#VAB Банк | Explore Tumblr posts and blogs

chenewsnet · 6 years ago

Photo

Прокуратура Австрии расследует дело об отмывании денег украинских банков Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через австрийский Meinl Bank, начиная с 2016 года, сообщила "Німецька хвиля". Meinl Bank специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте. В прокуратуре сообщили, что следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых не называются, однако известно, что среди них есть граждане Украины. В уголовном производстве говорится о пропаже $385 млн и €75 млн с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014–2015 годах. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков. По данным Фонда гарантирования вкладов Украины, через Meinl Bank вывели $38 млн с "Пивденкомбанка", $40 млн с "Терра Банка", $39,5 млн с "VAB Банка", €62 млн из "Городского коммерческого банка" и $44 млн из банка "Киевская Русь". Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным офшорным компаниям под залог средств на корреспондентских счетах украинского банка. Офшорная компания не возвращала кредит и "гарантийные" деньги украинского банка забирал в качестве залога австрийский банк. Отмечается, что подобные операции часто используют для отмывания средств. В Фонде гарантирования вкладов Украины заявили, что в течение 2014–2015 годов с помощью такой схемы из украинских банков вывели $846 млн и €75 млн. Операции проводились накануне введения в банках временной администрации. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег проводится в Лихтенштейне. По закону, владельцы банков несут ответственность за нанесение банкам убытков своим имуществом. В связи с этим Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором отберет иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру.

0 notes

oi5 · 5 years ago

Text

В НБУ заявляют, что Бахматюк должен государству более 29 миллиарда гривен

Предприниматель и ексвласник «VAB банка» Олег Бахматюк виноват государственным учреждениям 29,3 миллиарда гривен – так��е данные обнародовал Национальный банк Украины. Согласно с ними, Бахматюк виноват 11 миллиардов Фонда гарантирования вкладов физических лиц для вкладчиков банков «Финансовая инициатива» и VAB), 10,6 миллиардов – самому Нацбанку по кредитам рефинансирования этих банков и еще 7,7 миллиарда – трем государственным банкам. «Чтобы гарантировать возврат средств по кредитам рефинансирования, ... Читать дальше: https://oi5.ru/n301373860

#БАНКА #МИЛЛИАРД #ПРЕДСЕДАТЕЛЬ #УКРАИНА #КОМПАНИЯ #НАЦБАНК #ГРИВНА #ЗАДЕРЖАНИЕ #ОЛЕГ #НОЯБРЬ #БАНК #ПРАВЛЕНИЕ #ПОРУЧИТЕЛЬСТВО #АВАЛЬ #РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

0 notes

anat82 · 5 years ago

Text

НБУ не обнаружил нарушений при выдаче кредита VAB Банку

Кредит был предназначен для выплаты средств вкладчикам. Регулятор отрицает нецелевое использование этих денег.

В 2014 году стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд гривен VAB Банку был выделен без нарушений процедуры. Об этом говорится в заявлении Национального банка Украины, опубликованном на его странице в Facebook в четверг, 14 ноября.

“Национальный банк придерживался…

View On WordPress

0 notes

mhhposts · 6 years ago

Text

8 тезисов из интервью с экс-главой НБУ

New Post has been published on https://www.agtl.com.ua/publications/8-tezisov-iz-intervu-s-eks-glavoi-nby.html

8 тезисов из интервью с экс-главой НБУ

Источник фото

Валерия Гонтарева пришла на должность главы Национального банка Украины в июне 2014 года, а спустя 3 года — 10 апреля 2017 года — подала заявление об отставке. С 1-го октября 2018 Гонтарева стала сотрудником Института международных отношений Лондонской школы экономики. Теперь она будет консультировать центробанки разных стран по по вопросам монетарной и валютной политики. Первый проект экс-главы НБУ — преодоление кризиса в Тунисе.

Валерия Гонтарева дала развернутое интервью редакции «НВ». В нем она поделилась воспоминаниями о работе на посту главы Нацбанка. «Минфин» выбрал несколько интересных моментов.

О ситуации на банковском рынке Украины в 2014 году

Я планировала тогда завершить реформу банковского надзора за год, в итоге мы сделали ее за три года. Если бы не долгая история с ПриватБанком [его долгами и национализацией], я думаю, сделали бы за два с половиной года. Ключевой вызов был с точки зрения макроэкономики.

Как макроэкономист я знала, какие дисбалансы были у нашей страны и что есть международное сообщество, готовое помочь и закрыть дыры в платежном балансе. Но вы вдруг переходите на свободное курсообразование, а тут вдруг теряете 10 % терри��ории, больше 15 % ВВП и за один день у вас теряется 30 % валютной выручки.

Экс-глава НБУ объясняет: «Почему я занимаюсь сейчас монетарной политикой, консультирую другие страны? Потому что наш опыт банковской реформы вошел в учебники всего финансового мира. Раньше примером была реформа банковского сектора Турции в 1990‑х. Сейчас же нас везде приглашают делиться опытом».

О манипуляциях и давлении во время работы в НБУ

«С первого дня под НБУ ходили проплаченные митинги. Во многих СМИ — полная дезинформация, манипуляции. Например, от Юлии Тимошенко, которая выходит и рассказывает, что Гонтарева выдала 300 млрд грн рефинансирования. А Гонтарева выходит в парламенте и показывает: когда она пришла в НБУ, задолженность по рефинансу была 110 млрд, а когда ушла — 19 млрд» — вспоминает экс-глава НБУ свою работу на госдолжности.

Гонтарева не скрывает, что многие депутаты пытались «продавить» нужные им решения: «За мое назначение проголосовали 346 депутатов, конституционное большинство. На второй день я захожу в кабинет Нацбанка, сажусь, тут же раздается телефонный звонок по внутренней связи. Человек представляется: «Я депутат такой‑то, я вчера за вас голосовал». И начинает что‑то просить. Таких позвонило человек десять, на десятом уже сарафанное радио им передало, что мне можно не звонить». И добавляет: “Меня очень удивило, когда с поста министра экономики уходил Айварас Абромавичус и говорил: «Мне позвонили и сказали». Я хотела тогда сказать: «Боже ты мой, сколько мне раз звонили и что‑то говорили».

Об угрозах в свой адрес

По словам Валерии Гонтаревой, она не согласилась бы стать главой Нацбанка «если бы представляла уровень давления».

«Конечно, угрожали. У меня даже была государственная охрана с октября 2014 года и пока меня не уволили. Много разных видов угроз было, включая эти гробы», — ответила экс-глава НБУ на вопрос, угрожали ли ей физически.

Экс-глава НБУ имеет в виду акцию активистов Нацкорпуса 1 марта 2017 года. Протестуя против российских банков, они принесли под стены Нацбанка гроб, в котором лежала кукла в тюремной одежде с лицом Гонтаревой.

Гонтарева также вспомнила о «недавнем заявлении Сергея Таруты», «который рассказывает, что Гонтареву надо посадить в тюрьму — это единственное место, где ценных свидетелей не убивают».

О нехватке поддержки от президента и правоохранительных органов

«Я ждала от президента большей поддержки! Одно могу сказать, если бы президент не был согласен с линией, которую вел НБУ под моим руководством, сменил бы меня», — сказала Гонтарева. И добавила, что рассчитывала на большую поддержку со стороны правоохранительных органов, которым Нацбанк передал множество документов о недобросовестных банках.

«Я хотела большей поддержки от правоохранительных органов, которым мы передали три ваших здания бумаг про все эти банки-отмывки и банки-зомби. Это же все было передано. И вы понимаете, 90 банков, чтобы их вывести, надо было задокументировать, это тонны документов. И где оно все?» — спрашивает экс-глава НБУ.

О национализации ПриватБанка

Мы влили в Приват 146 млрд грн, чтобы ��акрыть дыру. А постаудит нашел еще одну дыру в 38 млрд, мы и их влили. Вы представляете, о каких деньгах мы говорим? Это 40 % нашей монетарной базы. Это 33 % депозитов нашего населения.

Единственное, в чем мы пошли на уступку Привату, — так это в вопросе дэдлайна по рекапитализации. Когда Приват не выполнил первый дэдлайн — 1 апреля 2016 года, — он был сдвинут до 1 сентября 2016‑го. Но и это было в меморандуме МВФ все предусмотрено. После этого мы сразу получили транш.

А Коломойский рассказывал, что это рейдерство со стороны Нацбанка. Но там же никто ни копейки не заплатил по выданным кредитам. Капитала в этом банке никакого не было. Активов не было. Государство заменило активы госбумагами.

О ключевой проблеме банковского рынка Украины

В Украине очень высокая доля кредитов связанным лицам. При этом наихудшая ситуация наблюдается в банках, принадлежащих государству, – их использовали для выдачи кредитов представителям политических кругов.

«У нас самые большие проблемы были в наших системных банках. Это госбанки и Приват. Но в госбанках — это не столько кредиты связанным лицам в строгом смысле слова, это кредиты политической элите страны. Если для кого‑то «злочинна влада» была представлена Виктором Януковичем, то посмотрите на баланс этих банков, и вы поймете, что «злочинна влада» действовала на территории Украины лет 20. Госбанки использовали как хотели. Вот недавно история — нардеп Станислав Березкин, компания Креатив и так далее. Это же не семья Януковича уже, правда? А перед этим, посмотрите: братья Клюевы, до Клюевых вы других найдете. Весь политический олимп» — объясняет сложившуюся ситуацию Гонтарева.

О том, что олигархи очень вольготно себя чувствуют в Украине

Правоохранительная система не работает — и это, по мнению экс-главы Нацбанка, самая большая проблема.

Мы у Жеваго взяли персональную гарантию, когда из банков был побег, когда население выносило деньги, — помогали ему с рефинансированием на выплату гарантированных законом депозитов, взяли у него в залог Белоцерковскую ТЭЦ.

Я тогда сказала Жеваго, что если он не выполнит персональную гарантию, то останется в одних трусах. В чем он остался? У него все есть. Где персональные гарантии? Все они оспорены в судах. Вы понимаете, какой беспредел у нас?

Так же у нас появились активы ПриватБанка. Но это оказались активы третьих лиц, которы�� даже в банке не были. Не было реальной оценки этих активов, которые входили в персональную гарантию. Мы в НБУ брали такие гарантии не только у Жеваго и Коломойского, но и у [бывшего владельца обанкротившихся банков VAB и Финансовая инициатива, собственника агрохолдингов Авангард и UkrLandFarming Олега] Бахматюка. Они должны были всем своим имуществом отвечать, даже часами. Но никто ничем не ответил.

Хорошо, а банки-отмывки? Олигархи хотя бы имеют какие‑то связи и способны «порешать». А банки-отмывки чем будут отвечать, какими активами? Вот был, например, банк Велес, который финансировал Батькивщину. Когда мы пришли по адресу этого банка, то его там просто не было. Скажите, как это?

Я знаю, сколько мы в Нацбанке передали НАБУ документов по тому же Привату. Я хочу увидеть, что они с ними делают, куда они их девают. Едят, что ли?

Я понимаю, что у нас во всем, в чем виновна страна, должен быть виновен президент. Если мы так будем рассуждать, то, скорее всего, будем очень похожи на Россию. Не может один человек за всех сделать их домашнюю работу. Президенту повезло, что в НБУ пришли те, кто смог. Повезло, что в Минфин пришли те, кто смог. Повезло, что в Нафтогаз пришли. Вот еще бы пришли бы в НАБУ, в САП, в прокуратуру, в суды — тогда бы больше повезло.

О нападках Наливайченко

Гонтарева опровергла заявление Наливайченко, которое он сделал в начале октября: бывший глава СБУ утверждал, что Гонтарева якобы купила в Лондоне дом стоимостью 23 млн фунтов стерлингов (около $30 млн).

«Было смешно, когда совершенно безумный Валентин Наливайченко рассказывал по телевидению в тот день, когда мы снимали квартиру с моим сыном-студентом первого курса, что якобы Гонтарева купила в Лондоне дом за 23 миллиона фунтов. Он услышал, что я уже работаю в Лондоне, и дальше надо было делать подобные инсинуации. И этих безумцев кто-то еще показывает со всеми этими текстами. А вы в этот момент подписываете договор аренды маленькой двухкомнатной квартиры» — добавила экс-глава Нацбанка Украины.

Источник: protokol.com.ua

Остались вопросы? Обращайтесь!

УСЛУГИ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА

0 notes

crimeundoit-blog · 7 years ago

Text

Дзензерский снова перестал платить по счетам?

Как утверждают в издании "ФАКТb)", ссылаясь на обозревателя агентства «ОЛИГАРХ» Анну Антонову, ликвидация одного из ключевых участников группы «Веста» — ООО «Техкомплект» — запущена по новому кругу.

Фонд гарантирования вкладов и ВТБ Банк надеются, что это позволит отыскать более 1 млрд гривен, «затерявшихся» в недрах структуры из орбиты нардепа от «Народного фронта» Дениса Дзензерского. ООО «Техкомплект» было создано в 2003 году как торгово-закупочный дом корпорации «Веста». В дальнейшем на базе этой структуры был создан департамент продаж, велось обучение персонала, а само предприятие занялось поставками сырья и комплектующих на производственные площадки группы и продвижением ее продукции на украинский и внешние рынки. К моменту возбуждения дела о банкротстве в декабре 2014 года у «Техкомплекта» имелось большое количество не выполненных обязательств перед партнерами при полном отсутствии основных средств. Кредиты брались под поручительство производственных структур корпорации Дениса Дзензерского. К лету 2017 года процесс ликвидации ООО «Техкомплект» вышел на финишную прямую. Сначала Днепропетровский хозяйственный суд, а затем и апелляционный хозяйственный суд пришли к выводу, что ликвидатор выполнил все условия для завершения дела. Суды утвердили ликвидационный баланс и отчет ликвидатора Александра Дерябкина, ликвидировав ООО как юрлицо. Решения днепровской Фемиды позволили бы осколку корпорации «Веста», контроль над которой до сих пор приписывается народному депутату от «Народного фронта» Денису Дзензерскому, несмотря на то, что сама она начала называть своим бенефициаром гендиректора Днепровского машзавода Дмитрия Никитина, списать почти 4,7 млрд гривен долга. Их «Техкомплект» должен вернуть ПАО «ВТБ Банк» (более 3,9 млрд грн.), БТА Банку (140 млн грн.), ПАО «Кредит-Днепр» (38 млн грн.), а также ликвидируемым VAB Банк (210 млн грн. ) и банку «Форум» (234 млн грн.). помимо этого, «Техкомплект» имел долги перед другими участниками аккумуляторной корпорации Дзензерского – ПАО «Веста-Днепр» (46 млн грн.) и ООО «Рекуперация свинца» (112 млн грн.). Тем не менее, не удовлетворившись решениями местных судов, Фонд гарантирования вкладов физлиц в лице ликвидатора VAB Банка Марины Славкиной и представитель ВТБ Банка направили кассацию в Высший хозяйственный суд Украины на предмет оценки полноты обстоятельств дела и правильности юридической оценки ликвидации должника. На этой стадии рассмотрения ВХСУ выявила несколько интересных моментов, связанных с невыясненными обстоятельствами пр��пажи в «недрах» ООО «Техкомплект» более 1,3 млрд грн. дебиторской задолженности и векселей на 72 млн грн., на которые не имелось подтверждающих документов и оригиналов. Еще в 2015 году инвентаризация имущественных активов предприятия выявила, что директор ООО не передал ликвидатору документы, подтверждающие спорные суммы дебиторской задолженности (договора поставки, счета, акты приема-передачи) и оригиналы векселей. На этом основании Национальной полицией Украины было открыто уголовное производство, которое 18 июля 2016 года было внесено в Единый реестр досудебных расследований под №12016000000000220. А уже 27 июля оно было объединено Генпрокуратурой с уголовным производством № 42015000000002815 (квалификация — мошенничество). Но до сих пор уведомление о подозрении в совершении преступлений никому в рамках этого производства не предъявлено, а первичные бухгалтерские документы ООО «Техкомплект» не изымались. На этом основании ВХСУ в ноябре этого года удовлетворил кассацию ФГВФЛ и ВТБ Банка, вернув дело в Хозяйственный суд Днепропетровской области на стадию ликвидационной процедуры с новым составом судей. Это событие вряд ли обрадовало основателя группы «Веста» Дениса Дзензерского и считающегося его деловым партнером Дмитрия Бондарчука, который в различных коммерческих и финансовых структурах, в том числе банке «Новый», представлял интересы собственника ООО «Техкомплект» — кипрскую компанию Edendorf Limited. Производство под № 42015000000002815, которое ведет Генпрокуратура в отношении должностных лиц «Весты», не единственное. Речь идет, по крайней мере, о семи делах, квалифицируемых, как злоупотребление служебным положением, завладение чужим имуществом и мошенничество, которые связаны с ключевыми юридическими лицами корпорации «Веста» — «Веста-Днепр», «Веста-Индастриал», «Рекуперация свинца», «Техкомплект», ООО «Веста Кар Батери» и ООО «Промышленные энергетические системы».

"ОТКАТ"

#политика #скандал #коррупция #депутат #Дзензерский

0 notes

neurostius · 7 years ago

Text

У Дзензерского открылся «кредитный» фронт

Ликвидация одного из ключевых участников группы «Веста» — ООО «Техкомплект» — запущена по новому кругу, утверждают "ФАКТb)" со ссылкой на обозревателя агентства «ОЛИГАРХ» Анну Антонову. Фонд гарантирования вкладов и ВТБ Банк надеются, что это позволит отыскать более 1 млрд гривен, «затерявшихся» в недрах структуры из орбиты нардепа от «Народного фронта» Дениса Дзензерского. ООО «Техкомплект» было создано в 2003 году как торгово-закупочный дом корпорации «Веста». В дальнейшем на базе этой структуры был создан департамент продаж, велось обучение персонала, а само предприятие занялось поставками сырья и комплектующих на производственные площадки группы и продвижением ее продукции на украинский и внешние рынки. К моменту возбуждения дела о банкротстве в декабре 2014 года у «Техкомплекта» имелось большое количество не выполненных обязательств перед партнерами при полном отсутствии основных средств. Кредиты брались под поручительство производственных структур корпорации Дениса Дзензерского. К лету 2017 года процесс ликвидации ООО «Техкомплект» вышел на финишную прямую. Сначала Днепропетровский хозяйственный суд, а затем и апелляционный хозяйственный суд пришли к выводу, что ликвидатор выполнил все условия для завершения дела. Суды утвердили ликвидационный баланс и отчет ликвидатора Александра Дерябкина, ликвидировав ООО как юрлицо. Решения днепровской Фемиды позволили бы осколку корпорации «Веста», контроль над которой до сих пор приписывается народному депутату от «Народного фронта» Денису Дзензерскому, несмотря на то, что сама она начала называть своим бенефициаром гендиректора Днепровского машзавода Дмитрия Никитина, списать почти 4,7 млрд гривен долга. Их «Техкомплект» должен вернуть ПАО «ВТБ Банк» (более 3,9 млрд грн.), БТА Банку (140 млн грн.), ПАО «Кредит-Днепр» (38 млн грн.), а также ликвидируемым VAB Банк (210 млн грн. ) и банку «Форум» (234 млн грн.). помимо этого, «Техкомплект» имел долги перед другими участниками аккумуляторной корпорации Дзензерского – ПАО «Веста-Днепр» (46 млн грн.) и ООО «Рекуперация свинца» (112 млн грн.). Тем не менее, не удовлетворившись решениями местных судов, Фонд гарантирования вкладов физлиц в лице ликвидатора VAB Банка Марины Славкиной и представитель ВТБ Банка направили кассацию в Высший хозяйственный суд Украины на предмет оценки полноты обстоятельств дела и правильности юридической оценки ликвидации должника. На этой стадии рассмотрения ВХСУ выявила несколько интересных моментов, связанных с невыясненными обстоятельствами пропажи в «недрах» ООО «Техкомплект» более 1,3 млрд грн. дебиторской задолженности и векселей на 72 млн грн., на которые не имелось подтверждающих документов и оригиналов. Еще в 2015 году инвентаризация имущественных активов предприятия выявила, что директор ООО не передал ликвидатору документы, подтверждающие спорные суммы дебиторской задолженности (договора поставки, счета, акты приема-передачи) и оригиналы векселей. На этом основании Национальной полицией Украины было открыто уголовное производство, которое 18 июля 2016 года было внесено в Единый реестр досудебных расследований под №12016000000000220. А уже 27 июля оно было объединено Генпрокуратурой с уголовным производством № 42015000000002815 (квалификация — мошенничество). Но до сих пор уведомление о подозрении в совершении преступлений никому в рамках этого производства не предъявлено, а первичные бухгалтерские документы ООО «Техкомплект» не изымались. На этом основании ВХСУ в ноябре этого года удовлетворил кассацию ФГВФЛ и ВТБ Банка, вернув дело в Хозяйственный суд Днепропетровской области на стадию ликвидационной процедуры с новым составом судей. Это событие вряд ли обрадовало основателя группы «Веста» Дениса Дзензерского и считающегося его деловым партнером Дмитрия Бондарчука, который в различных коммерческих и финансовых структурах, в том числе банке «Новый», представлял интересы собственника ООО «Техкомплект» — кипрскую компанию Edendorf Limited. Производство под № 42015000000002815, которое ведет Генпрокуратура в отношении должностных лиц «Весты», не единственное. Речь идет, по крайней мере, о семи делах, квалифицируемых, как злоупотребление служебным положением, завладение чужим имуществом и мошенничество, которые связаны с ключевыми юридическими лицами корпорации «Веста» — «Веста-Днепр», «Веста-Индастриал», «Рекуперация свинца», «Техкомплект», ООО «Веста Кар Батери» и ООО «Промышленные энергетические системы».

"НЕВРОСТЕНИЙ"

#ПОЛИТИКА #СКАНДАЛ #РЕЗОНАНС #ГОСУДАРСТВО #ДЕПУТАТ

0 notes

we-politica-ua-news-love · 5 years ago

Photo

Требование МВФ и борьба за рынок земли. Стало известно, почему активизировалось дело Бахматюка Источники "Страны" в политических кругах дают два объяснения активизации дела по одному из крупнейших агроолигархов Украины - Олегу Бахматюку и его банку.

#VAB-Банк #Олег Бахматюк #рынок земли

0 notes

we-politica-ua-news-love · 5 years ago

Photo

Дело VAB Банка. После начала задержаний Олег Бахматюк заявил о желании вернуться в Украину и погашать казне по миллиарду в год Владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк планирует вернуться в Украину. Он предложил поэтапно погасить задолженность в 8 миллиардов гривен принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам "VAB Банк" и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

#VAB-Банк #Олег Бахматюк #УкрЛендФарминг

0 notes

we-politica-ua-news-love · 6 years ago

Photo

Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.

#VAB-Банк #банк Надра #Банки #ВиЭйБи Банк #дельта банк #долги #НАБУ #Нацбанк #НБУ #Олег Бахматюк

0 notes

we-politica-ua-news-love · 6 years ago

Photo

Олег Бахматюк — аферист и финансовый мошенник Олигарх Бахматюк «заработал» свой капитал на долгах Среди украинских предпринимателей хватает людей, чьи долги намного превышают их состояние, но даже в этой когорте агробарон Олег Бахматюк выделяется – задолженность бизнесмена исчисляется десятками миллиардов гривен, что более чем в 10 раз выше его официального состояния.

#Ukrlandfarming #VAB-Банк #КГД #Кернел Групп #Континиум #Олег Бахматюк #ООО Ледер Плюс ЛТД

0 notes

we-politica-ua-news-love · 6 years ago

Photo

Дело «VAB банка»: яичный магнат Олег Бахматюк начинает «пригорать» Речь идет о том, что Национальное антикоррупционное бюро возобновило уголовное производство по делу о расхищении средств в «VAB банке» Олега Бахматюка, которое агробарону удалось «прикрыть» не без финансового «стимулирования» и благодаря серьезным связям в верхах. Например, теперь уже «Украинская правда», как и мы несколько дней назад, обратила внимание на постановление Соломенского районного суда. Напомним, что согласно этому судебному документу, НАБУ нашло информацию о том, как выводились средства с «VAB банка», принадлежавшего владельцу UkrLandFarming Олегу Бахматюку, накануне 20 ноября 2014 года, когда его признали неплатежеспособным. Так, например, по данным Национального антикоррупционного бюро, 14 ноября был осуществлен возврат депозитов в сумме 110 млн гривен ПАО «Тростянецкий мясокомбинат» и 2266,445 млн гривен ПАО «ШП» Свитанок «, несмотря на то, что НБУ ввел запрет на досрочное возврат средств лицам, связанным с банком, а обе компании контролируются Бахматюком. 18 ноября компания Quickcom Limited потребовала у «VAB банка» досрочно вернуть 45 млн долларов кредита, что было сделано уже через два дня — 20 ноября. Хотя в то же время обычные вкладчики банка не могли забрать свои средства из банка, получая по 1000 гривен в день через кассу. Также 20 ноября Наблюдательный совет одобрил зачисления частных встречных однородных требований, возникших у должников СООО «Староверский птицекомплекс», ООО «Агроуниверсал ЛТД», ООО «Инвестиционная компания «Агросоюз РП», ООО «Мульти Финанс» на общую сумму 681,573 млн гривен. Согласно постановлению, детективы Национального антикоррупционного бюро получили временный доступ к вещам и документам членов правления, наблюдательного совета VAB банка по делу о растрате средств рефинансирования НБУ, — подытожила «УП». Олег Бахматюк на появление информации о «реанимации» дела «VAB банка» отреагировал довольно нервно. Пресс-служба яичного магната через интернет-издания, подконтрольные прикормленному Бахматюком депутату Вадиму Денисенко, обвинила СМИ в некорректной подаче информации. «Так, все факты, которые были приведены в постановлении суда уже полтора года расследовались другими правоохранительными органами, были проведены десятки допросов и следственных действий, в результате чего дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления», — говорится в заявлении пресс-службы олигарха. Также подал голос и сам Олег Бахматюк. «Было официально подтверждено, что никакого вывода денег из банка не было. Это документально подтверждено другими правоохранительными органами и дело было закрыто. Все те операции, о которых говорится в представлении детектива НАБУ – были внутренними банковским операциям. Деньги не выходили из банка». Однако с такими утверждениями не согласен финансовый регулятор – Национальный банк. Из «VAB Банка» и другого финансового уродца олигарха – банка «Финансовая инициатива» — деньги таки пропали, и НБУ желает за это наказать самого Олега Бахматюка. Как пишут «Комментарии» со ссылкой на пресс-службу НБУ, Национальный банк Украины подал семь исковых заявлений в суд с требованием о взыскании задолженности с Олега Бахматюка, как финансового поручителя ПАО «ВиЭйБи Банк» («VAB Банк») и ПАО «КБ «Финансовая инициатива». Отмечается, что, несмотря на ряд исковых заявлений, Бахматюк, являясь ответчиком, всячески препятствует рассмотрению дел. Так, поручитель делает все для затягивания судебных процессов, чтобы в итоге избежать выполнения взятых на себя обязательств. «Национальный банк пока еще не получил судебных решений, которые вступили в законную силу и предоставляли бы возможность взыскать денежные средства или изъять бизнес активы в счет погашения долгов банков в рамках финансового поручительства Бахматюка О.Р», — отметили в НБУ. Ua-banker.com.ua

#Ukrlandfarming #VAB-Банк #Олег Бахматюк

0 notes