#मनी लॉन्ड्रिंग

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ED Raid in Jharkhand : झारखंड और बंगाल में ईडी ने 17 ठिकानों पर बोला धावा

रांची। ED Raid In Jharkhand : झारखंड में मतदान से एक दिन पहले मंगलवार को ईडी ने ताबड़तोड़ छापामारी की है। ईडी ने यह छापामारी बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में भी ईडी ने रेड की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दोनों राज्यों के 17 ठिकानों पर धावा बोला है। Igas festival 2024 : पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया इगास पर्व, किया गौपूजन फेमस होटल और…

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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर फैसला सुना सकती है अदालत

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर फैसला सुना सकती है अदालत

द्वारा पीटीआई मुंबई: भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर यहां की एक विशेष अदालत गुरुवार को अपना आदेश सुना सकती है. विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने 14 नवंबर को मलिक की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस…

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ईडी ने फ्लिपकार्ट और अमेजन के विक्रेताओं पर मारी छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज

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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, कहा, लोक सेवक या न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने से पहले लेनी होगी सरकार की इजाजत

Supreme Court News:;सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को करारा झटका देते हुए कहा है कि CrPC की धारा 197(1) के अनुसार सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कथित अपराधों के लिए किसी भी अधिकारी यानी लोक सेवक या न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने से पहले उसे सरकार की इजाजत लेनी होगी। कोर्ट ने दो टूक लहजे में कहा कि यही नियम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भी लागू होगा। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस…

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मनी लॉन्ड्रिंग में तत्कालीन DGM समेत 9 के खिलाफ ACB और EOW में FIR दर्ज, जानें पूरा मामला रायपुर। ईडी ने मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के तत्कालीन DGM समेत 9 लोगों के खिलाफ एसीबी/ईओडब्ल्यू में केस दर्ज कराया है, ईडी ने जांच के बाद आरोप लगाया है कि तत्कालीन DGM नवीन प्रताप सिंह तोमर बिलों को पास करने के बदले में 8% की दर पर रिश्वत लेता था। ईडी ने

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संजीव हंस की बेउर जेल और गुलाब यादव की तिहाड़ में कटी रात

Money Laundering case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के चर्चित आईएएस और ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को शिकंजा कसा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संजीव हंस को पटना स्थित उनके सरकारी आवास से और गुलाब यादव को दिल्ली के एक रिसॉर्ट से हिरासत में लिया गया। आज ईडी गुलाब यादव को पटना लेकर आएगी। संजीव हंस भारतीय…

[manvadhikarabhivyakti]

तमन्ना भाटिया से ईडी ने की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री से सवाल-जवाब

ईडी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने गुरुवार को ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की। इस ऐप में बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी के माइनिंग के बहाने कई निवेशकों को कथित तौर पर ठगा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अभिनेत्री का बयान यहां उसके क्षेत्रीय कार्यालय में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत…

[narmadanchal]

पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस नेता अजहरुद्दीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तलब किया

नई दिल्ली, 03 अक्‍टूबर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) के वित्‍तीय घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्‍मद अजहरुद्दीन को तलब किया है। ईडी ने उन्‍हें गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। वे एचसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता…

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Punjab: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री भारत भूषण के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, 22 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पंजाब में बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में एजेंसी ने 22.78 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. ये घोटाला उस समय का है जब भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु पंजाब सरकार में इसी विभाग के मंत्री थे. मामले में वो भी आरोपी हैं. अटैच की गई संपत्तियां लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य हिस्सों में हैं. ईडी ने…

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फ़ारूक़ अब्दुल्ला की जीवनी हिंदी में – जानिए जम्मू और कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक नेता फ़ारूक़ अब्दुल्ला के जीवन, उनके संघर्ष, उपलब्धियों और राजनीति में योगदान की पूरी जानकारी।

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Land for job CBI case : लालू प्रसाद यादव की बढ़ीं मुश्किलें; सीबीआई को मिली मुकदमा चलाने की अनुमति

Land for job CBI case : नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल, सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांग�� थी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। 30 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और…

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दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज़ कराने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे।

दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज़ कराने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। #WATCH दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज़ कराने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। pic.twitter.com/SZG3yhbAIJ — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 2, 2024

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छत्तीसगढ़: मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा, DGM समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज

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आप नेता सत्येंद्र जैन को 18 महीने बाद मिली जमानत, जानें कोर्ट ने क्या रखी तीन बड़ी शर्तें

आप नेता सत्येंद्र जैन को 18 महीने बाद मिली जमानत, जानें कोर्ट ने क्या रखी तीन बड़ी शर्तें #News #NewsUpdate #newsfeed #newsbreakapp

Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने 18 माह से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मा��ले में जमानत दे दी। कोर्ट ने सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री को राहत देने का फैसला किया। कोर्ट ने जमानत के साथ तीन शर्तें भी लगाईं। वहीं, देर शाम जैन जेल से बाहर आ…

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jharkhand court- टेंडर घोटाला में पूर्व मंत्री आलमगीर को झटका, स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

रांची: शुक्रवार को टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की बेल पर रांची प्र���वेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आलमगीर की बेल खारिज कर दी है. इससे पहले बुधवार को बचाव पक्ष यानी आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी. जिसके बाद शुक्रवार को ईडी की ओर से बहस की गई. बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने आलमगीर आलम को…

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राहुल गांधी आशंका जताते रहे, अखिलेश के सांसद की ED ने जब्त कर ली संपत्ति, एक्शन से हड़कंप

जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर से समाजवादी पार्टी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने लखनऊ के कानपुर रोड में स्कूटर इंडिया स्थित करोड़ों की संपत्ति को ईडी की टीम ने जब्त कर लिया। अब इस एक्शन की चर्चा शुरू हो गई है। इस एक्शन के बाद यूपी की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी एक्शन का मामला शुक्रवार सुबह से ही गरमाया हुआ था। दरअसल, इंडिया गठबंधन में शीर्ष पार्टी कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से संबंधित आशंका जताई। उन्होंने कहा कि हमारे चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी कार्रवाई कर सकती है। हम तैयार हैं। हालांकि, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन लखनऊ में एक्शन जरूर हो गया।समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा इस एक्शन का शिकार हुए। सपा सांसद के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में राहुल गांधी का पूर्वानुमान शुक्रवार की सुबह तो सही साबित नहीं हुआ। उनके सहयोगी दल के नेता के खिलाफ जरूर कार्रवाई हो गई है। ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की गई है। 2012 में दर्ज हुआ था केस मायावती सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ कभी अखिलेश यादव और कांग्रेस हमलावर थी। एनएचआरएम केस में बाबू सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया था। संपत्तियों के घोटाले के मुख्य आरोपी बसपा सरकार में मंत्री रह बाबू सिंह कुशवाहा और उनके करीबी रहे सौरभ जैन को आरोपी बनाया गया था। एनएचआरएम घोटाले में करोड़ों का घपला किया गया था। इस घोटाले में बाबू सिंह कुशवाहा और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी ने 14 फरवरी 2012 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद ईडी ने छापे मारकर कई दस्तावेज बरामद किए थे।बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ पिछले 12 सालों में कई बार कार्रवाई हुई। दिल्ली, लखनऊ और जौनपुर में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पीएमएलए के तहत सपा के वर्तमान सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भाजपा का इस संबंध में कहना है कि पूर्व के समय में दर्ज केस में जांच एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। चर्चा में आई है ईडी प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों खासी चर्चा में है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष ने संसद के बजट सत्र के दौरान ईडी को भाजपा के चक्रव्यूह का हिस्सा बताया था। वहीं, भाजपा के खिलाफ लगातार वह आरोप लगा रहे थे। शुक्रवार को राहुल गांधी ने अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई की बात कर सनसनी मचा दी। हालांकि, अब उनके सहयोगी अखिलेश यादव के करीबी के खिलाफ ईडी का एक्शन ��ो गया है। इस पर चर्चा गरमा गई है। संसद में अखिलेश यादव भी इन दिनों भाजपा के खिलाफ जबर्दस्त हमले कर रहे हैं। अब इस प्रकार की कार्रवाई को विवाद में फंसाया जा रहा है। http://dlvr.it/TBP3pt