#Transactie monitoring

[alienfocus]

De navraagplicht banken, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), vanaf € 100 – de hel op aarde ter introductie van de CBDC als “verlossing” – Martin Vrijland

De gevolgen zijn enorm voor ons allemaal.   Het lijkt nog niet helemaal door te dringen bij de massa, maar de navraagplicht van banken, Transactiemonitoring Nederland (TMNL) en het wetsvoorstel om dit vanaf €100 te doen is een financiële ter… Bron: De navraagplicht banken, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), vanaf € 100 – de hel op aarde ter introductie van de CBDC als “verlossing” – Martin…

[keynewssuriname]

Suriname en Caricom Development Fund tekenen overeenkomsten voor duurzame ontwikkeling binnenland

Vrijdag 19 april zijn in Washington DC twee belangrijke overeenkomsten getekend tussen de Republiek Suriname en het Caricom Development Fund (CDF). Deze overeenkomsten versterken de inspanningen om de levensstandaard in het binnenland van Suriname te verbeteren. Voor Suriname tekende minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, voor het CDF tekende de CEO, Hr. R. Soomers. De eerste overeenkomst is een zachte lening van USD 10 miljoen met een rente van 3% per jaar, een grace periode van twee jaren en een looptijd van 10 jaren. Dit bedrag zal worden ingezet voor de duurzame ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in afgelegen dorpen. Het project zal gebruik maken van hybride systemen, waarbij zonne-energie wordt gecombineerd met diesel opwekking. Hierdoor wordt een betrouwbare en milieuvriendelijke energievoorziening gerealiseerd. De dorpen in het Cajanna- en Galibicluster zullen profiteren van deze verbeterde elektriciteits-infrastructuur. Dit zal niet alleen de levensstandaard verhogen, maar ook nieuwe kansen bieden voor economische groei en sociale ontwikkeling. De tweede overeenkomst betreft een schenking van USD 490.000. Dit bedrag zal worden gebruikt voor projectmanagement inclusief monitoring en evaluatie, voorlichting en voorbereidingen om het duurzame energiesysteem ook in andere dorpen te introduceren. Door middel van workshops, trainingen en bewustwordingscampagnes zullen lokale gemeenschappen worden geïnformeerd over de voordelen van duurzame energie. Daarnaast zal de schenking worden ingezet om de technische capaciteit op te bouwen, zodat meer dorpen kunnen profiteren van deze innovatieve oplossing. De CEO van CDF zei bij de ondertekening: ‘Socio economic development potential in many isolated settlements is constrained by their disproportionately limited access to reliable and adequate electricity supply. The procurement and installation of the micro-grids financed by the CDF will help improve quality of life and livelihood opportunities, strengthen social cohesion across Suriname, whilst enabling the energy transition for disadvantaged hinterland communities.’ De overeenkomsten vertegenwoordigen niet alleen financiële transacties, maar het gaat vooral over duurzame ontwikkeling, milieubescherming en het welzijn van gemeenschappen. Suriname zet een stap richting een groenere en veerkrachtigere toekomst in het binnenland. Read the full article

[indicpays]

Unlock Seamless Transactions: Explore the Advantages of IndicPay, Your Ultimate Payment Gateway Solution 

Discover the Benefits of IndicPay, Your Ultimate Payment Gateway Solution, to Open Seamless Transactions

In the current digital era, where online and e-commerce transactions are commonplace, having a dependable payment gateway is essential for companies of all kinds. Introducing IndicPay — a cutting-edge payment gateway technology designed to improve the way you handle transactions. IndicPay is the best option for secure and seamless payments because of its wide range of features and advantages that are designed to satisfy the various demands of contemporary businesses.

Differentiating itself from other providers of payment gateways, IndicPay provides a multitude of benefits. Its user-friendly interface, which guarantees a hassle-free experience for both merchants and customers, is one of its main advantages. Whether you're a small startup or a huge corporation, navigating through the payment process with IndicPay is easy and straightforward, making it easier than ever to manage your transactions.

When it comes to online payments, security is crucial, and IndicPay takes this responsibility very seriously. Your transactions are safe and secure from any potential threats or breaches thanks to the latest encryption technology and strong security standards in place. Because IndicPay adheres to the strictest industry standards for data security, you can feel confident and at ease throughout every transaction.

IndicPay offers flexibility and versatility in addition to security. Regardless of whether your consumers want to pay with credit cards, debit cards, net banking, or mobile wallets, IndicPay offers a large selection of payment options. Moreover, with its seamless integration features, you can effortlessly connect IndicPay into your existing website or e-commerce platform, enabling you to start collecting payments without any hassle.

Strong reporting and analytics capabilities from IndicPay are another excellent feature that offer insightful analysis of your transaction data. From tracking sales trends to monitoring customer behavior, IndicPay's complete analytics dashboard helps you to make informed decisions and optimize your payment operations for optimal efficiency and profitability.

IndicPay also shines in the area of customer service. You can count on IndicPay to deliver timely and dependable service whenever you need it, thanks to a committed team of professionals on hand around-the-clock to help with any questions or problems. The IndicPay support staff is available at all times to assist with debugging technical problems and provide guidance on how to best optimise your payment plan.

In addition to its core features, IndicPay also offers a range of value-added services to further enhance your payment experience. From recurring billing and subscription management to multi-currency support and fraud detection, IndicPay provides you with all the tools and resources you need to automate your payment operations and grow your business.

In summary, IndicPay is a complete solution created to satisfy the changing demands of contemporary businesses, not just a payment gateway. IndicPay is the best option for companies wishing to enable seamless transactions and elevate their payment experience due to its user-friendly interface, strong security features, adaptable payment methods, and committed customer service. Take use of IndicPay's ability right now to transform the way you handle payments!

[techvandaag]

Europese witwaswet belemmert collectieve transactiemonitoring Nederlandse banken

Het initiatief van grote Nederlandse banken om gezamenlijk transacties te controleren op fraude en witwassen stuit op bezwaren vanuit Brussel. Transactie Monitoring Nederland voldoet niet aan de nieuwe Europese witwasregelgeving. De Raad van State noemde het al een inbreuk op privacy. http://dlvr.it/T3Gtm0

[trainebijheulvaman]

KYC Training voor Bankprofessionals in België: Een Cruciale Stap naar Financiële Integriteit

Inleiding

In de wereld van financiën staat KYC, oftewel "Know Your Customer," centraal in het waarborgen van de integriteit van het bankwezen. Bankprofessionals spelen een cruciale rol bij het implementeren van KYC-protocollen om financiële fraude, witwassen van geld en andere financiële misdrijven te voorkomen. In België groeit de vraag naar goed opgeleide bankprofessionals op het gebied van KYC, en daarom is KYC-training van vitaal belang. In dit artikel duiken we dieper in op KYC-training voor bankprofessionals in België en benadrukken we het belang van expertise, autoriteit, betrouwbaarheid en ervaring (E-A-T-E) in dit cruciale domein.

De Noodzaak van KYC-training

KYC is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het is ook een ethische verplichting voor banken. Het stelt hen in staat om hun klanten te kennen, te begrijpen en risico's te beoordelen. Hierdoor kunnen banken proactief verdachte transacties identificeren en witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere financiële misdaden bestrijden.

In België wordt de regelgeving omtrent KYC strenger, en daarom is het cruciaal dat bankprofessionals up-to-date zijn en voldoende geschoold om aan deze vereisten te voldoen. KYC-training is essentieel om de sector te versterken en het vertrouwen van klanten te behouden.

Wat omvat KYC-training?

KYC-training omvat een breed scala aan onderwerpen en vaardigheden, waaronder:

Identificatie van Klanten

Dit omvat het nauwkeurig verzamelen en verifiëren van identiteitsgegevens van klanten. Bankprofessionals moeten in staat zijn om echte identiteitsdocumenten te onderscheiden van vervalsingen.

Risicobeoordeling

Bankprofessionals moeten in staat zijn om het risicoprofiel van klanten te beoordelen op basis van verschillende factoren, zoals hun financiële geschiedenis en transactiepatronen.

Monitoring en Rapportage

Een belangrijk aspect van KYC is het monitoren van transacties en het melden van verdachte activiteiten aan de relevante autoriteiten.

Compliance met Regelgeving

België heeft strikte regelgeving omtrent KYC, en bankprofessionals moeten op de hoogte zijn van deze regels en ze nauwgezet volgen.

Waar KYC-training volgen?

Het vinden van de juiste KYC-trainingsaanbieder is van cruciaal belang. Het is aan te raden om te kiezen voor gerespecteerde instellingen of aanbieders met ervaring en expertise in KYC-training voor bankprofessionals.

Een uitstekende bron voor KYC-training in België is de website trainenbijheuvelman.nl. Deze website biedt gedetailleerde informatie over hun KYC-trainingsprogramma's en kan een waardevolle bron zijn voor bankprofessionals die hun vaardigheden willen verbeteren.

De Rol van Expertise en Autoriteit

Als bankprofessional is expertise en autoriteit in KYC van het grootste belang. Financiële instellingen en klanten vertrouwen op uw kennis en ervaring om financiële misdrijven te voorkomen. Zorg ervoor dat u altijd op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in KYC en blijf streven naar voortdurende verbetering.

Betrouwbaarheid en Ervaring

Betrouwbaarheid is de hoeksteen van KYC. Banken en klanten moeten kunnen vertrouwen op uw vermogen om de financiële integriteit te handhaven. Dit vereist niet alleen kennis, maar ook praktische ervaring in het veld.

Conclusie

KYC-training voor bankprofessionals in België is een cruciale stap naar het handhaven van financiële integriteit en het voorkomen van financiële misdrijven. Het naleven van KYC-regelgeving en het bezitten van de juiste expertise en ervaring zijn van essentieel belang voor succes in deze sector. Kies verstandig bij het selecteren van een KYC-trainingsaanbieder en blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in KYC om uw autoriteit en betrouwbaarheid te behouden.

Investeer in uw toekomst als bankprofessional en draag bij aan een financieel gezonder België door te investeren in KYC-training. Uw rol in het waarborgen van financiële integriteit is van onschatbare waarde.

[pxlsystechnologies]

Is block chain disrupting e-commerce

Blockchain is a revolutionary distributed ledger technology with the potential to transform various industries, including e-commerce. By offering a secure and transparent method to monitor transactions, blockchain can combat fraud, enhance efficiency, and foster trust in e-commerce transactions.

The introduction of blockchain in e-commerce has the potential to bring about significant changes in the following ways:

Fraud Reduction:

Blockchain provides a secure and transparent system for tracking transactions, effectively reducing fraud in e-commerce. For instance, it can be employed to trace ownership of digital assets like NFTs, preventing fraud and counterfeit activities.

Improved Efficiency:

Streamlining the checkout process and reducing the need for intermediaries, blockchain enhances the efficiency of e-commerce. A decentralized marketplace can be created using blockchain, enabling direct transactions between buyers and sellers, eliminating the reliance on third-party marketplaces.

Increased Trust:

Blockchain instills trust in e-commerce by maintaining a tamper-proof and transparent record of transactions. This gives buyers and sellers the confidence to engage in secure transactions, knowing that the transaction details cannot be altered.

While blockchain is still in its early stages, its potential to disrupt the e-commerce industry is significant. By providing a secure, transparent, and efficient means of tracking transactions, blockchain stands to reduce fraud, enhance efficiency, and foster trust in e-commerce.

Potential Applications of Blockchain in E-commerce:

Several potential applications of blockchain technology in e-commerce exist, including:

Supply Chain Management:

Blockchain can track products throughout the supply chain, ensuring authenticity and preventing tampering.

Payment Processing:

Using blockchain for payment processing can improve security and transparency, reducing fraud and speeding up transactions.

Customer Loyalty Programs:

Blockchain can create more secure and transparent customer loyalty programs, promoting increased customer engagement and loyalty.

Examples of Blockchain Adoption in E-commerce:

Several platforms are already utilizing blockchain in e-commerce:

VeChain:

VeChain is a blockchain-based supply chain management platform used by major brands like Walmart and BMW. It ensures product authenticity and quality through blockchain tracking.

Provenance:

Provenance allows consumers to trace the history of products they buy by recording production, transportation, and sale details using blockchain.

Everledger:

Everledger uses blockchain to track diamond ownership, preventing fraud and counterfeiting by recording provenance, grading, and insurance information.

E-commerce Transformation with Blockchain:

Blockchain has the potential to revolutionize the e-commerce industry by providing a secure, transparent, and efficient transaction tracking system. As technology advances, we can expect even more innovative applications of blockchain in e-commerce, further improving the overall shopping experience.

Benefits of Blockchain for E-commerce:

The advantages of blockchain technology for e-commerce include:

Security:

With its tamper-proof nature, blockchain ensures high-level security for e-commerce transactions.

Transparency:

Blockchain's transparent record of transactions builds trust between buyers and sellers.

Efficiency:

Blockchain streamlines e-commerce transactions, leading to faster and more cost-effective processes.

Decentralization:

The decentralized nature of blockchain reduces the risk of fraud and censorship, benefiting businesses with lower transaction fees and enhanced security.

Decentralization in E-commerce:

Decentralization is a significant advantage of blockchain technology for e-commerce, as it eliminates the need for a central authority to control transactions. This enhances security, reduces fraud risks, and enables businesses to save on transaction fees by bypassing third-party intermediaries.

[actuma]

Nieuwe wet opent deur naar ongekende massasurveillance door banken

Als de bezwaren niet zijn weggenomen, opent een nieuw wetsvoorstel de deur naar een ongekende massasurveillance van Nederlanders. Dat concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar advies over het conceptwetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’. De AP zal kijken of het advies is overgenomen en zo ja, op welke punten. Onderdeel van het voorstel is het monitoren van alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders in één gecentraliseerde database, met gebruik van algoritmes. Dit betekent een verregaande inbreuk op de bescherming en vertrouwelijkheid van klantgegevens. Het voorgestelde systeem komt in essentie neer op een bancair sleepnet, aldus de AP. Verdergaande bevoegdheden Banken moeten nu al individuele controles uitvoeren naar mensen of bedrijven die mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren. Ongebruikelijke transacties moeten ze melden bij de autoriteiten. Deze onderzoeken door banken zijn voor veel mensen erg ingrijpend en ingewikkeld. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat mensen zich als een crimineel weggezet voelen. Het voorstel geeft banken bevoegdheden die nog verder gaan. Op basis van het voorstel kunnen banken voor het eerst het betaalgedrag van alle Nederlanders op één gezamenlijke plek verzamelen en monitoren. Dit systeem kan er ook toe leiden dat mensen geheel ten onrechte toegang verliezen tot hun bankrekening. Risico’s monitoring Banken besteden de monitoring straks uit aan een derde partij, die gebruikmaakt van algoritmes. Bovendien moeten banken met elkaar klantgegevens gaan uitwisselen. De risico’s die dit systeem met zich meebrengt, staan in geen verhouding tot het doel van het wetsvoorstel. Zo dreigen er bijvoorbeeld situaties waarin mensen die door één bank ten onrechte als een risico worden aangewezen, bij alle andere banken in Nederland ook een kruisje achter hun naam krijgen. Voor zulke mensen kan het praktisch onmogelijk worden om nog ergens een bankrekening te kiezen.  "De voorgestelde monitoring gaat echt veel te ver", zegt AP-bestuurder Katja Mur. "Al jouw betaalgedrag wordt straks centraal verzameld en met algoritmes in de gaten gehouden, samen met alle transacties van alle andere bankklanten in Nederland. Dit levert risico’s op voor jouw privacy. Je betaalgegevens laten je hele handel en wandel zien. Bijvoorbeeld of jij geld uitgeeft aan een politieke partij, religieuze instelling of psycholoog." Mur vervolgt: "Bovendien dreigt het gevaar van discriminatie en uitsluiting. We hebben eerder gezien dat algoritmes mensen kunnen stigmatiseren en in hokjes duwen. De vraag is of banken zich straks vooral gaan laten leiden door wat een computer ze vertelt."  "Goede wetgeving draagt bij aan het aanpakken van witwassen zonder onnodig de grondrechten van alle burgers in te perken. Dat is met dit voorstel zeker niet het geval. Mensen zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Door iedereen standaard in de gaten te houden, wordt er aan dit fundamentele beginsel van de rechtsstaat getornd", aldus Mur. Europese maatregelen Om witwassen te voorkomen, bestaan er al Europese en nationale maatregelen. Die maken ook al vergaand inbreuk op de privacy van burgers. De AP heeft al eerder gewezen op de ruime reikwijdte van de Europese witwasmaatregelen. Dit nieuwe, nationale wetsvoorstel komt daar nog eens bovenop. Bron: AP Read the full article

[beveiliging]

Nederlandse banken bundelen krachten tegen witwassen In de strijd tegen het witwassen hebben vijf Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank) een belangrijke stap gezet om samen te werken. De ambitie is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL). https://www.instagram.com/p/B2W8IHPI3En/?igshid=1jnfgi6bw20ao

[fast-money-lender]

DocuSign TR Android App – playslack.com , DocuSign Transaction Rooms provides … https://ift.tt/2CjErV2

DocuSign TR Android App – playslack.com , DocuSign Transaction Rooms provides a complete and secure way for real estate professionals to manage, share, and eSign documents from anywhere at anytime. From listing to close, there’s one solution for Real Estate professionals. From listing agreements to tax assessments, inspection reports to offer letters, DocuSign Transaction Rooms provides a cloud-based solution to view, manage, share, and sign documents from anywhere, anytime, on any device. Spend less time searching for documents and tracking down signatures, and more time getting the deal done. Time is money! Manage your Transactions Create an online Transaction Room and invite all of the participants involved in a transaction to join—from the buyer and seller, to the loan officer, appraiser, and attorneys. Now you can securely add, share, and sign documents supporting the transaction for others to access. Receive real-time SMS and email notifications when someone views or shares a document, adds a person to a Transaction Room, or when you receive a new document in your Inbox. Manage Your Network View a listing of all of the people you are connected to via transactions. You can also quickly access their contact information and a listing of all the transactions you share in common, invite contacts to a transaction, or join their Transaction Room. Manage your Documents: Think of DocuSign Transaction Rooms as your personal file cabinet in the cloud. Create custom folders to manage documents the way you want. With My Docs, you can store and access all of the documents that support your business from any device. Anytime, Anywhere Access No matter where you are or what time it is, you can access, update, share, and sign your transaction documents directly from your mobile device. Be Secure Your documents, transactions, contact information—and your clients—are safe and confidential with DocuSign Transaction Rooms. • Data Encryption. Your documents are encrypted whether they are moving from one device to another or being stored. • Access Control. You have total control of who has access to what documents in your Transaction Room at an individual and document level. • Activity Logs. All activity related to a specific document and/or person within every transaction is captured in a detailed log. • DocuSign. Connect your DocuSign eSignature account to DocuSign Transaction Rooms and use the eSignature solution trusted by banks and law firms. Other Features • Add or update your profile and property images directly from your device. • Easily manage your personal information and notification preferences in My Account • Open and edit documents in other apps and transfer them to DocuSign Transaction Rooms via the Open In feature. • Connect your DocuSign eSignature account to DocuSign Transaction Rooms account in order to create envelopes and tag documents to send out for electronic signature or to sign documents yourself. • Monitor the status of your envelopes and receive notifications when parties have signed and when your envelope is complete. An active DocuSign Transaction Rooms account is required to use this app. To create a new account, click the link on the login screen or visit https://ift.tt/2yB6lbh to choose a plan that’s best for you. DocuSign Transaction Rooms biedt een complete en veilige manier voor vastgoed professionals te beheren, delen en esign documenten vanaf elke locatie op elk gewenst moment. Van Vermelding aan te sluiten, is er een oplossing voor Real Estate professionals.Van notering overeenkomsten belastingaanslagen, inspectierapporten brieven bieden, DocuSign Transaction Rooms biedt een cloud-gebaseerde oplossing om documenten te bekijken, beheren, delen en ondertekenen van overal, altijd en op elk apparaat.Besteed minder tijd aan het zoeken naar documenten en het opsporen van handtekeningen, en meer tijd om de deal gedaan. Tijd is geld!Je TransactiesMaak een online transactie Kamer en nodigen alle betrokken in een transactie aan te sluiten-van de koper en verkoper deelnemers, om de lening officier, taxateur, en advocaten. Nu kunt u veilig toevoegen, delen en te ondertekenen documenten ter ondersteuning van de transactie voor anderen om toegang te krijgen. Ontvang real-time SMS en e-mail notificaties wanneer iemand ziet of deelt een document, voegt een persoon om een ​​transactie kamer, of wanneer u een nieuw document ontvangt in uw Postvak IN.Beheer uw netwerkBekijk een lijst van alle van de mensen die je verbonden bent via transacties. U kunt ook snel toegang tot hun contactinformatie en een lijst van alle transacties die u gemeen hebben, nodigen contactpersonen aan een transactie, of bij hun Transaction Kamer.Beheren van uw documenten:Denk aan DocuSign Transaction Kamers als uw persoonlijke archiefkast in de cloud. Maak aangepaste mappen om documenten te beheren zoals u dat wilt. Met My Docs, kunt u opslaan en toegang tot alle documenten die uw bedrijf ondersteunen vanaf elk apparaat.Anytime, Anywhere AccessHet maakt niet uit waar je bent of hoe laat het is, kunt u inzien, bijwerken, delen en te ondertekenen uw transactie documenten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat.Be SecureUw documenten, transacties, contactgegevens en uw klanten-zijn veilig en vertrouwelijk met DocuSign Transaction Kamers.• Data Encryption. Uw documenten worden versleuteld of ze bewegen van het ene apparaat naar het andere of worden opgeslagen.• Access Control. Je hebt volledige controle over wie toegang heeft tot welke documenten in uw Transactie kamer op individueel en document niveau heeft.• Activiteit Logs. Alle activiteiten met betrekking tot een specifiek document en / of persoon binnen elke transactie wordt vastgelegd in een gedetailleerd logboek.• DocuSign. Sluit uw DocuSign eSignature rekening DocuSign Transactie Kamers en gebruik maken van de e-handtekening oplossing vertrouwd door banken en advocatenkantoren.Andere functies• toevoegen of direct update uw profiel en eigendom beelden van uw apparaat.• uw persoonlijke gegevens en voorkeuren kennisgeving Eenvoudig beheer Mijn Account• Open en bewerken van documenten in andere apps en overbrengen naar DocuSign Transactie kamers via de Open In functie.• Sluit uw DocuSign eSignature rekening DocuSign Transaction Rooms-account om enveloppen en tag documenten te maken om uit te zenden voor de elektronische handtekening of documenten zelf te ondertekenen.• De status van uw enveloppen en meldingen ontvangen wanneer partijen hebben ondertekend en wanneer uw envelop is voltooid.Een actieve DocuSign Transaction Rooms-account is vereist om deze app te gebruiken. Om een ​​nieuw account aan te maken, klik op de link op het inlogscherm of bezoek www.docusign.com / realestate om een ​​plan dat het beste is voor u kiest.

[

DocuSign TR Android App – playslack.com , DocuSign Transaction Rooms provides … https://ift.tt/2CjErV2

[jdreport]

Controlestaat: Nederlandse banken bundelen krachten tegen witwassen

Controlestaat: Nederlandse banken bundelen krachten tegen witwassen

In de strijd tegen het witwassen hebben vijf Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank) een belangrijke stap gezet om samen te werken. De ambitie is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).

De banken gaan het komende half jaar in het verband van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)…

[aboutict]

Webcarespecialist OBI4wan lijft Buzzcapture in

OBI4wan, leverancier van software voor social media monitoring en webcare, neemt het Amsterdamse Buzzcapture over. Dit is een bureau dat software lever voor reputatie-analyse. Beide bedrijven zijn software as a service (SaaS)-aanbieders. De transactie wordt financieel... https://goo.gl/YVuEW7