#geldwaesche

[goldinvest]

Am 30.05.2024 hat sich die EU auf eine Bargeldobergrenze von € 10000,00 geeinigt.

Wen es trifft und ab wann es gilt, erfahren Sie heute im Video.

[lovescamfraud]

Wenn du weitere Informationen und Fakes der gestohlenen Fotos des Bildeigentümers suchst, so findest du diese in unserem Forum www.lovescamfraud.de unter dem Titel: https://www.lovescamfraud.de/t29227f27037-James-Doland-FB.html#msg122994

Love #Scam #Fraud #Digitaler Heiratsschwindel #419er Betrug #Fake Profile #Geldwaesche #Nigeria Connection

Romance Scam #Liebesbetrueger #Scammer #Vorschußbetrug #Phishing-Mails #Yahoo-Boys #Spenden #Gewinne

[taxpro]

#Vermögensabgabe #Lastenausgleich Die EU Kommission macht Nägel mit Köpfen für das Vermögensregister. Welche Vermögenswerte die EU erfassen will, wann das kommt - und warum das die Büchse der Pandora ist. Alle Antworten verrät RA Lederer heute. Hol dir deine Erste Hilfe Beratung 🌶️ https://pepperpapers.de/produkt/individuelle-erste-hilfe-beratung/   ________________________________________ Die Quellen zum Podcast: Hol dir deine Erste Hilfe Beratung 🌶️ https://pepperpapers.de/produkt/individuelle-erste-hilfe-beratung/

Angriff aufs Bargeld I Neues Gesetz am 30. Mai 2024 beschlossen! https://youtu.be/-bXi_LrBnIU

Grundsteuer HAMMER URTEIL von GANZ OBEN! https://youtu.be/I-05VCsJ1DM

Banken schwärzen Bürger beim Finanzamt an wegen "Geldwäsche" https://youtu.be/DQvSsd2OfZ4

Neues Gesetz: MEGA Finanzamt soll alle Werte über 100k prüfen! https://youtu.be/H-Sm3l8-NUA

Finanzamt in allen Konten I DAS passiert am 31. Juli 2024! https://youtu.be/sMlvyeNrxaI

Was tun wenn das Finanzamt vollstreckt? 3 goldene Regeln! https://youtu.be/ivN66v54JfQ

Wirtschaftswoche am 4. Juli 2024: Entscheidung über EU-Vermögensregister steht bevor https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/kampf-gegen-geldwaesche-entscheidung-ueber-eu-vermoegensregister-steht-bevor/29876384.html

Die Ausschreibung der EU am 9. Juli 2021: Machbarkeitsstudie für ein Europäisches Vermögensregister in Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung, Referenznummer der Bekanntmachung: FISMA/2021/OP/0001 https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/358265-2021

Die Europäische Menschenrechtskonvention: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_deu

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html

[aktionfsa-blog-blog]

Digitale Bank war nicht schnell genug

Geldwäscheverdacht verspätet gemeldet

Eigentlich soll ja digital alles schneller gehen. Das war bei der Digital-Bank N26 nicht der Fall und so verhängte die BaFin eine Geldbuße in Höhe von 9,2 Millionen Euro. Verdachtsfälle auf Geldwäsche sollen zu spät gemeldet worden sein, meldet der rbb dazu.

Kreditinstitute sind verpflichtet eine Meldung an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, FIU) zu geben, wenn sie den Verdacht haben, dass eine Transaktion oder ein sonstiger Geschäftsvorfall mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang stehen könnte.

Solche Verdachtsmeldungen sind unverzüglich abzugeben. Die erste Geldbuße verhängte die Aufsichtsbehörde bereits 2021 über 4,25 Millionen Euro. Nun hat sich das Bußgeld mehr als verdoppelt. N26 pocht darauf mehr als 80 Millionen Euro in die personelle und technische Infrastruktur investiert zu haben, um die höchsten Branchenstandards zu den Themen Finanzkriminalität und Geldwäsche einzuhalten.

Na dann kann man ja hoffen, dass die 9 Millionen "Peanuts" sind und aus der Portokasse bezahlt werden können ... Scheinbar hat man durch die vollständige Digitalisierung genügend an Gehältern eingespart ...

Mehr dazu bei https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2024/05/n26-digitalbank-geldbusse-bafin-geldwaesche-praevention.html

Kategorie[21]: Unsere Themen in der Presse Short-Link dieser Seite: a-fsa.de/d/3AH Link zu dieser Seite: https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/8784-20240522-digitale-bank-war-nicht-schnell-genug.html

[trumpnewsdeutschland]

Die korrupte #Ukraine hat den US-Stellvertreter-Krieg gegen #Russland längst verloren.

Die vermeintlichen Hilfsgelder versickern im #Geldwaesche-Sumpf der #BidenCrimeFamily & #EUdssr.

Die Armee möchte aufgeben, doch #Snifflinsky will den "totalen Krieg":

[atheistmediablog]

Pfarrer wegen Untreue und Geldwäsche in Mönchengladbach vor Gericht

Er soll unter anderem mehr als 100.000 Euro an Kirchengeldern abgezweigt haben: Ein Priester sitzt nun auf der Anklagebank. Zuvor wurde er bereits in Belgien verurteilt – wegen drei Kilo Heroin. weiterlesen: [https://www.spiegel.de/panorama/justiz/moenchengladbach-pfarrer-wegen-untreue-und-geldwaesche-vor-gericht-a-8f2cc039-39ad-4b72-bd54-aa52eff8c7e0

[froschperspektiven]

...und Berlins Wälder stehen lassen!

[sakrumverum]

Mexiko: Kardinal weist Vorwürfe zurück, die ihn mit Geldwäsche in Verbindung bringen

Kardinal Norberto Rivera Carrera, emeritierter Erzbischof von Mexiko-Stadt, hat Anschuldigungen zurückgewiesen, die ihn mit einem Geschäftsmann in Verbindung bringen, gegen den in den Vereinigten Staaten wegen Geldwäsche ermittelt wird. Er tat dies in einem Brief, den er am 17. August an den Direktor der mexikanischen Tageszeitung Reforma, Alejandro Junco Elizondo, schickte, n https://de.catholicnewsagency.com/story/mexiko-kardinal-weist-vorwuerfe-zurueck-die-ihn-mit-geldwaesche-in-verbindung-bringen-11541

[lovescamfraud]

Wenn du weitere Informationen und Fakes der gestohlenen Fotos des Bildeigentümers suchst, so findest du diese in unserem Forum www.lovescamfraud.de unter dem Titel: https://www.lovescamfraud.de/t29223f27037-Josh-Hertnett-FB.html#msg122969

Love #Scam #Fraud #Digitaler Heiratsschwindel #419er Betrug #Fake Profile #Geldwaesche #Nigeria Connection

Romance Scam #Liebesbetrueger #Scammer #Vorschußbetrug #Phishing-Mails #Yahoo-Boys #Spenden #Gewinne

[taxpro]

Die EU Mitgliedstaaten haben am 30. Mai 2024 entschieden: Das EU weite Bargeldverbot kommt. Was genau ist verboten? Für wen gilt das? Wer kontrolliert das? Ab wann gilt das? Und warum jetzt der letzte Kampf ums Bargeld beginnt. Alle Antworten verrät RA Lederer heute. Sei dein eigener Anwalt mit PepperPapers.de 🌶️ Hol dir dein Rechtsdokument 🌶️ ________________________________________ Die Quellen zum Podcast: Sei dein eigener Anwalt mit PepperPapers.de 🌶️ Hol dir dein Rechtsdokument 🌶️ https://pepperpapers.de

Wirtschaftswoche am 30. Mai 2024: Regeln gegen Geldwäsche: EU beschließt Bargeldobergrenze https://www.wiwo.de/unternehmen/finanzen-regeln-gegen-geldwaesche-eu-beschliesst-bargeldobergrenze/29826362.html#:~:text=Die%20EU%2DMitgliedsstaaten%20haben%20eine,10.000%20Euro%20für%20Bargeldzahlungen%20beschlossen.&text=Deutschland%20gilt%20als%20Bargeld%2DLand.

Handelsblatt am 30. Mai 2024: EU beschließt Bargeldobergrenze https://www.handelsblatt.com/politik/international/bruessel-regeln-gegen-geldwaesche-eu-beschliesst-bargeldobergrenze/100041426.html

Spiegel Online am 30. Mai 2024: EU führt neue Obergrenze für Barzahlungen ein https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/10-000-euro-eu-fuehrt-neue-obergrenze-fuer-bar-zahlungen-ein-a-810bed83-fa48-474e-82cd-317d7ba85217

Basel Institute on Governance: Basel AML Index 2023 https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2023

Deutsche Bundesbank am 17. Januar 2024: Bargeld der Zukunft - Insbesondere Seite 9 https://www.bundesbank.de/de/publikationen/berichte/studien/bargeld-der-zukunft-921808

Deutsche Bundesbank am 16. Februar 2024: Nationales Bargeldforum https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bargeld/nationales-bargeldforum-923852

Wirtschaftswoche am 23. Mai 2024: Das Euro-System kann nicht tatenlos zuschauen https://www.wiwo.de/my/politik/deutschland/bargeldobergrenze-das-euro-system-kann-nicht-tatenlos-zuschauen-/29804624.html

[atheistmediablog]

Australien: Politiker wirft Hillsong-Leitern Geldwäsche und Betrug vor

In Australien bezichtigt ein Parlamentarier mehrere Leiter der Hillsong-Bewegung der Geldwäsche, des Betrugs und der Steuerhinterziehung. Das berichtet die Onlinezeitung „Christian Post“. Bei dem Politiker handelt es sich um Andrew Wilkie. weiterlesen: [https://www.idea.de/artikel/australien-politiker-wirft-hillsong-leitern-geldwaesche-und-betrug-vor

[angelamerkelultras]

#siemens #korruption

[markus-arlt]

Experten: Kaum Geldwäsche mit Gold

Die Pläne der Bundesregierung, die Meldeschwelle für Goldgeschäfte deutlich abzusenken, stoßen auf Kritik: Nicht zuletzt ziehen Experten die Begründung in Zweifel, wonach die geplante Maßnahme dabei helfen soll, Geldwäsche zu bekämpfen. source https://newsburger.de/berlin-kaum-geldwaesche-mit-gold-119245.html