#Consob

[anchesetuttinoino]

Consob sanziona #UniCredit

Con molta ironia: mi sa che i corsi “on line” non sono stati pervasivi e qualcuno dovrà ripeterli 🙂 CONSOB, sanzioni amministrative a Cordusio SIM e Cordusio Fiduciaria Finanza – LASTAMPA.it – La Stampa – CONSOB ha applicato nei confronti di Unicredit (quale società incorporante Cordusio SIM) una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 80.000 …

[reyx-baron]

Abstract：CONSOB Italy’s regulator, issued a warning regarding the fraudulent websites impersonating legitimate investment firms. These fake websites aim to deceive unsuspecting investors into providing personal information or making financial transactions.

[scienza-magia]

ETF sui Bitcoin, cosa sono e quando saranno disponibili

Il Bitcoin è una criptovaluta decentralizzata, che non dipende da alcuna autorità centrale o intermediario per la sua emissione e il suo trasferimento. Il Bitcoin si basa su una rete peer-to-peer di nodi che validano le transazioni e mantengono una copia della blockchain, il registro pubblico e immutabile di tutte le operazioni in Bitcoin *. Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono fondi negoziati in borsa, che replicano l’andamento di un indice, un’attività o un settore. Gli ETF sono prodotti finanziari regolamentati, che offrono agli investitori la possibilità di diversificare il proprio portafoglio e di beneficiare della liquidità e della trasparenza dei mercati tradizionali *. Un ETF sul Bitcoin è un fondo che investe direttamente o indirettamente nella criptovaluta, permettendo agli investitori di partecipare alla sua performance senza doverla possedere fisicamente o gestire un wallet. Un ETF sul Bitcoin può essere costituito da Bitcoin reali, da contratti derivati o da azioni di aziende legate al settore delle criptovalute3. Attualmente, non esistono ETF sul Bitcoin approvati dalle autorità di regolamentazione dei principali mercati, come la SEC negli Stati Uniti o la Consob in Italia. Tuttavia, ci sono alcuni ETF sul Bitcoin disponibili in altre borse, come quella di Toronto o di Stoccolma, che possono essere acquistati da investitori qualificati o tramite broker autorizzati *. Alcuni esempi di ETF sul Bitcoin sono: - Purpose Bitcoin ETF (BTCC): il primo ETF sul Bitcoin approvato in Nord America, lanciato nel febbraio 2021 sulla Borsa di Toronto. Questo ETF investe direttamente in Bitcoin fisici, custoditi da Gemini Trust Company, e addebita una commissione di gestione dello 0,75%. - VanEck Vectors Bitcoin ETN (VBTC): un exchange traded note (ETN) che replica il prezzo del Bitcoin tramite contratti futures. Questo ETN è quotato sulla Borsa di Francoforte dal novembre 2020 e ha una commissione di gestione dello 0,25%. - WisdomTree Bitcoin ETP (BTCW): un exchange traded product (ETP) che investe in Bitcoin fisici, custoditi da Coinbase Custody Trust Company. Questo ETP è quotato sulla Borsa di Zurigo dal dicembre 2019 e ha una commissione di gestione dello 0,95%. Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono fondi negoziati in borsa, che replicano l’andamento di un indice, un’attività o un settore. Gli ETF sono prodotti finanziari regolamentati, che offrono agli investitori la possibilità di diversificare il proprio portafoglio e di beneficiare della liquidità e della trasparenza dei mercati tradizionali *. La Security Exchange Commission (SEC) è l’agenzia del governo degli Stati Uniti che vigila e regolamenta il mercato mobiliare americano, con lo scopo di evitare le manipolazioni e proteggere gli investitori2. La SEC è presieduta da Gary Gensler, che è in carica dal 2021 dopo la designazione del presidente Joe Biden *. La SEC ha il potere di approvare o rifiutare la quotazione di ETF sul Bitcoin, che sono fondi che investono direttamente o indirettamente nella criptovaluta, permettendo agli investitori di partecipare alla sua performance senza doverla possedere fisicamente o gestire un wallet *. Finora, la SEC non ha approvato nessun ETF sul Bitcoin, nonostante le numerose richieste presentate da vari emittenti. La SEC ha espresso preoccupazioni riguardo alla volatilità, alla manipolazione e alla sicurezza del mercato del Bitcoin, e ha richiesto maggiori garanzie e standard per la sua regolamentazione 3. Tuttavia, alcuni osservatori ritengono che la SEC possa cambiare il suo atteggiamento sotto la guida di Gensler, che ha una maggiore conoscenza e apertura verso le criptovalute, avendo insegnato un corso sul tema al MIT. Inoltre, la SEC ha recentemente adottato una nuova regola per modernizzare la regolazione degli ETF, stabilendo un quadro chiaro e coerente per la maggior parte degli ETF operanti oggi 1. Alcuni membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno scritto una lettera a Gensler, sollecitandolo ad approvare un ETF sul Bitcoin “immediatamente”, sostenendo che ciò aumenterebbe la concorrenza, l’innovazione e la protezione degli investitori *. Non si sa ancora se e quando la SEC approverà un ETF sul Bitcoin, ma molti investitori e operatori del settore sono in attesa di una decisione che potrebbe avere un impatto significativo sul mercato delle criptovalute. La Consob, l’autorità di vigilanza finanziaria italiana, ha avvertito i risparmiatori che le società del gruppo Binance non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, soprattutto per quanto riguarda i derivati e gli stock token correlati alle criptovalute *. Questa è una misura precauzionale per proteggere gli investitori dai rischi e dalle frodi che possono derivare da un mercato non regolamentato e volatile *. Binance è la pi�� grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, con un volume di trading mensile di oltre 600 miliardi di dollari3. Tuttavia, la sua struttura aziendale e la sua sede legale sono poco chiare, e la società è stata oggetto di indagini e sanzioni da parte di diverse autorità di regolamentazione in altri paesi, come il Regno Unito, la Germania, il Giappone e gli Stati Uniti *. Per ora, Binance continua a operare in Italia, ma la Consob ha invitato i risparmiatori a usare la massima cautela e diligenza nel fare operazioni su strumenti correlati a criptovalute, e a verificare sempre l’identità e l’autorizzazione della controparte contrattuale *. Fonte: Bing Read the full article

[chiesovic]

Scusa, io non ne capisco molto, ma cosa cambia se la juven è quotate in borsa? non dovrebbe essere trattata ugualmente agli altre?

no in realtà c'entra eccome. il fatto è questo: la Juventus è una società quotata in borsa e in quanto tale è soggetta al controllo della CONSOB, diversamente da tutti gli altri club italiani (che non sono quotati in borsa). ciò non vuol dire che le altre squadre facciono quello che vogliono (ci sono altri organi di controllo), ma c'è un livello di scrutinio diverso, mettiamola così.

il fatto di essere quotati in borsa implica necessariamente anche delle differenze sostanziali in tribunale. ad esempio, per reati di falso in bilancio, la legge italiana prevede fino a 5 anni per le società non quotate e fino a 8 per le società quotate.

la differenza di pena implica anche diversi mezzi d'indagine – particolarmente rilevanti in questo caso sono le intercettazioni che, secondo la legge italiana, possono essere effettuate solo per reati punibili con più di 5 anni. ciò significa che la Juventus è l'unica squadra italiana intercettabile e che, in sintesi, anche a parità di reato, la Juventus rischierà sempre di più e riceverà una pena sempre più cospicua rispetto agli altri club.

un esempio in soldoni: se De Laurentiis facesse dei rigiri (togli pure il periodo ipotetico) e ne parlasse al telefono, non ne saprebbe nulla nessuno perché non è intercettabile. se fossero comunque dimostrate delle irregolarità di bilancio tramite altre vie, De Laurentiis rischierebbe fino a 5 anni. nella stessa identica situazione un dirigente della Juventus sarebbe 1) intercettabile (rendendo molto più semplici le indagini) e 2) punibile con fino a 8 anni.

non è giusto o sbagliato, è semplicemente una tutela in più da parte dell'ordinamento giuridico italiano. però faccio un ragionamento: se sarà (come io vedo abbastanza probabile che sia) che la Juventus, a bocce ferme e trovando un'uscita relativamente vantaggiosa, farà un'operazione di delisting (ovvero ritirerà le azioni), non facciamo finta che sia una vittoria per il calcio italiano perché sarà l'esatto opposto.

è quest'ultimo aspetto che mi manda ai matti – il campanilismo. "eheh la Juve che fallisce" come se non ci si rendesse conto che il fallimento di una (specie la Juve) non fa che contribuire al fallimento di tutta la Serie A. se la Juventus facesse delisting quale altro dirigente italiano si prenderebbe mai il rischio di farsi quotare in borsa?

stesso vale per la giustizia sportiva. la FIGC che toglie 15 punti in fretta e furia in vista (!) di un'ulteriore penalizzazione a campionato in corso non è una vittoria per il calcio italiano. è una sentenza politica di un sistema che non funziona e che cerca un capro espiatorio per autoproteggersi.

il "così fan tutti" non è una giustificazione, ma non prendiamo in giro l'intelligenza di ciascuno di noi facendo finta che il marcio risieda solo a Torino presso la sede della Juventus FC S.p.A. – è solo il bersaglio più semplice da centrare.

[thecreativecanvass]

DBInvesting and NewFX

DBInvesting and NewFX have received allegations of being major scams. Find out if you can trust them or not in this Gripeo review.

Investors are cautioned by the Spanish regulator CNMV not to deal with the unlicensed broker NewFX, as it is a fraud. The broker offers many companies as the operators on its website, www.newfx.co. First up is BIG HORIZONS Limited, followed by NEWFX Limited. DBFX Limited has also been named as one of the operators by the CNMV. In October 2020, the Italian Consob halted the DBFX Trades scam, which was also run by this identical legal business. Praxis Cashier has been involved in and continues to be involved in this series of scams.

The unlicensed broker DBinvesting (www.dbinvesting.com), run by DB Invest Ltd. and licensed by the Financial Services Authority Seychelles (FSAS), is the same as the NewFX fraud in terms of payment templates. The business is not, however, permitted to offer regulated financial products in the UK, Europe, or under any other regulatory framework thanks to this offshore licence. Up until the end of 2020, DBinvesting Limited, an offshore division of Belight Capital Group Ltd., a company regulated by the CySEC, managed DBinvesting. This former offshore organisation was under the Vanuatu Financial Services Commission’s (VFSC) jurisdiction.

It is evident that DBFXtrades, DBinvesting, and NewFX are interconnected. They appear to be run by the same boiler rooms and are nearly exact replicas. Praxis Cashier has also assisted with the three scams.

Furthermore, Leverate has integrated all three brokers onto its Sirix platform.

About NEWFX

The American Funds New World Fund is categorised by Morningstar as a diversified emerging markets fund, which implies that its managers mostly invest in stocks of developing market companies. Businesses established in these nations frequently have better development possibilities, but they also run the risk of being negatively impacted by political or economic upheaval.

“American Funds New World is unlikely to top the charts when emerging markets are at their best, but it should outperform through a market cycle by losing less in downturns,” Morningstar says of the fund.

The fund had around $49.76 billion in assets as of November 27, 2023, spread among 587 distinct holdings.

The top holdings of the fund are in HDFC Bank, AIA Group, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics, and Alphabet.

As of May 2017, the fund, according to Morningstar, is ranked in the following percentiles for its category: 75th for the previous 12 months, 36th for the previous three years, 11th for the previous five years, and 13th for the previous ten years.

Normally, the fund charges a 5.75 percent front-end sales load, meaning that of every $10,000 invested, $9,425 goes toward investments, and the remaining $575 is allocated to commissions. This is on top of an expenditure ratio that Morningstar considers low, at 1.07 percent. A $250 minimum initial deposit is needed to access the fund.

The fund is available in a number of share classes from American Funds, including ones that are only available in 529 accounts and retirement plans.

For the preceding three, five, and ten years, Morningstar rates the fund’s risk as low in relation to other funds in its peer group. In comparison to the fund’s peers, the level of return is judged to be average over the previous three years, high over the previous five years, and above average over the previous ten years.

By comparison, the benchmark’s allocation to non-US equities was nearly 100%, while the fund’s was approximately 69% as of March 31, 2017. nearly 14% of the fund’s assets were allocated to American stocks, compared to nearly none for the fund’s benchmark.

The past year returns for the fund have been 10.50 percent, the past three years have been 0.06 percent, the past five years have been 5.75 percent, and the past ten years have been 3.98 percent.

June 1999 saw the fund’s inception. The parent business Capital Group serves as American Funds’ advisor. The organisation provides investing options to high-net-worth individuals and families, institutions, consultants, and others in addition to mutual funds. Across all of its strategies, the company has nearly $1.4 trillion under management as of December 31, 2016.

What is Praxis Cashier?

Praxis Cashier supports the majority of card issuers and integrates with nearly all PSPs. Praxis Cashier handles payment processing without the need for a third-party processor, unlike other alternatives. With the help of this program, you may take payments from any major credit card company and accept a wide range of payment options.

What is DBFX

DBFX is a broker and platform for financial trading. established in 2010

After more than 14 years, DBFX currently provides Forex, commodities, indices, stocks, cryptocurrency, and CFD trading services to over 2,000 retail clients.

Because they are prohibited from operating in certain important geographic areas, DBFX is not a worldwide broker. The headquarters of DBFX are in Vanuatu.

It can take a lot of time to discover a broker that can suit your expectations when trading in the financial markets.

We will examine the DBFX platform in-depth and evaluate its effectiveness as a global multi-asset trading platform for traders in 2024.

visiting a variety of broker websites, each with a unique language use. With brokers like DBFX, technical jargon and terminology might be perplexing. It can take a while to select or shortlist a trading platform such as DBFX. Selecting a trading platform necessitates extensive investigation and evaluation. Understanding all of the features and advantages of each platform can be difficult, particularly with a complicated trading platform like DBFX.

Because of this, choosing the best trading platform, such as DBFX, necessitates a thorough comprehension of trading tactics, the market, and platform functioning. With so many online brokers like DBFX available, each with its own features, costs, and restrictions, the task gets much more difficult.

Finding a dependable and trustworthy broker like DBFX necessitates serious thought and extensive due investigation in such a complicated market. When utilising the DBFX online trading platform or trading on a mobile device, some of the trading tools can be complicated. It is important for novice and inexperienced traders to take their time learning how to use the DBFX trading tools. In our analysis of DBFX, we list the benefits and drawbacks. What DBFX has to offer and the nations where it’s accessible. And more on who regulates DBFX.

Wind UP- Is DBFX safe?

The financial regulatory status of DBFX in your area is an important consideration when selecting it for your trading activity. Examining the administrative body and regulatory standing of a broker, like DBFX, is one of the most important factors to take into account. Investors may be at danger since brokers operating without oversight from a regulatory body are allowed to set their own regulations. Your entire investment is in danger.

DBFX was founded in 2010 and has been operating for 14 years, with its headquarters located in Vanuatu.

DBFX is subject to regulations. This indicates that DBFX are subject to oversight and conduct checks by the regulatory agencies of the Cyprus Securities and Exchange Commissions (CySec).

Requests for DBFX withdrawals will be fulfilled. Strict rules that forbid them from manipulating market prices to their benefit apply to brokers that work under the supervision of regulatory bodies such as DBFX. By ensuring that brokers act with honesty, equity, and openness, regulatory supervision protects investor funds. DBFX are responsible for their conduct, and breaking any financial restrictions could have dire repercussions. You may be confident that your request to remove money from your account will be handled quickly if you are a client of DBFX. DBFX is known for its quick and dependable fund transfers and for abiding by the regulations set forth by the financial authorities over whom they are controlled. 

When you file a withdrawal request, DBFX will check the information in your account and process the payment in the allotted period, which is typically a few business days. You can focus on your trading and have peace of mind when you work with a reliable broker like DBFX. DBFX may lose its regulated status if they break any regulations.

[telodogratis]

Collaborazione Consob-Google contro le frodi finanziarie

Per contrastare pubblicità abusive, obiettivo ora è estenderla  ​Read More  Per contrastare pubblicità abusive, obiettivo ora è estenderla  RSS di Tecnologia – ANSA.it   

[bellaufinansical]

FSM part

In this part, we will focus our attention to money flow in the FSM part, followed by more close ties between FSM SMART, TRADE12 and HQBROKER, obviously set for Part 4. We actually believe this entire FSM Scheme Thread will have at least parts 4 and 5. Maybe even 6? We told you it would be complicated, so hold on. And stay tuned. A lot more is coming. And a few surprise guests to back us up here with their stories and/or documents.

FSM SMART As we previously stated and proved, all of the 3 brands are part of the same scheme, same, for now unidentified UBOs in the end. Apparently, some dangerous people, as stated already. Ok, noted. We are neither 'impressed' nor frightened. In fact, it should be the other way around, if they have any 'smarts', because of the ongoing investigations. Slow, but getting there...

Now, let's see who are the operators (PSPs, intermediaries and a few more boiler rooms), where does the client money go and who receives it. These information may become crucial for anyone aiming to recover his ''lost'' (stolen) funds.

In the FSM Smart(s) T&C (here:link), bottom of the page 6, FSM Smart declares its operator/owner to be both FSMSmart Ltd (Marshal Islands) and Memphis Investments Sp. z o.o. (Poland).

This Polish legal entity Memphis Investments Sp. z o.o. points to a quite interesting direction. Company details here: link. Authorized person, a lady called Pawluk Patrycja. She holds other nominations in the registrar (link) so she is not that important (a nominee director/holder, so called 'monkey', paid to register a local company, however legally liable, weather she likes it or not). Those registered in the Memphis ownership structure, on the other hand, are important, as they lead to a new direction of the FSM SCHEME environment: Memphis breakdown. As any other similar company used for the same illicit business, first ones registered as owner(s) that committed capital, are quickly removed and an actual person or persons are delegated. They do the actual business. In Memphis Poland case, it was like this:

- Income Class - True Capital Pro - Profitix

Valuable links of warnings and info: ASIC, NZ.FMA, Consob,...you get the picture. After this relatively short part, it can be more clear why would an offshore FSMSmart require UK arbitration, while at all times they claim to be located in Switzerland (Lucern), although off course they are not. However, Mr Mordechai Moshe Rosenbaum is in the UK. And possibly in the USA/Canada as well. Where actually most of the FSM Scheme client deposits went. But that's the story for the following parts.

[freshfocusjournal]

Armin Ordodary, FSM Smart and Lau Global Services

The FSM Smart Broker Scheme by Armin Ordodary

The fraudulent broker scheme FSM Smart (www.fsmsmart.com) has been aggressively gaining clients through their Serbian boiler room Upmarket d.o.o., according to information provided to the media by whistleblowers. Benrich Holdings Ltd., a company based in Cyprus, is the only shareholder in this boiler room. Armin Ordodary, a resident of Cyprus, is a director of both companies. Upmarkt is only one of the Lau Global Services Corp scheme’s several boiler rooms. FinTelegrem has information that indicates

The “Lau Scheme” has only a few minor branches, including the Serbian Upmarkt d.o.o. Kiev, Ukraine, has served as something of an epicentre for additional boiler rooms that have already been discovered in other jurisdictions. For instance, call centre addresses in Kiev were discovered by the Russian website Forex Scam (www.forex-scam.net). Apart from E&G Bulgaria, Lau Global Services Corp is unquestionably one of the biggest illicit broker enterprises on the planet. Even with so many offshore connections, this operation appears to be run out of Ukraine and the Balkans.

However, let’s begin with FSM Smart and work our way up to the larger picture. Early in 2018, the illicit broker FSM Smart made its debut. Investor cautionary note regarding the current FSM Smart (www.fsmsmart.com) scheme:

August 2018: In the summer of 2018, the Financial Markets Authority (FMA) of New Zealand issued a warning on FSM Smart.

In November 2018, the Canadian watchdog in Manitoba (MSC) issued an investor warning against FSM Smart, while the financial market regulatory organisation in Switzerland,

FINMA issued a warning against the company. FSM Smart’s contact address is reportedly Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern in Switzerland.

The Global Services Network of Lau

It is clear that there are connections between the operators of the FSM Smart scams and other con artists, such as MTI Markets (www.mtimarkets.com). According to reports, Lau Global Services Corp., the company behind this unlawful broker, also ran the following other illicit broker schemes:

TradingMX (http://www.tradingmx.com/)

(www.lgs-corp.com) LGS Corp.

(www.tradingbanks.com) TradingBanks

mtimarkets.com, the website of MTI Markets

(www.grizzly-ltd.com) Grizzly

The following companies have been linked to the Lau

Belize’s Lau Global Services Corp.

Serbian Upmarkt d.o.o.

Global Fin Services Ltd (UK), Exo Capital Markets Ltd (Marshall Islands), and MTI Investments LLC or MTI Markets Ltd (Marshall Islands)

Malta-based Grizzly Ltd.

Cyprus-based R Capital Solutions Ltd.

Cyprus-based Benrich Holdings Ltd.

SIO Ltd (Cyprus)

Eyar Financial Corp Limited (Vanatu)

Most of the businesses don’t have a website or aren’t active on social media. Armin Ordodary, a resident of Cyprus, appears to be involved in the “Lau Scheme.” The last several months have seen the disappearance of all the websites and social media accounts he is directly related to going offline. Only to bring up his SIAO Ltd. The reason behind this is the question.

Regulators from many jurisdictions issued numerous warnings to the brands and businesses

Connected to Lau Global Services

August 2015: MXTrade and Lau Global Services were the targets of an investor alert by the Italian CONSOB;

September 2015: MXTrade and Lau Global Services were the targets of an investor alert from Cyprus agency CySec;

April 2016: The Belgian Financial Services Authority (FSMA) cautioned investors.

Nov. 2016 saw the Australian regulator ASIC issue a warning to investors about MXTrade; Nov. 2016 saw the New Zealand regulator FMA issue a warning to investors about EXO Capital Markets Ltd. trading as Trade12;

Nov. 2017 saw the Guernsey regulator issue a warning to investors about Exo Capital Markets Ltd. trading as Trade12; numerous other warnings regarding the various trading styles (domains/brands)

[roma-sera-giornale]

Debito Pubblico e Stabilità Economica: La Visione di Savona

Savona ci ricorda infatti che l'Italia possiede un tesoro nascosto: 16 trilioni di euro di attività finanziarie nelle mani dei cittadini.

Giovanni De Ficchy Giornalista specializzato in Economia  Paolo Savona (economista seguace di Modigiani, Nobel all’economia), presidente della Consob ed ex ministro per gli Affari europei, ha recentemente spiegato in un suo intervento , che la situazione del Nostro debito pubblico, non è poi tanto disastrosa. Mettendo in evidenza le potenzialità del Nostro sistema produttivo, e sottolineando…

[stranotizie]

L'offerente Cometa ha annunciato che CONSOB ha approvato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Servizi Italia. Questa società è quotata su Euronext STAR Milan ed è riconosciuta come leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture sanitarie. Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, inizierà alle ore 8:30 del 28 ottobre 2024 e si concluderà alle ore 17:30 del 15 novembre 2024, con possibilità di proroga. Durante questo periodo, gli azionisti di Servizi Italia potranno aderire all'OPA. Il corrispettivo offerto per ciascuna azione che sarà portata in adesione all'offerta è fissato a 2,37 euro. Il pagamento di questa somma avverrà il giorno 22 novembre 2024, salvo eventuali proroghe. Servizi Italia, con la sua reputazione consolidata nel settore dei servizi per la sanità, rappresenta un'opportunità strategica per gli investitori e per Cometa, che cerca di espandere la propria presenza e le proprie operazioni nel mercato. L'approvazione della documentazione da parte di CONSOB è un passaggio fondamentale per garantire la trasparenza e la regolarità del processo, mirando a tutelare gli interessi degli azionisti e a facilitare la adesione al piano proposto. Nel contesto attuale del mercato, l'OPA potrebbe rappresentare un significante sviluppo per Servizi Italia, dando la possibilità di rafforzare ulteriormente le proprie capacità operative e ampliando la gamma dei servizi offerti. La strategia di Cometa riflette l'intenzione di creare sinergie e ottimizzare le risorse esistenti nel settore dei servizi sanitari, un ambito sempre più rilevante e in crescita, soprattutto in considerazione delle sfide sanitarie globali. Questa offerta di acquisizione è quindi un'opportunità per gli azionisti di Servizi Italia per monetizzare le loro partecipazioni a un prezzo stabilito, con il supporto di una società offerente con una chiara visione di crescita e sviluppo nel settore.

[thedynamicshift]

CryptoIFX

Broker violations and abnormal records

2022-03-13 The CONSOB Added CryptoIFX into Its Warnings

On 14 Mar 2022, the CONSOB issued a warning that CryptoIFX has not been authorized to provide investment services, you may visit: https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela

CryptolFX is an unregulated forex broker

CryptolFX claims it is a trustable broker while not mentioning any details of its regulations, which is a distinctive characteristic of an unlicensed broker, as licensed brokers always display their credentials and licenses in a prominent place. This broker mentions it is located at Stoney Ground Road, St. Vincent & the Grenadines. We did searching in the St. Vincent & the Grenadines Financial Services Authority (SVG FSA) and did find a match result.

But as a forex trader, you should know that SVG FSA does neither issue license of forex services nor regulate any forex activities. That means having registration in SVG FSA does not mean having legit regulation. This broker is merely a registered firm in SVG FSA that operates under no regulation. What's more, the Italy regulator Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) issued a warning that this firm has not been authorized to provide forex investments and services. So CryptoIFX is not regulated by any regulators. That means investors' money in this broker is unsafe and cannot be protected by any law. Therefore, it is a scam.  

[limitlessambition]

CoinEvo

Broker violations and abnormal records

The Italy CONSOB Added CoinEvo into Its Warnings

On 16 May 2022, the Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) issued a warning that CoinEvo is not authorized to provide financial services in Italy. You may visit: https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela

CoinEvo is an Unregulated Forex Broker

CoinEvo claims to be registered with St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (SVG FSA), presenting registration number 1466LLC2021. We searched SVG FSA and found a matching result. However, please be informed that SVG FSA does not regulate forex activities or issue forex licenses. 

Moreover, the Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) issued a warning that CoinEvo is not authorized to provide financial services in Italy.

These proof make it clear: CoinEvo is not regulated by any regulators to provide forex services. Letting this broker hold or control investors' money is unsafe and the money can not be protected by any laws. Therefore, it is a scam.

The Spain CNMV Added CoinEvo into Its Warnings

On 11 July 2022, the Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) issued a warning that CoinEvo is not authorised to provide the investment services. You may visit: http://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=COINEVO

The Italy CONSOB Warns CoinEvo Again

On 4 Nov 2022, the Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) issued a warning that CoinEvo is not authorized to provide financial services in Italy. You may visit: https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-of-4-november-2022/718268

CoinEvo is Using a New Domain

CoinEvo is using a new domain, https://coinevo.pro/, to scam.

[reyx-baron]

Abstract：Eminent Regulators like CONSOB and the Financial Conduct Authority (FCA) have issued a warning against First Abu Dhabi Bank. The warning highlights potential risks associated with this broker's operations.

[adicunazionale]

POSTE ITALIANE: AGCM riapre il provvedimento per pratica commerciale scorretta

La sentenza del Consiglio di Stato del 9 luglio 2024, n. 6077, con la quale è stato annullato il provvedimento PS10009 del 2 dicembre 2015 n. 25758, in ragione della mancata richiesta di parere alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito, “CONSOB”), individuata dal Giudice Amministrativo quale Autorità di regolazione competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del…

[everydayinspirations]

Armin Ordodary, FSM Smart and Lau Global Services

The FSM Smart Broker Scheme by Armin Ordodary

The fraudulent broker scheme FSM Smart (www.fsmsmart.com) has been aggressively gaining clients through their Serbian boiler room Upmarket d.o.o., according to information provided to the media by whistleblowers. Benrich Holdings Ltd., a company based in Cyprus, is the only shareholder in this boiler room. Armin Ordodary, a resident of Cyprus, is a director of both companies. Upmarkt is only one of the Lau Global Services Corp scheme’s several boiler rooms. FinTelegrem has information that indicates

The “Lau Scheme” has only a few minor branches, including the Serbian Upmarkt d.o.o. Kiev, Ukraine, has served as something of an epicentre for additional boiler rooms that have already been discovered in other jurisdictions. For instance, call centre addresses in Kiev were discovered by the Russian website Forex Scam (www.forex-scam.net). Apart from E&G Bulgaria, Lau Global Services Corp is unquestionably one of the biggest illicit broker enterprises on the planet. Even with so many offshore connections, this operation appears to be run out of Ukraine and the Balkans.

However, let’s begin with FSM Smart and work our way up to the larger picture. Early in 2018, the illicit broker FSM Smart made its debut. Investor cautionary note regarding the current FSM Smart (www.fsmsmart.com) scheme:

August 2018: In the summer of 2018, the Financial Markets Authority (FMA) of New Zealand issued a warning on FSM Smart.

In November 2018, the Canadian watchdog in Manitoba (MSC) issued an investor warning against FSM Smart, while the financial market regulatory organisation in Switzerland,

FINMA issued a warning against the company. FSM Smart’s contact address is reportedly Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern in Switzerland.

The Global Services Network of Lau

It is clear that there are connections between the operators of the FSM Smart scams and other con artists, such as MTI Markets (www.mtimarkets.com). According to reports, Lau Global Services Corp., the company behind this unlawful broker, also ran the following other illicit broker schemes:

TradingMX (http://www.tradingmx.com/)

(www.lgs-corp.com) LGS Corp.

(www.tradingbanks.com) TradingBanks

mtimarkets.com, the website of MTI Markets

(www.grizzly-ltd.com) Grizzly

The following companies have been linked to the Lau

Belize’s Lau Global Services Corp.

Serbian Upmarkt d.o.o.

Global Fin Services Ltd (UK), Exo Capital Markets Ltd (Marshall Islands), and MTI Investments LLC or MTI Markets Ltd (Marshall Islands)

Malta-based Grizzly Ltd.

Cyprus-based R Capital Solutions Ltd.

Cyprus-based Benrich Holdings Ltd.

SIO Ltd (Cyprus)

Eyar Financial Corp Limited (Vanatu)

Most of the businesses don’t have a website or aren’t active on social media. Armin Ordodary, a resident of Cyprus, appears to be involved in the “Lau Scheme.” The last several months have seen the disappearance of all the websites and social media accounts he is directly related to going offline. Only to bring up his SIAO Ltd. The reason behind this is the question.

Regulators from many jurisdictions issued numerous warnings to the brands and businesses

Connected to Lau Global Services

August 2015: MXTrade and Lau Global Services were the targets of an investor alert by the Italian CONSOB;

September 2015: MXTrade and Lau Global Services were the targets of an investor alert from Cyprus agency CySec;

April 2016: The Belgian Financial Services Authority (FSMA) cautioned investors.

Nov. 2016 saw the Australian regulator ASIC issue a warning to investors about MXTrade; Nov. 2016 saw the New Zealand regulator FMA issue a warning to investors about EXO Capital Markets Ltd. trading as Trade12;

Nov. 2017 saw the Guernsey regulator issue a warning to investors about Exo Capital Markets Ltd. trading as Trade12; numerous other warnings regarding the various trading styles (domains/brands)

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ASC27 al Convegno ADEIMF 2024

Oggi il nostro CEO, Nicola Grandis, ha rappresentato ASC27 al prestigioso Convegno Estivo ADEIMF 2024, presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova. Un evento di rilievo, che ha riunito università, imprese e istituzioni per discutere le sfide finanziarie e la transizione digitale, con interventi di molte personalità chiave del settore:

• Federico Delfino - Magnifico Rettore, Università di Genova • Giorgia Profumo - Vice Direttore DIEC, Università di Genova • Umberto Filotto - Presidente ADEIMF • Laura Nieri - Comitato organizzatore, Università di Genova • Edoardo Fantino - DG Banca Passadore • Paolo Arlandini - AD SQ Invest • Mario Cristina - Partner PwC - Risk Services Leader • Luigi Conte - Presidente ANASF • Marco Di Antonio - Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Genova • Sergio Decherchi - Facility Coordinator Data Science & Computation, IIT • Luca Filippa - Direttore Generale di Consob • Massimo Iengo - Partner PwC per Data & AI • Gianfranco Torriero - Vice Direttore Generale Vicario di ABI • Barbara Alemanni - Professoressa ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Genova • Stefano Gatti - Head of Data and Analytics, Nexi • Enrico Gelli - CIO, Banca Passadore • Pietro Mondini - CEO Vesper Holding • Giovanni Sandri - Managing Director, Head of BlackRock Italia

Nicola ha preso parte alla prima tavola rotonda, esplorando il ruolo rivoluzionario dell’intelligenza artificiale nella finanza, condividendo dati e analisi sull’impatto dell’AI e sulle sue potenzialità future. Ha sottolineato come l’innovazione tecnologica in finanza sia parte di un lungo processo evolutivo, con radici storiche profonde.

In ASC27, siamo convinti che l’AI sia fondamentale per ottimizzare processi e affrontare le sfide del settore finanziario, garantendo efficienza, precisione e competitività. L’intelligenza artificiale non è solo un vantaggio: è una necessità per il futuro della finanza.

Grazie a ADEIMF e a tutti i partecipanti per questo evento stimolante e ricco di spunti per il futuro del settore!