#geldezel

[reneleijen]

Banken strenger dan rechter bij geldezels

Justitie laat jongeren die criminelen faciliteren vaak ongemoeid, schrijft De Telegraaf. Banken zijn veel strenger voor deze geldezels: die blokkeren rekeningen en zetten geldezels op een zwarte lijst. Ook het Kifid is streng: verzoeken van ex-geldezels om van die zwarte lijst af te komen, worden zelden gehonoreerd. Maar van justitie hebben de veelal jonge geldezels – de pakkans is 100%, aldus de…

[actuma]

Militair krijgt werkstraf voor medeplichtigheid aan oplichting en medeplegen witwassen

De militaire kamer veroordeelt een 23-jarige man uit Enschede voor medeplichtigheid aan oplichting en voor het medeplegen van witwassen. Hierbij trad hij op hij als een zogeheten geldezel. De man krijgt een taakstraf van 60 uur. Ook moet hij aan de slachtoffers een schadevergoeding betalen. De oplichtingen en het witwassen vonden plaats op 3 augustus 2020. De slachtoffers werden via WhatsApp benaderd door iemand die zich voordeed als een bekende van hen. Deze persoon gaf aan (met spoed) een aantal rekeningen te moeten betalen. De slachtoffers schreven deze bedragen over naar een rekeningnummer, dat van de man uit Enschede bleek te zijn. De man had zijn pinpas, pincode en inloggegevens van de bank afgegeven aan iemand die hij nauwelijks kende. Hiermee werd zijn bankrekening misbruikt om daarop door de slachtoffers geldbedragen te laten storten, die de dader(s) vervolgens van de rekening opnamen.  Verklaring militair niet aannemelijk De man verklaarde dat hij zijn pinpas en gegevens had afgegeven uit behulpzaamheid. Die verklaring vindt de militaire kamer niet aannemelijk. Zijn verhaal vindt op geen enkele manier steun in de rest van het dossier. Daaruit komt namelijk het beeld naar voren dat het niet anders kan dan dat de man uit Enschede wist wat er met zijn rekening gebeurde. Dit blijkt uit de vele handelingen die hij in de internetbankieren-app van zijn bank verrichtte voor, tijdens en kort nadat de bedragen op zijn rekening waren gestort. Schadevergoeding Tot slot moet de man de financiële schade aan de slachtoffers vergoeden. Het gaat hierbij om een bedrag van in totaal ongeveer 4.500 euro.  Bron: rechtspraak Read the full article

[pvooostnederland]

Internationale actie in 31 landen tegen geldezels: https://www.politie.nl/nieuws/2019/december/4/internationale-actie-tegen-moneymules.html #KIEKUUT #Ondermijning #Jegaathetpaszienalsjehetdoorhebt https://www.instagram.com/p/B5pv3Cjgmz2/?igshid=1iahassajjb89

[jdreport]

Undercover: de waarheid over snel geld verdienen als geldezel

Je ziet op Instagram vast wel eens comments als ‘snel geld verdienen’. Maar wie zit daar eigenlijk achter? En wat gebeurt er als je erop ingaat?

Danny en Jeroen van NOS Stories gingen undercover op Instagram én in real life en zochten naar de waarheid over snel geld verdienen.

Want, hoe aantrekkelijk snel geld verdienen via Instagram ook klinkt, je kan er maar beter niet op ingaan.

Danny en…

[aboutict]

Geldezel Marktplaats-oplichting aangehouden

Een 33-jarige vrouw blijkt vorige week donderdag te zijn aangehouden na langdurig onderzoek van de Rotterdamse recherche. Zij wordt ervan verdacht haar bankrekening ter beschikking te hebben gesteld voor oplichting. De slachtoffers hadden via Marktplaats studieboeken besteld, maar die werden nooit geleverd. 108 personen deden aangifte. De zaak loopt al sinds 2015. Dat jaar reageerden Marktplaats bezoekers op advertenties waar studieboeken zoals ‘handboek leraren’, ‘klinisch psychologie’ en ‘pathologie’ werden aangeboden. Het schadebedrag liep op tot boven... http://dlvr.it/Pf8pnk

[gertonderweg]

Geldezel Marktplaats oplichting aangehouden

[eemskrant-blog]

Politie heeft 28 internetoplichters aangehouden

Noord-Nederland –De politie heeft afgelopen week 28 personen aangehouden op verdenking van internetoplichting. Deels gaat het om mensen die via handelsplaatsen op internet goederen aanboden, maar deze niet leverden. Daarnaast gaat het om mensen die zich als geldezel beschikbaar hebben gesteld voor fraudeleuze handel in goederen via internet. In een aantal zaken is in het kader van ‘misdaad mag…

[reneleijen]

Zeven op tien jongeren onbekend met grote pakkans geldezels

Bijna 1 op de 10 jongeren is ooit benaderd om als geldezel zijn pinpas of bankrekening uit te lenen aan criminelen, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Erger is dat maar liefst zeven op de tien jongeren niet weet dat de pakkans van geldezels behoorlijk groot is. Jongeren kennen verder alle ingrijpende gevolgen niet, zoals een strafblad, een…

[reneleijen]

Katvangers veroordeeld tot terugbetalen 42 mille

Twee katvangers zijn door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot het terugbetalen van 42 mille. De zaak draait om een Knab-klant die werd opgelicht door een neppe bankmedewerker. Het slachtoffer moest AnyDesk installeren en zijn geld ‘in verband met hackers in veiligheid brengen’. Een poging om dat geld bij Knab terug te vorderen, mislukte. Knab verstrekte het slachtoffer wel de naw-gegevens van…

[reneleijen]

Twee weken cel voor Whatsappfraude

Een geldezel (22, uit Arnhem) is door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf voor Whatsappfraude. De verdachte liet zijn bankrekening gebruiken voor het storten van geld dat door oplichters was buitgemaakt. Een van de slachtoffers was een bejaarde vrouw die werd geappt door haar ‘zoon’ en drie keer geld overmaakte. Twee betalingen kwamen op de bankrekening van…

[reneleijen]

Katvanger moet slachtoffer ceo-fraude tien mille terugbetalen

Een katvanger, die zijn bankrekening liet misbruiken voor ceo-fraude, moet een slachtoffer van de fraude tien mille terugbetalen. Volgens de rechtbank Amsterdam moet het geld dat naar een verkeerde rekening was overgemaakt, in zijn geheel terug. De zaak draait om een bedrijf dat werkzaamheden door een ander bedrijf had laten uitvoeren. Dat bedrijf stuurde, september 2022, een Nederlandstalige…

[reneleijen]

Snapchat-gebruikers kunnen geen vriendschapsverzoeken naar tieners sturen

Op Snapchat is het sinds kort niet meer mogelijk dat tieners vriendschapsverzoeken ontvangen van vreemden, om te voorkomen dat tieners in contact komen met criminelen. Pas bij meerdere gezamenlijke contacten kan zo’n verzoek ontvangen worden, aldus het bedrijf. Snapchat blokkeert ook vriendschapsverzoeken vanaf locaties die een link met scam-activiteiten hebben, om sextortion moeilijker te maken.…

[reneleijen]

Politie roept ouders op: "laat je kind geen katvanger worden"

Waar de échte cybercriminelen nog wel eens (lang) buiten beeld blijven, is de pakkans van geldezels honderd procent, aldus Arno Smit van de politie in Capelle aan den IJssel. Daar was deze week een heuse themasessie waar politie, reclassering, OM en hulpverleners spraken met een stel verdachten. Zes geldezels (21 tot 42, uit Rotterdam en Capelle) moesten zich daar melden voor hun betrokkenheid…

[reneleijen]

Stel gaf veel geld uit, maar ontkent onlinefraude

Vijftien mensen die via Marktplaats geld overmaakten voor Efteling-kaartjes, een PlayStation, een fietstrainer of een tekentablet, kregen die spullen nooit geleverd. Ze bleken opgelicht voor een totaalbedrag van 2250 euro. Dat geld belandde op de rekeningen van een dakloos stel (25 en 26, uit Nijmegen). De rechtbank ziet echter te weinig bewijs dat de twee de onlinefraude zelf hadden bedacht en…

[reneleijen]

Straf voor oplichting ouderen via Whatsapp

De slachtoffers waren 80 en 95 en verloren samen 14 mille, de verdachte was net twintig toen hij, eind 2021, zijn bankpas en bankrekening beschikbaar stelde voor Whatsappfraude. De echte oplichters die via Whatsapp slachtoffers benaderden, hadden hem veel geld beloofd als hij geldezel wilde zijn. ‘Als je niks hebt is dat natuurlijk een mooi aanbod’, verklaarde de verdachte in de rechtszaal. Maar…

[reneleijen]

Duizend arrestaties bij internationale politieoperatie tegen katvangers

Politie- en opsporingsdiensten uit 26 landen hebben bij de negende editie van de European Money Mule Action (Emma 9) ruim duizend katvangers en ronselaars daarvan opgepakt. Aan de actie, geleid door Nederland en ondersteund door Europol, deden ook 2800 banken en financiële instellingen mee. Er werden in totaal 10.759 geldezels en katvangers en 474 ronselaars geïdentificeerd. Er werd voor 32…