#Fiscalía anticorrupción

[hojeandolibros]

Declaran inocentes a ex titulares de la extinta Sedis en Jalisco

En una decisión que ha generado polémica y alivio en igual medida, el juez sexto de oralidad penal, Roberto Ramos, declaró la semana pasada la inocencia de Salvador Rizo Castelo, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas, ex titulares de la extinta Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de Jalisco. Los tres ex funcionarios estaban acusados de uso indebido de atribuciones y…

[dominiopublco]

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intenta detener a Javier Corral en CDMX

Javier Corral presuntamente enfrenta acusasiones de enriquecimiento ilicito según una indagatoria de la de Secretaría de la Función Pública de la entidad Continue reading Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intenta detener a Javier Corral en CDMX

[noticlick]

Caso de “Mercado Gris” representa tensiones entre facciones en Potosí

La asambleísta potosina Dora Flores asumió el cargo de gobernadora interina en Potosí luego de la petición de licencia leída durante la sesión ordinaria del miércoles por el gobernador Jhonny Mamani. La citación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de La Paz generó tensiones entre “arcistas” y “evistas”, debido a que trata del caso de “legitimación de ganancias ilícitas” relacionado con la…

[tijuanaenlineanoticias]

Nombra el Congreso de BC a Javier Guadalupe Salas Espinoza como titular de la Fiscalía Anticorrupción

Mexicali, 4 de julio de 2023.- En Sesión Extraordinaria y por mayoría calificada las y los legisladores de la H. XXIV Legislatura, designaron a Javier Guadalupe Salas Espinoza, para ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción para el Estado de Baja California. La Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda; en uso de las facultades que le otorga la fracción XXIII…

[arnoldocuellar]

DÍAS DE GUARDAR Domingo 16 de abril de 2023

Fracaso de fiscalía anticorrupción y aplausos de medios Derechos humanos: construcción de rezago e impunidad Sosa negocia exigencia de disculpa por órden superior Arte: @PincheEinnar (more…) “”

[12endigital]

Un juez imputa al concejal de Aspe que se coló en la bolsa de empleo para ser contratado en Elda

El concejal de Izquierda Unida que gestiona las carteras de Empleo, Recursos Humanos y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Aspe, Iván Escobar, está siendo investigado judicialmente por dos presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación, tras colarse en la bolsa de empleo que gestiona su propia concejalía para ser contratado por el Ayuntamiento de Elda. El edil consiguió el empleo en…

[maquilanews]

Exhorta Gobierno Municipal a Fiscalía Anticorrupción respetar proceso contra exfuncionarios

Durante sesión de cabildo, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas solicitó al fiscal Irving Barrios Mujica, al titular de la Fiscalía Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda y al presidente del Supremo Tribunal, David Cerda Zúñiga, respeten los principios rectores del proceso penal con transparencia.

NUEVO LAREDO, TAM.- Integrantes del cabildo de Nuevo Laredo aprobaron realizar un exhorto a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Tamaulipas y al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas para que actúen conforme a ley en la investigación contra ex funcionarios públicos de la administración 2018- 2021. Esto a raíz de que La Fiscalía Anticorrupción solicitó una audiencia de imputación en contra…

[afranciscomiradiezblr-blog]

El fiscal afirma que 86 directivos cargaron 15 millones a Caja Madrid con tarjetas VIP

01/10/2014 - 13:26 

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigar a 86 consejeros y directivos de Caja Madrid que cargaron en sus tarjetas de empresa gastos privados, como estancias en hoteles, compras en el sector de la alimentación, almuerzos en restaurantes o retiraron efectivo, por valor de 15,2 millones de euros en el periodo comprendido entre 2003 y 2012. 

En un decreto el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, incoa diligencias por posibles delito societario y de apropiación indebida sobre estos hechos y designa para su instrucción a los fiscales Luis Rodríguez Sol y Alejandro Luzón, después de que Bankia haya comunicado este posible uso irregular de las tarjetas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y este órgano trasladara la información al Ministerio Público.

El departamento de Auditoría Interna de Bankia detectó que varias tarjetas de crédito proporcionadas inicialmente por Caja Madrid y después por el grupo bancario a sus directivos y consejeros habrían sido utilizadas en algunos casos para fines no vinculados con su actividad profesional.Tales tarjetas fueron emitidas "al margen del circuito establecido con carácter general y ordinario" del banco y tuvieron una disposición de 15.249.300 euros las de Caja Madrid entre 2003 y 2012 y de 245.200 euros aquellas cargadas a Bankia entre 2011 y 2012. Esta entidad interesó la justificación de los gastos a sus ejecutivos y directivos, quienes procedieron a devolver el dinero, según fuentes de la entidad. 

Según esta documentación, a adelantada por el diario Expansión, tres consejeros ejecutivos y dos directores generales del grupo BFA/Bankia obtuvieron este privilegio, gestionado por el miembro del Comité de Dirección Ildefonso Sánchez Barcoj, aunque uno de estos consejeros no realizó ningún movimiento ni firmó el contrato de obtención.La tarjeta de Sánchez Barcoj facturó cerca de 90.900 euros; la de Rodrigo de Rato, unos 54.800 euros; la de Matías Amat, 42.000 euros; y la de José Manuel Fernández Norniella, 9.700 euros; mientras que la tarjeta de Francisco Servando Verdú no registró ningún movimiento.

Entre los directivos de la caja de ahorros que disfrutaron de este privilegio, se encontraban consejeros nombrados por PP, PSOE, IU y los sindicatos. Entre sus beneficiarios, estaban el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el ex secretario del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, el exsecretario de organización del PSM Antonio Romero, el dirigente de IU José Antonio Moral Santín o el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, quien movió 436.700 euros. 

Según la documentación, no consta que los poseedores de estas tarjetas hayan declarado las sumas como percibidas en sus declaraciones correspondientes, por lo cual el FROB ha puesto a disposición estos datos de la Fiscalía Anticorrupción y ahora será estudiada por el juez Andreu en e marco de la investigación sobre la fusión y salida a Bolsa de Bankia.

¿Entre todos la tenían y ella sola se murió... la Democracia?

[centraldenoticiasmx]

Imputan a dos policías de Cuernavaca relacionados con el caso de extorsión a estudiantes de la UAEM

🖊️#Seguridad | Imputan a dos policías de Cuernavaca relacionados con el caso de extorsión a estudiantes de la UAEM +INFO:

La Fiscalía Anticorrupción Morelos imputó a otros dos policías de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) de Cuernavaca presuntamente relacionados con los delitos de Extorsión Agravada, Abuso de Autoridad y Robo en agravio de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Este lunes 8 de enero de 2024 en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la Fiscalía…

[elchaqueno]

Dueño de vehículo retenido en aeropuerto de Santa Cruz se presentará ante la Fiscalía de Anticorrupción

La tarde del jueves 3 de agosto la Policía llegó al aeropuerto Viru Viru para secuestrar un lujoso vehículo que fue estacionado en dicho parqueo, el cual presumían estuviese vinculado con el narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera. No obstante, el dueño del motorizado, Alexis Radic Moreno, arribó a la capital cruceña el viernes 4 de agosto desde China y se presentará este martes 8 de…

[jartita-me-teneis]

@AntonioMaestre

El PP llevó a la Fiscalía anticorrupción el contrato de la empresa FCS Select porque creía que podía perjudicar a Illa al ser de su pueblo. El plot twist es que FCS Select había pagado dos millones de euros en comisiones al novio de Ayuso Esta es la noticia que dio Telemadrid en su momento. No tiene desperdicio sabiendo lo que sabemos hoy.

[hojeandolibros]

Accendo Banco, Lemus, Frangie, Puerto y los más de 300 millones que, ¡perderán los zapopanos!

InvestaBank era un banco mexicano que se originó en 2014, cuando el grupo local Investa adquirió las operaciones de The Royal Bank of Scotland (RBS) en el país. El banco se enfocaba en ofrecer servicios financieros a pequeñas y medianas empresas, así como a clientes corporativos e institucionales. También operaba una casa de bolsa y una plataforma de banca digital. Sin embargo, InvestaBank…

[dominiopublco]

Consiente Juez a funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos

Durante la audiencia, el juez le permitió abandonar la sala en varias ocasiones al Vicefiscal Edgar Rodolfo Núñez Urquiza y su retorno sin solicitar autorización Continue reading Untitled

[tijuanaenlineanoticias]

Señalan falta de interés por completar sistema anticorrupción en BC

Señalan falta de interés por completar sistema anticorrupción en BC

Por Janette De Los Reyes Tijuana, 8 de noviembre de 2022.- La ausencia del fiscal y magistrado anticorrupción es una muestra de que el Ejecutivo estatal no tiene voluntad para conformar el sistema además de que el Congreso tampoco ha mostrado interés por llenar las vacantes. La diputada por Movimiento Ciudadano, Daylin García Ruvalcaba en entrevista recordó que la ley señala que debe ser el…

[adiariomx]

La Mesa Directiva del Congreso de la Unión tendrá que analizar esta notificación y determinar si Corral Jurado puede o no rendir protesta como Senador...

[sociedadnoticias]

Javier Corral se registra como senador, nuevo capítulo en su carrera política

La respuesta de Corral ante las acusaciones Por Gabriela Díaz | Reportera El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, se registró este lunes 26 de agosto como senador plurinominal electo por el partido Morena. Este acto se produjo días después de que la Fiscalía Anticorrupción intentara detenerlo por presuntos desvíos de fondos durante su administración. Corral, quien gobernó Chihuahua de 2016 a…