#PedroAntar

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Prensa de Miami reactiva denuncia sobre sobornos del #ProyectoGuaidó en EEUU para "recuperación de activos" en el exterior

Novedades ✓$USD 20 mil millones es el monto que estimaban recuperar de las deudas con Petrocaribe entre los 16 países miembros.

✓ El soborno ascendía a $USD 750 mil inmediatamente y $USD 1.800 millones al lograrse la “recuperación” (50% de la recovery fee).

✓El Nuevo Herald 06OCT2020 asegura que Pedro Antar (uno de los directivos de la compañía que pretendía ser sobornada) era director principal de la empresa Von Suckow Trade Group C.A que fue contratista del Estado hasta 2012 (se le suspendió el registro nacional). 

✓El empresario aseguró que tuvo  pleitos legales con el gobierno "porque no pagan”.

✓ La compañía fue contratada por el Consejo Nacional de Cultura, el Instituto Autónomo Policía Municipal Sucre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y PDVSA.

✓ El contacto en su última contratación (PDVSA) es el ex ministro Rafael Ramírez (presidente de la estatal).

✓ Javer  Troconis “presidente” de la Comisión para el robo de activos de Venezuela en el exterior mantiene que no pidió dinero a nadie a cambio de ningún contrato.

Aquí nuestro trabajo anterior: El #ProyectoGuaidó se pasa la pelota para esconder responsabilidades en la trama-denuncia sobre robo de activos venezolanos en Petrocaribe

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Hay un gobierno ficticio dedicado al robo y la extorsión denunció el Fiscal General

Tarek William Saab aseguró que la denuncia pública sobre los sobornos del entorno de Guaidó a una empresa para "recuperar" los activos de Venezuela en el exterior (por $USD 750.000) para la firma del contrato es una nueva versión del contrato firmado por Guaidó y JJ Rendón para invadir al país. 

"Al primero no le pagaron lo prometido y a estos pillos que se bajaran de la mula antes de la firma".

Se presume la comisión de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir. Además, en EEUU violaron la legislación federal, así que exhortó a las autoridades gringas a proceder en consecuencia.

Serán investigados los representantes de la empresa Caribbean Recovery Assets (CRA), Jorge Reyes y Pedro Antar. Además, los "funcionarios" José Ignacio Hernández González (ex "procurador") y Luis Augusto Pacheco Rodríguez ("presidente de la Junta Directiva de PVSA).

También Javier Leonardo Troconis ("Comisionado" para la Gestión y Recuperación de Activos) y Magin y Fernado Blasi-Blanchard (director de Asuntos Comerciales de la "embajada" de Venezuela en EEUU).

Troconis junto al congresista republicano de Miami, Rick Scott, y el abogado   y ex sindicalista judicial,  Kennedy Bolívar, autoexilado en Miami hace más de una década, asilado político (2012) y vocero activo de la oposición venezolana en EEUU.

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La extorsión en EEUU del círculo de Guaidó incluía el "millardo papaya" por la compra forzada de refinería dominicana

Dentro del plan de "recuperación" de activos de Venezuela en el Exterior que el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) no pudo concretar  -por los chantajes de Carlos Vecchio y su equipo- estaba la refinería Refidomsa en República Dominicana.

Tal y como se lo prometió Juan Antonio Planchart Márquez a Guaidó, en MAR2019, la compra forzosa de 49% de las acciones que posee PDVSA en Refidomsa  -a través de Petrocaribe- siginifican para el gobierno ficticio un "millardo papaya". 

Aunque actualmente la mayoría de procesos de compras forzosas quedaron pausados (por el “doble gobierno” venezolano ante los países del exterior o por la incapacidad de pagar ante las sanciones financieras), Jorge Reyes y Pedro Antar (directores de CRA) intentarían retomar el negocio.

Recordemos que el gobierno de RD  estaba negociando la compra desde DIC 2018 (ya el 51% lo tiene el país sede) y advirtió que ante una negativa recurriría a la vía judicial para declarar la utilidad pública de la refinería y proceder con su adquisición forzosa. 

Además del dinero por las acciones el paragobierno de Guaidó cobraría un remanente de deuda petrolera (estimada en $USD 240 millones en FEB2018) la cual “no pudo” pagar RD por el bloqueo financiero a Venezuela en la banca de EEUU.

Así que el negocio con Refidomsa fue otro de los que no se concretó -afortunadamente para el país- por las agallas de  Carlos Prosperi, Javier Troconis, Carlos Vecchio y Magin y Fernando Blasi-Blanchard, quienes le pidieron a CRA  $USD 750 mil y el 50% de los honorarios totales del Consorcio (18% de lo recuperado).

Familias corruptas y nexos con el gobierno ficticio En MAR2019, La Tabla develó que Juan Antonio Planchart Márquez, un abogado petrolero de 45 años de edad y tío segundo de Juan Guaidó, estaba involucrado en el plan del recién autojuramentado "presidente encargado" para robarse los activos de Venezuela en el exterior. 

La mira estaba puesta en Refidomsa (con los detalles descritos anteriormente). La "compra forzosa" que se realizaría era en verdad una confiscación pues el pago no sería entregado al gobierno constitucional de Venezuela sino al  ficticio, lidrado por Guaidó.

De acuerdo con las pruebas obtenidas de los teléfonos de Roberto Marrero (asistente de Guaidó detenido en MAR2019 y liberado recientemente) Planchart había ofrecido información confidencial que le permitiría tener acceso a fondos de dos fuentes, que sumaban mil millones de dólares, relacionados con operaciones de la refinería en RD.

Planchart tuvo acceso a información privilegiada a través de su cuñado, Luis Augusto Sanz Picón,  vicepresidente de la Empresa de Generación Eléctrica Haina, la más importanted de la isla y uno de los principales clientes de la refinería como importante consumidor de combustibles para la termogeneración.

Los Planchart y los Sanz apoderados de República Dominicana   Además de la conspiración para causarle daños a los activos de Venezuela, la familia Sanz y Planchart había despreciado la ética empresarial: el propio Guaidó lo había notado y afirmado en los mensajes que sobre el tema intercambió con Marrero, según la información que dio en su momento el ministro Jorge Rodríguez.

La abogada Daniela Sanz, la única mujer de los hermanos Sanz Picón, está casada con Jesús Ignacio Bolinaga Serfaty, quien desde 2013 y para la época era (o es) el gerente general del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), que se dedica a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el polo turístico Punta Cana Macao-Bavaro y Bayahibe. La compañía suministra la electricidad a 65%de la oferta hotelera de RD y tiene un contrato de concesión que expira en 2032.

Bolinaga Serfaty fue gerente comercial de la Electricidad de Caracas y es hermano de Miguel Bolinaga, principal figura gerencial de la compañía de energía de la capital venezolana cuando era operada por la corporación estadounidense AES, hasta su nacionalización por decisión del comandante Hugo Chávez en 2008. Actualmente Miguel Bolinaga es el gerente de AES en Panamá y controla las operaciones en Centroamérica y en la costa atlántica de Colombia.

La compañía para la que trabaja Jesús Bolinaga en RD es propiedad del magnate de origen argentino Rolando González Bunster, cuya principal compañía es InterEnergy Holdings domiciliada en las Islas Cayman y con inversiones en Jamaica, Panamá y Chile, además del territorio dominicano. En ese país es también director (y principal accionista) de la EGE Haina, la misma firma en la cual es vicepresidente el cuñado de Juan Planchart, Luis Augusto Sanz Picón.

González Bunster es director de la Fundación Clinton, es amigo personal de la familia y se le considera uno de los principales donantes de la campaña de Hillary Clinton para la presidencia de EEUU en 2016.

La familia Sanz Picón, además de sus intereses en el sector eléctrico dominicano, a través de EGE Haina, tiene inversiones en el negocio azucarero y en una cadena de supermercados.

Un dato curioso es que Jesús Ignacio Bolinaga Serfaty fue oficial del Ejército venezolano, en dónde llegó a ser capitán. Forma parte de la Promoción Francisco de Paula Alcántara de 1986, de la cual también egresó en actual comandante general del Ejército Bolivariano, M/G Jesús Suárez Chourio.

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#LadrónQueRobaLadrón ¿Quién es quién y qué hay detrás de la denuncia de Patricia Poleo contra “funcionarios” de Guaidó?

La denuncia de la periodista antichavista confiesa detalles de la planificación de un mega delito: el robo del dinero de la República en los países miembros de #Petrocaribe por venta de petróleo y pagos por expropiaciones forzosas. Son unos ladrones denunciando que el botín no será “repartido” como habían acordado.

El Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) presentó al "gobierno interino" una propuesta para apropiarse de los activos de Venezuela en los países de Petrocaribe. La empresa cobraría 18% de lo "recuperado" pero los representantes de Guaidó en EEUU exigieron para aprobar el contrato una comisión de $USD 750 mil y que del % de los honorarios del Consorcio se les diera a ellos 50%.

CRA se negó a caer en la extorsión (alegando la Ley de Prácticas Corruptas en EEUU que prohíbe pagar sobornos a funcionarios extranjeros para promover acuerdos comerciales) y le dio a Patricia Poleo las pruebas y testimonios para ventilar el desacuerdo.

Los involucrados en esta trama-denuncia entre vagabundos son, por un lado, Jorge Reyes y Pedro Antar (directores del Consorcio Caribbean Recovery Assets) y por el otro, Carlos Prosperi, Javier Troconis, Carlos Vecchio y Magin y Fernando Blasi-Blanchard, quienes pidieron “la tajada”.

Conozcamos, uno a uno, el prontuario político y judicial de estos personajes:

Jorge Antonio Reyes es un corredor financiero famoso por atraer a "inversionistas y proveedores" venezolanos interesados en abrir cuentas en bancos extranjeros, lejos de las sanciones norteamericanas.

A través de la firma Lock In Capital Limited ponía a disposición tres bancos para la apertura de cuentas: en Asia el OCBC Bank Singapore, en Europa el CIM Bank Ginebra y en el Medio Oriente el Mirabaud Dubai.

Para la firma del contrato con la empresa pedía USD$25 mil por adelantado y otros 25 mil al tener la aprobación. Fue demandado en Florida, EEUU, y su empresa cerrada (DIC2019) por conspiración para cometer fraude y apropiación indebida de dinero en JUL2017  (consta en los registros públicos del Financial Industry Regulatory, Finra).

Las investigaciones determinaron que estas operaciones generaron 66 millones de dólares en comisiones fraudulentas. Su modus operandis era vender sus servicios a clientes "no adecuados" y de inglés precario. Entre 2013 y 2016, 18 clientes de CP Capital perdieron todo el dinero que invirtieron en las ofertas (unos USD$ 4.2 millones). 

Pedro Antar: está ligado a una investigación por lavado de activos tras montar exportaciones fraudulentas desde Ecuador. Lujosos apartamentos en Miami y aviones ejecutivos fueron comprados a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) creado en 2008 por Chávez para fomentar el negocio entre los países ALBA.

El entramado captaba pobladores pobres para falsificar facturas. Les tramitaban el RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), imprimían talonarios como si fueran empresas proveedoras y les pagaban un mísero “bono” de $30 mensuales. Una humilde pareja de ecuatorianos incautos pagó cuatro años por lavado de activos.

El dinero llegaba a Ecuador por supuestas exportaciones a Venezuela pero a los pocos días salía a Florida. Algunas exportaciones estaban sobrevaloradas, otras nunca se realizaron. En las operaciones que generaron USD $228 millones intervinieron 60 compañías venezolanas y 30 ecuatorianas.

Javier Troconis Calderón: abogado y ex contratista de  PDVSA  (según el contralor general, Elvis Amoroso, (DIC2019) recibió $USD 187 millones durante la gestión de Rafael Ramírez por un contrato en el Complejo Criogénico de Jose).

Fue “servidor público” en Colombia como asesor (4 años) del ganadero y parlamentario por El Vichada, Marcos Rodríguez Merchán, interesesado en la posesión y control de tierras para cultivos agro industriales.

Su empresa local T&C Services (en Lechería) presta "servicios ambientales" y fue allanada por el Sebin (02SEP2019). Figura como directivo de otra compañía con el mismo nombre T&C Services en Panamá,  Florida  (EEUU) y Colombia.

Esta compañía familiar (fundada en 2000) escaló gracias a los contratos petroleros, sin embargo, no hay datos precisos de cómo llegó T&C a la Faja durante la expansión de la inversión y que los vinculan con los contratistas favoritos de Pedro León.

La relación de Troconis con otro corrupto cercano a Guaidó en EEUU,  Kennedy Bolívar, se remonta a su vida en Barinas y ofrece una hipótesis sobre cómo Troconis logró convertirse en uno de los hombres fuertes -a nivel de negocios- con el ahora “presidente encargado”.

Fue designado (13FEB2019) en dos puestos importante por la AN opositora: como integrante de la junta directiva de Citgo y presidente de la “Comisión para la Gestión y Recuperación de Activos” de Venezuela en el exterior.

En la gráfica junto al congresista republicano de Miami, Rick Scott, y el abogado   y ex sindicalista judicial,  Kennedy Bolívar, autoexilado en Miami hace más de una década, asilado político (2012) y vocero activo de la oposición venezolana en EEUU. Es jefe de la organización antichvista MOVERE y vicepresidente del Club Republicano Venezolano de Miami Dade.

Carlos Alfredo Vecchio DeMarie: es abogado y coordinador político nacional de VP.  Es uno de los opositores más vinculados a EEUU y sus propósitos antinacionales. En 1994 comenzó su relación profesional con la petrolera Mobil como consultor legal y estuvo casi una década con la empresa. En 1999 viajó a Washington al ganar la beca Fullbrightcon (financiada por EEUU). Luego estudió en Harvard y Yale.

Tras su orden de arresto por las guarimbas de 2014 (27FEB) por los cargos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir huyó a EEUU.

Por su lobby en la OEA, se acerca a Luis Almagro al punto de que el uruguayo escribió el prólogo de la autobiografía de Vecchio. Por su ataque y toma de la embajada de Venezuela en EEUU; ganó el Premio a la Libertad del Instituto Internacional Republicano (financiado por ExxonMobil y la NED).

Fue nombrado por la AN opositora (27ENE2019) como miembro de la “junta directiva” de Citgo y luego encargado de Negocios de Venezuela en EEUU.

Hermanos Fernando y Magin Blasi-Blanchard: El primero es el "agregado comercial " de Guaidó en EEUU y despacha desde el consulado en Miami que se robó la oposición. Es la mano derecha del "embajador" Carlos Vecchio.

Su trabajo reciente está direccionado al “apoyo” a los inmigrantes antichavistas en EEUU.

El segundo participó en las reuniones a nombre de su hermano. Estos maracuchos eran importantes contratistas del sector salud durante el Gobierno de Manuel Rosales en el Zulia. Tienen una empresa registrada en Panamá (1999) Pelicanos del Mar. Están relacionados con los Giusti.

Parte del "botín" de Petrocaribe ya se lo habían ofrecido a Guaidó

Aunque actualmente la mayoría de procesos de compras forzosas quedaron pausados (por el "doble gobierno" venezolano ante los países del exterior o por la incapacidad de pagar ante las sanciones financieras) en MAR2019 Juan Antonio Planchart Márquez le prometió a Juan Guaidó un “millardo papaya”.

El dinero lo obtendrían con la compra forzosa de 49% de las acciones que posee PDVSA  -a través de Petrocaribe- en la refinería Refidomsa en República Dominicana. El gobierno local estaba negociando la compra amistosa desde DIC 2018 (ya el 51% lo tiene el país sede).

La otra parte del botín provendría de un remanente de deuda petrolera (estimada en $USD 240 millones en FEB2018) la cual "no pudo" pagar RD por el bloqueo financiero a Venezuela en la banca de EEUU. 

Para entender el rol de Juan Planchart en la trama del “millardo papaya” puede leer el trabajo completo publicado por la Tabla en MAR2019 aquí.