca un refugiu sigur pentru acest tip de bani. Oamenii care au ieșit în stradă în Kazahstan se uită în jur și văd că familia lui Nazarbayev are case de mai multe milioane de lire sterline și milioane de lire sterline de investit în ceea ce tot ce îşi doreşte.”

Doamna Nazarbayeva nu a răspuns la o solicitare de drept la replică şi eventuale comentarii.

Un purtător de cuvânt al lui Ișmuratov și Korotkov-Koganovici a declarat: „Acuzațiile nefondate împotriva lor au fost respinse, cererea a fost apărata și s-a ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă”.

[bartholomaus]

Regele-antropolog

Charles III efectuează o vizită „istorică” în România. Președintele Iohannis l-a primit la Cotroceni, în ceea ce pare a fi o deturnare oficială a unei vizite private în Viscri, jud. Brașov. Vizita suveranului este încadrată politic, dar și în narațiunile media, pentru a reflecta un atașament intim între monarhia britanică personificată în Charles III și România ca țară, societate și cultură.

În fapt, Charles III are o slăbiciune pentru Transilvania, nu pentru România. Și, în particular, pentru Viscri, adică pentru o veche localitate săsească. Cu alte cuvinte, afecțiunea Regelui este pentru modelul de civilizația rurală săsească, dezvoltat în periferia estică a Europei. Charles III revine la Viscri dintr-un impuls de refugiere nostalgică. Găsește în satul săsesc ceea ce Revoluția Industrială a distrus iremediabil în Marea Britanie: o natură nealterată de intervenția oamenilor, o dulce „înapoiere”, o civilizație uitată într-un timp „anistoric”.

Monarhul britanic vine la Viscri, de fapt, ca într-o rezervație naturală. Dar și una socio-umană. Este regele-antropolog, un orientalist fascinat de exotismul unui alterități muzeificate. Viscri a fost transformată într-o colonie a nostalgiei din Commonwealth-ul privat al Regelui Charles III.

Deferența omagială prilejuită de vizitele suveranului britanic este vizibilă atât în rândul oamenilor de stat și a mass-media românești, cât și a societății mai largi. Un rege britanic îndrăgostit de România. Un monarh care iubește țara noastră, natura patriei și tradițiile sale strămoșești. Și care se coboară de pe tron pentru a sta de vorbă cu țăranii noștri.

Ceea ce reflectă toată această efervescență venerativă este etosul autocolonizant al românilor. Alături de vocația plecăciunii la români. Regele Mihai I a murit, trăiască Regele Charles III! Cu fiecare vizită de acest fel, România devine o colonie a Regelui Charles III: rezervația naturală (și umană) a Majestății Sale. ----- Dacă vrem ca Regele Charles să vină cât mai des în România, ar trebui să o lăsăm pe Olguța să facă la Viscri niște aranjamente florale în motive naționale, bordate cu pietricele alb-albastre, totemuri, iele și daci, să-i amplaseze o pagodă în fața casei cam demodate pe care omul a cumpărat-o neștiind ce tradiții avem, dar și niște căsuțe imitând turta dulce manufacturate de viitorul Brâncuși din drujbă, și de ce nu, să-i vopsească calcanul cu scene din viața de zi cu zi a familiei regale. Cred că și un lampion supradimensionat n-ar da rău, chiar dacă atrage țânțarii. Nici nu știe Regele Charles ce pierde!

---

Atentie: opinie nepopulara. Cei cu tricolorul la profil sunt rugati sa se opreasca aici

Bun, am ramas intre noi, da? Ok. Pe scurt:

Cand a venit prima oara in Romania, Regele Charles n-a fost atras de tara noastra sau de romani in mod special. A venit aici pentru a salva ceea ce noi ingropam in uitare, in Transilvania:

Mostenirea culturala saxona.

Regele provine dintr-o familie germana. Radacinile lui etnice sunt in lumea saxona, iar stramosii lui de acum 1000 de ani, nu toti printi si printese, se afla printre luptatorii si mesterii care au populat Ardealul in Evul Mediu.

El nu e ruda cu noi. E ruda cu Cavalerii Teutoni, cu sasii, cu comunitatile germane implantate aici de diversi regi ai Apusului, pe granita cu lumea Estului. Granita aia a lui Huntington.

Si cred ca si lui (si-ar trebui si noua) i s-a rupt sufletul cand a vazut prima oara satele sasesti parasite de locuitorii lor, VANDUTI de Romania Germaniei, in anii 80.

Pentru ca un lucru trebuie spus raspicat:

In 900 de ani, sasii au trecut prin multe: invazii mongole, turcesti, epidemii, foc si sabie. Nu le-a venit de hac decat o dictatura oribila, una nationalista, ticaloasa si regretata, vad in ziua de azi.

Dictatura unui roman, Nicolae.

El i-a vandut. Nu, nu i-a fortat nimeni sa plece. Ei insisi doreau enorm sa scape de aici, sa scape de saracia in care ii adusese regimul comunist, de lipsa de libertate si de perspectiva, unica chiar si in istoria lor zbuciumata.

Regele Charles vine la caminele goale ale oamenilor care-au plecat de raul nostru. Nu uitati asta.

Si abia aici avem ceva in comun: si noi am suferit la fel ca ei, doar ca noi nu aveam o alta patrie in care sa ne ducem - si oricum nu primeam pasapoarte.

Dar cand am putut, le-am urmat exemplul: sute de mii, apoi milioane au plecat din tara asta dupa 1990.

De ce?

Nu pot sa scriu sincer aici de ce cred eu ca au plecat si ce e gresit.

Pot doar sa va aduc aminte ca inca mai sunt lucruri de salvat, iar in privinta asta Charles ne da un exemplu.

Si nu vorbim de case.

Pentru ca tara noastra e din nou amenintata de nationalistii pentru care nu exista nimic altceva decat Neamul, vazut insa nu ca simbol al iubirii, ci ca totem al supunerii fata de reprezentantul lui pe pamant, ala cu gura mare si imbracat in tricolor.

Fiecare avem un Viscri de aparat si de reparat.

Se numeste libertatea noastra ---

Patru zile cât a stat Charles pe aici, o dată n-a reuşit TVR să menţioneze că Valea Zalanului se cheamă de fapt Zalanpatak, un vechi sat tipic secuiesc, iar gazda regelui prin regiune e contele Tibor Kalnoky, un descendent aristocrat născut şi crescut în Occident şi care are cam aceleaşi pasiuni conservaţioniste şi de lifestyle oldfashion ca şi Charles; poate de aia au şi făcut click imediat. O bună parte din interesul lui Charles pentru Transilvania e filtrat prin relaţia personală cu Kalnoky, de ani de zile.

Dacă presa noastră ar reuşi să iasă o clipă din zodia burdihanului – orice formă de turism sau “promovare” reducându-se la reportaje despre ce se poate mânca “specific” şi cât costă – am afla mai multe despre activităţile de birdwatching, de exemplu, în care secuii din România au o adevărată specializare. Dincolo, in UK, societăţile de birdwatching sunt printre cele mai mari ONG-uri, având milioane de membri înscrişi. E o formă de civilizaţie, pasul următor pe scara valorilor după ce ai terminat culturalizarea prin hăpăială (sorry, "cultură gastronomică") --

Viscri sau Deustchweisskirch („Biserica Albă Săsească”) – un mic sat din estul Podișului Hârtibaciului, așezat pe valea unui firicel de apă, Valea Gorganului, care curge aproape stins printre colinele transilvane. Unele dintre acestea au denumiri evocatoare pentru un arheolog, Dealul Gorganului sau Dealul Movilei. Un sat discret până nu demult, retras de la drumul ce leagă Rupea de Sighișoara, cu coline domoale, acoperite de pajiști și păduri. Urmând panglica drumului, acum asfaltat, poți vedea de la câțiva kilometri distanță turnurile bisericii fortificate (secolul XIII), una de patrimoniu UNESCO. În centrul complexului fortificat, biserica cu ziduri albe este una dintre rarele biserici romanice de tip sală din Transilvania. Încă de la intrarea în sat mașinile stau parcate bară la bară pe marginea drumului. Puțin mai încolo câțiva voluntari cu pancarte te direcționează (pentru a nu se aglomera drumurile satului) spre o parcare situată pe marginea drumului dinspre cealaltă ieșire, către Bunești. De acolo, pe o potecă pietruită, cu indicatoare din minut în minut, care merge prin spatele grădinilor, mai sunt 5 minute până la ulița principală. Poteca trece din spatele grădinilor prin grădina unei proprietăți, apoi prin șura și curtea acesteia și iese pe poarta gospodăriei în ulița principală, pietruită și ea. Trece apoi printre casele vechi și, după câțiva zeci de metri, cotește pe ulița bisericii la dreapta. Indicatoarele te ghidează mereu. Și aici voluntari străini ne-au verificat biletele la intrare. Înăuntru accesul este permis peste tot. Interesantă este scara spre turnul-clopotniță, foarte îngustă și abruptă, construită în grosimea zidului.

[inprimalinie]

Incomozii sunt persecutați? Parchetul din Paris o acuză pe Marine Le Pen de deturnare de fonduri europene

Potrivit Reuters, procurorii din Paris o acuză pe Marine Le Pen și tatăl ei de deturnare de fonduri UE. Georgiana Arsene Parchetul din Paris a acuzat-o pe lidera partidului francez de extremă dreapta “Raliul Național” (fostul “Front Național”) Marine Le Pen, precum și pe tatăl ei, care a fondat forța politică, și 23 de asociați ai politicianului de utilizare abuzivă a fondurilor Uniunii…

[jurnaldeoltenia]

Ionuţ Stroe : O acţiune intolerabilă împotriva unui opozant şi a pasagerilor din avionul oprit la Minsk

Ionuţ Stroe : O acţiune intolerabilă împotriva unui opozant şi a pasagerilor din avionul oprit la Minsk

Deputatul PNL Ionuţ Stroe a solicitat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, poziţionarea fermă faţă de unele acţiuni intolerabile precum cea a Belarus, care a presupus deturnarea unui zbor civil, acţiune în care “au fost încălcate grav drepturile omului” şi care poate fi considerată “o ameninţare la adresa păcii şi securităţii europene”. “Este de datoria noastră să atragem, astăzi, atenția…

[stiri-noi]

Scandal monstru: Președintele Sindicatul Megas Vaslui acuză deturnare de fonduri la Penitenciarul Vaslui

Gabriel Mititelu, președintele sindicatului Megas Vaslui informează opinia publică și conducerile Ministerului de Justiție și ANP asupra unor nereguli extrem de grave. Textul complet poate fi gasit la adresa de mai jos.

Deturnare de fonduri europene la Penitenciarul Vaslui – directorul unității împreună cu directorul economic ,,mulg” fonduri norvegiene

Prezentul articol reprezintă o continuare a unor articole precedente publicate în presa locală și națională care nu au fost  furnizate presei de Sindicatul Megas Vaslui dar au făcut obiectul unei anchete efectuate de corpul de control al Ministrului de Justiție. Nu cunoaștem motivele pentru care nu au fost luate măsuri de Ministrul de Justiție la acea dată. Lipsa de reacție a instituțiilor a făcut ca problemele existente în Penitenciarul Vaslui să degenereze ajungându-se la un conflict între conducerea unității reprezentată prin directorul unității, comisar șef de penitenciare Doroftei Vasile și salariații sustinuți de Sindicatul Megas Vaslui.

Facem o scurtă recapitulare a problemelor semnalate anterior prin articolele de presă și prin petiții către Ministrul de Justiție si ANP :

comisarul șef Vasile Doroftei era acuzat cã face legea în unitate dupã bunul plac, cã ar fi agresiv verbal dar si fizic, o serie de salariati fiind chiar bãtuti.

comisarul sef Vasile Doroftei era acuzat cã ar avea parte de partide de sex cu subordonatele, chiar în biroul sãu, în schimbul unor favoruri.

comisarul sef Vasile Doroftei era acuzat cã acorda permisii ilegale în luna decembrie 2019 unor VIP-uri aflate în Penitenciarul Vaslui (afaceristul Cãtãlin Ursu sau fostul primar al municipiului Bacãu, Romeo Stavarache), în schimbul unor favoruri.

comisarul sef Vasile Doroftei era acuzat cã deturnează fonduri de la bugetul de stat.

comisarul sef Vasile Doroftei era acuzat de acordarea unor sporuri ilegale de 50 % din salariu, în schimbul unor favoruri.

comisarul sef Vasile Doroftei era acuzat de „favorizarea unor angajati constând în numiri în functii într-un mod discretionar si fãrã a fi îndeplinite conditiile legale”

În continuare relatăm noutăți, ce frizează infracționalitatea, comise de cuplul Doroftei – Cernat doar în acest an :

În data de 15.03.2019 domnul Cernat Marius a fost angajat direct la Penitenciarul Vaslui ca ofițer economist. De la angajare timp de 6 luni a executat serviciul în cadrul compartimentului financiar însă, după aproximativ 8 luni, a fost propulsat de către directorul unității, comisar șef de penitenciare Doroftei Vasile, în funcția de director adjunct economico-administrativ.

Înainte de a fi angajat la Penitenciarul Vaslui, a lucrat ca director economic la S.C Comcereal S.A Vaslui. Pentru a-și recupera debitele, mai multe bănci l-au dat în judecată pe d-nul Cernat Marius Adrian. În urma acestor procese ce privesc ordine de plată emise fără acoperire, dl Cernat Marius a fost executat silit cu câteva zeci de mii de euro pe care îi avea în conturi bancare. Pentru a nu pierde și locuința familiei acesta a fost nevoit să  divorteze fictiv și să cedeze vila soției sale.

Întrebările care stau pe buzele tuturor  sindicalistilor  Penitenciarului Vaslui sunt:

Ce recomandări a avut d-nul Cernat Marius astfel încât să fie împuternicit director adjunct economico-administrativ la Penitenciarul Vaslui după nici un an de la angajare, în condițiile în care acesta nici nu a apucat să își cunoască atributiile din fișa postului sau să își dea seama ce trebuie să facă ca ofițer economist ?

Oare va ajunge și Penitenciarul Vaslui să fie dat în judecată de diverse bănci pentru a-și recupera prejudiciul, pentru că, se pare că este expert în prejudicierea băncilor. Dovadă stau procesele cu băncile în care este implicat.

Directorul Penitenciarului Vaslui, Doroftei Vasile, cum a făcut evaluarea d-nului Cernat si care au fost criteriile legale pentru a-i propune să preia o funcție de conducere?

De menționat este și faptul că numirea domului Cernat pe funcția de director adjunct economic a fost făcută într-o ședință la care reprezentantul organizației sindicale nu a fost invitat de către directorul Doroftei Vasile pentru consultare.

Probabil că, tot ca o coincidență, reprezentantul organizației sindicale nu a fost invitat nici când Cernat a fost numit ,,șef de proiect” în cadrul programului cu fonduri norvegiene pentru construirea unui complex corecțional.

Chiar dacă în cadrul Penitenciarului Vaslui sunt angajați mai mulți ofițeri cu studii de specialitate si vechime, directorul Penitenciarului Vaslui, Doroftei Vasile a decis să–l promoveze pe economistul Cernat Marius în funcția de director adjunct economico-administrativ. Pentru a ocupa o funcție de director adjunct este nevoie de vechime și experiență  în sistemul penitenciar (ceea ce d-nul Cernat nu are). Chiar și legea 145 privind statutul polițistului de penitenciare, la art Art. 97. alin (3) spune că: ‘’Condiţiile obligatorii cumulative…în vederea ocupării funcţiilor de director adjunct din poliţia penitenciară sunt următoarele:

e) să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin „foarte bun” la evaluarea anuală a performanţelor activităţii profesionale;

f) să aibă minimum 3 ani vechime efectivă în funcţii de conducere din poliţia penitenciară;”

Din poziția de ofițer economist domnul Cernat nu prea putea ajunge la conturi, dar din funcția de director economic poate ajunge să facă orice dorește cu banii din conturile Penitenciarului Vaslui, deci poate să facă ce a învățat cel mai bine: să câștige cât mai mulți bani, chiar dacă nu sunt munciți și chiar dacă modalitatea de a intra în posesia lor este mai puțîn morală și, mai ales, legală. Acum, din punctul lui de vedere, nu se poate atinge nimeni de el pentru că este director adjunct și este susținut de Doroftei, care a supraviețuit chiar și unei anchete, cu acuzații legate de hărțuire sexuală și întretinerea de relații intime cu angajate ale Penitenciarului Vaslui în timpul serviciului, a corpului de control din Ministrului Justiției. Notele de informare solicitate de către corpul de control al M.J. unor angajați ai Penitenciarului Vaslui au fost ,,verificate” de către domnul Cernat și de domnul Doroftei înainte de a ajunge la aceștia. Mai mult decât atât, directorul Doroftei a ,,organizat” o ședință ,,fulger” cu ofițerii care erau numiți să scrie note explicative și i-a informat că el este ,,prieten cu cei 2 de la corpul de control al ministrului” și că ,,toate colile” vor fi adunate de către domnul Cernat și predate celor de la MJ.

Mai jos vom da exemple de fapte care demonstrează că domnul Cernat Marius nu se califică pentru funcția de director adjunct economico-adminstrativ și este posibil ca includerea lui în rândul polițiștilor de penitenciare să fi fost o mare greșeală.

1.Spiritul de ,,adevărat director’’ al domnului Cernat poate fi luat drept exemplu de subalternii săi, astfel că, încă din momentul angajării la Penitenciarul Vaslui, acesta a făcut cerere pentru decontarea chiriei. A premeditat divorțul de soția sa, doar în acte, pentru a nu fi executat de băncile prejudiciate în perioada cât a lucrat la S.C Comcereal S.A Vaslui si a solicitat decontarea chiriei, chiar dacă locuiește împreună cu fosta soție în locuința care a fost bun comun până la divorț. In acest moment primește chirie pentru un contract încheiat cu soția sa.

2.Încă o dovadă că servilismul impresionează pe directorul Doroftei, este chiar propunerea ca iramplasabilul Cernat Marius să primească două trimestre la rând sporul de 50% pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale. In acelasi timp imaculatul domn Cernat Marius transmite subordonaților că ,,50% nu se poate primi două trimestre la rând’’.

3.Pentru că tot a ajuns, într-o perioada foarte scurtă, într-un post de conducere al Penitenciarului Vaslui și pentru că d-nul Cernat este avid după agoniseala de cash, acesta a mai fost numit (în dauna celui care a muncit cu adevărat), tot de către directorul Doroftei, și într-un program cu fonduri norvegiene pentru construirea unui complex corecțional. Aici intangibilul Cernat se pontează cu ore suplimentare (plătite separat față de salariul lunar) după bunul său plac, nefiind nimeni care să-l împiedice să-și treacă ore lucrate în plus. Drept dovadă stă pontajul din luna Iulie când acesta s-a pontat cu peste 100 ore ca fiind lucrate în cadrul proiectului cu fonduri norvegiene pentru care nu există o justificare reală și pertinentă.

4.O altă dovadă a faptului că d-nul Cernat Marius este susținut de directorul Doroftei Vasile, și că poate face ce vrea cu bugetul de salarii al penitenciarului Vaslui, este și faptul că în perioada 10.08.2020-14.08.2020 a lipsit de la serviciu, personalul din subordinea sa, știind că este plecat în concediu de odihnă (sunt voci care spun că a fost plecat împreună cu directorul Doroftei Vasile). Însă, în decizia zilnică pe unitate, domnul Cernat Marius nu apare în concediu de odihnă decât în perioada 12.08.2020-14.08.2020. O parte din cadrele unității, care l-au căutat pe domnul Cernat Marius în zilele de 10.08 și 11.08 pentru rezolvarea unor probleme ce țin de serviciu, negăsindu-l la serviciu, s-au întrebat unde este directorul adjunct economico-administrativ, deoarece acesta nu apărea trecut nicăieri, oficial, ca fiind în concediu sau libere. Odată cu venirea acestuia la serviciu pe data de 17.08.2020 a apărut și pontajul  pentru perioada lipsă din activitatea lui. Astfel acesta s-a pontat în recuperare pe 10.08.2020, însă pe data de 11.08.2020 s-a pontat ca fiind la serviciu. 

Misterul a fost dezlegat complet în momentul în care a apărut și pontajul pentru proiectul cu fonduri norvegiene, în sensul că d-nul Cernat Marius s-a pontat în ziua de  11.08.2020, 8 ore ca fiind prezent la serviciu, chiar dacă a fost absent, din care 5 ore ca fiind lucrate în cadrul proiectului cu fonduri norvegiene,.

5.Si încă o dovadă că domnul Cernat face ce vrea în Penitenciarul Vaslui, simtindu-se in siguranta pe moșia lui Doroftei, este și pontajul din data de 27.08.2020, când a avut loc o ședință a Consiliului de comandă care a ținut de la ora 8.00 până la ora 10.00. Domnul Cernat Marius a ajuns la serviciu la ora 7.50, iar la ora 13.00 a plecat. Si totusi el s-a pontat în această zi cu 8 ore, din care 5 ore la proiectul cu fonduri norvegiene. Matematic vorbind, este imposibil să stai la serviciu 5 ore, din care 2 ore în sedință, și totusi să fii pontat 5 ore ca lucrând pentru un proiect cu fonduri norvegiene, proiect remunerat separat fata de drepturile salariale lunare.

Menționăm că plata pentru proiect se face în functie de numărul de ore lucrate efectiv la acel proiect. Cu cât sunt mai multe ore, cu atât creste procentul cu care este plătit.

 6.Pe data de 28.08.2020 d-nul Cernat Marius nu a fost prezent la serviciu dar, când și-a făcut pontajul, acesta s-a trecut prezent 8 ore, din care 6 ore ca lucrând pentru  proiectul cu fonduri norvegiene – pentru care, in ziua sus mentionata, nu au fost intocmite niciun fel de acte. Nu se poate să fii plecat din localitate, să nu fii trecut în registrul de părăsire garnizoană, să nu figurezi în concediu de odihnă si să te pontezi ca fiind prezent, și să mai faci  și ilegalități, spunând că ai lucrat pentru proiectul norvegian, doar ca să fii remunerat cu un procent mai mare din fondurile alocate în acest sens si doar pentru că ești omul de încredere al directorului unității, care închide ochii când este vorba de Cernat Marius însă se ,,supără’’ foarte tare când un agent de poliție penitenciară apare în pontaje cu ore 2 ore suplimentare.

Deoarece noi nu putem închide ochii la astfel de fapte,  vom face în acest sens o și o sesizare la DNA unde vom detalia mult mai amănunțit programul de lucru, inexistent dar FOARTE bine plătit, al domnului director economic Cernat Marius, aprobat și semnat de mai-marele Doroftei.

7.Problemele personale se rezolvă în timpul serviciului. Fiind director adjunct numitul Cernat, zilnic, vine la serviciu când vrea, astfel că ora 8.00 nu este ora la care ar trebui să intre pe poarta penitenciarului, ci ora la care pleacă de acasă,iar ora 16.00, nu este niciodata ora la care termină programul de lucru. De pontat, este pontat între orele 8.00-16.00, dar, atunci când ești susținut de directorul unității, vii la orice oră vrei la serviciu, și pleci când vrei.

8.Tot în timpul serviciului se merge să te înscrii si la facultate.Astfel, pe data de  17.08.2020, în prima zi după din concediul de odihnă, în jurul orelor 9.30-10.30 numitul Cernat a ieșit pe poarta unității și a mers la Bârlad să se înscrie la facultate. Acesta a lipsit în jur de două ore motivând, bineînțeles, că pleacă în interes de serviciu. Poate că dacă pleca să-și rezolve problemele ca orice angajat, cu un bilet de voie, nu era nici o problemă dar, pentru d-nul Cernat, este sub nivelul și demnitatea lui să prezinte un bilet de voie in PC1. Astfel el abuzează de funcția pentru care nu a muncit nici un moment, bazat fiind pe sustinerea directorului Doroftei. Pentru acesta nu există program de lucru de 8 ore, chiar dacă este plătit pentru 8 ore lucrate zilnic. Dacă se verifică perioada de timp cât domnul Cernat Marius a fost la serviciu, nu credem că acesta iși poate justifica salariul primit pentru acea lună, ca să nu mai spunem de banii (nemunciți și nemeritați) primiți pentru că face parte din comisia care întocmește documentele proiectului norvegian, plătit din FONDURI EUROPENE.

Directorul Doroftei Vasile este personajul principal care a facilitat ascensiunea fulminantă a unui astfel de personaj – Cernat Marius – în organele de conducere ale Penitenciarului Vaslui, personaj care nu face cinste politistilor de penitenciare.

 Astfel de evenimente au devenit un obicei la domnul Cernat, și credem că acesta a uitat că nu este angajat la privat ci într-o instituție publică unde sunt reguli si regulamente, care trebuie respectate de către toți angajații indiferent de gradul sau funcția detinuta.

Față de cele menționate în acest comunicat Sindicatul Megas Vaslui solicită tuturor intituțiilor abilitate (cel putin MJ și ANP) să demareze de îndată anchete care să stopeze fraudele expuse cunoscând modul de acțiune al acestor persoane, în sensul că acestea vor încerca să-și ,,acopere urmele”.

Caracatița corupției și-a făcut, din păcate, cuib în Penitenciarul Vaslui odată cu venirea la conducerea Penitenciarului Vaslui a comisarului șef de politie penitenciară Doroftei Vasile și a fost dezvoltată odată cu numirea domnului Cernat Marius într-o funcție de conducere.

Menționăm că reprezentantul Sindicatului Megas Vaslui a recurs la înștiințarea opiniei publice deoarece, forurile superioare sesizate în mai multe rânduri, nu au luat atitudine, ci, din contra, au protejat astfel de indivizi, făcându-i să se creadă ,,patroni” ai penitenciarului și superiori ai rasei umane, în fața angajatilor Penitenciarului Vaslui. Prezenta sesizare a fost trimisă prin e-mail la M.J. și A.N.P. în același timp cu informarea opiniei publice.

Gabriel MITITELU – Presedinte Sindicatul Megas Vaslui

[northtransylvanianews]

Percheziții în județul Brașov. Caz de deturnare a unor licitații publice

Percheziții în județul Brașov. Caz de deturnare a unor licitații publice

Șapte percheziții s-au desfășurat în această dimineață, 13 octombrie 2022, pe raza județului Brașov. Perchezițiile vizează un dosar penal în care sunt cercetate infracțiuni de deturnare a licitațiilor publice, fals în înscrisuri sub semnătură privată și favorizarea infractorului. În urma activităților procedurale desfășurate, vor fi identificate și ridicate mai multe mijloace de probă, ce…

[stireazileiuk]

AFP: Parlamentul European intenţionează să recupereze 617.000 de euro de la Le Pen pentru deturnare de fonduri publice

[smartseo4you]

Marea Arabiei. Nava încărcată cu bitum din largul Emiratelor Arabe Unite și amenințată ieri de o posibilă deturnare, este acum în siguranță. Autoritățile britanice spun că persoanele înarmate care urcaseră la bord au părăsit vaporul.

New Post has been published on https://reporterliber.ro/marea-arabiei-nava-incarcata-cu-bitum-din-largul-emiratelor-arabe-unite-si-amenintata-ieri-de-o-posibila-deturnare-este-acum-in-siguranta-autoritatile-britanice-spun-ca-persoanele-inarmate-care-urc/

Marea Arabiei. Nava încărcată cu bitum din largul Emiratelor Arabe Unite și amenințată ieri de o posibilă deturnare, este acum în siguranță. Autoritățile britanice spun că persoanele înarmate care urcaseră la bord au părăsit vaporul.

Comandamentul operațiunilor maritime comerciale din Marea Britanie (UKMTO) a declarat că ceea ce descrisese ieri drept un potențial incident de deturnare s-a încheiat, dar nu a oferit mai multe detalii și nici nu a precizat numele navei implicate. Sistemul automatic de identificare pe mare arăta miercuri dimineață că statusul vaporului Asphalt Princess era “Sub comandă, folosind motorul”, după ce ieri acesta fusese “Fără comandă”. 

Presa britanică a transmis ieri că, potrivit mai multor agenții de securitate, un grup de opt sau nouă persoane înarmate, suspectate că ar fi militanți susținuți de Iran, au pus stăpânire pe transportatorul de bitum Asphalt Princess. Oficialii iranieni au negat această acuzație. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate iraniene, Abolfazl Shekarchi, a numit raportările unor incidente maritime și deturnări în zona Golfului Oman drept “un fel de război psihologic care pregătește terenul pentru noi perioade de aventurism”. 

Tensiunile au crescut în regiune după ce, săptămâna trecută, a avut loc un atac asupra unei nave israeliene, în care doi membri ai echipajului, un român și un britanic, au fost uciși. SUA, Israel, Marea Britanie și ulterior și România au acuzat Iranul pentru acest incident, dar teheranul a respins de asemenea orice legătură.

Sursa: Reuters.

Sursa stire biziday.ro – Stiri verificate