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Alex Shnaider and Eduard Shifrin from Midland Group to the London court

The story of the acquisition and sale of the USSR-era steel giant “Zaporizhstal” by Alex Shnaider and Eduard Shifrin is quite old; the events took place before the war. It still holds significant interest for the public, as it illustrates the intricate connections within the world of big money. Alex Shnaider, Eduard Shifrin, Putin, and the Solntsevo gang are all involved, with Donald Trump making an appearance as a cameo.

Alex Shnaider and Eduard Shifrin origins

The Russian-Canadian businessman Alex Shnaider, together with his Ukrainian partner Eduard Shifrin, earned $850 million from the sale of the Zaporizhstal metallurgical plant, part of which ($40 million) Shnaider invested in the construction of the Trump Tower in Toronto. $100 million of this amount was reportedly paid as “kickbacks” to individuals “close to the Kremlin.”

Shnaider was born in Leningrad but grew up in Toronto, where his parents emigrated. By the age of 36, he managed to make it onto Forbes’ billionaire list and become one of the richest businessmen in Canada.

Much of Shnaider’s success can be attributed to his father-in-law and business mentor, Boris Birshtein, a Soviet emigrant who actively conducted business with the USSR. It is reported that Birshtein had close ties to the KGB, helping its members move money abroad, participating in secret KGB business projects, and employing a special service agent involved in money laundering for the KGB abroad.

Alex Shnaider and Eduard Shifrin meet Solntsevskaya criminal organization

After the collapse of the USSR, Birshtein had business connections with the leader of the Solntsevskaya criminal organization, Sergey Mikhailov. Their partnership ended after Mikhailov’s arrest in Switzerland in 1996. The emigrant businessman distanced himself from post-Soviet space and soon met Shnaider.

It was thanks to Birshtein that Alex Shnaider established connections with influential figures in the former USSR, which eventually enabled him to purchase Zaporizhstal, one of Ukraine’s largest industrial complexes, during the privatization era.

Zaporizhstal (briefly) fell under control of Alex Shnaider and Eduard Shifrin

The plant was acquired by the Midland company, co-owned by Alex Shnaider and his Ukrainian partner Eduard Shifrin. In 2003, the business partners added the Russian metallurgical giant “Krasny Oktyabr” to their assets.

In 2010, Shnaider and Shifrin had the opportunity to sell Zaporizhstal profitably. In May of the same year, Shifrin called Shnaider and informed him that there were buyers acting in the interests of Russian authorities. Moscow allegedly wanted to take advantage of the decrease in demand for Ukrainian steel and acquire the assets to maintain its influence in Ukraine. Shifrin explained that Russian authorities considered the Ukrainian metallurgical plant a “politically strategic” asset and made it clear that if the businessmen refused, they would face consequences in Russia.

Shnaider and Shifrin hid the proceedings in offshores

After selling their share of Zaporizhstal, Shnaider and Shifrin transferred control of the enterprise to offshore companies in Cyprus and the British Virgin Islands through the state-owned Vnesheconombank, effectively handing it over to the Russian authorities.

The Shnaider and Shifrin Midland group received $850 million for the deal, $160 million more than what Ukrainian oligarch Rinat Akhmetov had previously offered. However, according to the terms of the deal, Shnaider and Shifrin were required to distribute a significant portion of the proceeds to several individuals: $50 million was to be given to Akhmetov as compensation for the deal’s failure, and another $100 million was to be transferred to the organizers of the deal through offshore accounts.

The fate of 100 million in kickbacks: Alex Shnaider and Eduard Shifrin deal with Kremlin

It is still unclear who received the $100 million, as the testimonies of the business partners differ, although both claim that the ultimate recipient was “people close to the Kremlin.” According to Shifrin, the money was supposed to go to a former official in Leonid Kuchma’s administration and the head of the Ukrainian oil and gas state monopoly “Naftogaz Ukraine,” Igor Bakay, who organized the sale of Zaporizhstal. Shnaider claims that Shifrin transferred the money to himself, citing the need to pay Russian officials. This is supported by two documents: Shnaider’s complaint to Shifrin, which was sent to the London Arbitration Court in 2016, and Shifrin’s written testimony in response.

Alex Shnaider invests in Trump Tower

After completing the deal in October 2010, Shnaider and Shifrin divided the assets of Midland between themselves, and Shnaider invested $40 million of his earnings in the construction of the Trump Tower. A company associated with Boris Birshtein was listed as one of the creditors of the tower’s construction in 2016, although his lawyers claim that the businessman had no connection to the project. Trump always overlooked the questionable reputation of his partners, and after a series of bankruptcies in the 1990s and 2000s, The Trump Organization could not obtain funds from major banks. The Toronto project was originally conceived in 2001, but by the time Shifrin got involved, it had long lost its initial investors.

The Trump Organization has stated that the company was not the owner, developer, or seller of the Trump Tower in Toronto and did not participate in financing the project. The company only provided a license for its brand and real estate management (until June 2017). A representative of Vnesheconombank declined to comment.

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Banda de «El Hindú» para el Tráfico de Indocumentados en México, Opera en Más de 10 Países de Europa del Este

Renán Castro Madera/CAMBIO 22

Quintana Roo se ha convertido en el sitio más importante en la cadena internacional de traficantes de indocumentados en México.

Un reciente reporte que han enviado a las oficinas centrales  del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de México y al cual el diario CAMBIO 22 tuvo acceso, da cuenta del millonario negocio que representa el movimiento de grupos de inmigrantes que trasladan del aeropuerto de Cancún y algunas veces de Mérida, a otros aeropuertos fronterizos del Norte del país, en especial Mexicali.

Con nombres y algunos con sobrenombres, el reporte expone la red de funcionarios y traficantes de seres humanos encabezados por el hindú Vikrant Bhardwaj «El Hindú»,  quien aún tiene el control de las rutas de Indocumentados de países de Europa del Este, Oriente y de Oriente Medio.

Según el reporte y respetando el texto original el cual es narrado así:

La ruta que utilizan para el traslado de  indocumentados a territorio mexicano es por la frontera sur en donde ingresan ilegales provenientes de, Guatemala, Nicaragua y Honduras.

Al llegar a los estados fronterizos sureños de México ingresan por Tapachula, Chiapas y Chetumal, Quintana Roo, en donde tienen una persona  (coyote) que se encarga de transportarlos directamente por vía terrestre hasta Cancún.

Y este tránsito es protegido por elementos de la Guardia Nacional, mismos que protegen las diversas camionetas en las que trasladan a los indocumentados.

Según el reporte el negocio creció gracias al tráfico humano de  hindúes, rusos, lituanos, rumanos, turcos y georgianos, entre otros de una larga lista de países en dónde han tejido su red de corrupción.

Esta ruta desde Cancún, fue habilitada tras las diferencias que ocurrieron en el cártel de Cancún que dirigió Leticia Rodríguez Lara «Doña Lety», quien soportó la escisión del grupo que encabeza hasta hoy Héctor Elías Flores Aceves «El 15«, quien se asocia con Vikrant Bhardwaj  para compartirle sus contactos con autoridades de los tres niveles de gobierno y así garantizar el éxito de su lucrativo pero ilegal negocio.

Tras lograr esa poderosa alianza criminal, tejen relaciones con una estructura criminal intercontinental encabezada por la recién detenida en Mexicali, Baja California, Ofelia Hernández Salas «La Güera» o «La Lupe», recientemente extraditada a los Estados Unidos.

«El Hindú» y «La Lupe», conformaron una poderosa organización de traficantes de humanos en más de 10 países, en los cuales movilizaban indocumentados a países de Centroamérica para después, desde el eje Tapachula-Cancún-Mexicali, pasarlos a los Estados Unidos.

Tras su traslado a Cancún los hospedan en hoteles y hostales del centro de la ciudad,  ubicados la mayoría en la avenida Yaxchilán, algunos de estos extranjeros se pueden observar deambulando en las cercanías del hotel Soberanis.

Recientemente se incrementó la llegada de grupos de Rumanía, Ucrania, Polonia, Eslovenia, Estonia, Pakistán y otros países, los cuales arriban de sus lugares de origen a San Pedro Sula,Honduras y de ahí hasta Guatemala o Belice en donde cruzan a territorio mexicano pagando cuotas que van desde los mil 200 hasta los cuatro mil 500 dólares.

Al momento de ingresar a nuestro país, por cualquier aeropuerto de México, la manera de subirlos es con el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional en vuelos nacionales  desde Cancún y a veces Mérida, Yucatán, hasta puntos fronterizos a través de vuelos directos.

El papel que juegan los agentes de Migración es que al momento del abordaje les piden documentos migratorios a quienes van a abordar los vuelos, obviamente cuando ya tienen el listado y la fotografía de cómo van vestidos los que pagaron la subida no se les pide ningún tipo de documentación, únicamente que muestren su pasaporte al momento de abordar.

Al  bajar en el punto fronterizo respectivo se notifica a  los agentes de migración asignados en esas ciudades para que cuando lleguen únicamente la recojan su pasaporte y hagan como si estuviera todo en orden para posteriormente soltarlos y ellos puedan continuar su viaje en el punto fronterizo donde al salir del aeropuerto se van directo a un hotel y le avisan al «coyote» que ya están listos para proseguir con su viaje a los Estados Unidos.

El coyote ya tiene la fotografía de cómo va vestido el extranjero y de su pasaporte para que a través del intermediario que en este caso vendría siendo el personal que trabaja para «El Hindú» o su gente con quienes  se ponen en contacto con él para que pasen a recogerlos al hotel y les pagan la suma de aproximadamente 2500 dólares qué es el costo para el cruce, dependiendo de la nacionalidad.

El tipo de cruce se le llama “hoyo” que es un pequeño túnel que hacen en el piso del muro fronterizo para que puedan cruzar o la famosa escalera, como bien sabemos es una escalera metálica o en ocasiones de cuerda con escalones para poder subir el muro y cruzar al lado americano.

En su mayoría cuando cruzan al lado americano ya están notificados sus familiares y tienen contratado un abogado, quien se hará cargo para que sean liberados de manera rápida cuando pidan el asilo prácticamente ya tienen su expediente hecho para que en cuanto los detenga la patrulla fronteriza el abogado acuda a tramitar su liberación.

Llegan en vuelos con visas falsas, anteriormente «El Hindú» viajaba hasta Turquía, en la embajada mexicana de Estambul tenían un contacto a quien pagaba de 1500 a 3000 dólares  por cada visa entregada.

Sin embargo, tras ser descubiertos y denunciados cesaron a todos los de la Embajada Mexicana de Estambul para romper con esa cadena de complicidades.

Según cálculos conservadores de ex trabajadores del INM estiman que por cada vuelo a diversos aeropuertos de la frontera Norte salen un promedio de 10 a 15 indocumentados diariamente.

Y todo ello se realiza gracias a la complicidad de elementos del INM y la Guardia Nacional asignados al aeropuerto de Cancún.

En el reporte que han hecho llegar a las oficinas centrales de la ciudad de México anexan una serie de nombres, mismos que responsabilizan de formar parte de la red de traficantes de humanos que dirige «El Hindú»: