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Prévenir la fraude au changement de coordonnées bancaires

Prévenir la fraude au changement de coordonnées bancaires

Le principe de la fraude au changement de coordonnées bancaires (et/ou fraude au président)

Une personne contacte le service comptabilité/trésorerie de votre entreprise en se faisant passer pour votre Président (ou celui de votre société-mère) ou un fournisseur. Il insiste pour qu’un virement soit effectué en urgence sur un compte bancaire (souvent étranger) afin de sécuriser une transaction…

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[Interview] : Faire un audit en 3 clics avec un logiciel d’analyse de données

[Interview] : Faire un audit en 3 clics avec un logiciel d’analyse de données

Plusieurs logiciels d’analyse de données à destination des auditeurs existent sur le marché. Et à vrai dire, vous aimez quand même Excel dont vous maîtrisez désormais à merveille la fonction « tableau croisé dynamique / pivot table »  😉

J’ai souhaité en savoir plus sur ce qu’un tel logiciel pouvait apporter aux professionnels de l’audit ou de la finance que vous êtes.

François Liénart

J…

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Faites l'autodiagnostic de vos risques

Elaborez votre cartographie des risques de manière simple et efficace grâce à l'outil @Medef79 et @AMRAE_officiel #risques #cartographie #audit #riskmapping #DFCG @ifaci_officiel

Un nouvel outil de Cartographie des risques

Le Medef Deux-Sèvres, en collaboration avec l’AMRAE, ont mis en ligne un outil à destination des PME et ETI. Cet outil permet d’effectuer un premier autodiagnostic de leurs risques : une cartographie des risques.

L’outil est très bien fait. Une bonne ergonomie et un design agréable qui rendent l’exercice plus sympathique 🙂

Les principaux risques

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Le triangle de la Fraude

Pourquoi un #fraudeur passe à l'acte? @ifaci_officiel @Afa_Gouv #fraude #risque #anticorruption #Sapin2

Il existe 3 catégories de personnes : celles qui ne frauderont jamais, celles qui frauderont toujours, celles qui frauderont par opportunité. Ces deux dernières catégories font référence à la théorie du triangle de la fraude.

Dans les années 60, Donald Cressey, criminologue américain (1919-1987) a interviewé un échantillon de 200 personnes condamnées pour fraudeet a ainsi pu isoler…

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Risques et conformités dans les organisations

J’ai eu l’honneur de contribuer cette année, en tant qu’auteur, à un ouvrage sur le thème “risques et conformité” dans les entreprises. Une expérience extrêmement intéressante.

Le succès de la conférence de lancement

Le livre est paru en Novembre 2018, aux Editions Pearson. Et une conférence de lancement s’est tenue le lundi 12 Novembre dans les locaux de Neoma Business School(Campus de Paris) en…

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12 règles essentielles pour sécuriser vos équipements numériques

12 règles essentielles pour sécuriser vos équipements numériques #ANSSI #CGPME #IFACI #cyberrisque #cyberattaque #cybercriminalite

Se protéger des cyberattaques est devenu un enjeu vital pour les entreprises. La cybercriminalité est partout et si vous n’y prenez pas garde, votre entreprise peut être frappée sans vous y attendre. Pour faire face à ce risque et permettre aux entreprises de mieux se protéger, l’ANSSI et la CGPME ont publié récemment leur Guide des Bonnes Pratique informatiques.

Y sont abordées les 12 règles…

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Nouvelle jurisprudence Loi Sapin 2 sur les lanceurs d'alerte

Nouvelle jurisprudence Loi Sapin 2 sur les lanceurs d'alerte #sapin2 #alerte #fraude

Coup de tonnerre à la Cour de Cassation ce mercredi 17 Octobre … et nouvelle jurisprudence sur la Loi Sapin 2 concernant la position de lanceur d’alerte.

Dans un article paru dans Le Monde du 17 Octobre, nous apprenons que la Cour de Cassation a annulé la condamnation de Mme Laura Pfeiffer, Inspectrice du travail. Cette dernière avait été sanctionnée en appel pour violation du secret professionnel

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L'Agence Française Anticorruption (AFA) publie sa charte d'appui aux entreprises

L'Agence Française Anticorruption (AFA) publie sa charte d'appui aux entreprises @afa_gouv @ifaci_officiel #sapin2 #corruption #audit

Ce document présente les différentes actions mises en œuvre par l’Agence Française Anticorruption (AFA) pour répondre aux besoins des entreprises qui déploient ou renforcent leur programme de prévention et de détection des faits de corruption.

La Charte d’appui de l’Agence Française Anticorruption.

En complément de documents précédemment publiés par l’Agence Française Anticorruption (AFA),…

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Coupe du Monde : testez votre dispositif de contrôle interne !

Coupe du Monde de football : un relâchement de l'attention propice aux fraudes... #fraude #AFA #DAF #elearning #Sapin2 @Afa_gouv @ifaci_officiel

Une période à risque!

La Coupe du Monde de football a débuté en Russie le 14 juin dernier. 32 équipes vont disputer des matchs pendant les prochaines semaines, jusqu’au 15 juillet.

A chaque match et comme tous les 4 ans, certains pays où le football fait partie de la culture locale vont tout bonnement se figer, (je l’ai vécu à titre personnel au Brésil il y a quelques années 🙂 )

  C’est donc la…

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Fraude : comment voler 3 millions d’euros de parfums Dior

Fraude: La fausse commande

L’histoire se déroule le 29 Septembre 2017. Un transporteur se présente au centre logistique de la société XPO à Poupry (Eure et Loir – France) pour retirer une commande de cosmétiques classiques d’une valeur de 3 000 euros à destination d’un hypermarché Carrefour. On le laisse entrer et charger la marchandise puis il repart. Jusqu’ici, rien de plus normal. Pas de…

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Rencontre avec Ric Brasil, le milliardaire de la corruption

Rencontre avec Ric Brazil, le milliardaire de la corruption @ifaci_officiel @AFA_Gouv #Corruption #Anticorruption

Si le crime en col blanc avait un visage, à quoi ressemblerait-il ?

Ces derniers mois, de nombreux scandales de corruption ont émergé à travers le monde. La plupart des pays sont touchés. Les montants en jeu se comptent en millions de dollars.

De tous ces pays, c’est du Brésil que nous vient cette initiative … un peu particulière : mettre un visage sur la corruption.

Et c’est le magazine Forbes,…

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Contrôle interne : Combien de temps devez-vous conservez vos documents?

Contrôle interne: Combien de temps devez-vous conservez vos documents? #audit #controleinterne @ifaci_officiel #DAF #dirigeant

On n’a pas gardé le documents !

Il est une question qui revient régulièrement lors des missions d’audit interne ou de contrôle interne : combien de temps l’entreprise doit-elle conserver ses documents? Chaque pays dispose de ses propres règles en la matière et il faut donc en tenir compte.

Voici donc, à titre d’exemple et pour chaque nature de document, les durées légales de conservation des…

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Ne répondez pas à l'Agence Française Anticorruption !

Ne répondez pas à l'Agence Française Anticorruption ! @AFA_Gouv @ifaci_officiel #anticorruption #corruption

Que se passe-t-il ?

  Je conçois que le titre de cet article puisse vous interpeller. Car effectivement, il est fortement conseillé de ne pas répondre aux sollicitations de M. Charles Duchaine, Directeur de l’Agence Française Anticorruption (AFA) ! Enfin, plus précisément la personne qui se fait actuellement passer pour lui en vous contactant par email.

  Pourquoi ne pas répondre ?

  Alors…

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[Video] Audité(e)s: Comment réagir en entretien?

Vous n’avez jamais été audité(e) ? En exclusivité, voici la vidéo d’un entretien d’audit tel qu’il s’en déroule tous les jours entre un directeur financier, une comptable et 2 auditeurs.

    Vous l’aurez compris, on peut faire de l’audit et du contrôle interne et avoir un peu d’humour 🙂

Les entretiens d’audit : un grand moment de solitude?

Les entretiens avec des auditeurs, qu’ils soient…

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Quizz: Testez votre sensibilité à la corruption en 10 questions

Quizz: Testez votre sensibilité à la corruption @ifaci_officiel @AFA_Gouv

Voici 10 situations classiques où vous pouvez être confronté(e) à la corruption. Quelle serait votre réaction pour chaque situation. Chaque bonne réponse vous permet de collecter 10 points. A la fin du questionnaire, vérifiez votre score (objectif: atteindre 100 points bien entendu 🙂 )

  Chargement en cours…

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AUDIT CONTROLE INTERNE validé dans le DATADOCK

AUDIT CONTROLE INTERNE, Conseil et Organisme de formation spécialisé dans la maîtrise des risques, l’audit et le contrôle interne, est fier de vous annoncer que notre déclaration sur Datadock a été validée en date du 5 décembre 2017. Ceci confirme que AUDIT CONTROLE INTERNE répond donc parfaitement aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et est donc désormais « référençable »par…

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Déployer un système d’information : quelle(s) méthode(s) utiliser ?

Le déploiement d’un nouveau système d’information ou sa mise à niveau n’est jamais sans risque pour une entreprise : cahier des charges incomplet, problème de communication et/ou de compréhension entre les équipes de développement et les opérationnels, timing serré et pression accrue… Sans méthode, l’entreprise court à la catastrophe.

Alors quelle(s) méthode(s) utiliser pour minimiser les…