#delitos de Defraudaciones

[estudioabogacia]

Defraudaciones agravadas

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Defraudaciones agravadas Art .174 del código penal argentino

Por: Gonzalo Javier Molina Canal de Youtube: https://www.youtube.com/@gonzalojaviermolina2503 https://youtu.be/j88VkjDyWn8 Read the full article

[abogadomanises]

Albares Abogados número 1 del Ranking Emérita Legal en España

Mejor despacho de abogados penalista en València y a nivel Nacional en Delitos de Defraudaciones

Pedro Albares Castejón, abogado del Ilustre Colegio de València, director de @albaresabogadosmanises , y especialista en Derecho Penal, Civil y Familia, también ha sido reconocido este año, mejor abogado penalista en València por la prestigiosa publicación internacional The Best Lawyers.

En esta ocasión, el portal web nacional y especializado de Emérita Legal, que utiliza datos objetivos y reales, combinando la Big Data judicial con la Inteligencia Artificial, y analiza millones de resoluciones judiciales, para reconocer así a los abogados más eficaces en cada especialidad y a sus despachos, a nivel Nacional y local, en su último listado de este mes de junio, sitúa a Albares Abogados, en el Número 1 como los mejores abogados de España en Delitos de Defraudaciones.

Además, este prestigioso ranking legal, vuelve a distinguir la gran labor y la excelencia de nuestro abogado director Pedro Albares, con un (IRJ) Indice de Rendimiento Judicial del 96%, también en otras áreas de práctica, como en derecho civil y de familia, y lo posiciona en el Número 1 como mejor abogado a nivel Nacional y local, en Arrendamiento de Inmuebles y Alquileres y en el Número 1 en Derecho de Familia en Valencia, Manises y en toda la Comunidad Valenciana.

Este nuevo reconocimiento, es una gran noticia, porque vuelve a premiar, el esfuerzo, la labor y la excelencia, de todos los profesionales que trabajan o colaboran con este despacho de abogados en València, Manises y Cuenca.

Más información en https://www.albaresabogadosmanises.es/albares-abogados-numero-1-del-ranking-emerita-legal/

[albaresabogadosmanises]

🥇Una muy buena noticia para empezar este nuevo año judicial!

El prestigioso ranking de Emérita Legal, vuelve a comunicar, a nuestro abogado director Pedro Albares Castejón, @abogadomanises, que con un Índice de Rendimento Judicial (IRJ del 97%), ostenta el primer puesto del ránking de abogados especialistas en materia de “Derecho del Arrendamiento” y “Arrendamiento de Inmuebles” de la Comunidad Valenciana, en Manises, València y a nivel autonómico, y el segundo puesto a nivel nacional.

Además, en Derecho Penal, con el (IRJ del 92%) y en la materia ‘’Delitos de Defraudaciones’’ primer puesto a nivel local y segundo puesto (en València y en la Comunidad Valenciana). En el puesto número cinco en toda España.

El referido ránking se obtiene mediante un índice de rendimiento judicial (IRJ) que evalúa de forma objetiva el desempeño de los abogados en atención a los resultados de las sentencias y resoluciones judiciales de aquellos asuntos en los que intervienen directamente.

Este nuevo reconocimiento mensual, es gracias a la confianza de nuestros clientes, y a la la gran labor y dedicación de todos los profesionales y compañeros de Albares Abogados Manises/Valencia, porque sin ellos, nada sería posible.

Más información en https://www.emerita.legal/abogado/pedro-albares-castejon-136576

www.albaresabogadosmanises.es

#abogados #valencia #manises #derechocontractual #derechodelarrendamiento #alquileres #derechocivil #delitosdedefraudaciones #esfafa #apropiaciónindebida #derechopenal #emeritalegal #AlbaresAbogados

[eltelescopiocl]

BICRIM #PICHILEMU Informa procedimiento por infracción Ley 20.000 art. 4 y Ley 21.336 Ordenanzas de Aduana en Materia de Contrabando flagrante, en la localidad de Bucalemu, comuna de Paredones. Detenido un sujeto de sexo masculino de nacionalidad chilena, de 61 años edad. Con antecedentes policiales anteriores por los delitos de consumo y tráfico de drogas, infracción ley 20.000, estafas y otras defraudaciones y falsificación, sin encargos pendientes en su contra. Lo anterior se gesta en virtud Instrucción Particular, por el delito de Infracción Ley 20.000, de la Fiscalía Local de Santa Cruz, culminando con la respectiva Orden de Entrada y Registro, otorgada por el Juez de Garantía de Peralillo. RESULTADOS: Incautación de: - 58,6 gramos de clorhidrato de cocaína - 02 balanzas digitales. - $6.730.000 en billetes de diferente denominación. - 02 teléfonos celulares. - 202 cajetillas de cigarrillos Marca Fox. El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Pichilemu, durante la mañana del día de hoy, para su respectivo, control de detención. @eltelescopio.cl (en Pichilemu -VI Region) https://www.instagram.com/p/CXtnNM2OGvh/?utm_medium=tumblr

[marianolr11]

El Ministro de Vivienda Ariel Puy Soria presento un denuncia penal aportando pruebas por delitos de estafas de venta de viviendas del estado.

El Ministro de Vivienda Ariel Puy Soria presento un denuncia penal aportando pruebas por delitos de estafas de venta de viviendas del estado.

El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, presentó una denuncia penal y realizó el aporte de diferentes pruebas, en contra de tres personas de sexo femenino que ofrecían viviendas del Estado provincial a cambio de la suma de 1.100.000 pesos, por la posible comisión de los delitos de estafa y/o defraudaciones y de falsificación de documento público (artículos 172 y 292…

[roizcriteriodigital]

Policía Nacional investiga a la Prensa por defraudación aduanera y lavado (CRITERIO: ESTA INVESTIGACIÓN DE LA POLICIA ORTEGUISTA ES UN CUENTO INVENTADO, ESREPRESIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN PARA CERRAR EL PERIÓDICO OPOSITOR)

AP. Efectivos de la policía nacional ingresaron el viernes a la sede del diario La Prensa, denunció el periódico en sus redes sociales.

El diario —el más antiguo del país y de perfil abiertamente crítico al gobierno sandinista de Daniel Ortega— publicó videos donde se observan varios policías en el estacionamiento de la empresa. La Prensa había reportado el jueves la retención de casi 100 toneladas de papel por parte de la aduana, lo que lo obligó a suspender su edición impresa a partir de hoy.

La policía informó más tarde en un comunicado que inició una investigación al medio por los supuestos delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero y activos”.LEER MAS https://trincheradelanoticia.com/2021/08/13/policia-nacional-investiga-a-la-prensa-por-defraudacion-aduanera-y-lavado/

[altadensidad]

¿Cómo evitar que un intruso use nuestra WiFi?

¿Cómo evitar que un intruso use nuestra WiFi?

12% los internautas españoles se aprovecha de la red WiFi del vecino. Este tipo de acciones son delito y están tipificadas en el código penal como “defraudaciones del fluido eléctrico y análogas”. Pese a ello, los datos muestran que el acceso ilegal a WiFi de terceros es algo relativamente frecuente. Con esta Ayuda sabrás cómo evitar que un intruso use nuestra WiFi.

Imagen vía Depositphotos

[estudioabogacia]

Defraudaciones atenuadas

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Defraudaciones atenuadas Art. 175 del código penal argentino.

Por: Gonzalo Javier Molina Canal de Youtube: https://www.youtube.com/@gonzalojaviermolina2503 https://youtu.be/DIO1b0rs6C0 Read the full article

[cgtmetalmadrid]

La responsabilidad penal de los directivos de empresa

El derecho penal ha cambiado en los últimos decenios porque hemos asistido a la expansión de un nuevo tipo de criminalidad o, si se quiere, a la tipificación de un conjunto de delitos que pueden agruparse bajo la denominación o categoría de «derecho penal económico».

Para acotar el ámbito de nuestro ensayo es necesario hacer referencia al tipo de delito al que nos vamos a referir. Siguiendo a Silva Sánchez (1) nos referimos a la criminalidad de empresa y a la criminalidad en la empresa. El primer grupo está constituido por «los delitos socio económicos cometidos por sujetos individuales a través de la estructura organizativa empresarial y en los que la empresa puede ser estimada también como agente en sentido amplio» (falsedades, defraudaciones, insolvencias punibles, delitos contra el mercado y los consumidores, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, delitos contra el urbanismo y el medioambiente, etc.) Delitos cometidos en la empresa son «aquéllos cometidos por unos contra otros en la empresa misma» (delitos societarios, administración desleal, violación de secretos, etc.)

Se trata de un conglomerado de tipos penales que plantean importantes desafíos para el jurista, porque obligan a una revisión de ciertas categorías dogmáticas del derecho penal que parecen no ser del todo útiles para abordar algunos problemas singulares de estos nuevos delitos o de las nuevas realidades que hay detrás de ellos.

Uno de estos desafíos es el establecimiento de los criterios de imputación de autoría.

Las organizaciones empresariales se ordenan a partir de criterios como el de jerarquía, atribución de competencia, delegación de funciones, coordinación, división de trabajo, etc. La toma de decisiones puede ser un acto muy complejo y el desarrollo de la acción u omisión que da lugar al delito puede ser una actividad que se prolongue en el tiempo y en la que intervengan distintas personas, con distinto nivel de responsabilidad y conocimiento.

Ante esta compleja realidad el jurista debe encontrar criterios de imputación de autoría precisos, como exigencia derivada del principio de legalidad penal y del de seguridad jurídica, pero no es tarea fácil porque nos situamos en un terreno con muchas incertidumbres. De un lado, la imputación de autoría es una materia dogmática especialmente vidriosa porque está estrechamente relacionada con otros conceptos de singular complejidad como la relación de causalidad y la imputación objetiva. De otro lado, nuestro Código Penal tiene una definición de autoría muy vinculada a una concepción individualista del autor, lo que dificulta la búsqueda de soluciones en delitos cometidos de forma colectiva o en el seno de organizaciones. Además, el Código Penal utiliza descripciones normativas no muy precisas y, así por citar un ejemplo, no se dice que debe entenderse por inducción, ni tampoco qué ha de entenderse por «realización del hecho», que es la expresión utilizada en el art.28 CP –EDL 1995/16398– para definir al autor. Por último, la variedad de supuestos es muy amplia, por lo que no hay una respuesta única al problema.

Es frecuente que los delitos que se cometen en este contexto requieran de una cierta planificación y que el impulso inicial derive de una decisión de los directivos y sea ejecutada por personas con escaso poder decisorio dentro de la organización. Puede haber una disociación entre acción y responsabilidad en tanto que el directivo o administrador, el hombre de atrás, suele ser el que tiene mayor nivel de influencia pero actúa en la sombra sin participación directa en la acción material, que la llevan a cabo subordinados que pueden ser irresponsables por actuar con error, por coacción o sin autonomía para decidir. Ocurre que en este campo son frecuentes los delitos especiales en los que la condición típica de autor recae en persona distinta de la que ejecuta el hecho. Y también pasa que los delitos a que nos referimos se cometen mediante omisiones y la atribución de la responsabilidad se produce por la falta de control de los subordinados, lo que conduce a indagar en el siempre complejo problema de las obligaciones de quien ocupa una posición de garantía.

Para afrontar este desafío hay autores que proponen establecer criterios de autoría singulares para los delitos de organización, lo que podría dar lugar a una falta de coherencia de todo el sistema. La otra opción, que es la que se viene utilizando, es la búsqueda de nuevas soluciones a partir de las categorías conocidas, lo que, como se verá, no siempre resulta satisfactorio.

Continúa en: http://elderecho.com/la-responsabilidad-penal-de-los-directivos-de-empresa

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[albaresabogadosmanises]

Albares Abogados, Número 1 del Ranking Emérita Legal en España

Mejor despacho de abogados penalistas en València y a nivel Nacional en Delitos de Defraudaciones @abogadomanises

Pedro Albares Castejón, abogado del Ilustre Colegio de València, director de Albares Abogados, y especialista en Derecho Penal, Civil y Familia, también ha sido reconocido este año, mejor abogado penalista en València por la prestigiosa publicación internacional The Best Lawyers.

En esta ocasión, el portal web nacional y especializado de Emérita Legal, que utiliza datos objetivos y reales, combinando la Big Data judicial con la Inteligencia Artificial, y analiza millones de resoluciones judiciales, para reconocer así a los abogados más eficaces en cada especialidad y a sus despachos, a nivel Nacional y local, en su último listado de este mes de junio, sitúa a Albares Abogados, en el Número 1 como los mejores abogados de España en Delitos de Defraudaciones.

Además, este prestigioso ranking legal, vuelve a distinguir la gran labor y la excelencia de nuestro abogado director Pedro Albares, con un (IRJ) Indice de Rendimiento Judicial del 96%, también en otras áreas de práctica, como en derecho civil y de familia, y lo posiciona en el Número 1 como mejor abogado a nivel Nacional y local, en Arrendamiento de Inmuebles y Alquileres y en el Número 1 en Derecho de Familia en Valencia, Manises y en toda la Comunidad Valenciana.

Este nuevo reconocimiento, es una gran noticia, porque vuelve a premiar, el esfuerzo, la labor y la excelencia, de todos los profesionales que trabajan o colaboran con este despacho de abogados en València, Manises y Cuenca.

Si usted necesita un abogado para su asunto en las áreas de derecho penal, civil y familia, en las que somos especialistas, estamos a su disposición, y estaremos encantados de poder ayudarle.

En este despacho despacho de abogados, estamos las 24 horas del día para cualquier urgencia en derecho penal en València, y nos trasladamos lo antes posible para la asistencia ante la Policía o ante el Juzgado.

Más información de la noticia en https://www.albaresabogadosmanises.es/albares-abogados-numero-1-del-ranking-emerita-legal/

[antgprats]

La Policía Nacional detiene a tres personas como presuntos autores de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico

La Policía Nacional detiene a tres personas como presuntos autores de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico

Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) como presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico. Los detenidos eran los presuntos responsables de una plantación interior de cannabis sativa ubicada en una vivienda alquilada. En total se han intervenido más de 600 plantas de marihuana y se ha asegurado la peligrosa y…

[eltelescopiocl]

PDI DETIENE EN TALCA A SUJETO CON CUATRO ÓRDENES DE DETENCIÓN EN SU CONTRA Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI de Talca, tras cursar denuncia por hurto agravado, detectaron la presencia del sujeto con los requerimientos judiciales. El hecho se registró en la jornada de ayer, en la comuna de Talca, lugar donde la víctima se acercó a los detectives para interponer una denuncia por hurto agravado ya que al interior de su empresa se estarían extraviándose las herramientas de trabajo. Los detectives, tras efectuar algunas indagaciones detectaron que uno de los trabajadores mantendría cuatro órdenes de detención en su contra emanadas de distintos juzgados de garantía por los delitos de por estafa y otras defraudaciones; hurto simple, y por usurpación de nombre, siendo detenido en virtud a los requerimientos judiciales. El procedimiento fue informado al fiscal de turno, quien instruyó que el detenido de 23 años, sea puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención. (en Talca, Región Maule, Chile) https://www.instagram.com/p/CWa_606FtAT/?utm_medium=tumblr

[noticiascordobapoliticaenred]

SHCP denuncia a Karime Macías por defraudación fiscal

SHCP denuncia a Karime Macías por defraudación fiscal

La Secretaría de Hacienda y Cr��dito Público (SHCP) presentó una denuncia contra Karime Macías, esposa de Javier Duarte, por supuestamente no declarar más de 2 millones de pesos entre 2011 y 2012.

Josué Miguel Contreras, director general de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, realizó la denuncia el pasado 29 de noviembre, contra la ex primera dama de Veracruzpor el delito…

[munove]

Seis detenidos por el incendio que causó 3 muertos en Badalona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis personas acusadas de manipular el cuadro eléctrico de la vivienda donde se inició el incendio que el día 5, causó tres muertos y 29 heridos en el barrio de Sant Roc de Badalona. Según ha informado la policía autonómica, las seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, que vivían de forma irregular en el piso, están acusados de los delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave, daños imprudentes, defraudaciones de fluido eléctrico y un delito de ocupación de inmuebles.

etiquetas: badalona, incendio, luz, detenidos

» noticia original (www.elconfidencial.com)

[roizcriteriodigital]

Debatirán en Senado EE.UU. ley para sancionar a “orteguistas”

Circula proyecto de ley para castigar a funcionarios involucrados en masacres, corrupción y violación a derechos humanos confidencial.com.ni

POLÍTICA

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Debatirán en Senado EE.UU. ley para sancionar a “orteguistas”

Proyecto será introducido en las próximas horas

Debatirán en Senado EE.UU. ley para sancionar a “orteguistas”

Circula proyecto de ley para castigar a funcionarios involucrados en masacres, corrupción y violación a derechos humanos

confidencial.com.ni

@confidencial_ni

12 de junio 2018

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Fuentes vinculadas al Senado de Estados Unidos revelaron a CONFIDENCIAL que entre los miembros del Comité de Relaciones Exteriores está circulando un proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios del Gobierno de Nicaragua, señalados de haber estado involucrados en actividades represivas, durante las masacres de abril y mayo, así como en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

A diferencia del proyecto de ley conocido como Nica Act, que condicionaría los préstamos de organismos multilaterales al gobierno de Nicaragua, este se centra estrictamente en sanciones a individuos del círculo cercano al presidente Daniel Ortega.

El proyecto para sancionar a los funcionarios orteguistas es similar a otro que fue promulgado en 2014 para el régimen de Maduro en Venezuela, promovido por el senador Bob Menéndez, el demócrata de más alto rango en la comisión de exteriores del Senado leer mas https://confidencial.com.ni/debatiran-en-senado-ee-uu-ley-para-sancionar-a-orteguistas/

CRITERIO DIGITAL: LOS ORTEGA MURILLO NO PUEDEN QUEDARSE CON BIENES NI CON DINERO TODO LO QUE TIENEN ES ROBADO AL PUEBLO DE NICARAGUA Y DEBEN SER EA VENEZUELA Y BOLIVIAXPLROPIADOS O CONFICADOS Y ADEMAS DEBEN SER PROCESADOS POR LOS HASTA AHORA 140 ASESINADOS, MAS LOS DESAPARECIDOS, TORTURADOS, VIOLAR LA CONSTITUCION ARMANDO TURBAS CIVILES PARAMILITARES, INCENDIOS, SAQUEOS, EXPOSICION DE PERSONAS AL PELIGRO, TODO HECHO CON DOLO, PREMEDITACION, VENTAJA, ALEVOSIA, DEFRAUDACION AL ESTADO, TERRORISMO DE ESTADO ETC. ETC..NINGUNA NEGOCIAN EN UN DIALOGO NACIONAL PUEDEN ESOS GRAVES DELITOS QUEDAR IMPUNES DEBE HABER JUSTICIA ASI LO EXIJE EL PUEBLO DE NICARAGUA. ORTEGA SOLO PUEDE IRSE A: IRAN, RUSIA, CUBA, VENEZUELA, BOLIVIA, SOLO EN ESOS LUGARES NO LO PUEDE APRESAR LA INTERPOL

[lagacetadealmeria]

El abogado que ganó a Google por el derecho al olvido participa en un seminario de la UAL

El abogado que ganó a Google por el derecho al olvido participa en un seminario de la UAL

El Master online en Derecho y Nuevas Tecnologías celebrará mañana, viernes, 16 de marzo, el primer seminario presencial en el que analizará las defraudaciones por medios informáticos, los delitos contra el honor y las redes sociales, y el mapa de soluciones Blockchain y Derecho aplicable. El seminario comenzará a las 10.15 horas, en la sala de grados del Aulario IV, y está organizado por el grupo…