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“在网络平台上,如果有人热情地向你推荐所谓的社交聊天App,并让你下载……这可能是一个缅甸赌博陷阱。”山东省青岛市李沧区检察院检察官曲鹏告诉记者,日前,李沧区检察院办理了一起利用该套路实施网络缅甸赌博的特大犯罪案件。该案由公安部挂牌督办,涉及全国范围内4万余人,流水金额超过46亿元,提现金额达3.3亿元,查获赌资超过2700万元。 日前,经李沧区检察院提起公诉,法院以开设赌场罪分别判处刘某甲、刘某乙有期徒刑八年九个月、六年九个月,各并处罚金。宣判后,二人未上诉,判决已生效。 一个无法登录的App “这个App就是用来社交的”“我也不知道为什么现在登录不上”……面对办案人的讯问,刘某甲和刘某乙拒不供述。 2020年10月,青岛市公安局李沧分局接到公安部网警平台推送的李沧区某网络科技公司运营的某App可能涉赌的警情,立即组织精干力量进行调查。 经技术分析发现,刘某甲有重大作案嫌疑,民警立即开展抓捕行动。刘某甲到案后,对该App的管理密码、后台运营细节拒不交代。后办案民警将公司法定代表人刘某乙抓获归案,但此时却发现该平台已无法登录。 “刘某甲之前因网络缅甸赌博犯罪被刑事处罚过,他在网络缅甸赌博方面经验丰富,而且反侦查能力很强,他们整个团队有着比较缜密的设计和管理。在抓捕过程中,后台人员有所察觉,删除了所有的记录。我们调取缅甸赌博网站数据时发现记录全部丢失,而且该缅甸赌博软件的两大托管平台均称缅甸赌博软件所有后台数据找不到了……”一时间,案件陷入僵局。 一个并不存在的购物商城 2020年12月,该案被移送至李沧区检察院。办案检察官曲鹏全面梳理在案证据,研究办案思路,多次召集公安治安、网警等部门研究案情,从确立侦查方向、固定证据、规范程序等方面引导侦查。 “如何对该App定性、是否涉及网络缅甸赌博,主要看犯罪嫌疑人所说该App是购物商城的说法是否有证据证实,是否有交易记录的提取和分析。商城是否真实存在,可以看��库的进出库记录。交易记录可以通过提取分析第三方支付平台数据,从间接证据入手形成完整证据链来证实犯罪事实。另外,要严格按照收集提取电子数据的规定办理案件,确保办案程序不出问题。”办案检察官提示道。 根据这些建议,公安机关查明该App商城既没有相应的实体仓库,也没有进出库记录,商城只是用于迷惑人的幌子;通过固定第三方支付平台关键证人证言,明确了第三方支付平台与缅甸赌博平台之间的资金关系,证实了缅甸赌博平台资金的进出情况。此外,还提取到了电子数据7000余万条。 随后,在检察机关的引导下,侦查人员邀请有资质的专业人员对涉及的参赌人数、涉案金额进行了专项审计,形成专项审计报告,为顺利办结该案打下扎实基础。 找回“消失的证据” 最终,经办案人员的不懈努力,刘某甲、刘某乙精心设计的伪装被层层剥下,“消失的证据”终于找了回来,形成了完整的证据链条。面对铁证,刘某甲和刘某乙只能如实坦白。 2020年5月,刘某甲利用之前网络缅甸赌博犯罪经验,伙同刘某乙注册成立某网络科技有限公司,并吸纳雷某、周某、郭某(均另案处理)等人参股,运营某App网络缅甸赌博软件。该团伙对外以普通社交聊天软件为名进行宣传,并在软件中设立所谓商城模块来伪装成网购平台。该团伙组织严密,分工明确,成员分别负责广告宣传、技术支持、客户服务、兑换赌资等。 缅甸赌博群主通过该App建立缅甸赌博群,从全国各地招揽人员参赌。群主通过在群内设置红包“雷数”和赔率等缅甸赌博规则,组织群成员以抢红包的方式进行缅甸赌博。而刘某甲等人在App运营过程中会收取提现费、群升级费、技术服务费等。 日前,经李沧区检察院提起公诉,法院以开设赌场罪对刘某甲、刘某乙作出如上判决。

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一个赌徒的真实经历

我叫杨云鹏，今年35岁，在此之前也算是个小老板，自己经营了一家石板材公司，日子过得还算安稳，直到去年，这真的是我这一生中最黑暗的一年，仅仅一年时间，我从存款三百万外加三套房产的小老板变成了一无所有的穷光蛋。

话从2019年对于我来说，真的是改变我一生的一年，也是最难过的一年；2019年4月份，我的一个朋友介绍说去缅甸做玉器生意，说是很暴利的行业，因为贪心的缘故吧，我鬼使神差的跟他去了缅甸，灾难也是在这个时候开始的，起初他带我去缅甸小勐拉游玩了几天，那几天���释放了这么多年来累积的工作、生活的压力，我觉得缅甸真的是男人的天堂，就这样我跟朋友在小勐拉夜夜笙歌了近一周；

有一天晚上，我跟朋友刚从外面喝完酒回到酒店，我朋友说小勐拉赌场很发达，来了小勐拉不去赌两把，那真是白来了，我以前在国内没事情的时候也会跟朋友一起玩玩十三水、牛牛、扎金花，但那都是朋友间小打小闹的娱乐项目，真正的赌场我也没去过，虽然小勐拉很多酒店都设有赌场，但我没去下注过，可能是因为酒精的作用加上对于赌场的好奇心，我跟朋友去了威尼斯人，那晚，没出两个小时我输掉了身上所有的68万现金，本来这些钱是打算用来购买玉器的钱，结果被我输光了，那天晚上我一夜无眠，心里懊恼不已，第二天，我早早叫老婆又给我转了五十万，我想着运气不可能一直这么背，结果不出意料，还是输的精光，就这样陆陆续续，我往返小勐拉六七趟，把所有的钱都丢在了小勐拉，公司也因为资金链断裂倒闭了，我那朋友自那以后再也没见过他；

想想真的恨自己，辛辛苦苦经营十几年，每天起早贪黑所存的两三百万积蓄全部在这一年被我输光，还把三套房产都给抵押掉了，还欠了银行、网贷、亲戚朋友一两百万，老婆也吵着要离婚，有时候一个人半夜两三天坐在江边思考，真的有想跳江的冲动，终是没死的勇气；

面对网贷平台的吹债，老婆家人的指责，银行的起诉，我真的无路可走了。

我一直持续低迷了很长一段时间，颓废、堕落，那时候的我知道，没有机会是翻不了身的，我在等待一个机会，一个翻身的机会，终于，2020年10月份的时候，我一个初中同学来找我，我才遇到生命中的曙光。

记得那是10月26号下午，我那初中同学来找我喝茶，那时的我哪有什么心情喝茶，天天被吹债已经够烦心的了，我同学在电话里讲说有很重要的事情要跟我商量，估计那时候他还不知道我已经落魄至此了，我同学过来是打算找我借钱的，说是他刚从柬埔寨回来，本来一直给赌盘当管理，这次回来是因为打算做洗钱的项目，他在外面认识了一些专业洗钱的人，现在互联网太发达了，很多人的资料被倒卖，银行账户被盗、信用���被盗刷、新兴起的区块链钱包被盗，这些事情已经屡见不鲜，他这次回来就是要做专门洗白以太坊（ETH）的钱，门路他都已经摸清楚了，现在就缺钱，他想找我合伙来做，利润非常可观，当时我也是多留了个心眼没跟他说我破产的事。

赚钱模式其实很简单，就是我们这边把钱备好，从正规洗钱合约公司购买黑以太坊、比特币、USDT，然后他那边会以很低的市场的折扣价把黑以太转给我们，我们再通过支持用虚拟币充值的网络赌博平台对��出来，因为充值我们用虚拟币，提现我们用银行卡收款，这样黑资就可以完美避开，就算有相关部门查，我们收到的钱顶多就算是赌资，当然，赌博平台一定要稳得，而且得支持虚拟币充值的，而且盘口越多越好，可以时不时换着刷，规避赌博盘的对刷风控，因为我同学从国外回来，这些资源、门路他一大把；当时我记得最低的是从10000个USDT起售，小于10000个USDT的都只能算测试，因为USDT是锚定美元汇率的，所以当时我们第一笔至少得准备七万块钱左右才能做第一单，而两个人合伙，一人要出三万五左右，扣一下网赌盘水钱，一单利润差不多是18000左右，因为这几年抓的严，如果为了安全考虑，那就是减少单量，增大本金，每天只做一单，而且他说关于区块链的法文规定现在比较少，相比常规的用银行卡走资金，更安全更高效，而且隐匿性极强，我朋友问我敢不敢做。

当时我想着都已经落魄成这样了，还有什么不敢做的，七大姑八大姨的借了一遍终于也是凑足了三万五；

因为以前没接触过区块链，区块链洗钱也是比较新兴的事物，充值购买黑资我们用的是火币，接收黑资的区块钱包用的是国外的，比如比特派之类的，而且区块钱包有个好处就是只要不提现就不用实名，我们作为中转账户不用实名当然就是安全的，接下来的事情比我们想的要顺利的多，第一个月我们靠7万块钱赚到了510000左右，因为安全问题，我们每天坚持只做一单，到第三个月，我们赚了差不多1500000左右，第四个月开始，我们���大购黑资本钱，一单做30000个USDT，折扣也从7折变成5折，我们一单差不多赚97500左右，第四个月，也就是上个月，我们一共赚了2900000左右，就这样我们持续到现在，现在是2021.4.5，我们并不打算继续加大本金购黑资，因为这个毕竟是黑灰行业，保证自身安全才是最重要的；

现在我已经把赚来的两百多万大部分用来还钱了，自己只留了一小部分作为购资资金，等债务全部还清了，我也想好了，找点其他的小生意做。

这是我个人的真是经历，从富到无，从无到有，仅仅两年多的时间，恍如昨日，要是不贪心就不会去小勐拉，要是不好奇，我就不会输到倾家荡产，要不是碰到我同学，说不定我现在还在堕落，这也许是因果，我知道我现在在做的触犯了法律，但只有经历真正绝望的人才能懂什么叫不择手段都要赚钱，奉劝正在看这篇文章的你，千万不要碰赌，也不要向往什么缅甸北部了，没那么美好。如果你也跟我有类似的经历，看到这篇文章或许就是缘分，要是想跟我聊天的，因为安全问题，没有微信，请加我下面的联系方式。

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