boreyinfo

[boreyinfo]

Kazakh despot's daughter, 41, splashed £220m fortune on £18m luxury jet and £8.75m mansion in London spending spree

Aliya Nazarbayeva moved $300 million of personal wealth out of Kazakhstan

She then went on spending spree, acquiring north London home and private jet

Spending has come to light after Ms Nazarbayeva fell out with financial advisors

She lodged a £165m claim in London accusing them of conspiracy to defraud

Spending comes amid violent protests in Kazakhstan over family's wealth

The daughter of the former president of Kazakhstan splashed her £220 million fortune on an £18m luxury jet and an £8.75m mansion in London during a spending spree after moving her fortune out of the country.  

Aliya Nazarbayeva, 41, purchased the home in Highgate, north London, with the aim of obtaining British residency, and a Challenger Bombardier jet after instructing two financial advisors to transfer money into offshore trusts and companies from Lichtenstein to the British Virgin Islands. 

The spree, which also included the acquisition of a $14m property in Dubai, took place in 2006.

However, the spending has come to light after Ms Nazarbayeva fell out with the two financial advisors - accusing them of dishonesty, misappropriation of funds, conspiracy to defraud, breaches of fiduciary duty and unjust enrichment.

She is the youngest daughter of Nursultan Nazarbayeva, 81, Kazakhstan president for 28 years to 2019, whose family is widely believed to have retained power despite his stepping down three years ago.

It comes as dozens have died and public buildings across Kazakhstan have been ransacked and torched in the worst violence experienced by the former Soviet republic in 30 years of independence.

Aliya Nazarbayeva purchased an £18m Challenger Bombardier luxury jet and an £8.75m mansion during a spending spree in London

Former Kazakhstan president Nursultan Nazarbayev (right) and Ms Nazarbayeva pictured together at a wedding in Spain in 2004

The unrest has been fuelled by public anger over Mr Nazarbayev and his family amassing a huge fortune while the vast majority of Kazakh residents struggle to get by amid a hike in fuel prices.

It had been rumoured that Ms Nazarbayeva sought to travel to Dubai with her father as he tried to flee the civil unrest and that she may use the property in London as a secure base. 

She is best known for modelling designer jewellery, promoting her clothing brand and owning a beauty spa in Almaty. 

Ms Nazarbayeva, though, sued the two financial advisors for £165m in London before the case was settled in a confidential agreement.

The family have long had financial links to the UK.

Last year, British police lost a High Court bid to force Mr Nazarbayev’s daughter and grandson to detail how they found the cash to buy three properties worth £80million in London. 

His son-in-law, meanwhile, also paid a £15million for Sunninghill Park, Prince Andrew’s former marital home, in 2007 – £3million over the asking price despite five years languishing on the market. 

Ms Nazarbayeva claims to have transferred $312 out of Kazakhstan after telling advisors it would be 'dangerous' to keep her fortunate there, according to High Court documents.

They also include claims from her wealth manager that she was a 'politically exposed person'.

British Prime Minister Tony Blair (L) greets Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev (R) in Downing Street, London November 16, 2000

Ms Nazarbayeva purchased a home in north London with the aim of obtaining residency in the UK

Ms Nazarbayeva disclosed to Malik Ishmuratov she had 'sold some shareholdings', 'receiving approximately $325m', in 2006.

Mr Ishmuratov subsequently introduced her to Denis Korotkov-Koganovich, another Kazakh wealth manager based in London.

Two years later, Mr Ishmuratov advised Ms Nazarbayeva to start the Alsarah Foundation in Lichtenstein and, by June, she had 'agreed orally' to entrust $150m in capital to the pair.

Mr Koganaovich then made several transfer totalling $312m to a company registered in the BVI.

However, when Ms Nazarbayeva's relationship with the wealth managers broke down, she lodged a £165m claim against them, which has been settled in a confidential agreement. 

She claims the advisors had not followed her instructions, allegedly profited above their agreement and invested her money in transactions she had rejected. 

However, the pair denied the allegations and insisted they acted in her interests at all times.  

A spokesperson for Mr Ishmuratov and Mr Korotkov-Koganovich said: 'The unfounded allegations against Mr Ishmuratov and Mr Korotkov-Koganovitch were denied, the claim defended, and an amicable settlement was reached.'

It comes as Tony Blair has faced renewed criticism over his dealings with the country’s regime.

Mr Nazarbayev's authoritarian regime faced international criticism for human rights abuses and in 2011 Sir Tony’s consulting business Tony Blair Associates (TBA) took on a contract to advise the Kazakh government. 

The controversial deal saw Sir Tony face accusations that he had helped Mr Nazarbayev to ‘spin’ a massacre which saw security forces kill at least 14 during a protest over wages.  

The former British prime minister advised the Kazakh leader on how to deal with questions from the Western media about the 2011 shootings, and suggested passages to be inserted into a speech Mr Nazarbayev was giving at Cambridge University in 2012.

In a letter, he said: ‘These events, tragic though they were, should not obscure the enormous progress that Kazakhstan has made.’

[boreyinfo]

Fiica fostului președinte al Kazahstanului, Aliya Nazarbayeva, a fugit la Londra cu o sumă mare de bani din averea personală

iica fostului președinte al Kazahstanului, ţară sfâșiată de conflicte, a cheltuit o avere la Londra după ce și-a scos, afară din țară, 300 de milioane de dolari din averea personală. Aliya Nazarbayeva a instruit doi consilieri financiari profesioniști să cumpere case de lux, o bancă privată și un avion de lux, după ce a transferat banii într-o rețea complexă de trusturi și companii offshore care se întinde din Liechtenstein până în Insulele Virgine Britanice

Detaliile despre cheltuiala colosală din 2006, dezvăluite pentru prima dată sâmbătă, sunt de natură să ridice multe semne de întrebare în Kazahstan, care a fost lovit de proteste violente ce vizează elita din ce în ce mai criticată a țării.

Aliya este fiica cea mai mică a lui Nursultan Nazarbayev, care a fost președintele Kazahstanului timp de 28 de ani până în 2019, când a făcut un pas în spate, dar și-a păstrat în mod controversat o mare parte din puterea sa.

În timp ce el a condus țara în timpul și după anii ei sovietici, o mică minoritate a strâns bogății enorme, în timp ce mulți kazahi obișnuiți se luptau să se descurce cum puteau.

El a renunțat dramatic din funcția de șef al Consiliului de Securitate kazah pe 5 ianuarie și se pregătea să părăsească țara. Autoritățile au insistat sâmbătă că Nazarbayev se află în capitală, numită Nur-Sultan în onoarea sa.

Se zvonea că Nazarbayeva îşi dorea să plece în Dubai cu tatăl ei, în timp ce acesta încearcă să fugă de revoltă și că ea ar putea spera să folosească Londra ca bază sigură.

Cheltuielile ei la Londra, descrise de un expert ca fiind „uimitoare”, au ieșit la iveală doar atunci când s-a certat cu cei doi consilieri financiari, acuzându-i de necinste, deturnare de fonduri, conspirație pentru fraudă, încălcări ale obligațiilor fiduciare și îmbogățire fără drept.

Nazarbayeva, în vârstă de 41 de ani, i-a dat în judecată pe cei doi la Înalta Curte din Londra pentru 165 de milioane de lire sterline înainte de a soluționa cazul printr-un acord confidențial. Consilierii ei, descriși ca profesioniști în domeniul financiar reputați și respectați, au negat toate afirmațiile. Detaliile despre cazul din 2016 tocmai au ieşit la iveală.

Până acum, Nazarbayeva – a cărei soră mai mare, Dariga, deține o proprietate de 80 de milioane de lire sterline la Londra – era mai bine cunoscută pentru modelarea bijuteriilor de designer de către Damiani, promovarea propriei mărci de haine couture și deținerea unui spa de înfrumusețare de ultimă generație în Almatî, cel mai mare oraș al Kazahstanului şi fostă capitală. De asemenea, este preşedinte al unei firme de construcţii.

Pe contul ei de Instagram postează frecvent fotografii cu ea şi cu tatăl ei, care până la căderea sa de la putere a cultivat imaginea sa de „tată al națiunii”.

Familia Nazarbayev a stabilit de mult legături financiare cu Marea Britanie. Oligarhul kazah a plătit prințului Andrew cu 3 milioane de lire sterline mai mult decât prețul cerut pentru casa sa conjugală din Sunninghill Park în 2007.

Nazarbayeva a susținut că a transferat 312 de milioane de dolari din averea ei personală în afara țării, după ce consilierii i-au spus că ar fi „periculos” să-și păstreze averea acolo și că ar trebui să o „ascundă” și să o „deghizeze” într-o rețea de fundații și trusturi offshore, conform documentelor legale obţinute de The Telegraph.

Documentele depuse la Înalta Curte includ afirmații conform cărora Malik Ishmuratov, un administrator de avere kazah, i-a spus „de multe ori că doamna Nazarbayeva a fost o persoană expusă politic (PEP)” și că era „periculos pentru ea să-și păstreze bunurile în Kazahstan”.

În 2006, Nazarbayeva i ‘s-a confesat’ lui Ishmuratov că „a vândut niște participații în companii kazahe, primind aproximativ 325.000.000 USD.

Ishmuratov a prezentat-o ​​pe Nazarbayeva lui Denis Korotkov-Koganovich, un administrator de avere kazah cu sediul la Londra.

În 2008, potrivit documentelor judecătorești, Ishmuratov a sfătuit-o pe Nazarbayeva să înființeze Fundația Alsarah, în Liechtenstein, „prin care erau deținute fondurile ei și i-ar proteja și ascunde interesele”.

Până în iunie 2008, doamna Nazarbayeva „a fost de acord verbal” cu domnul Ishmuratov să-i încredințeze lui și domnului Korotkov-Koganovich un capital inițial de 150.000.000 de dolari, transferând numerarul către Marstock Ltd, o companie pe care administratorii de avere o înregistraseră în Insulele Virgine Britanice.

Acesta a fost primul dintre mai multe transferuri mari de la Nazarbayev către cei doi finanţişti, ajungând în cele din urmă la 312 de milioane de dolari.

Nazarbayeva a susținut că Ishmuratov a sfătuit-o că, în calitate de persoană expusă politic, nu ar putea să-și deschidă un cont bancar și să rezolve problema ar trebui să cumpere pur și simplu o bancă.

Se presupune că la recomandarea sa, Nazarbayeva i-a ordonat lui Ishmuratov să investească 108 de milioane de dolari în CBH Bank, o bancă privată exclusivă elvețiană, în schimbul unor acțiuni de 51% din totalul capitalului.

Banii ei au fost, de asemenea, plasați în obligațiuni, fonduri de investiții – inclusiv un fond de vinuri cu sediul la Londra, care se mândrește cu coniacuri valoroase din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea – și o companie de împrumuturi din Essex, care vizează împrumutații cu situații de credit slabe.

Dar, când relația lui Nazarbayeva cu Ishmuratov și Korotkov-Koganovich s-a rupt, aparent sub presiunea tatălui ei, ea a depus o plângere prin care pretindea 165 de milioane de lire sterline [233 de milioane de dolari] împotriva lor la Înalta Curte din Londra în martie 2016.

Ea a susținut că cei doi consilieri nu i-au urmat dorințele și se presupune că au profitat peste acordul lor de profit de 25%, precum și că i-au investit banii ei în tranzacții cu care ea nu era de acord, inclusiv o construcție de lux în „cartierul miliardarilor” din Bishop’s Avenue, în Hampstead.

De asemenea, ea i-a acuzat pe cei doi că au deturnat 75 de milioane de franci elvețieni, peste jumătate din banii destinați să cumpere banca elvețiană.

Perechea a negat afirmațiile și a susținut că au acționat în orice moment în interesele ei financiare.

Nazarbayeva a solicitat un ordin de încetare a oricăror tranzacții ulterioare cu bunurile sale și de a solicita plata daunelor și despăgubiri, cu dobândă. Reclamația a fost ulterior soluționată printr-un acord confidențial.

Deși nu există nicio sugestie că banii lui Nazarbayeva au fost achiziționați ilegal, comentatorii din Kazahstan spun că dezvăluirile ridică întrebări cu privire la modul în care averea ei a fost mutată din țară.

Tom Mayne, membru la Chatham House și cercetător la Universitatea Exeter cu cunoștințe detaliate despre Kazahstan, a declarat: „Acest lucru ridică multe întrebări cu privire la relațiile comerciale ale lui Aliya Nazarbayeva în Kazahstan. Suma de bani este uluitoare.

„Acest caz arată cum Regatul Unit este adesea folosit ca un refugiu sigur pentru acest tip de bani. Oamenii care au ieșit în stradă în Kazahstan se uită în jur și văd că familia lui Nazarbayev are case de mai multe milioane de lire sterline și milioane de lire sterline de investit în ceea ce tot ce îşi doreşte.”

Doamna Nazarbayeva nu a răspuns la o solicitare de drept la replică şi eventuale comentarii.

Un purtător de cuvânt al lui Ișmuratov și Korotkov-Koganovici a declarat: „Acuzațiile nefondate împotriva lor au fost respinse, cererea a fost apărata și s-a ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă”.