#Periodismo de Investigación

[anonima-geek]

Empresarios y amenazas veladas innecesarias

Empresarios y amenazas veladas innecesarias: Hoy quiero hacer una declaración pública, sincera y honesta para todas las personas que en algún momento se han sentido ofendidas y/o identificadas con mis últimos artículos. Más info en el link abajo... no os lo perdáis, porque esto se va poniendo cada vez más interesante. #amenazas #turismorural #sierradefrancia #declaraciondeintenciones

Hace ya un tiempo que soy consciente de que este blog, además de leerse, está levantando un montón de ampollas entre mis detractores. Hoy quiero hacer una declaración pública, sincera y honesta para todas las personas que en algún momento se han sentido ofendidas y/o identificadas con mis últimos artículos: En primer lugar, debo decir que no incumplo ninguna ley vigente respecto a los derechos…

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#ICONOPeriodismo: La increble red informativa de Alvaro López Tostado

#ICONOPeriodismo: La increble red informativa de Alvaro López Tostado

https://www.facebook.com/ICONOPeriodismo/ #PeriodismoDigital#MDI. Soy su anfitrión #AlvaroLópezTostado: Editor en JEFE de los proyectos Digitales y de Networking. Más de 10 años editando, escribiendo y publicando. Nuestra experiencia data de 2008 a la fecha.- Todos los días editamos, escribimos y publicamos información que enlaza, que conecta y que posiciona contenidos editoriales y que tienen…

[chicosanchez]

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[inaimexico]

02/08/2022

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es la base de datos con información pública más grande de todo el país, alimentada por 8 mil 240 sujetos obligados.

[jrlrc]

Las elecciones judiciales no son la solución

Son un capricho de López Obrador. Qué sabe sobre ellas en el mundo? Nada. Tampoco sabe nada sobre su pasado en el México del siglo XIX. Sólo vio alguna vez en algún libro que en tiempos de Juárez los ministros de la Suprema Corte eran “votados por el pueblo”. No entiende qué tipo de elecciones eran, quiénes y por qué participaban, ni qué filtros imponía la realidad sobre la (s)elección o cómo influía la circunstancia política en la formación de los candidatos: surgían de las élites de la élite, entre los grupos de un solo partido, el liberal, que efectivamente tenía algunos grandes talentos “todo terreno” como no los tiene Morena. No puedo creer que conozca él esos detalles -todo me hace suponer que AMLO cree que las elecciones judiciales del siglo XIX mexicano eran como las más democráticas de la actualidad y que, venciendo por la sabiduría popular a “los malos”, llegaban a la Corte personajes como Ignacio Ramírez; eso no es lo que quiere nuestro presidente sino lo que cree que pasó y quiere usarlo para tapar lo que de veras quiere…

No hay razón histórica para creer lo que cree/dice AMLO, y sobre el presente mexicano e internacional no hay razón con evidencia para tomar en serio lo que dicen comentócratas como Jorge Zepeda Patterson. Este periodista venido a menos bajo el peso de López Obrador, ajeno del todo (y desde hace muchos años) al periodismo de investigación (y no sólo a la investigación en ciencias sociales), se ha lanzado a defender la propuesta de reforma judicial de su admirado AMLO. Tenía que ser. Pero como no es más que acción obradorista tenía que equivocarse. Otra vez.

Las elecciones de jueces constitucionales sólo existen en Bolivia y no son un modelo democrático a imitar:

Las elecciones judiciales existen en Estados Unidos pero sólo a nivel local, y no en todos los estados de la federación. No existen para jueces constitucionales de la Suprema Corte y otros jueces federales. En los casos locales hay muchas peculiaridades pero tienden a lo negativo. La insatisfacción es mucha y los problemas de financiamiento y diseño de campañas son crecientes. Un ejemplo de crítica en medios, desde la academia, de 2014:

Una visión amplia sobre el asunto en Estados Unidos:

John Oliver, comediante, tiene mucho más que decir que Zepeda Patterson y lo ha dicho hace no pocos años (porque el problema que desconoce AMLO no es nuevo):

La propuesta de ministros y jueces elegidos por “el pueblo” es en realidad el intento de AMLO y su partido de eliminar al poder Judicial federal como poder independiente y, en primer lugar, destruir el contrapeso que ha sido la Suprema Corte “contra” el poder Ejecutivo obradorista. Si es aprobada por el Congreso, el pueblo no elegirá a nadie, lo hará el partido que haga la mayor parte de las candidaturas y controle los procesos electorales, que sería Morena. Todo eso sin que AMLO sepa exactamente qué sucedió en nuestro pasado ni qué sucede en la experiencia internacional. AMLO es autoritario e ignorante.

[periodismodigitalmoderno]

Periodismo Digital en la actualidad.

"Noticias en la Era Digital"

¡Bienvenidos a "Noticias en la Era Digital"! Exploraremos cómo la tecnología ha transformado el mundo del periodismo. Desde las imprentas hasta la era digital: Un vistazo a la evolución del periodismo a lo largo de la historia.

Redes Sociales como Plataforma de Noticias Cómo plataformas como Twitter y Facebook han cambiado la forma en que consumimos y compartimos noticias.

Exploraremos cómo cualquier persona puede convertirse en reportero a través de blogs, videos y redes sociales.

Los Desafíos Éticos en la Era Digital Analizaremos los dilemas éticos que enfrentan los periodistas en un mundo digital y la lucha contra la desinformación.

Cómo los periodistas están adoptando nuevos formatos para contar historias, desde podcasts hasta reportajes en video.

Desde inteligencia artificial hasta realidad virtual: Cómo la tecnología está transformando la creación y consumo de noticias.

Exploraremos casos de periodismo de investigación que han tenido un impacto significativo en la sociedad.

Concluiremos nuestro viaje explorando el futuro del periodismo y las oportunidades que la tecnología puede ofrecer.

[miviajesonoro]

¿Por qué matamos?

Te sorprenderá el título de esta reseña, aviso que seguramente no sea lo que te estás imaginando.

Hablo del capítulo IMPACTO SONORO, de P.O.V.CAST. EL FENÓMENO DEL PODCÁSTING EN ESPAÑA.

Carles Porta nos lleva en un fascinante viaje a través del oscuro mundo del true-crime con el #podcast "¿Por qué matamos?" . Con un enfoque de periodismo de investigación, el podcast desentraña los motivos y las complejidades detrás de crímenes reales.

Este no solo satisface la curiosidad por lo desconocido, sino que también explora las mentes de los autores, revelando los matices detrás de actos atroces. La habilidad de Porta para contar historias oscuras con precisión y emoción es brillante.

'¿Por qué matamos?' destaca en el mundo del podcasting, mostrando cómo el periodismo de investigación puede contar historias que no solo entretienen, sino que también enseñan. Es una pieza imprescindible para los amantes del true-crime y para aquellos que buscan un relato intrigante y bien investigado sobre la naturaleza humana en su lado más oscuro.

No solo hablaré de Carles, también de Mar Abad con "Crímenes. El Musical". Este podcast es un emocionante viaje a través de relatos de crímenes reales, narrados con la creatividad de un musical.

No solo está bien por lo que cuenta, sino por su impacto en el mundo del true-crime y el podcasting en general. Al igual que '¿Por qué matamos?', demuestra cómo el periodismo de investigación y la creatividad pueden hacer historia en el mundo del entretenimiento auditivo.

[aglaia-berlutti]

El periodismo se convierte de nuevo en un tránsito entre la verdad y el rostro de las grandes tragedias. En el @elnacionalweb te contamos como en #SheSaid de la directora Maria Schrader, la investigación y la responsabilidad del investigador lo es todo. La directora es consciente de que la película es, quizás, la más grande después del movimiento #MeToo y sus consecuencias. La más elaborada, inteligente y en especial, la más meticulosa al narrar los hechos. De modo que toma decisiones sobre el guion de Rebecca Lenkiewicz que favorecen la sensación de ��pica anónima y basada en el trabajo duro. (Sigue leyendo en @elnacionalweb) https://www.instagram.com/p/CnE1OSsOmoK/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[jhosuakrizto]

https://unionamericadelnorte.blogspot.com/2023/02/tecno-acoso-organizado-laplaza-de.html ,#MAÑANERA #SiguesTu @FelipeCalderon en todas partes… https://www.youtube.com/watch?v=uysIuhk_Fc4 @CarlosLoret @lopezdoriga @JuanIZavala @J_Fdz_Menendez @rivapa @SergioSarmiento @beltrandelrio @AnaPOrdorica @YuririaSierra @leozuckermann @monerorictus @alarcondibujos #Ucrania

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NM N

#ContralíneaTVCinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, en contubernio con su líder, accionista de una lucrativa empresa inmobiliaria, ejecutan reiteradamente actividades que involucran la comisión de delitos fiscales y lavado de dinero, revela investigación de la UIF #ContralíneaTV | Más periodismo de Investigación en contralinea.com.mx Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas Lee aquí 👉 https://bit.ly/3Kpchfl

Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas (contralinea.com.mx)

Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas

José Réyez - 20 Feb 2023 

Cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, en contubernio con su líder, accionista de una lucrativa empresa inmobiliaria, ejecutan reiteradamente actividades que involucran la comisión de delitos fiscales y lavado de dinero, revela investigación de la UIF. Las transacciones detectadas incluyen transferencias por más de 1 mil millones de pesos y la adquisición de vehículos de lujo y mansiones

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó cinco organizaciones sin fines de lucro (Osfl) religiosas que manejan grandes cantidades de dinero; no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas; han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y han generado riqueza de manera ilegal. Lo anterior las ubica en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Más de 1 mil millones de pesos suman las transferencias de esas organizaciones tanto en México como en paraísos fiscales. Los recursos, en muchos casos, terminan en cuentas privadas. Además, involucran la compara de inmuebles y vehículos de lujo. Contralínea tuvo acceso a un documento que detalla las operaciones, los montos y los países involucrados, pero n revela los nombres de las asociaciones ni de sus líderes.

Las cinco Osfl religiosas reciben recursos financieros por conceptos de intereses de diversos instrumentos; depósitos en efectivo que sumados resultan significativos, los cuales intentan hacer pasar por donativos, así como transacciones con una empresa inmobiliaria, advierte el documento Tipología: OSFL con Actividades Religiosas, elaborado por la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Indica que realizan transferencias nacionales e internacionales a diversos beneficiarios, entre los que se incluyen países considerados paraísos fiscales, por montos significativos y dirigidos a personas físicas y morales sin relación aparente, realizando pagos por montos muy elevados para la adquisición de bienes o servicios de lujo que no son acordes con el perfil y objeto de las Osfl religiosas.

Apunta que las Osfl religiosa, son vulnerables al uso indebido por parte de grupos de la delincuencia organizada, incluyendo terroristas, ya que con frecuencia están sujetas a muy poca supervisión por parte de las autoridades y cuentan con mayores beneficios fiscales por la mayoría de los gobiernos.

“Aunque del análisis del caso no se desprende que estas OSFL religiosas hayan sido utilizadas para el Financiamiento al Terrorismo (FT), existe esta posibilidad, dada la vulnerabilidad de dichas estructuras jurídicas y las características que las envuelven”, advierte el expediente.

Incluso cita como ejemplo el caso de la asociación religiosa denominada La Luz del Mundo, cuya sede principal se encuentra en Guadalajara, vinculada con pornografía infantil, abuso de menores, violaciones y demás comportamientos lascivos contra miembros de la comunidad, el cual, al día de hoy se encuentra en proceso, precisa el documento de la UIF.

Las Osfl religiosas reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades) y omiten manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos.

Envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero mediante transferencias internacionales de personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales, donde existe poca permanencia de los recursos en las cuentas de las cinco Osfl religiosas.

Reciben recursos mediante transferencias que provienen de cuentas propias o relacionadas y realizan transacciones entre ellas y una empresa inmobiliaria, es decir, con objetivos distintos, así como transferencias realizadas por montos muy elevados para el pago de bienes o servicios de lujo (tarjetas de crédito-vehículos-blindajes), que no son acordes con el perfil y objeto de las Osfl Religiosas.

Estas organizaciones religiosas realizan diversas adquisiciones de inmuebles, con costos menores para que los montos operados no resulten inusuales y reciben depósitos en efectivo, desde diversas entidades del país, que sumados resultan significativos y representan acumulación de operaciones.

Reciben ingresos por montos significativos que intentan hacer pasar como donativos en efectivo en el ejercicio de su fe y registran inconsistencia entre los ingresos mensuales que recibe el líder y apóstol de las Osfl y los recursos operados.

En concreto, las Osfl religiosas accionan un esquema de estratificación de recursos tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los activos, así como transacciones que salen del perfil esperado.

Las Osfl religiosas tienen a una misma persona como apoderado legal, quien además es líder y apóstol del conglomerado, quien es accionista en la empresa inmobiliaria, y de quien “se dilucida que ha incurrido en actos ilícitos de naturaleza fiscal, nunca ha realizado pago de impuestos, aun y cuando ha recibido cantidades diversas de ingresos en sus instrumentos bancarios”.

Incluso, una de las Osfl religiosas realiza transacciones con una empresa identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una posible empresa fachada.

Al analizar el esquema con el que operaron las Osfl religiosas, la UIF observa que realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas.

Asimismo, omitieron enterar a la autoridad hacendaria sus actividades y, por tanto, generaron un ingreso ilegal, pudiendo ubicarlas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Denuncia ente la FGR

La UIF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra las cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, la empresa inmobiliaria y el apoderado y accionista de esta última, por la probable comisión de diversos delitos, por lo que omite nombres de las organizaciones religiosas, del apoderado legal, bancos, casas de bolsa y empresa inmobiliaria, toda vez que se encuentra en curso las investigaciones del caso.

La UIF señala que las cinco Osfl religiosas –a las que identifica como 1, 2, 3, 4 y 5–, tienen a una misma persona como apoderado legal, mismo que además es líder y autodenominado apóstol del conglomerado, quien es accionista en una empresa inmobiliaria, constituida en Guanajuato.

En las declaraciones de impuestos de 2013 a 2018, dicha empresa inmobiliaria señaló perdidas de carácter fiscal, pues, en casi todos los ejercicios indica mayores deducciones de sus ingresos. No obstante, resulta poco probable que una empresa cuyo giro comercial es la venta de inmuebles tenga, de manera reiterada, mayores pérdidas que sus ingresos.

El apoderado, líder y apóstol de las Osfl religiosas tiene registradas a su nombre seis cuentas o contratos con el Banco 7, Banco 5, Banco 10 y Banco 9; a través de los cuales emitió 74 cheques interbancarios, de 2015 a 2018, que en conjunto suman un monto de 8 millones 140 mil 581 pesos.

Con el concepto de pago de nómina o asimilados a salario, de 2016 a 2019, el apoderado, percibió recursos por un monto de 14 millones 128 mil pesos, provenientes de las OSFL  religiosas 1, 2, 3, 4 y 5 a las que representa, ingresos que no fueron reportados a la autoridad hacendaria.

La cantidad anterior resulta menor a la que erogó el líder de las Osfl religiosas, ya que en esos años la UIF identificó erogaciones por un monto aproximado de 66 millones 950 mil 601 pesos que recibió por concepto de sueldos de sus representadas.

Entre 2017 y 2019, a título personal, el apóstol de las Osfl religiosas compró cuatro inmuebles, incluyendo casas y terrenos habitacionales en México, por un monto de 2 millones 965 mil 478 pesos. Dos de los inmuebles se ubican en Hidalgo y de los otros dos se desconoce el domicilio.

Además, el apoderado de las Osfl religiosas enfrenta en Estados Unidos cargos por posiblemente haber cometido delitos sexuales y de trata de personas, subraya el documento de la UIF.

Asimismo, de 2018 a 2019, el apoderado realizó dos transferencias internacionales, hacia Estados Unidos, la primera de ellas, con destino a la empresa de Asesoría de Bienes Raíces, por un monto de 416 mil 587 dólares; y la segunda, enviada a favor de un defensor legal por un monto de 600 mil dólares, bajo el concepto de pago de fianza y defensa legal.

La UIF dilucida que, “el apoderado, líder y apóstol de las OSFL religiosas ha incurrido en actos ilícitos relacionados con delitos de naturaleza fiscal, ya que de su información se desprende que nunca ha realizado pago de impuestos, aun cuando ha recibido cantidades diversas de ingresos en sus instrumentos bancarios”.

FOTO: 123RF

Transacciones internacionales y empresa fachada

La Osfl religiosa 1, ubicada en Guadalajara, Jalisco, México, cuenta al menos con 11 cuentas o contratos en la Casa de Bolsa 1, Casa de Bolsa 2, Casa de bolsa 3, Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4 y Banco 5.

Destaca el monto que recibe la Osfl religiosa 1, en una cuenta aperturada con una Casa de Bolsa 3, por un monto de 257 millones 492 mil 951 pesos, el 99 por ciento de los ingresos fueron por concepto de fluctuaciones en el valor del mercado y el restante 1 por ciento se abonó por concepto de intereses. Llama la atención que esta Osfl 1 retiró 257 millones 92 mil 951 pesos a través de 13 liquidaciones de acciones.

Asimismo, la Osfl religiosa 1 compra divisas al Banco 1 y realiza operaciones de compra y venta de inversiones en el Banco 4. “Es posible afirmar que estas operaciones financieras fueron ejecutadas con la finalidad de obtener un beneficio de carácter económico durante 2018 y 2019”, destaca el informe de la UIF.

También, la Osfl religiosa 1, de 2013 a 2019, realizó transacciones internacionales por un monto de al menos 500 mil 87 pesos y 229 mil 218 dólares, a favor de diversas personas físicas y morales, entre ellas con una empresa fachada, teniendo como destino el Banco 9 en México; el Banco 12, 13, 14 y 15 en Estados Unidos y el Banco 11 en Costa Rica. “Es importante señalar que no es posible establecer una relación laboral o mercantil en la realización de las transacciones”.

En 2017, la OSFL religiosa 1 realizó una transacción por 778 mil 618 pesos afavor de la empresa inmobiliaria, en la cual tiene participación el apóstol de dicha OSFL. Además, ésta realizó la compra de dos vehículos de lujo, así como gastos millonarios en pago de tarjetas de crédito, y al menos 12 adquisiciones de inmuebles, con costos menores para que los montos operados no resultaran inusuales, 11 ubicados en Guadalajara y uno en Veracruz.

La empresa inmobiliaria tiene contratadas dos cuentas con el Banco 9 (Cuenta 1 y 2). En 2017, recibió 16 depósitos, en una de ellas, por un monto de 1 millón 240 mil pesos. “Llama la atención que la mayor cantidad de recursos depositados provienen del pago por concepto de terrenos provenientes de una cuenta del Banco 5 a nombre de la Osfl religiosa 1”.

En los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, la Osfl religiosa 1 obtuvo como resultado un remanente distribuible por cantidades millonarias de recursos que van desde 6 millones 670 mil hasta 29 millones 980 mil pesos, no obstante, no se observa pago alguno de Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado de dichos recursos.

FOTO: 123RF

Operaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Morelos

La OSFL Religiosa 2, ubicada en la Ciudad de México, registró al menos 13 cuentas o contratos en el Banco 1, Banco 3, Banco 5, SOFI, Casa de Bolsa 2 y Casa de bolsa 4. En dichas cuentas, entre 2011 y 2019, recibió depósitos en efectivo por la cantidad de 22 millones, 69 mil 633 pesos; operaciones realizadas principalmente en Guadalajara, la Ciudad de México y Morelos.

En el mismo contexto, resulta relevante que, a través de la cuenta contratada con el Banco 5, esta Osfl recibió al menos 16 millones 51 mil 103 pesos en 2017. Además, entre 2013 y 2014, obtuvo ingresos de Casa de Bolsa 2, Casa de Bolsa 4 y el Banco 3, lo que genera inusualidad, pues la naturaleza jurídica de las asociaciones religiosas consiste en que no persiguen una finalidad meramente lucrativa.

La Osfl Religiosa 2 envía recursos mediante transferencias internacionales, a través de las cuales remitió al menos 5 mil 150 euros y 71 mil 850 dólares. De dichos recursos, 60 mil dólares fueron enviados a favor del Banco 1, por lo que es posible establecer que se trata de recurso enviados a contratos de inversión, a través del Banco 15, 16 y 17.

Igual, realizó la compra de al menos 11 inmuebles, por un valor de 764 millones 610 mil pesos en 2018, sin que su objeto social se refiera a alguna actividad de carácter inmobiliaria. “Además se advirtieron algunas adquisiciones bajo el rubro de donaciones de 4 inmuebles ubicados en la CDMX y 3 en Puebla, y de los restantes 4 no se ubica la dirección” (sic).

La Osfl religiosa 2, de 2013 a 2018, realizó declaraciones de impuestos ante la autoridad hacendaria por un monto de 335 millones 406 mil 909 pesos, sin embargo, llama la atención que, de acuerdo a dicha información, no fue pagado concepto alguno relacionado con el impusto sobre la Renta ISR, aun cuando realiza operaciones lucrativas.

FOTO: 123RF

Transferencias internacionales

La Osfl Religiosa 3, ubicada en Guadalajara, tiene a su nombre al menos 38 cuentas, inversiones o números de referencia en el Banco 6, Banco 1, Banco 7, Banco 8, Banco 5, Casa de bolsa 5, SOFI, Banco 9, Casa de Bolsa 4 y Casa de Bolsa 2.

Envió diversas transferencias internacionales, entre 2013 y 2018, a través del Banco 5 hacia México (Banco 8); Estados Unidos (Banco 15 y 16); Nicaragua (Banco 18 y 19); España (Banco 20), en cantidades que ascienden a 334 mil 716 dólares y 2 mil 426 euros. Tales recursos tienen como destino tres personas físicas y 10 morales que a primera vista no realizan actividad alguna relacionada con la Osfl religiosa 3.

También, emitió 886 cheques interbancarios por al menos 10 millones 645 mil,727 pesos. Tales recursos tienen como destino principalmente personas físicas que a primera vista no realizan actividad alguna relacionada con la Osfl religiosa 3.

De 2013 al 2018, esta Osfl religiosa compró al menos cinco inmuebles, con lo que erogó al menos un monto de 880 mil 749 mil pesos y fue omisa en manifestar ante la autoridad fiscal los ingresos obtenidos por actividades de inversión.

Intereses disfrazados de donativos

La Osfl religiosa 4, ubicada en Baja California, recibió ingresos por un monto que ascendió a 277 millones 682 mil 366 pesos provenientes de intereses generados por operaciones en 3 cuentas con el Banco 1, Casa de bolsa 2 y el Banco 3, del 2013 al 2018, ingresos intenta hacer pasar estos ingresos por donativos en efectivo.

De 2006 al 2018, realizó al menos 18 adquisiciones de inmuebles en diversos estados del norte del país, por un monto de al menos 20 millones 929 mil 400 pesos, lo cual es indicativo de una actividad tendente a encubrir actividades consideradas ilícitas bajo la calidad jurídica de la OSFL religiosa 4. Los inmuebles se ubican en Nuevo León (7), Baja California (1), Baja California Sur (1), Sonora (3), Tamaulipas (1), Coahuila (4) y Chihuahua (1).

La OSFL Religiosa 4 también fue omisa en manifestar ante la autoridad fiscal los ingresos obtenidos por actividades de inversión.

FOTO: 123RF

Cuentas y contratos en paraísos fiscales

La OSFL religiosa 5 es titular de al menos 18 cuentas o contratos con el Banco 2, Banco 7, Banco 8, Banco 3, Banco 5, Banco 10, SOFI, Casa de Bolsa 4 y Casa de bolsa 2. De 2011 al 2019, recibió depósitos en efectivo por al menos un monto de 51millones 188 mil 127 pesos, y, en el mismo periodo, realizó retiros por 8 millones 315 mil 160 pesos.

Tales operaciones fueron principalmente ejecutadas en Jalisco, la Ciudad de México, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Sonora, Querétaro y Coahuila, a través ocho cuentas bancarias, y envió, mediante transferencias internacionales, un monto de 444 mil 167 dólares, 15 mil 648 dólares y 4 millones 296 mil 320 pesos.

Llama la atención que dichos envíos de recursos hayan sido realizados a países con característica de paraísos fiscales, tales como Estados Unidos, Chile, Ecuador, España, Francia, Guinea Ecuatorial, Honduras, Hong Kong, Polonia y Uruguay.

De 2015 a 2016, la Osfl religiosa 5 recibió transferencias internacionales que en su mayoría provienen de Estados Unidos y suman la cantidad de 1 millón 937 mil 591 dólares. Resulta relevante que las transferencias provienen de cuentas propias, así como de personas físicas cuya actividad no es posible identificar y por tanto se desconoce el propósito de las operaciones.

En 2014, la OSFL Religiosa 5 registró como giro comercial el de “construcción”, circunstancia que no resulta lógica, pero permite dilucidar que realiza operaciones eminentemente lucrativas y enmascara sus verdaderas actividades en la ejecución de diversas de carácter supuestamente religiosas.

De 2014 a 2018, realizó declaraciones fiscales sin indicar ingreso alguno de los considerados gravables para efecto del pago de impuestos, situación que no resulta lógica, pues se identifican múltiples operaciones que de manera evidente generaron utilidades.

Entre 2016 y 2018, la OSFL religiosa 5 compró al menos tres vehículos de lujo, por un monto acumulado de 3 millones 640 mil 151 pesos; adquirió al menos 13 inmuebles de 2006 a 2019, por un monto de 5 millones 521 mil 900 pesos; tres inmuebles ubicados en Jalisco, uno en San Luis Potosí, uno en Sinaloa, uno en Yucatán y siete inmuebles sin identificar el domicilio.

La UIF concluye que “es evidente que las 5 OSFL religiosas ingresaron al Sistema Financiero recursos que, con un alto grado de probabilidad, tienen su origen en el despliegue de conductas ilícitas y tuvieron como objetivo el ocultar su origen, propiedad y destino [sic].

“De igual manera se infiere que utilizaban a las OSFL para generar riqueza para beneficiar a sus líderes con recursos de procedencia ilícita siendo éstas fachada para sus negocios y evadir impuestos.”

Las asociaciones religiosas son congregaciones que tienen como fin ejercer culto a una divinidad; para efectos fiscales, se consideran a las iglesias y demás agrupaciones que obtienen el correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación (Segob), en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a través del cual obtienen personalidad jurídica. A enero de 2020, el número de asociaciones religiosas registradas es de 9 mil 558 y 89 mil 033 ministros de culto.

 Aunque la Segob lleva el control de los registros, las asociaciones religiosas se rigen internamente por sus propios estatutos, los cuales deben contener las bases fundamentales de su doctrina religiosa y determinar tanto a sus representantes como, en su caso, a los de entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan.

 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (Inegi), en 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) de las Instituciones sin Fines de Lucro (Isfl) alcanzó un monto de 694 mil 808 millones de pesos, lo que equivale a 2.9 por ciento del PIB nacional. Medido a precios de 2013, el PIB de las ISFL presentó un incremento de 4.4 por ciento respecto a 2020.

 Señala que en 2021 se registraron 2 millones 526 mil 229 puestos de trabajo ocupados en las ISFL, lo que representó 6.7 por ciento del total nacional. Y en 2021 el valor económico del trabajo voluntario fue de 153 mil 726 millones de pesos y representó 0.6 por ciento del PIB nacional.

 Al presentar los resultados de la actualización de la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México (CSISFLM) 2021, año base 2013, el Inegi advierte que su objetivo es dar a conocer la dimensión, participación y evolución económica de las actividades realizadas por las organizaciones no lucrativas de México.

 El informe del Inegi indica que en 2021, el PIB de las ISFL reportó un monto de 694 mil 808 millones de pesos a precios corrientes. Este monto equivale a una participación de 2.9 por ciento respecto del PIB nacional. De esa cifra, las Isfl públicas representaron 1.6 por ciento, las actividades de las Isfl privadas contribuyeron con una participación de 0.7 y 0.6 por ciento, correspondió al valor económico del trabajo de los voluntarios.

Contribución del PIB de las Isfl por componentes en el total del país, 2021 (Participación porcentual)

Fuente: Inegi

Al desagregar el PIB de las Isfl, de acuerdo con la clasificación funcional, las asociaciones que se dedican a las labores de enseñanza e investigación generaron 46.9 por ciento; las agrupaciones de desarrollo y vivienda, 11.6 por ciento; las relacionadas con religión, 13.6 por ciento.

Foto: Unidad de Inteligencia Financiera; Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Distribución del PIB de las ISFL por clasificación funcional, 2021 (Estructura porcentual)

Fuente: Inegi

En 2021, a precios constantes, el PIB de las ISFL presentó un crecimiento de 44 por ciento con respecto de 2020. El total de la economía creció 4.6 por ciento en el mismo año. A lo largo del periodo 2008-2021, este sector mostró un crecimiento promedio anual de 1.6 por ciento.

Puestos de trabajo en el sector sin fines de lucro

En 2021, las actividades económicas de las ISFL generaron, en total, 2 millones 526 mil 229 puestos de trabajo ocupados, lo que representó 6.7 por ciento del total nacional.

De ese total, 1 millón 626 mil 115 fueron puestos de trabajo ocupados remunerados (se incrementaron en 0.3 por ciento), mientras que 900 mil 114 correspondieron a los puestos de trabajo ocupados de los voluntarios (aumentaron 6.8 por ciento). En su comparación anual, el número de puestos de trabajo ocupados aumentó en 62 mil 626 respecto a 2020.

Trabajo voluntario en el sector sin fines de lucro

Los puestos de trabajo de los voluntarios en las ISFL los ocuparon 2 millones 33 mil 828 personas: el porcentaje de hombres fue 54.7 por ciento y 45.3 por ciento el de mujeres. En 2021, el voluntariado total mostró un incremento de 13.4 por ciento respecto del año anterior. El porcentaje de hombres incrementó en 2.5 y 30 por ciento el de las mujeres.

En 2021, la participación de los voluntarios en las organizaciones se distribuyó en acciones relacionadas con religión, 35.2 por ciento; instituciones de servicios sociales, 17.1 por ciento; tareas de desarrollo y vivienda, 14.0  por ciento; asociaciones empresariales y profesionales, sindicatos, 11.1  por ciento; tareas de salud, 9.0 por ciento; organizaciones de enseñanza e investigación, 5.8  por ciento; derechos, promoción y política, 4.4 por ciento y las actividades relacionadas con la cultura y recreación, 3.3 por ciento.

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“Aconsejo huir de las religiones, que la búsqueda sea personal”

Juan José Benitez

Juan José Benitez López, mas conocido como J.J. Benitez es un periodista y escritor español, nacido en Pamplona en septiembre de 1946. Es conocido por sus trabajos dedicados a la ufología y por su saga novelística titulada “Caballo de Troya”, un relato ficticio de un experimento de los Estados Unidos.

Estudio en la Universidad de Navarra la carrera de periodismo, obteniendo su licenciatura en 1965. Comenzó su carrera laboral como periodista en el periódico “La Verdad” de Murcia en 1966 y posteriormente en el periódico “El Heraldo de Aragón”. Recorrió el mundo como enviado especial y fue periodista en varios diarios regionales españoles.

A partir de 1974, se especializa en el tema ovni y cubre todas las noticias relacionadas con esta materia para el periódico “La Gaceta del Norte”. En 1975, realiza investigaciones sobre el Sudario de Turín, hecho que marcó su vida al dar origen a la serie de novelas Caballo de Troya, sobre la vision de Benitez acerca de la vida de Jesús de Nazaret.

En 1976 recibió del jefe del estado mayor del Ejercito del Aire Español, doce expedientes OVNI clasificados que Benitez publicaría íntegramente en su libro “Ovnis: Documentos oficiales del gobierno Español, siendo esta la primera descalcificación de archivos ovni en España.

A J.J. Benitez se le acusa de realizar investigaciones poco rigurosas que toman por alto el método científico, por lo que se le considera un escritor poco fiable, aunque el autor reconoce a esto que “La ciencia es muy importante, pero el corazón mas”.

Otras de las criticas que recibe, es la de no revelar sus fuentes, lo cual hace que muchos crean que en realidad las fuentes no existan.

Se le critica de sostener diversas posturas pseudocientíficas y de teorías de conspiración de diversa indole.

Ha publicado más de 50 libros en España. documentales, series de television, novelas, ensayos y trabajos investigación.

Fuente: Wikipedia.

[resistenciared-blog]

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NM N

#ContralíneaTVCinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, en contubernio con su líder, accionista de una lucrativa empresa inmobiliaria, ejecutan reiteradamente actividades que involucran la comisión de delitos fiscales y lavado de dinero, revela investigación de la UIF #ContralíneaTV | Más periodismo de Investigación en contralinea.com.mx Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas Lee aquí 👉 https://bit.ly/3Kpchfl

Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas (contralinea.com.mx)

Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas

José Réyez - 20 Feb 2023 

Cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, en contubernio con su líder, accionista de una lucrativa empresa inmobiliaria, ejecutan reiteradamente actividades que involucran la comisión de delitos fiscales y lavado de dinero, revela investigación de la UIF. Las transacciones detectadas incluyen transferencias por más de 1 mil millones de pesos y la adquisición de vehículos de lujo y mansiones

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó cinco organizaciones sin fines de lucro (Osfl) religiosas que manejan grandes cantidades de dinero; no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas; han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y han generado riqueza de manera ilegal. Lo anterior las ubica en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Más de 1 mil millones de pesos suman las transferencias de esas organizaciones tanto en México como en paraísos fiscales. Los recursos, en muchos casos, terminan en cuentas privadas. Además, involucran la compara de inmuebles y vehículos de lujo. Contralínea tuvo acceso a un documento que detalla las operaciones, los montos y los países involucrados, pero n revela los nombres de las asociaciones ni de sus líderes.

Las cinco Osfl religiosas reciben recursos financieros por conceptos de intereses de diversos instrumentos; depósitos en efectivo que sumados resultan significativos, los cuales intentan hacer pasar por donativos, así como transacciones con una empresa inmobiliaria, advierte el documento Tipología: OSFL con Actividades Religiosas, elaborado por la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Indica que realizan transferencias nacionales e internacionales a diversos beneficiarios, entre los que se incluyen países considerados paraísos fiscales, por montos significativos y dirigidos a personas físicas y morales sin relación aparente, realizando pagos por montos muy elevados para la adquisición de bienes o servicios de lujo que no son acordes con el perfil y objeto de las Osfl religiosas.

Apunta que las Osfl religiosa, son vulnerables al uso indebido por parte de grupos de la delincuencia organizada, incluyendo terroristas, ya que con frecuencia están sujetas a muy poca supervisión por parte de las autoridades y cuentan con mayores beneficios fiscales por la mayoría de los gobiernos.

“Aunque del análisis del caso no se desprende que estas OSFL religiosas hayan sido utilizadas para el Financiamiento al Terrorismo (FT), existe esta posibilidad, dada la vulnerabilidad de dichas estructuras jurídicas y las características que las envuelven”, advierte el expediente.

Incluso cita como ejemplo el caso de la asociación religiosa denominada La Luz del Mundo, cuya sede principal se encuentra en Guadalajara, vinculada con pornografía infantil, abuso de menores, violaciones y demás comportamientos lascivos contra miembros de la comunidad, el cual, al día de hoy se encuentra en proceso, precisa el documento de la UIF.

Las Osfl religiosas reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades) y omiten manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos.

Envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero mediante transferencias internacionales de personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales, donde existe poca permanencia de los recursos en las cuentas de las cinco Osfl religiosas.

Reciben recursos mediante transferencias que provienen de cuentas propias o relacionadas y realizan transacciones entre ellas y una empresa inmobiliaria, es decir, con objetivos distintos, así como transferencias realizadas por montos muy elevados para el pago de bienes o servicios de lujo (tarjetas de crédito-vehículos-blindajes), que no son acordes con el perfil y objeto de las Osfl Religiosas.

Estas organizaciones religiosas realizan diversas adquisiciones de inmuebles, con costos menores para que los montos operados no resulten inusuales y reciben depósitos en efectivo, desde diversas entidades del país, que sumados resultan significativos y representan acumulación de operaciones.

Reciben ingresos por montos significativos que intentan hacer pasar como donativos en efectivo en el ejercicio de su fe y registran inconsistencia entre los ingresos mensuales que recibe el líder y apóstol de las Osfl y los recursos operados.

En concreto, las Osfl religiosas accionan un esquema de estratificación de recursos tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los activos, así como transacciones que salen del perfil esperado.

Las Osfl religiosas tienen a una misma persona como apoderado legal, quien además es líder y apóstol del conglomerado, quien es accionista en la empresa inmobiliaria, y de quien “se dilucida que ha incurrido en actos ilícitos de naturaleza fiscal, nunca ha realizado pago de impuestos, aun y cuando ha recibido cantidades diversas de ingresos en sus instrumentos bancarios”.

Incluso, una de las Osfl religiosas realiza transacciones con una empresa identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una posible empresa fachada.

Al analizar el esquema con el que operaron las Osfl religiosas, la UIF observa que realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas.

Asimismo, omitieron enterar a la autoridad hacendaria sus actividades y, por tanto, generaron un ingreso ilegal, pudiendo ubicarlas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Denuncia ente la FGR

La UIF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra las cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, la empresa inmobiliaria y el apoderado y accionista de esta última, por la probable comisión de diversos delitos, por lo que omite nombres de las organizaciones religiosas, del apoderado legal, bancos, casas de bolsa y empresa inmobiliaria, toda vez que se encuentra en curso las investigaciones del caso.

La UIF señala que las cinco Osfl religiosas –a las que identifica como 1, 2, 3, 4 y 5–, tienen a una misma persona como apoderado legal, mismo que además es líder y autodenominado apóstol del conglomerado, quien es accionista en una empresa inmobiliaria, constituida en Guanajuato.

En las declaraciones de impuestos de 2013 a 2018, dicha empresa inmobiliaria señaló perdidas de carácter fiscal, pues, en casi todos los ejercicios indica mayores deducciones de sus ingresos. No obstante, resulta poco probable que una empresa cuyo giro comercial es la venta de inmuebles tenga, de manera reiterada, mayores pérdidas que sus ingresos.

El apoderado, líder y apóstol de las Osfl religiosas tiene registradas a su nombre seis cuentas o contratos con el Banco 7, Banco 5, Banco 10 y Banco 9; a través de los cuales emitió 74 cheques interbancarios, de 2015 a 2018, que en conjunto suman un monto de 8 millones 140 mil 581 pesos.

Con el concepto de pago de nómina o asimilados a salario, de 2016 a 2019, el apoderado, percibió recursos por un monto de 14 millones 128 mil pesos, provenientes de las OSFL  religiosas 1, 2, 3, 4 y 5 a las que representa, ingresos que no fueron reportados a la autoridad hacendaria.

La cantidad anterior resulta menor a la que erogó el líder de las Osfl religiosas, ya que en esos años la UIF identificó erogaciones por un monto aproximado de 66 millones 950 mil 601 pesos que recibió por concepto de sueldos de sus representadas.

Entre 2017 y 2019, a título personal, el apóstol de las Osfl religiosas compró cuatro inmuebles, incluyendo casas y terrenos habitacionales en México, por un monto de 2 millones 965 mil 478 pesos. Dos de los inmuebles se ubican en Hidalgo y de los otros dos se desconoce el domicilio.

Además, el apoderado de las Osfl religiosas enfrenta en Estados Unidos cargos por posiblemente haber cometido delitos sexuales y de trata de personas, subraya el documento de la UIF.

Asimismo, de 2018 a 2019, el apoderado realizó dos transferencias internacionales, hacia Estados Unidos, la primera de ellas, con destino a la empresa de Asesoría de Bienes Raíces, por un monto de 416 mil 587 dólares; y la segunda, enviada a favor de un defensor legal por un monto de 600 mil dólares, bajo el concepto de pago de fianza y defensa legal.

La UIF dilucida que, “el apoderado, líder y apóstol de las OSFL religiosas ha incurrido en actos ilícitos relacionados con delitos de naturaleza fiscal, ya que de su información se desprende que nunca ha realizado pago de impuestos, aun cuando ha recibido cantidades diversas de ingresos en sus instrumentos bancarios”.

FOTO: 123RF

Transacciones internacionales y empresa fachada

La Osfl religiosa 1, ubicada en Guadalajara, Jalisco, México, cuenta al menos con 11 cuentas o contratos en la Casa de Bolsa 1, Casa de Bolsa 2, Casa de bolsa 3, Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4 y Banco 5.

Destaca el monto que recibe la Osfl religiosa 1, en una cuenta aperturada con una Casa de Bolsa 3, por un monto de 257 millones 492 mil 951 pesos, el 99 por ciento de los ingresos fueron por concepto de fluctuaciones en el valor del mercado y el restante 1 por ciento se abonó por concepto de intereses. Llama la atención que esta Osfl 1 retiró 257 millones 92 mil 951 pesos a través de 13 liquidaciones de acciones.

Asimismo, la Osfl religiosa 1 compra divisas al Banco 1 y realiza operaciones de compra y venta de inversiones en el Banco 4. “Es posible afirmar que estas operaciones financieras fueron ejecutadas con la finalidad de obtener un beneficio de carácter económico durante 2018 y 2019”, destaca el informe de la UIF.

También, la Osfl religiosa 1, de 2013 a 2019, realizó transacciones internacionales por un monto de al menos 500 mil 87 pesos y 229 mil 218 dólares, a favor de diversas personas físicas y morales, entre ellas con una empresa fachada, teniendo como destino el Banco 9 en México; el Banco 12, 13, 14 y 15 en Estados Unidos y el Banco 11 en Costa Rica. “Es importante señalar que no es posible establecer una relación laboral o mercantil en la realización de las transacciones”.

En 2017, la OSFL religiosa 1 realizó una transacción por 778 mil 618 pesos afavor de la empresa inmobiliaria, en la cual tiene participación el apóstol de dicha OSFL. Además, ésta realizó la compra de dos vehículos de lujo, así como gastos millonarios en pago de tarjetas de crédito, y al menos 12 adquisiciones de inmuebles, con costos menores para que los montos operados no resultaran inusuales, 11 ubicados en Guadalajara y uno en Veracruz.

La empresa inmobiliaria tiene contratadas dos cuentas con el Banco 9 (Cuenta 1 y 2). En 2017, recibió 16 depósitos, en una de ellas, por un monto de 1 millón 240 mil pesos. “Llama la atención que la mayor cantidad de recursos depositados provienen del pago por concepto de terrenos provenientes de una cuenta del Banco 5 a nombre de la Osfl religiosa 1”.

En los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, la Osfl religiosa 1 obtuvo como resultado un remanente distribuible por cantidades millonarias de recursos que van desde 6 millones 670 mil hasta 29 millones 980 mil pesos, no obstante, no se observa pago alguno de Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado de dichos recursos.

FOTO: 123RF

Operaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Morelos

La OSFL Religiosa 2, ubicada en la Ciudad de México, registró al menos 13 cuentas o contratos en el Banco 1, Banco 3, Banco 5, SOFI, Casa de Bolsa 2 y Casa de bolsa 4. En dichas cuentas, entre 2011 y 2019, recibió depósitos en efectivo por la cantidad de 22 millones, 69 mil 633 pesos; operaciones realizadas principalmente en Guadalajara, la Ciudad de México y Morelos.

En el mismo contexto, resulta relevante que, a través de la cuenta contratada con el Banco 5, esta Osfl recibió al menos 16 millones 51 mil 103 pesos en 2017. Además, entre 2013 y 2014, obtuvo ingresos de Casa de Bolsa 2, Casa de Bolsa 4 y el Banco 3, lo que genera inusualidad, pues la naturaleza jurídica de las asociaciones religiosas consiste en que no persiguen una finalidad meramente lucrativa.

La Osfl Religiosa 2 envía recursos mediante transferencias internacionales, a través de las cuales remitió al menos 5 mil 150 euros y 71 mil 850 dólares. De dichos recursos, 60 mil dólares fueron enviados a favor del Banco 1, por lo que es posible establecer que se trata de recurso enviados a contratos de inversión, a través del Banco 15, 16 y 17.

Igual, realizó la compra de al menos 11 inmuebles, por un valor de 764 millones 610 mil pesos en 2018, sin que su objeto social se refiera a alguna actividad de carácter inmobiliaria. “Además se advirtieron algunas adquisiciones bajo el rubro de donaciones de 4 inmuebles ubicados en la CDMX y 3 en Puebla, y de los restantes 4 no se ubica la dirección” (sic).

La Osfl religiosa 2, de 2013 a 2018, realizó declaraciones de impuestos ante la autoridad hacendaria por un monto de 335 millones 406 mil 909 pesos, sin embargo, llama la atención que, de acuerdo a dicha información, no fue pagado concepto alguno relacionado con el impusto sobre la Renta ISR, aun cuando realiza operaciones lucrativas.

FOTO: 123RF

Transferencias internacionales

La Osfl Religiosa 3, ubicada en Guadalajara, tiene a su nombre al menos 38 cuentas, inversiones o números de referencia en el Banco 6, Banco 1, Banco 7, Banco 8, Banco 5, Casa de bolsa 5, SOFI, Banco 9, Casa de Bolsa 4 y Casa de Bolsa 2.

Envió diversas transferencias internacionales, entre 2013 y 2018, a través del Banco 5 hacia México (Banco 8); Estados Unidos (Banco 15 y 16); Nicaragua (Banco 18 y 19); España (Banco 20), en cantidades que ascienden a 334 mil 716 dólares y 2 mil 426 euros. Tales recursos tienen como destino tres personas físicas y 10 morales que a primera vista no realizan actividad alguna relacionada con la Osfl religiosa 3.

También, emitió 886 cheques interbancarios por al menos 10 millones 645 mil,727 pesos. Tales recursos tienen como destino principalmente personas físicas que a primera vista no realizan actividad alguna relacionada con la Osfl religiosa 3.

De 2013 al 2018, esta Osfl religiosa compró al menos cinco inmuebles, con lo que erogó al menos un monto de 880 mil 749 mil pesos y fue omisa en manifestar ante la autoridad fiscal los ingresos obtenidos por actividades de inversión.

Intereses disfrazados de donativos

La Osfl religiosa 4, ubicada en Baja California, recibió ingresos por un monto que ascendió a 277 millones 682 mil 366 pesos provenientes de intereses generados por operaciones en 3 cuentas con el Banco 1, Casa de bolsa 2 y el Banco 3, del 2013 al 2018, ingresos intenta hacer pasar estos ingresos por donativos en efectivo.

De 2006 al 2018, realizó al menos 18 adquisiciones de inmuebles en diversos estados del norte del país, por un monto de al menos 20 millones 929 mil 400 pesos, lo cual es indicativo de una actividad tendente a encubrir actividades consideradas ilícitas bajo la calidad jurídica de la OSFL religiosa 4. Los inmuebles se ubican en Nuevo León (7), Baja California (1), Baja California Sur (1), Sonora (3), Tamaulipas (1), Coahuila (4) y Chihuahua (1).

La OSFL Religiosa 4 también fue omisa en manifestar ante la autoridad fiscal los ingresos obtenidos por actividades de inversión.

FOTO: 123RF

Cuentas y contratos en paraísos fiscales

La OSFL religiosa 5 es titular de al menos 18 cuentas o contratos con el Banco 2, Banco 7, Banco 8, Banco 3, Banco 5, Banco 10, SOFI, Casa de Bolsa 4 y Casa de bolsa 2. De 2011 al 2019, recibió depósitos en efectivo por al menos un monto de 51millones 188 mil 127 pesos, y, en el mismo periodo, realizó retiros por 8 millones 315 mil 160 pesos.

Tales operaciones fueron principalmente ejecutadas en Jalisco, la Ciudad de México, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Sonora, Querétaro y Coahuila, a través ocho cuentas bancarias, y envió, mediante transferencias internacionales, un monto de 444 mil 167 dólares, 15 mil 648 dólares y 4 millones 296 mil 320 pesos.

Llama la atención que dichos envíos de recursos hayan sido realizados a países con característica de paraísos fiscales, tales como Estados Unidos, Chile, Ecuador, España, Francia, Guinea Ecuatorial, Honduras, Hong Kong, Polonia y Uruguay.

De 2015 a 2016, la Osfl religiosa 5 recibió transferencias internacionales que en su mayoría provienen de Estados Unidos y suman la cantidad de 1 millón 937 mil 591 dólares. Resulta relevante que las transferencias provienen de cuentas propias, así como de personas físicas cuya actividad no es posible identificar y por tanto se desconoce el propósito de las operaciones.

En 2014, la OSFL Religiosa 5 registró como giro comercial el de “construcción”, circunstancia que no resulta lógica, pero permite dilucidar que realiza operaciones eminentemente lucrativas y enmascara sus verdaderas actividades en la ejecución de diversas de carácter supuestamente religiosas.

De 2014 a 2018, realizó declaraciones fiscales sin indicar ingreso alguno de los considerados gravables para efecto del pago de impuestos, situación que no resulta lógica, pues se identifican múltiples operaciones que de manera evidente generaron utilidades.

Entre 2016 y 2018, la OSFL religiosa 5 compró al menos tres vehículos de lujo, por un monto acumulado de 3 millones 640 mil 151 pesos; adquirió al menos 13 inmuebles de 2006 a 2019, por un monto de 5 millones 521 mil 900 pesos; tres inmuebles ubicados en Jalisco, uno en San Luis Potosí, uno en Sinaloa, uno en Yucatán y siete inmuebles sin identificar el domicilio.

La UIF concluye que “es evidente que las 5 OSFL religiosas ingresaron al Sistema Financiero recursos que, con un alto grado de probabilidad, tienen su origen en el despliegue de conductas ilícitas y tuvieron como objetivo el ocultar su origen, propiedad y destino [sic].

“De igual manera se infiere que utilizaban a las OSFL para generar riqueza para beneficiar a sus líderes con recursos de procedencia ilícita siendo éstas fachada para sus negocios y evadir impuestos.”

Las asociaciones religiosas son congregaciones que tienen como fin ejercer culto a una divinidad; para efectos fiscales, se consideran a las iglesias y demás agrupaciones que obtienen el correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación (Segob), en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a través del cual obtienen personalidad jurídica. A enero de 2020, el número de asociaciones religiosas registradas es de 9 mil 558 y 89 mil 033 ministros de culto.

 Aunque la Segob lleva el control de los registros, las asociaciones religiosas se rigen internamente por sus propios estatutos, los cuales deben contener las bases fundamentales de su doctrina religiosa y determinar tanto a sus representantes como, en su caso, a los de entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan.

 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (Inegi), en 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) de las Instituciones sin Fines de Lucro (Isfl) alcanzó un monto de 694 mil 808 millones de pesos, lo que equivale a 2.9 por ciento del PIB nacional. Medido a precios de 2013, el PIB de las ISFL presentó un incremento de 4.4 por ciento respecto a 2020.

 Señala que en 2021 se registraron 2 millones 526 mil 229 puestos de trabajo ocupados en las ISFL, lo que representó 6.7 por ciento del total nacional. Y en 2021 el valor económico del trabajo voluntario fue de 153 mil 726 millones de pesos y representó 0.6 por ciento del PIB nacional.

 Al presentar los resultados de la actualización de la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México (CSISFLM) 2021, año base 2013, el Inegi advierte que su objetivo es dar a conocer la dimensión, participación y evolución económica de las actividades realizadas por las organizaciones no lucrativas de México.

 El informe del Inegi indica que en 2021, el PIB de las ISFL reportó un monto de 694 mil 808 millones de pesos a precios corrientes. Este monto equivale a una participación de 2.9 por ciento respecto del PIB nacional. De esa cifra, las Isfl públicas representaron 1.6 por ciento, las actividades de las Isfl privadas contribuyeron con una participación de 0.7 y 0.6 por ciento, correspondió al valor económico del trabajo de los voluntarios.

Contribución del PIB de las Isfl por componentes en el total del país, 2021 (Participación porcentual)

Fuente: Inegi

Al desagregar el PIB de las Isfl, de acuerdo con la clasificación funcional, las asociaciones que se dedican a las labores de enseñanza e investigación generaron 46.9 por ciento; las agrupaciones de desarrollo y vivienda, 11.6 por ciento; las relacionadas con religión, 13.6 por ciento.

Foto: Unidad de Inteligencia Financiera; Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Distribución del PIB de las ISFL por clasificación funcional, 2021 (Estructura porcentual)

Fuente: Inegi

En 2021, a precios constantes, el PIB de las ISFL presentó un crecimiento de 44 por ciento con respecto de 2020. El total de la economía creció 4.6 por ciento en el mismo año. A lo largo del periodo 2008-2021, este sector mostró un crecimiento promedio anual de 1.6 por ciento.

Puestos de trabajo en el sector sin fines de lucro

En 2021, las actividades económicas de las ISFL generaron, en total, 2 millones 526 mil 229 puestos de trabajo ocupados, lo que representó 6.7 por ciento del total nacional.

De ese total, 1 millón 626 mil 115 fueron puestos de trabajo ocupados remunerados (se incrementaron en 0.3 por ciento), mientras que 900 mil 114 correspondieron a los puestos de trabajo ocupados de los voluntarios (aumentaron 6.8 por ciento). En su comparación anual, el número de puestos de trabajo ocupados aumentó en 62 mil 626 respecto a 2020.

Trabajo voluntario en el sector sin fines de lucro

Los puestos de trabajo de los voluntarios en las ISFL los ocuparon 2 millones 33 mil 828 personas: el porcentaje de hombres fue 54.7 por ciento y 45.3 por ciento el de mujeres. En 2021, el voluntariado total mostró un incremento de 13.4 por ciento respecto del año anterior. El porcentaje de hombres incrementó en 2.5 y 30 por ciento el de las mujeres.

En 2021, la participación de los voluntarios en las organizaciones se distribuyó en acciones relacionadas con religión, 35.2 por ciento; instituciones de servicios sociales, 17.1 por ciento; tareas de desarrollo y vivienda, 14.0  por ciento; asociaciones empresariales y profesionales, sindicatos, 11.1  por ciento; tareas de salud, 9.0 por ciento; organizaciones de enseñanza e investigación, 5.8  por ciento; derechos, promoción y política, 4.4 por ciento y las actividades relacionadas con la cultura y recreación, 3.3 por ciento.

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Cuando el mal está más cerca de lo que pensamos

A David Donet, los chavales a los que tutelaba, le llamaban padre. En este podcast de 7 episodios, Carles Porta, ahonda en la historia de pederastia mejor documentado de España.

Todo comenzó en 2013, cuando una madre denunció ante la Policía que a su hijo de 15 años le habían propuesto, a través de Facebook, hacerse una sesión de fotos insinuante. El caso, al que en principio no le dieron demasiada importancia, llegó a los oídos de Héctor, un mosso d’esquadra de Lleida especializado en homicidios que comienza a investigar hasta llegar a David Donet, un hombre de 50 años que lleva siendo padre de acogida de varios niños y jóvenes en situaciones complicadas más de una d��cada con un historial impecable.

El tutor y los jóvenes vivían en una casa de acogida que dependía del Gobierno catalán, la misma casa a la que, finalmente, consiguen entrar Héctor y su equipo para registrarla. Una vez dentro, tras horas buscando pruebas, es el propio Donet quien les guía hacia una habitación donde los investigadores encontrarán más de 13.000 fotos de niños desnudos y más de 300 cintas en las que mantenía sexo con menores. ¿Cómo es posible que durante 17 años nadie se diese cuenta de lo que pasaba tras esas paredes?

Porta nos lleva con él en sus salidas a correr con Héctor, quien le dio a conocer el caso, mediante las zancadas y la respiración agitada. También los pasos, los sonidos ambiente, el “click” del botón para poner a grabar la grabadora… Gracias a todos estos efectos el periodista te hace partícipe de la historia. Otro de los efectos que utiliza es el sonido de las teclas del ordenador cuando habla de una búsqueda en internet. Esto también hace que te traslades allí con la persona que está llevando a cabo la investigación. Los silencios cobran gran relevancia en los momentos de tensión, logrando un dramatismo mayor y la música dota de misterio los primeros capítulos, cuando aún no sabemos lo que va a ocurrir.

Por supuesto, las entrevistas y las voces de los protagonistas (incluso de las víctimas) ilustran a la perfección lo ocurrido, logrando, con esa diversidad de voces, mayor veracidad. Llama la atención cómo refleja las acotaciones; logra que parezca una lectura mediante un efecto que hace que su voz parezca enlatada, a la vez que suena una leve ráfaga. Al final de cada capítulo, Porta nos ofrece una pequeña píldora del siguiente, que hace que no puedas dejar de escucharlo hasta terminar el séptimo capítulo.

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Te leemos las noticias aquí Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo en la Universidad de Navarra La tragedia de la DANA en Valencia y en otros puntos de España ha estado acompañada por un aluvión de falsedades que circulan por las redes. La incertidumbre y el temor son un buen caldo de cultivo para que los propagadores de fake news viralicen y moneticen su contenido, a la vez que desestabilizan el sistema, opina Ramón Salaverría, experto en desinformación. Ramón Salaverria es también coordinador del Observatorio Ibérico de Medios Digitales. / Fernando Mucci Por Ana Hernando El 29 de otubre de 2024 será recordado como el día fatídico en el que la DANA del siglo arrasó varias zonas de Valencia y azotó partes de Castilla-La Mancha y Málaga. Hasta ahora, se han contabilizado 219 personas fallecidas y aún hay decenas de desaparecidos. A la tragedia provocada por este desastre natural se sumaron, casi desde el principio, las campañas de información falsa. De hecho, la web de Maldita lleva ya registrados más de 60 bulos. Ramón Salaverría (Burgos, 1970) es catedrático de Periodismo en la Universidad de Navarra y su investigación se centra, precisamente, en la desinformación. Salaverría es además coordinador del Observatorio Ibérico de Medios Digitales, impulsado por la Comisión Europea para luchar contra las fake news. En esta entrevista con SINC analiza los patrones detrás de esta problemática y su impacto en la confianza ciudadana en las instituciones y medios de comunicación. ¿Por qué crees que bulos tan desmontables, como los que circularon sobre las supuestos cadáveres hallados en el parquin de Bonaire, entre otros, logran tener tanto alcance en redes y mensajería instantánea? Este fenómeno se debe a una cierta espiral de acción y reacción. Por una parte, hay una acción deliberada: una iniciativa de agitadores que, mediante la desinformación y la divulgación de teorías de la conspiración sin base factual, buscan ganar adeptos para ideologías populistas o movimientos negacionistas. A veces también lo hacen simplemente por ganar dinero. En esta categoría también podemos encontrar algunos irresponsables que aprovechan este tipo de circunstancias para buscar notoriedad. Luego está la segunda parte: la reacción ciudadana que, guiada por el descontento y la falta de referentes claros, empieza a desarrollar comportamientos que tienen su origen en el contenido desinformativo. Gracias a los algoritmos de las redes sociales, los desinformadores alcanzan una gran visibilidad que no habrían logrado si hubiese filtros profesionales periodísticos que determinaran qué es noticia y qué no lo es, cuál es una fuente acreditada y cuál no. Así, personas que no tendrían ningún reconocimiento público, ni atributos ni especialidad que les hiciera merecedores de atención, encuentran un púlpito donde poder expresar sus opiniones o directamente sus infundios. A veces son los propios medios, especialmente algunas televisiones y ciertos medios digitales con estándares profesionales muy bajos, quienes contribuyen a darles protagonismo. ¿Cómo afecta la desinformación en emergencias a la ciudadanía y a su confianza en las instituciones? En situaciones como esta la desinformación multiplica el desconcierto de la ciudadanía, su desasosiego y su miedo. Además, promueve comportamientos irresponsables que a veces llegan a ser violentos, como los ocurridos el pasado domingo en la visita de los Reyes, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat Valenciana al municipio de Paiporta (Valencia), uno de los más afectados por la DANA.  Otros ejemplos claros de la movilización violenta que puede producir la desinformación, a una escala mucho más grave y multitudinaria, son los que vimos con la toma del Capitolio por parte de seguidores de Trump, tras perder este las elecciones, o lo ocurrido en el Palacio Presidencial en Brasil un año después. ¿Qué patrones de desinformación se han observado durante la DANA y en qué se asemejan a los...

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Contrarreloj Notas de Jake 2

Capítulo 7

Estudiante de ingeniería

El exnovio de Katherine.

• Hace tres años que él y Katherine lo dejaron, pero solían volver a veces para tener aventuras.

• El padre de Katherine insinuó que daba problemas su relación nueva.

• ¿Posiblemente conflictivo?

Estudiante de periodismo.

Compañero de clase de Katherine

• Ha decidido tomar el trabajo de clase de periodismo de Katherine.

• Según él, quiere hacer investigación de periodismo de la desaparición de su compañera de clase.

• ¿posiblemente planeado?

Policía novata.

La conozco desde que éramos adolescentes. Me está ayudando a buscar a Katherine.

• De adolescente estaba obsesionada con Jake.

• Llegó a agredir a una compañera de clase por solamente pedirle apuntes a Jake.

• Según ella, ha cambiado y ya no está obsesionada con Jake.

• Quiere ayudarme solamente para ganarse la confianza del agente Connors.

*Nota: Esto está escrito por Sally. Hablar seriamente con ella por esto ¿Cómo se atreve a hablar así de mí?

Estudiante de lenguas clásicas y literatura. Programador de seguridad.

Amigo de Katherine. Va a las mismas clases que Jake, el novio de Katherine.

• 22:30 Entró al bar junto con Albert, Jeremy y Jake para encontrarse con unos amigos y Katherine.

• Hubo una discusión con los amigos de Katherine. Dos amigos, Albert y Jeremy, dejaron a Jareth y Jake hablando con Katherine en el bar.

• Katherine se ausentó para ir al baño y un joven, de cuyo nombre es Paul Bailey, se acercó a ellos y le tiró una bebida a Jake. Fue provocado.

• La joven regresó y se sintió incómoda al ver a Paul, así que pidió Jake irse.

• Según Jareth, Jake regreso a las 23:30 al piso.

Anotaciones sobre Jareth:

• Cooperativo y amistoso.

• Le gusta poner mucho :)

• Totalmente un viejo aunque no lo quiera admitir.

• Un friki de los ochenta.

• Se pone nervioso muy fácilmente.

• No sabe pillar las bromas.

• Y ahora voy en serio, lo he hecho para molestarte 😝

• Es el vínculo que tengo en la investigación.

• Es fácil de hablar con él, lo que hace que se no sea complicada la investigación.

• Presiento que oculta algo importante, aunque no logro adivinar el qué.

[bitsandtics]

¿Qué es una entrevista?

Una entrevista es un diálogo entre dos o más personas, donde una de ellas (el entrevistador) formula preguntas a otra (el entrevistado) con el objetivo de obtener información sobre un tema específico.

Objetivos de una entrevista.

Recolectar información: Obtener datos sobre un tema específico, como opiniones, experiencias, conocimientos, etc.

Evaluar: Valorar conocimientos, habilidades o aptitudes de un candidato en un proceso de selección.

Investigar: Explorar un tema en profundidad para generar nuevos conocimientos.

Diagnosticar: Identificar problemas o necesidades en un determinado contexto.

Fases de una entrevista.

Preparación: Definir el objetivo, elaborar las preguntas, seleccionar a los entrevistados y preparar el ambiente.

Desarrollo: Realizar la entrevista, escuchando atentamente las respuestas y haciendo preguntas de seguimiento.

Cierre: Agradecer al entrevistado y resumir los puntos clave de la conversación.

Análisis: Transcribir la entrevista y analizar los datos obtenidos.

Importancia de las entrevistas.

Las entrevistas son una herramienta fundamental en diversos ámbitos:

Investigación: Permiten comprender los fenómenos sociales y obtener información de primera mano.

Selección de personal: Ayudan a evaluar las competencias y la personalidad de los candidatos.

Periodismo: Son la base para la elaboración de reportajes y noticias.

Marketing: Se utilizan para conocer las opiniones y necesidades de los consumidores.

Tipos de entrevistas

Existen diversos tipos de entrevistas, cada una con sus propias características y objetivos:

Entrevista estructurada: Se realiza siguiendo un guion predefinido con preguntas cerradas. Es ideal para recopilar datos cuantitativos y comparar respuestas.

Entrevista semiestructurada: Combina preguntas abiertas y cerradas. Permite una mayor flexibilidad y profundización en las respuestas.

Entrevista abierta o en profundidad: Se realiza sin un guion rígido, permitiendo una conversación más natural y exploratoria.

Ejemplo de entrevista:

Extraído de tiktok: @Elle.spain.

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El espía Pegasus: los hechos no mienten

Cecilia Orozco Tascón, 23/10/2024 Hay una norma infalible en periodismo de investigación: las tácticas de engaño siempre son derrotadas por los hechos. Y estos, añado por mi parte, conducen a la verdad sin importar el tamaño del operativo de distracción que se active. La adquisición oscura del espía Pegasus (que roba los datos íntimos de cualquiera sin que nadie se dé cuenta), y el fracaso del…