#Asesor fiscal Andorra

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Abogados Inmigración Andorra

Fintax Andorra ofrece un conjunto completo de asesoramiento fiscal general, incluido el impuesto de sociedades, la imposición indirecta y la planificación patrimonial. Tenemos muchos años de experiencia ayudando a clientes de todo el mundo y, en consecuencia, tratamos de hacer este proceso un poco más fácil para el cliente.

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Tax in Andorra – the main role of a tax consultant or a tax adviser is to help companies and individuals to pay their taxes efficiently. These professionals have experience in tax compliance, tax law, and tax planning. Both companies and individuals hire these consultants for both long-term and short-term tax optimization. These experts also assist in the preparation of tax returns and work closely with clients to minimize tax liabilities throughout the year. But the best thing about hiring an Andorra tax attorney  is that it does not cost much and allows individuals or companies to avoid tax obligations by paying only the necessary taxes at the end of each year.

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ASESOR FISCAL CUENTA TODA la VERDAD sobre ANDORRA 🇦🇩

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Andorra se une al Fondo Monetario Internacional

El principado de Andorra es conocido por sus maravillosos paisajes, su hermosa arquitectura y por ser uno de los destinos turísticos predilectos en Europa. Pero Andorra, por sobre todas las cosas, es conocido por su creciente y pujante economía que año tras año continúa atrayendo inversionistas y empresas.

Su política fiscal, su excelente ubicación, su baja densidad de población convierten a Andorra en un centro económico prominente para Europa y el mundo. Para poder aprovechar todos los beneficios que este hermoso país ofrece es importante asesorarse con expertos en el área legislativa y económica como lo son los asesores de andorra-advisors.com, en especial por el nuevo status que recibe el país europeo de convertirse en el miembro 190 del Fondo Monetario Internacional.

El Fondo Monetario Internacional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una organización que cuenta con 190 países miembros que busca vigilar y proteger el flujo económico a nivel global. Fundado en 1944 por más de 40 países es actualmente una de las organizaciones económicas más importantes del mundo y uno de los principales protagonistas de los acuerdos económicos internacionales.

Las funciones de este prominente poder económico consisten en la gestión de crisis económicas o depresiones que puedan afectar a las economías del mundo, brindando consejos sobre las mejores medidas que puede tomar un país y prestando financiación ante estas situaciones además de ser un punto de encuentro y negociación para los países miembros.

Dentro del trabajo del FMI se cuenta el control y supervisión de los indicadores macroeconómicos de los países miembros, así como otros indicadores como el empleo, la inflación, el gasto público, su gestión de importaciones y exportaciones, el crédito y los tipos de cambio. Esto con la finalidad de predecir mejor los ciclos y fluctuaciones del mercado internacional que puedan llevar a crisis o recesiones para así actuar de la mejor manera.

Ventajas que tendrá Andorra al ser miembro del FMI

Para una nación como Andorra, con una creciente economía, abrirse a nuevos mercados que traigan tanto nuevas inversiones como capital humano formar parte del FMI es indispensable. Entre las ventajas que conlleva ser miembro se encuentran:

Credibilidad: Debido a la cantidad de indicadores macroeconómicos que debe entregar al FMI y las normas de transparencia, los miembros se ven dotados de credibilidad en los mercados internacionales.

Asesoramiento para una mejor estabilidad económica.

Ayuda financiera en caso de necesitarla.

Asesoría y formación en inversión en mercador internacionales.

Obligaciones de ser miembro del FMI

Al ser miembro del FMI, Andorra, así como los otros miembros deben cumplir con ciertas obligaciones para poder disfrutar de los beneficios de pertenecer a la organización, entre las obligaciones se encuentran:

Aceptar y cumplir el código de conducta del FMI

Pagar la cuota de suscripción

Abstener restricciones sobre libre intercambio de moneda extranjera

Luchar por la apertura en las políticas económicos que afectan a otros países

En enero del 2020 la directora del FMI informó a la junta ejecutiva de la organización que el gobierno del Principado de Andorra había solicitado ingresar al organismo en calidad de miembro. Por diez meses se estuvo deliberando y negociando las cuotas, así como los términos de ingreso. Finalmente, el 16 de octubre del año 2020 la embajadora en Estados Unidos por parte de Andorra, Elisenda Vives, firmó en Washington los estatutos en el nombre de Andorra, confirmando el ingreso del principado como miembro pleno de la organización.

El pasado 24 de octubre Andorra participó por primera vez como miembro de pleno derecho en la sesión plenaria del Fondo Monetario Internacional y emitió su primer voto.

En el largo plazo, las recomendaciones técnicas del Fondo Monetario Internacional podrían significar una gran ayuda para el gobierno del principado en sus esfuerzos para consolidar las finanzas publicas y afrontar los desafíos de créditos a largo plazo. Los países pequeños, como lo son Andorra, tienden a obtener mayores beneficios de la experticia y recursos de este tipo de organizaciones que los países europeos más grandes.

El ingreso del Principado de Andorra a la organización es un paso importante para el crecimiento económico del país y uno de los muchos indicadores del futuro prometedor en su vecino, España con las nuevas tendencias laborales y económicas y en el resto del continente europeo.

[hamburguesanobel]

El Citi Bank cerro las cuentas de carteras de negocios de Venezuela, por que Ministros Cansilleres, Gorrin Raul Belisario, Guaido, Mendoza hicieron una trama para desfalcar cuentas bancarias de deudas agenas, que ningun grupos politico o empresarias podian  vincularse por que Gorrin y otros grupos jamas han tenido relacion familiar con el apellido Vallejos), del CITI BANK y Bank of America.  Las deudas  estaban reflejadas hasta en la DEUDA EXTERNA, (políticos desfalcaron varias veces los mismo capitales que desfalco Guaido y Gorrin), miles de millardos de dolares, fueron transferidos de decenas de bancos en todo el mundo, el 2020 y 2019, en uno de los desfalcos mas grandes del quinquenio.

Casos de corrupción obligaron a Citibank a cerrar cuentas venezolanas. Penzini Analítica.

Casos de corrupción obligaron a Citibank a cerrar cuentas venezolanas Penzini Analítica 19 de julio de 2016

El Citibank cerró las cuentas del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela por supuestas razones de “revisión de riesgo”. Corrupción, lavado de capitales y crímenes financieros relacionados a Petróleos de Venezuela (PDVSA) estarían relacionados con esta decisión.

Según el presidente Nicolás Maduro la medida del Citibank se debe a un supuesto “bloqueo financiero” contra Venezuela que forma parte de la “obsesión de la nueva inquisición obamista (por Obama), de la nueva inquisición imperialista”.

Pero investigando más allá de las escuetas razones que da el Citibank para cerrar las cuentas, un informe de la firma de asesores Inter American Trends dice que el riesgo detectado por la entidad “supone el manejo de transacciones financieras producto del blanqueo de dinero, procedente de la corrupción y el tráfico de sustancias ilícitas”.

Esta situación es un desprestigio que deja a Venezuela muy mal parada ante  los ojos del sistema financiero internacional.

Con este anuncio, es muy difícil que otros bancos estadounidenses decidan asumir el riesgo que Citibank no está dispuesto a aceptar y ahora sólo podrían operar con bancos europeos o de Hong Kong.

Entonces, el cierre de las cuentas no se debe ni a la crisis financiera que sacude a Venezuela, ni porque Venezuela haya dejado de ser un mercado atractivo para la banca internacional.

Los expertos aseguran que detrás de las razones para que el Citibank considere el cierre de estas cuentas están los  escándalos internacionales de PDVSA que vienen sucediendo desde marzo del año pasado.

Petróleos de Venezuela  quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses, luego de que el departamento del Tesoro encontrara a la empresa estatal inmersa en una gran operación de lavado de dinero.

El cierre de las cuentas en Citibank puede ser una de las graves repercusiones sobre las  operaciones del principal pilar económico de Venezuela. Peor aún sería que fueran verdad los rumores que también Citibank cerró las cuentas de PDVSA y de los grandes bancos del país.

Según Alejandro Rebolledo, abogado especialista en delitos de fraude, en una entrevista en Con Todo y Penzini por Globovisión, explicó que todas las transacciones financieras realizadas en EE.UU. son monitoreadas por el Departamento del Tesoro y en caso de alguna irregularidad imponen sanciones. Rebolledo explica: “Bancos como el Citibank prefieren suspender cuentas para evitar una multa”.

Recordemos que el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), es la unidad de antilavado de dinero del Departamento del Tesoro de los EE.UU. y viene investigando a Venezuela desde hace tiempo. El año pasado se desató un escándalo cuando esta entidad reveló que PDVSA  se encontraba presuntamente inmersa en actividades delictivas por haber lavado cerca de $2,000 millones a través de Banca Privada d’Andorra (BPA).

El Departamento de Tesoro de EE.UU. le informó al gobierno venezolano y aplicó sanciones a altos funcionarios para mostrar la gravedad del caso con la esperanza que Venezuela tomará las  acciones legales pertinentes, pero prefirieron hacer caso omiso a los hechos, ignorar el problema para que  desaparezca, y ahora sufrimos las consecuencias.

Además del caso de Andorra, tres ex funcionarios de PDVSA admitieron haber recibido unos mil millones de dólares a cambio de contratos con la compañía. Por lo que 18 bancos suizos accedieron a entregar expedientes vinculados con PDVSA según información revelada por Bloomberg.

Luego también se declararon culpables dos empresarios venezolanos, Abraham José Shiera y Roberto Rincón en la Corte del Distrito Sur de Texas, por el pago de mil millones de dólares en sobornos a cinco directivos de Pdvsa a cambio de contratos entre 2009 y 2014.

Por ello el Wall Street Journal advierte que PDVSA se encuentra bajo la lupa de los fiscales de EE.UU. y tratan de averiguar si el gobierno de Venezuela también ha utilizado a esta compañía para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

En fin, la corrupción, lavado de capitales y crímenes financieros relacionados con PDVSA presiona el cierre de sus cuentas en bancos como el Citibank. Es importante que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre estos casos y trate de hacer algún tipo de salvedad para que el día de mañana el BCV y las cuentas cerradas puedan volver a operar y rescatar el prestigio que siempre ha tenido Venezuela en los imprescindibles  mercados financieros internacionales.

[acapulcopress]

AMLO pide ayuda a médicos y enfermeras de 60 a 65 años

] CIUDAD DE MÉXICO. * 17 de abril de 2020. | AP. La necesidad de personal de salud en México es tal que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el viernes a médicos y enfermeras de 60 a 65 años con deseos de ayudar que se inscriban para trabajar durante un mes en hospitales donde no se tratan casos del coronavirus. A cambio recibirán un pago extra del 30% en sus salarios y con ello se completaría el personal necesario para la contingencia, ya que el gobierno estima que con esta iniciativa se incorporarían unos 20.000 profesionales. México, con 6.875 contagios y al menos 546 muertos, espera el pico de la pandemia entre el 8 y el 10 de mayo. El país recibe equipo médico comprado en China, pero López Obrador anunció por la tarde que Estados Unidos está dispuesto a venderle ventiladores. Según dijo en Twitter, Donald Trump lo llamó y le dijo que podría disponer de mil de estos equipos para finales de abril. El mandatario mexicano consideró que la respuesta de Trump fue un “gesto de solidaridad con México” y le planteó reunirse en junio o julio para externar “nuestro agradecimiento y dar testimonio de la entrada en vigor del T-MEC”. De concretarse, sería el primer encuentro entre ambos que, pese a las tensiones vividas en el último año, se jactan de mantener muy buenas relaciones. Horas después, la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, instó a no realizar velorios tras la muerte de un contagiado a pesar de que se trata de una tradición arraigada en la sociedad mexicana. Además, anunció que no se podrán hacer “necropsias ni traslados de personas fallecidas por COVID-19 ni a la zona conurbada del Valle de México ni al extranjero”. Desde Colombia, el presidente Iván Duque sostuvo que no permitirá saqueos ni vandalismo durante la cuarentena obligatoria. En diferentes partes del país, incluida Bogotá, se han registrado protestas de personas que denuncian que no les han llegado los recursos anunciados por el gobierno. Por su parte, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que ha habido una fuerte caída en el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia debido al cierre de las fronteras para impedir la propagación del COVID-19. Migración Colombia informó que en los últimos dos meses han regresado a Venezuela más de 80.000 inmigrantes. El Ministerio de Salud reportó 3.439 contagiados, 153 fallecidos y 550 recuperados. Argentina, donde se han reportado 2.547 infectados y 122 muertos, debatía una resolución de la alcaldía de Buenos Aires que implementaría a partir del lunes un permiso de circulación obligatorio para los adultos mayores de 70 años. El objetivo de dicho permiso, explicó el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, es limitar sus salidas y garantizar el distanciamiento social para evitar contagios entre el grupo de mayor riesgo. El permiso deberá tramitarse vía telefónica, será válido por 24 horas y servirá para comprar alimentos, medicinas y pagar servicios. Por otra parte, el Ministerio de Salud usó su habitual reporte matinal para brindar consejos sobre las relaciones sexuales para evitar contagios. “Está muy claro que el virus sí se puede transmitir con actos cotidianos como los besos y es bastante probable que pueda trasmitirse por vía del sexo”, explicó el médico infectólogo y asesor del gobierno José Barletta. “Cuando hablamos de distanciamiento social eso incluye los encuentros sexuales con personas que no convivimos... las herramientas como las videollamadas, el sexo virtual o el sexting pueden ser buenas alternativas”. En Chile, que tiene 9.225 contagiados y 116 fallecidos, decenas de miles de personas de barriadas pobres enfrentan dificultades para financiar sus necesidades básicas porque desde el viernes rige una cuarentena obligatoria que les impide vender artículos en las calles y en comercios de frutas y verduras. Las cuarentenas en el país se imponen y levantan periódicamente en las barriadas con más contagios de coronavirus, que se suman a la aplicación de pruebas masivas para detectar a los infectados y aislarlos con el fin de frenar la pandemia. El gobierno del presidente Sebastián Piñera inició el pago de un bono de 58 dólares para 2,7 millones de personas que componen las familias más pobres. El mandatario anticipó que pronto se anunciará una renta de emergencia para millones de trabajadores informales. No dio detalles. En Cuba la cifra de contagiados se elevó a 892 y a 31 los fallecidos. El gobierno continúa reforzando las medidas de aislamiento social y restringiendo el movimiento paulatinamente en algunas localidades a medida que se van registrando contagios locales. Los aeropuertos siguen cerrados y no se reciben turistas ni se permite a los cubanos viajar al extranjero, salvo para casos humanitarios como las brigadas de médicos, las cuales ya son 21: hay casi un millar de expertos cubanos de salud cooperando en países como Italia, Andorra, México, Jamaica y Venezuela. En Venezuela, la cifra de contagiados subió a 218 tras la detección de 23 nuevos casos, de los cuales 20 corresponden a la academia de béisbol de la Isla de Margarita, donde resultaron contagiados varios trabajadores, entrenadores y jugadores, en su mayoría jóvenes de entre 12 y 19 años, anunció el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. La cifra de fallecidos se mantiene en nueve. El nuevo foco de contagio fue descubierto en la Academia de Béisbol Roberto Vahlis de la población pesquera Pedro González de la Isla de Margarita, donde fueron sometidos a pruebas de PCR 50 atletas, entrenadores y trabajadores, de los cuales 20 personas dieron positivo a COVID-19. La fuente de contagio de la escuela fueron dos trabajadores que viajaron recientemente a República Dominicana, informó Rodríguez. Asimismo, el ministro dijo que fue puesto a la orden de la Fiscalía el dueño de la escuela de béisbol. Por su parte, el gobernador opositor de estado insular de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, exigió al ministro de Comunicación que explique cómo esas dos personas de la academia de béisbol entraron a la isla, ya que desde que se ordenó en marzo la cuarentena se pidió la suspensión de la entrada y salida de aviones y barcos en la Isla de Margarita. Posteriormente, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo en su cuenta de Twitter que fueron pasados a la orden del Ministerio Público el director del centro Roberto Vahlis Aguilar; el gerente general Roberto Vahlis; el entrenador José Luis Rodríguez y dos mujeres. Por otra parte, la oficina de prensa de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció en un comunicado que la Organización de los Estados Americanos asumirá la ejecución del programa de pago de 100 dólares por tres meses a médicos, enfermeros y trabajadores de hospitales públicos, que enfrentan precarias condiciones económicas y de seguridad. La OEA entregará los recursos a través de un monedero virtual. El programa, que es impulsado por el líder opositor Juan Guaidó, será financiado con recursos provenientes de las “cuentas de corruptos”, señala el escrito. Por la noche, Bolivia reportó que registra 463 contagios y 31 fallecidos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que desde el próximo lunes se extenderá una semana más la cuarentena en Ecuador, donde se han registrado 421 fallecidos a causa del COVID-19 y 8.450 contagiados. La provincia de Guayas sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país con 5.777 casos. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ordenó al ministro de la Defensa, contralmirante René Francis Merino Monroy, cerrar en un 100% los negocios en la zona del Puerto La Libertad, el mayor centro turístico del país, y que la población permanezca en sus hogares. El mandatario compartió en su cuenta oficial de Twitter un video de una canal de televisión local en el que se observa a decenas de personas en los comercios de la zona costera, incumpliendo la cuarentena. “Si continúan con esa conducta, es prácticamente seguro que se contagiarán del virus y más de alguno de sus familiares va a morir”, advirtió Bukele. Las personas han comenzado a salir a las calles luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una ley que prohíbe a la policía detener y llevar a los centros de contención a los que violen la orden la cuarentena domiciliar obligatoria. En El Salvador hay 177 contagios y siete muertos. Por otro lado, en Panamá _donde regirá nuevamente una cuarentena absoluta el fin de semana_ el número de contagiados alcanzó los 3.972, con 116 fallecidos. Pero las autoridades de salud celebraron el hecho que por primera vez los recuperados (122) superaron a la cantidad de víctimas. Panamá es el país de Centroamérica que más casos de la enfermedad ha reportado, lo que el gobierno atribuye a una masificación de las pruebas. El viernes también resaltó que por el momento figura entre los países con más baja tasa de letalidad por COVID-19 en Latinoamérica, con un 2,6%. “Es bajo, pero no alentador; lamentamos cada muerte”, dijo la jefa nacional de epidemiología, doctora Lourdes Moreno. En América Latina hay al menos 76.100 contagios y 3.500 fallecidos. El coronavirus ha infectado a más de 2,2 millones de personas y causado la muerte a más de 153.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país. En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte. Read the full article

[unpensadoranonimo]

Noticias sobre las recientes corruptelas en España (21/6/2020)

Caso Ábalos

Se reactiva el Delcygate: el PP pide saber si Interior conocía el viaje de la dos de Maduro

Caso Banesto

Mario Conde y sus hijos piden 36 millones al Estado tras el archivo de la Operación Fénix

Caso Borbón

La juez cita a Corinna en julio para declarar sobre las presuntas presiones del CNI y el rey emérito

El Parlamento de Navarra retira el retrato del Rey emérito de una de las salas de la Cámara

Los letrados tumban la investigación del Congreso a Juan Carlos I que pedía Podemos

Mirabaud releva al jefe de clientes españoles tras la polémica de la cuenta del Rey emérito

Un empresario amigo de Juan Carlos I pagó 269.000 dólares de la luna de miel de Felipe VI

Caso Canal Isabel II

El juez de 'Lezo' pregunta a OHL por un contrato de 3 millones de López Madrid

Caso ERE

Griñán (PSOE) formaliza su recurso al Supremo contra la sentencia de los ERE y pide su absolución

Varapalo a la jueza Alaya: el CGPJ ve un "anormal funcionamiento de la Justicia" en el 'caso Mercasevilla'

Caso Granados

La 'Púnica' afronta la 'nueva normalidad' con problemas técnicos y sin distanciamiento social

López Madrid pide impugnar el informe de Hacienda que le incrimina en Púnica por "falsedades"

Una colaboradora de Francisco Correa, a las fiscales de Púnica: "Esperanza Aguirre tenía el control de todos los proyectos"

Caso Gürtel

Camps (PP) niega la trama Gürtel: "Con Pérez ['el Bigotes'] no voy ni a la vuelta de la esquina"

El ex número dos de Interior apunta al CNI al pedir declarar sobre el espionaje a Bárcenas

Se reanuda el juicio de la Gürtel por la visita del papa a Valencia

Caso Morodó

El juez embarga al hijo de Morodo los 2.614 euros que le salen a devolver en Hacienda

El juez rastrea 426.100 euros retirados en efectivo de cuentas de los Morodo en Suiza

El juez reclama a EEUU que desenmascare al pagador de PDVSA que financió a Morodo

Caso Neymar

La Justicia da la razón al Barça y condena a Neymar a pagarles 6,7 millones de euros

Caso Prestige

Un juez obliga a España a ir a arbitraje con la aseguradora del Prestige por 855 millones

Caso Pujol

El juez autoriza a dos hijos de Pujol a viajar a Andorra, pero les prohíbe acudir a bancos

El Parlament insta a Jordi Pujol a devolver 885.000 euros del fraude a la Agencia Tributaria

Caso Rosell

La Fiscalía rechaza la querella de Sandro Rosell contra la jueza Lamela y rebaja los posibles delitos a un simple olvido

Caso Taula

Anticorrupción asume la investigación al alcalde de Orihuela del PP por cobrar de asesor seis años sin acudir a su puesto de trabajo

Caso Tandem

Anticorrupción pide 57 años de cárcel para Villarejo por el primer dosier del comisario que irá a juicio

El informe del viaje a Turquía que pone a Torres (BBVA) en el foco de la Fiscalía

El juez apunta que Iglesias pudo cometer dos delitos con la tarjeta de Bousselham

El juez convierte una pieza de la causa contra Villarejo en el 'caso Pablo Iglesias'

El juez del caso Villarejo busca en Reino Unido indicios contra Pablo Iglesias en el caso del móvil de su colaboradora

El juez del caso Villarejo obliga a Dina Bousselham a dejar a la abogada que comparte con Pablo Iglesias

El perdón de Dina no 'salva' a Iglesias: solo le vale si estuviera imputado

La Fiscalía vuelve al rescate de Iglesias (Podemos) e insiste en que su asesora le exculpa

La Policía identifica a 150 personas investigadas por Villarejo con datos confidenciales

[aparcand11]

Un asesor fiscal en Andorra es un profesional especializado en ofrecer servicios de consultoría y planificación fiscal tanto a individuos como a empresas. Estos expertos ayudan a sus clientes a optimizar sus obligaciones tributarias y a aprovechar las ventajas fiscales que ofrece el sistema tributario andorrano, conocido por ser uno de los más favorables de Europa. Elaboración de estrategias fiscales personalizadas para minimizar las cargas tributarias de sus clientes, respetando siempre la legalidad vigente. Esto incluye asesoramiento sobre la estructuración de ingresos, inversiones y patrimonio. Asistencia en el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, asegurándose de que sus clientes presenten correctamente sus declaraciones de impuestos y cumplan con las normativas locales e internacionales.

[noticierouniversal-blog]

Los Pujol acordaron regularizarse con Hacienda el día en que se conoció que tenían una fortuna en Andorra

Los Pujol acordaron regularizarse con Hacienda el día en que se conoció que tenían una fortuna en Andorra

La mayoría de la familia de Jordi Pujol acordó regularizar su situación fiscal con Hacienda el mismo día en que se difundió que tenían cuentas en Andorra. Fue el 7 de julio de 2014, 18 días antes de que el expresident catalán difundiera su famosa carta en la que atribuía la fortuna oculta a una herencia de su padre, Florenci Pujol. El asesor fiscal de la familia Pujol, Juan Antón Sánchéz Carreté,…

[teleindiscreta]

De la Mata cita a declarar al asesor fiscal de los Pujol sobre 48 documentos bancarios del clan

Fuente original: De la Mata cita a declarar al asesor fiscal de los Pujol sobre 48 documentos bancarios del clan Puedes ver más visitando Teleindiscreta - Las mejores noticias de actualidad, famosos, salud, belleza, cocina, motor, música y mucho más.

El asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté, tendrá que declarar como testigo el próximo martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata -que investiga el origen de la fortuna familiar oculta durante 34 años en Andorra- en relación con 48 documentos con información bancaria del clan, entre 1995 y 2014, que guardaba en un pendrive que la UDEF le intervino en el registro de su despacho profesional en octubre de 2015.

Además, el magistrado ha cursado la decimoquinta ampliación de la comisión rogatoria a Andorra para que la entidad Andbank aclare la información contenida en ese pendrive, en particular la autenticidad de once facturas de julio de 2014, que suman 36.135 euros (a razón de 3.285 euros cada una) bajo el concepto “comisión por la búsqueda e impresión urgente de extractos”).

Sánchez Carreté aseguró en octubre de 2014 al juez Pablo Ruz, antecesor de De la Mata al frente de la investigación, que no sabía nada de las cuentas de la familia Pujol Ferrusola en el extranjero y que tuvo conocimiento de la supuesta herencia (un legado sin soporte documental alguno al que tanto Jordi Pujol como su esposa y sus siete hijos atribuyen el origen de sus fondos en Andorra) unas semanas antes de la confesión pública del ex líder nacionalista en julio de 2014, porque éste le pidió “consejo”.

Ahora, De la Mata ha acordado la citación del asesor tributario de los Pujol desde principios de los años 80 del pasado siglo tras recibir el pasado 8 de junio un oficio de la sección de fraude fiscal de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) que le instaba a practicar una serie de diligencias relacionadas con esa información bancaria.

El pendrive incautado a Sánchez Carreté incluye, según constata el instructor en su resolución, 48 documentos: del 1 al 47 identificados con los nombres de la familia Pujol Ferrusola, “que se corresponden plenamente con cuentas en la entidad Andbank”, y el último bajo el epígrafe “Factures.96”. Los primeros “describen aparentemente los movimientos de sus cuentas bancarias en la entidad Banca Reig��� desde el 1 de enero de 1995 hasta el 22 de julio de 2014, tres días antes de la confesión pública de Jordi Pujol, “en distintas monedas”, así como extractos de cada una de estas cuentas. Esta información ha permitido “detallar las entradas y salidas de dinero en cada cuenta” con conceptos como “ingreso”, “ingreso en efectivo”, “disposición de efectivo”, “reintegro”, “transferencia a bancos andorranos”, “transferencia extranjero”, etc.

El magistrado señala respecto a los movimientos bancarios relacionados con Marta Ferrusola y sus hijas Mireia y Marta que las coincidencias” se han establecido “con los movimientos que guardan correspondencia con las cuentas bancarias de los varones de la familia Pujol Ferrusola, pero no con los restantes movimientos”, al no haber remitido aún las autoridades andorranas información de los movimientos de estas tres cuentas bancarias.

De la Mata solicita ahora a Andorra que Andbank certifique si las once facturas incluidas en el pendrive de Sánchez Carreté “son copias de facturas auténticas emitidas por esa entidad” y, en ese caso, que identifique “los servicios prestados que fueron retribuidos”, así como su destinatario real y la identificación del pagador y, en su caso (si el importe se abonó mediante transferencia) de la entidad y cuentas utilizadas.

Además, el instructor del “caso Pujol” pretende que Andbank acredite si esos 47 documentos con movimientos bancarios de la familia del ex presidente de la Generalitat son “información bancaria real” y si esa información fue proporcionada por la propia entidad y originó la emisión de las once facturas bajo sospecha. En ese caso, añade, quiere saber “quién solicitó dicha información” y “quién abonó” los 36.135 euros

Fuente: La Razón

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[efrengut]

¿Ha sido exitosa la Abenomics?

La llamada Abenomics, es la política económica del actual Primer Ministro japonés Shinzo Abe, a partir de su segundo mandato, para tratar de sacar a Japón de sus problemas económicos de deflación y recesión. Fué lanzada en 2012, y, según el Profesor emérito de la Universidad de Yale y asesor especial de Abe, Koichi Hamada, “se puede descomponer en tres aspectos –relajación monetaria  en gran escala, política fiscal expansionista y estrategia de crecimiento a largo plazo–, y que Abe, refiriéndose al cuento de Motonari Mori, daimyo (´señor feudal´) del siglo XVI, llama las ´tres flechas´, ya que, según la leyenda, Mori ordenó a cada uno de sus tres hijos que rompiera una flecha en dos. Después de que lograran hacerlo, les dijo que atasen tres flechas juntas y rompieran al instante todo el manojo; ninguno de ellos pudo hacerlo.

En palabras de Nouriel Roubini, economista de la New York University Stern School of Business: “Los tres componentes –o ´flechas´ – de la Abenomics comprenden un estímulo monetario en gran escala y en forma de relajación cuantitativa y cualitativa (RCC), incluido más crédito para el sector privado; un estimulo fiscal a corto plazo, seguido de una consolidación para reducir los déficits y hacer sostenible la deuda pública; y reformas estructurales para fortalecer la oferta y el crecimiento potencial.”

Asimismo plantea que “Dentro de cinco años, en Japón, si no hay suficiente reformas estructurales, si finalmente los problemas fiscales no se resuelven, se van a quedar sin balas de política monetaria ".  Sin embargo, "Lo correcto se puede hacer y por lo tanto habrá luz al final del túnel para Japón. Así que no me rendiría por ellos”.

La economía japonesa es, en este momento, la quinta del mundo con un PIB estimado para 2016 de 4.932.000.000.000 (4,9 trillones de USD), después de China (21,27 trillones de USD), Unión Europea (19,18 trillones de USD), Estados Unidos ( 18,56 trillones de USD) y la India (8,72 trillones de USD). Para que tengamos una idea, el PIB estimado de Venezuela para ese año, fue de 0,47 trillones de USD. Por su ingreso per cápita de 38.900 USD/año, se ubica en la posición 41. El de Venezuela (109),  es de 15.900 USD/año.

Para ese año, según el mismo Koichi Hamada, en las estadísticas oficiales, que sitúan el PIB de Japón en 4,9 trillones de USDS, este sigue a 1,1 trillones de USD, aún, de alcanzar un objetivo clave de la segunda iteración de Abenomics: lograr una economía de 6 trillones de USD. Aunque, la lectura revisada y ajustada de las estadísticas reduciría ese déficit en un 70%, es decir, a apenas 0,4 trillones de USD.

De acuerdo a las estadísticas de Datosmacro, la economía japonesa se ha comportado con su tasa de crecimiento entre 2012 y 2016, de esta manera: 2012 (1,4%), 2013 (1,6%), 2014 (0,3%), 2015 (1,1%) y 2016 (1,0%). Es decir, que, a pesar de ciertos “vaivenes” trimestrales, ha venido creciendo moderadamente, saliendo de la recesión en la que se mantenía desde la grave crisis mundial de 2008. Por supuesto, un crecimiento lejos de economías como China (7%), India (6%) y Corea del Sur (3%), pero crecimiento y no recesión. En ese sentido, se podría decir que la Abenomics ha sido, más o menos, exitosa.

Con respecto a la inflación, tenemos igualmente que, desde el impulso de la Abenomics en 2012, se observa un pequeño crecimiento de los precios, reflejados en estas magnitudes: 2012 (0,10%), 2013 (1,62%), 2014 (2,36%), 2015 (0,10%) y 2016 (0,20%). Esto, comparado con el 2011 (-0,20%), 2010 (-0,40%) y 2009 (-1,67%), le dan un respiro no deflacionario a la economía nipona.

De acuerdo a Funds people (comunidad de referencia de los profesionales de la inversión colectiva y gestión de activos en el sur de Europa (España, Andorra, Portugal e Italia) y Latinoamérica), el analista Yunyoung Lee de la firma Henderson Global Investors plantea: “el Abenomics está produciendo cambios cuantificables en la economía japonesa y su mercado de valores. Durante la primera fase de suavización de las condiciones monetarias el tipo de cambio dólar estadounidense/yen experimentó una subida próxima al 30 %. El PIB nominal, mientras tanto, ha aumentado un 9,5 %; la tasa de desempleo ha bajado de más de un 4 % a menos de un 3 % y la rentabilidad de los fondos propios del Nikkei Index se ha incrementado del 5,5 % al 8,1 %. Los inversores en renta variable japonesa parecen tener también una opinión positiva del Abenomics, con una subida del 82 % del Nikkei Index 225.

A pesar de las opiniones divergentes sobre la efectividad de la Abenomics, podríamos decir que, en general, hasta ahora, ha sido ligeramente positiva para la economía japonesa, sacándola de la postración en que se encontraba desde la gran crisis mundial de 2008 y ha servido de ejemplo para otros países de Asia, Europa y el resto del mundo, en el sentido de que el impulso de un plan económico no convencional coherente puede impactar favorablemente a una economía, no importa la magnitud de los problemas que confronte.

Si algo pudiera criticarse a la Abenomics, es que no incorpora claramente algunos nuevos rasgos de la economía global como lo referido a la economía colaborativa y la lucha contra la inequidad en el ingreso, a través de la incorporación de figuras como el Ingreso Básico Universal (UBI). Esto pudiera volver más lento el logro de los objetivos y hasta revertirlos. Sin embargo, la “tradición” tecnológica de Japón en la nueva revolución industrial que se desarrolla con la robotización, la inteligencia artificial y el internet de las cosas , entre otros elementos, es un factor que pudiera contribuir a conquistarlos.

Maracaibo, 30 de mayo de 2017

Econ. Efrén Gutiérrez – @efrengut - efrenguti@gmail.com

[herretes]

ALTO: Sobre el Departamento del Tesoro

ALTO LA OFAC:

La muy temida “Office of Foreign Assets Control” tomó una decisión hace unos meses -variando así su posición tradicional- respecto a la supervisión y seguimiento de los capitales extranjeros -lícitos e ilícitos- en territorio estadounidense. Si antes los señalados en sus listas eran lo que llaman “Politically Exposed Person”- en español “Persona Políticamente Expuesta”- hoy la búsqueda de personajes interpuestos, frontones, testaferros, colaboradores sin trazas de corrupción o simplemente “mecenas” es lo importante. Copio un texto oficial con las descripciones: En la regulación financiera, “persona políticamente expuesta” (PEP) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una función pública prominente. Un PPE generalmente presenta un mayor riesgo de participación potencial en el soborno y la corrupción en virtud de su posición y la influencia que pueden tener. Los términos persona políticamente expuesta y figura política extranjera de alto rango se usan a menudo indistintamente, particularmente en foros internacionales. Funcionario extranjero es un término para las personas consideradas como personas del gobierno bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o FCPA y aunque las definiciones son similares a la PEP, hay bastantes diferencias y no debe usarse indistintamente. El término PEP se utiliza típicamente referente a los clientes en la industria de servicios financieros, mientras que “funcionario extranjero” se refiere a los riesgos de las relaciones de terceros en todas las industrias. La OFAC señalaba antes a los personajes o funcionarios ligados a gobiernos tal y como pasó con los venezolanos que incluyeron en las famosas listas que tanto escozor produjeron al jefe de todos esos funcionarios públicos, civiles y militares, como fue Hugo Chávez Frías antes y es hoy Nicolás Maduro Moros. Los señalamientos y detenciones comenzaron con los contratistas de Citgo, Mercal, PDVAL y una veintena de entes gubernamentales cuyas transacciones, negocios, adquisición de propiedades, bienes raíces, yates, aviones y un sin fin de negocios súper llamativos (siempre de forma ostentosa) captaron la atención tanto de las autoridades como de los informantes en búsqueda de un porcentaje de los bienes a expropiar. Los últimos cuatro años han sido muchos los caza fortunas y chantajistas que han querido adelantarse con algunos personajes que llenan el perfil pero que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Lo cierto es que el microscopio del Departamento del Tesoro se ha focalizado no solo en narcotráfico sino en la corrupción oficial en negocios petroleros (caso de los detenidos Rincón Fernández & Shiera Bastidas en Houston), de alimentos y compras o lavado de activos (caso de los Díaz en Miami) por solo citar dos que fueron noticia en la prensa estadounidense. Hoy hay abiertas más de medio centenar de investigaciones del Departamento del Tesoro, la OFAC, el FBI, la ATF (oficina de Armas, Tabaco y Explosivos donde hay detenidos en el pasado por tráfico de esos elementos entre Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Europa y África). El caso de El Aissami abrió la compuerta noticiosa con la seguridad de que ahora van por mas personajes ligados a PDVSA y sus directivos, así como por otros que pasaron la primera prueba en los bancos de Andorra y Madrid y ahora deben certificar otros fondos colocados en paraísos fiscales. La confesión de directivos de Odebrecht ante la Fiscalía de Nueva York permitió descubrir otros actos de corrupción -de los mismos funcionarios gubernamentales involucrados en esa trama de corrupción aquí y en otros países- en cuentas relacionadas con varios otros negocios sospechosos. Esta semana la lupa ha recaído en militares que fueron “uña en el rabo” contra todo el que no fuera chavista bajo sus órdenes y que en diferentes “cantos” desde Walid Makled hasta Isea o de García Plaza hasta Aniasi, han servido para dibujar el nuevo mapa de la OFAC. Las redes sociales donde los más descarados han registrado sus riquezas -desde los más altos cargos de la administración pública y familiares- son apenas indicios. Pero el poder no funciona así. ¿Quién es el edecán, cuál el ministro, cuál el compañero revolucionario maltratado que conserva copias de punto de cuentas presidenciales, contratos amañados, evaluaciones falsas, transferencias, estudios técnicos a los cuales solo se le cambió la caratula dos y más veces? ¿Quiénes serán y cuándo saldrán a la luz pública? Algunas pruebas afuera ya. Muchos han invertido fortunas y siguen comprando propiedades en el país ante el miedo por ser “PEP”. Tan solo en los Ranchos de Chana un exgobernador andino adquirió la más cara casa vendida -hasta ahora- en tres millones verdes. Un alcalde rojito se quitó la careta y formalizó la compra en $ de la casa que le “prestaban” desde hace diez años. Otros construyen aceleradamente pues tienen el guiso de la cabilla y el cemento. Civiles y uniformados asociados en el asalto al Tesoro Nacional con el visto bueno o la ceguera de la Contraloría, Miraflores, el llamado poder (in)Moral y los asesores españoles y cubanos. Los montos son tan elevados que a algunos no les ha importado que en países todavía comunistas les quiten hasta la mitad de sus depósitos para blanqueárselos. Banqueros locales y de EE.UU. ya están cooperando, angustiados, con la OFAC. Sacrificarán a algunos empleados medios ¿otrora de confianza? Amanecerá…

MEDIO: Bolívares

MEDIO

BILLETES INVISIBLES:

¿Cómo puede salir y circular libremente por una carretera un camión de contenedores con 30 toneladas de billetes venezolanos desde la esquina de Carmelitas, sede del Banco Central de Venezuela, hasta cualquier lejano punto de nuestras fronteras sin que cuente con el apoyo y la logística de nuestras FANB, para luego terminar encunetado en una carretera en Paraguay? ¿Cuántas alcabalas se tropieza usted desde Caracas hasta San Cristóbal, o hasta Santa Elena de Uairen, o hasta Maicao? Si cuando debemos viajar por tierra vemos como a cada rato detienen y revisan una y otra vez a horticultores, panaderos, cargadores de ladrillos, camioneros cargados de patillas o piñas o autobuseros. “Bajada de la mula” incluida. Este es un nuevo caso en el cual el silencio presidencial desdice de “la nueva ética revolucionara” tan puesta en boga por el difunto eterno y su inútil Plan de la Patria. ¿Indiciado o preso un alto funcionario, un directivo del Banco Central, de MinFinanzas, o un general? ¡Nadie! Tal vez nos pondrán como responsables a un sargento, a un cabo o a un humilde inspector de aduana. Les recomiendo leerse el famoso libro “El Hombre Invisible” de H. G. Wells. Prepárense…

Por Nelson Bocaranda Sardi

Runrunes

La entrada Los Runrunes de Bocaranda de hoy 02.03.2017 aparece primero en Noticias Diarias de Venezuela.

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