#CUENTAS BANCARIAS EN VENEZUELA | Explore Tumblr posts and blogs

vallejos-nobel · 3 months ago

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ESCÁNDALOS EN EL VATICANO: ORGÍAS, DROGAS Y ATAQUES CON TECNOLOGÍAS SATELITALES A VICTIMAS Y TODO EL MUNDO.

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EL VATICANO PRESIONO Y EXTORSIONO AL CITI BANK Y AL BANK OF AMERICA POR ACTIVOS Y ACCIONES DEL BANCO, ..... NO COMPRO ACTIVOS YA QUE EL BANCO DEL VATICANO Y EL VATICANO ESTABAN EN QUIEBRA, NO TENÍAN CAPITAL PARA COMPRAR CORPORACIONES.

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LAS TRANSFERENCIAS PRINCIPALES PROVENÍAN DE QUE BANCOS?.

DEL CITI BANK AL HSBC Y DEL HSBC AL VATICANO, EN CAMIONES DE DINERO.

LA PIÑATA DEL CITI BANK Y VARIOS BANCOS, LOS NEURO ESPÍAS VENEZOLANOS Y DE VARIOS PAÍSES LE PEGARON POR TODOS LADOS PARA TRATAR DE ROBAR DINERO DE CUENTAS BANCARIAS DE DEUDA, los neuro espías Venezolanos y los neuro espias de dentro del Vaticano atacaron y torturaron satelitalmente a victimas en todo en mundo, presionando y forzando cuentas bancarias de deuda secreta y presionando y forzando donaciones.

CIENTOS DE MILES DE MILLONES DE DOLARES Y LOS NEURO ESPÍAS ESPERANDO PARA ROBARSE EL DINERO DE CUENTAS BANCARIAS DE DEUDA.

LOS CARDENALES, NEURO ESPÍAS DEL VATICANO Y EL PAPA FRANCISCO SE VOLVIERON COMPLETAMENTE LOCOS POR EL DINERO DE CUENTAS BANCARIAS SECRETAS DEL CITI BANK Y EL BANK OF AMERICA varios bancos se ven afectados por los SHOWS DE APUESTAS, para torturar victimas con cuentas bancarias en el Citi Bank y el Bank of America, el vaticano y neuro espias torturas a lientes de los bancos con tecnologias satelitales, para desviar y robar fondos de estas cuentas bancarias secretas, como donaciones forzadas con torturas electronicas satelitales.

El Citi Bank cerro en casi todo el mundo por los ataques del neuro espionaje.

El Citi Bank cierra sucursales y sierra en Latino America, cerrando las cuentas bancarias para actividades internacionales, Venezuela se queda sin dolares para actividades internacionales, PERO EL PAÍS ESTA FULL DE DOLARES PRODUCTO DEL DESFALCOS, EXTORSIONES Y PRESIONES DEL GOBIERNO VENEZOLANO con cientos de miles de neuro espias Venezolanos AL CITI BANK, PRESIONANDOLO PARA HACER UN DESFALCO DE CUENTAS BANCARIAS DE DEUDA, del 2020 al 2023, el gobierno Venezolano presiono al Citi Bank por la deuda a clientes del banco y el Citi Bank, le enviaron dinero en efectivo, con los que el Gobierno tiro varios miles de millones de dolares en el sistema económico Venezolano, dolares que estaban prohibidos de uso y de venta en Venezuela desde antes de 1988.

Las cuentas bancarias del Citi Bank son muchas de neuro espias que tratan de cerrar el banco para observar como robar dinero de cuentas bancarias de deuda.

Pecados por SHOW DE DESMEMBRAMIENTOS Y TORTURAS del Vaticano con cuentas bancarias en el Vaticano, dinero que es obtenido de actividades corruptas y desfalcos de cuentas bancarias de deuda y otras actividades criminales del Citi Bank y otros bancos.

Se recuerda.

" No se libero ni exonero a los individuos que trabajan dentro del Vaticano, Cardenales, monjas ni al papa Francisco y no se absolverán, las penalizaciones, deudas, culpas, pecados mortales, sus crímenes ni actividades normales ".

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tata7rayosawoileifaola · 1 year ago

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✓Hermanos Carvajal, babalawos; paleros, santeros, espiritistas a tus servicios, Garantizamos resultados donde todos han fallado. PACTOS AMARRES Y TRABAJOS DE TODO TIPO Y DE TODO LOS NIVELES.

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comoenviardineromexicoavenezuela · 1 year ago

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Si necesitas enviar dinero de México a Venezuela, es importante que conozcas las opciones disponibles para hacerlo de manera segura y rápida. En este artículo, te explicamos cómo puedes hacerlo y por qué Berakah Remesas es la mejor opción para enviar dinero de México a Venezuela.

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¿Cómo enviar dinero de México a Venezuela?

Existen varias opciones para enviar dinero de México a Venezuela, entre ellas:

• Transferencias bancarias internacionales

• Casas de cambio

• Plataformas de envío de dinero en línea

Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas, por lo que es importante que las conozcas antes de decidir cuál es la mejor para ti.

Transferencias bancarias internacionales

Las transferencias bancarias internacionales son una opción popular para enviar dinero de México a Venezuela. Sin embargo, pueden ser costosas y lentas. Además, es posible que necesites una cuenta bancaria en ambos países para poder realizar la transferencia.

Casas de cambio

Las casas de cambio son otra opción para enviar dinero de México a Venezuela. Estas empresas se especializan en el intercambio de divisas y pueden ofrecer tipos de cambio más favorables que los bancos. Sin embargo, es importante investigar la reputación de la casa de cambio antes de enviar dinero.

Plataformas de envío de dinero en línea

Las plataformas de envío de dinero en línea son una opción cada vez más popular para enviar dinero de México a Venezuela. Estas plataformas permiten enviar dinero de manera rápida y segura, y suelen ofrecer tipos de cambio competitivos. Además, muchas de ellas permiten realizar el envío desde la comodidad de tu hogar.

¿Por qué Berakah Remesas es la mejor opción para enviar dinero de México a Venezuela?

Berakah Remesas es una casa de cambio que se especializa en el envío de dinero de México a Venezuela. Berakah Remesas ofrece tipos de cambio competitivos y comisiones bajas, lo que significa que tu dinero llegará a su destino sin que tengas que pagar de más. También cuentan con un servicio al cliente excepcional, por lo que cualquier duda o problema que tengas será resuelto de manera rápida y eficiente.

¿Cómo enviar dinero con Berakah Remesas?

Para enviar dinero con Berakah Remesas, sigue estos sencillos pasos:

1. Pregunta a nuestros operadores por la tasa del día y tarjetas disponibles.

2. Deposita o transfiere tu remesa.

3. ¡Envíanos tu comprobante de pago, y listo!

Una vez que hayas completado estos pasos, el dinero será enviado de manera rápida y segura a su destino.

Conclusión

Enviar dinero de México a Venezuela puede ser un proceso complicado, pero con las opciones adecuadas, puede ser fácil y seguro. Berakah Remesas es la mejor opción para enviar dinero de México a Venezuela, gracias a sus tipos de cambio competitivos y comisiones bajas. Si necesitas enviar dinero de México a Venezuela, no dudes en utilizar los servicios de Berakah Remesas.

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expresa-news · 2 years ago

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La historia de cómo Tomás Elías González Benítez trata de borrar de internet su pasado vinculado a la corrupción en el sector alimentario venezolano

Tomás Elías González Benítez es un empresario venezolano que ha sido señalado de participar en negocios ilícitos con gobiernos del chavismo, especialmente en el sector alimentario. Según diversas investigaciones periodísticas y judiciales, González Benítez ha sido socio o intermediario de otros personajes señalados por lavado de dinero, sobornos y fraudes, como Alex Saab Morán, procesado a los Estados Unidos; además del empresario Naman Wakil y el funcionario chavista Rodolfo Marco Torres.

Según diversas investigaciones periodísticas y parlamentarias, González Benítez habría recibido contratos millonarios para importar alimentos desde México y Turquía a través de empresas fantasmas o intermediarias. Estos alimentos serían destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del gobierno que distribuye cajas con productos básicos a precios subsidiados a la población más vulnerable, según un reporte de expresa.se.

Sin embargo, los alimentos importados a Venezuela habrían sido sobrevalorados, vencidos o de baja calidad, lo que generó pérdidas al Estado venezolano y afectó la salud y la nutrición de los ciudadanos beneficiarios. Además, parte del dinero obtenido por estos negocios habría sido desviado a cuentas bancarias en Suiza o usado para comprar propiedades en España.

González Benítez tendría vínculos con altos funcionarios del gobierno venezolano, como el general Rodolfo Marco Torres, exministro de Alimentación y expresidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), quien habría firmado varios contratos con sus empresas. También estaría relacionado con Naman Wakil, otro empresario procesado judicialmente en los Estados Unidos por blanqueo de capitales provenientes de la corrupción alimentaria en Venezuela.

González Benítez ha negado las acusaciones en su contra y ha dicho que es un empresario honesto que solo busca contribuir al desarrollo de Venezuela. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo en diversas investigaciones que revelan el entramado de corrupción que rodea al Gobierno venezolano y sus aliados.

Uno de los negocios más cuestionados de González Benítez fue el contrato que obtuvo en 2016 para importar 300 mil toneladas de maíz blanco desde México a Venezuela. Ese contrato fue firmado por el entonces ministro de Alimentación y presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), Rodolfo Marco Torres.

Según una investigación de la web Armando.info, González Benítez cobró al Estado venezolano unos 200 millones de dólares por el maíz, que nunca llegó a Venezuela. El dinero fue desviado a cuentas bancarias en Suiza, Hong Kong y Estados Unidos, a través de empresas fantasmas y testaferros. Además, se descubrió que el maíz era transgénico, lo que está prohibido por la ley venezolana.

Otro negocio turbio en el que estuvo involucrado González Benítez fue el suministro de carne bovina desde Brasil a Venezuela. Según una investigación de la web Primer Informe, González Benítez fue uno de los socios del empresario colombiano Alex Saab, quien es procesado por Estados Unidos, entre otros casos, por su participación en el blanqueo de cientos de millones de dólares provenientes del programa gubernamental Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Saab habría usado a González Benítez como intermediario para comprar carne bovina a precios inflados a una empresa brasileña llamada FrigoSantos3. La carne era luego enviada a Venezuela con sobreprecios que superaban el 1000%, generando ganancias ilícitas para los involucrados. Además, se denunció que la carne estaba en mal estado o vencida, lo que ponía en riesgo la salud de los consumidores.

Un tercer caso que salpica a González Benítez es el relacionado con Naman Wakil, otro empresario venezolano que fuera detenido en los Estados Unidos por blanqueo de capitales. Wakil habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos millonarios para proveer alimentos e insumos médicos al Gobierno. Entre esos funcionarios estaría, según algunas investigaciones periodísticas, Rodolfo Marco Torres.

Naman Wakil fue detenido en Miami el 4 de agosto de 2021 por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), acusado de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano para obtener contratos millonarios de suministro de alimentos.

Wakil es un empresario sirio-venezolano que se estableció en Miami en 2016 y que habría recibido al menos 250 millones de dólares del Gobierno chavista por proveer carne, pollo y otros productos alimenticios al Ministerio de Alimentación y a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX).

Wakil se declaró inocente ante la corte federal y fue puesto en libertad bajo fianza el 12 de agosto de 2021, tras pagar un millón de dólares en efectivo y entregar su pasaporte. Además, fue obligado a cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico y se le prohibió tener contacto con testigos o coacusados.

Según una investigación de la web Konzapata, Wakil habría usado a González Benítez como testaferro para ocultar su participación en algunas empresas vinculadas con los negocios corruptos. Entre esas empresas estarían Agropecuaria San Cayetano C.A., Agropecuaria La Trinidad C.A., Agropecuaria Los Llaneros C.A., Agropecuaria Los Andes C.A., Agropecuaria La Victoria C.A. y Agropecuaria Santa Elena C.A.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo Tomás Elías González Benítez ha sido un eslabón clave en las redes de corrupción que han saqueado los recursos públicos destinados a la alimentación del pueblo venezolano. Su papel como intermediario o socio le ha permitido beneficiarse económicamente mientras, contribuyendo además al descalabro social y económico del país sudamericano.

Según diversas fuentes periodísticas y judiciales, González Benítez y Wakil han compartido negocios e intereses en el ámbito agropecuario, especialmente en la importación y distribución de carne bovina desde Brasil a Venezuela. Estas operaciones se habrían realizado con sobreprecios, intermediarios innecesarios y productos de baja calidad o vencidos.

Otro de los contratos que implican la participación de Tomás Elías González Benítez fue el que obtuvo Wakil en 2015 para suministrar carne bovina desde Brasil a CASA. Según una investigación del portal Primer Informe, Wakil pagó sobornos a Marco Torres para obtener este contrato, que le reportó ganancias superiores a los 200 millones de dólares. La carne era comprada a FrigoSantos, la misma empresa que usaba Saab con González Benítez como intermediario. La carne era luego vendida al Estado venezolano con sobreprecios exorbitantes.

Además de los negocios opacos antes descritos, González Benítez también ha sido señalado por realizar reclamos fraudulentos de derechos de autor en internet, mediante el uso de bots o programas automatizados que envían notificaciones falsas a plataformas digitales como YouTube o Google para eliminar contenidos críticos o incómodos para él o sus socios. Esta práctica se conoce como “copyfraud” y es una forma de censura y extorsión.

Por otro lado, González Benítez también tiene una página web personal donde se presenta como un sumiller y un apasionado por la buena comida. En esta página ofrece servicios de asesoría gastronómica, cata de vinos y organización de eventos culinarios. Sin embargo, no hay evidencia de que tenga una formación profesional o experiencia en esos campos.

Empresas de limpieza de reputación en línea han creado para Tomás Elías González Benítez perfiles en las redes sociales y sitios en internet en los que también se presenta falsamente al empresario venezolano como periodista, deportista, consultor digital, diseñador de moda, estilista capilar, videógrafo profesional, apasionado por el cine y las series de televisión, además de muchos otros oficios e intereses, que en realidad no posee. Según una persona familiarizada con el asunto, el propósito de creación de tales perfiles y sitios ha sido el de desplazar en los primeros lugares de los resultados de los motores de búsqueda, contenido periodístico auténtico y relevante sobre las tramas de corrupción en las que González Benítez ha participado, mismas que han tenido como epicentro a Venezuela.

Una persona consultada dijo suponer que González Benítez ha invertido miles de dólares en tratar de ocultar de la vista de todos en la internet su verdadero historial de negocios opacos. Aseguró que empresas de gestión de reputación en línea contratadas por Benítez, además de realizar falsos reclamos de derechos de autor ante proveedores de alojamiento web y buscadores, sobre contenidos que no les pertenecen, han llegado al punto tal de realizar ciberataques, como ataques DDoS (ataque distribuido de denegación de servicio), con el fin de hacer que portales web de medios de prensa electrónicos que han investigado y publicado historias auténticas sobre el empresario, colapsen con tráfico malintencionado y dejen de funcionar correctamente.

Según el libro “El Gran Saqueo”, de los venezolanos, Carlos Tablante y Marcos Tarre, González Benítez fue intermediario en la compra de carne importada de Brasil a Venezuela, utilizando el decreto de emergencia alimentaria de Hugo Chávez. Esta operación habría generado sobreprecios y comisiones ilegales para los involucrados. González Benítez también estaría relacionado con el banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), donde se habrían depositado fondos provenientes de la corrupción.

De acuerdo con reportajes de Prensa, Marco Torres “firmó decenas de órdenes de compra a empresas de maletín de Tomás Elías González Benítez utilizando el decreto de emergencia alimentaria de Hugo Chávez. Con ello se obviaron los procesos de licitación mediante los cuales las compañías de González recibieron millones de dólares en órdenes de compra de alimentos para organismos que abastecen la red pública del sector: CASA, Mercal, PDVAL, Abastos Bicentenario, entre otros”.

Tomás Elías González Benítez aparece como Director de Afcom. Corp, Dexton, S.A, Alox International LLC Corporation, Oil Gas Technology Inc, Total Web Services, Domar Trading S.S, Latin Investors, S.A, Gestamer S.A. Mientras que, en otras seis empresas registradas en Panamá, surge el nombre de su socio, Ricardo Rojas Urbina. Junto con otras empresas como Afcom, Dexton, Alox International y Oil Gas Technology. Domar Trading estaría involucrada en la importación de alimentos a Venezuela con sobreprecios y comisiones ilegales.

En un caso destacable, explicado en el libro «El Gran Saqueo». Según los medios, “la orden de compra número DCL-56-6/2008 firmada por Marco Torres como presidente de CASA, autoriza la adquisición de 15.000 toneladas de carne a 4.740 dólares la tonelada por un total de 71 millones 100 mil dólares a la empresa Domar Trading, C.A. de Tomás Elías González Benítez, registrada en Panamá, pero radicada en Miami, que fungió como intermediaria ya que la carne era originaria de Brasil. Ello a pesar de que González mantenía para la fecha una demanda contra Bariven en una corte de la Florida, EE.UU., por el supuesto incumplimiento de un contrato de 195 millones de dólares por la compra de carne, pollos y azúcar, a una empresa de Brasil a través de Dexton Validsa Inc., otra de sus empresas de maletín”.

Según reportajes de prensa, “el trasfondo del mismo resultó ser una disputa entre cómplices, donde los funcionarios de Bariven y PDVSA, George Kabboul, Juan Carlos Chourio y Luis Hernández, decidieron dejar a un lado a Tomás González y concretar la operación – que incluía 11,5 millones de dólares en sobreprecios – directamente con West Meat, el verdadero proveedor brasileño, donde funcionarios del gobierno de Cuba estuvieron involucrados. Como resultado del pleito legal, PDVSA tuvo que pagar a Tomás González 100 millones de dólares de indemnización”.

Según los medios, en 2012, PDVSA, a través de su filial Bariven, encargada de la adquisición de los materiales y equipos, creyó comprarle tuberías a la empresa china Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD. Sin embargo, no se trataba de la empresa original, sino de una firma constituida por el venezolano Joseph Benoudiz y su socio Pablo Cárdenas en Texas, Estados Unidos, para suplantar la identidad del verdadero proveedor asiático, en una operación que involucró hasta 56 millones de dólares. De acuerdo con Diario Las Américas, Benoudiz y Cárdenas serian de los propietarios de “más de 40 firmas que tienen direcciones, teléfonos y directivos en común, a pesar de estar registradas en distintas jurisdicciones desde Venezuela y Estados Unidos hasta Panamá, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda”. Entre ellas, destacan compañías panameñas como Dexton y Alox International LLC, en cuya junta directiva figura Tomás Elías González Benítez.

Según diferentes reportes de Gotham City y el investigador anticorrupción Alek Boyd, el empresario colombiano Alex Saab utilizó diferentes compañías fachada para exportar a Venezuela y vender productos alimenticios de la más baja calidad, con grandes márgenes de ganancia. Algunas de las compañías utilizadas fueron Driade SA, Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp. Estas dos últimas figuran en la filtración de los Papeles de Panamá, por haber sido registradas por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

Según Gotham City, el CBH aparece como banco intermediario en operaciones realizadas por Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp. El tema recuerda cómo el asesor financiero francés Charles Henry de Beaumont por medio del CBH, supo relacionarse con empresarios venezolanos que necesitaban ocultar sus fortunas en países protegidos por el secreto bancario. El asunto ha quedado al descubierto gracias a filtraciones de documentos de la institución financiera suiza.

Como beneficiario de Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp., ambas registradas en Suiza, aparece Tomas Elías González Benítez, quien está vinculado también a Fleuris Group Inc., todas, compañías fachada, vinculadas a una dirección en República Dominicana. específicamente en el Edificio Sarasota Center, Local 201-B; Bell; Sarasosa 39; Sara; Bella Vista; Santo Domingo.

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notivision365 · 7 months ago

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CNE Venezuela | Quedan pocos días para inscribirse o actualizar los datos ante el CNE

¿Por qué es Importante Inscribirse o Actualizar Datos ante el CNE?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la institución encargada de organizar y supervisar los procesos electorales en Venezuela. La inscripción en el Registro Electoral (RE) es fundamental para ejercer el derecho al voto y participar activamente en la vida democrática del país. Si aún no estás inscrito o necesitas actualizar tus datos, ¡no pierdas esta oportunidad!

¿Quiénes Deben Inscribirse o Actualizar Datos?

- Nuevos Votantes: Si eres mayor de 18 años y aún no estás registrado en el RE, este es el momento para hacerlo. - Cambios de Residencia: Si has cambiado de dirección, debes actualizar tus datos para votar en el centro electoral correspondiente a tu nueva ubicación. - Actualización de Datos: Si tus datos personales han cambiado (nombre, estado civil, etc.), es importante reflejar estos cambios en el RE.

Fechas y Puntos de Registro

La jornada especial de inscripción y actualización del RE comenzó el 18 de marzo y culminará el 16 de abril1. Aprovecha estos días para realizar el proceso en los 315 puntos habilitados en todo el territorio nacional. Algunos de los puntos permanentes son: - Amazonas: Avenida Melicio Pérez, edificio CNE, Puerto Ayacucho. - Anzoátegui: Avenida principal de Boyacá, frente al Centro Comercial Santa Eulalia, Barcelona. - Aragua: Zona industrial San Jacinto, sede de la CNE de Maracay. - Carabobo: Avenida Monte de Oca, sector Padre Alfonso, frente a la residencia la Arboleda, Valencia. - Distrito Capital: Oficina Nacional de Registro Plaza Venezuela. - Lara: Carrera 24, calle 6, frente al Centro Médico Barquisimeto. - Miranda: Edificio Canaima, piso 1, Los Teques. - Zulia: Avenida el Milagro Norte, al lado del hospital Régulo Pachano Añez.

¿Cómo Saber si Eres un Nuevo Beneficiario?

Para verificar si eres uno de los nuevos beneficiarios de la pensión del IVSS, sigue estos pasos: - Ingresa a la plataforma oficial del IVSS o haz clic aquí. - Dirígete a la sección de “consultas” y selecciona “pensionados”. - Ingresa tu número de cédula de identidad y fecha de nacimiento. - Verifica la entidad bancaria asignada. - Haz clic en “consultar”.

Conclusión

La inscripción y actualización en el RE es un acto de responsabilidad ciudadana. No dejes pasar esta oportunidad para ejercer tu derecho al voto y contribuir al fortalecimiento de la democracia en Venezuela. ¡Tu voz cuenta! https://ntv365.com/politica/la-asistencia-tecnica-para-las-primarias-de-oposicion-sera-brindada-por-el-cne Read the full article

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altadensidad · 7 months ago

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Venezuela: Pensionados con cuenta en Banesco ahora disponen de Pago Móvil

Desde ahora, los clientes con cuentas de pensionados (IVSS) podrán recibir y hacer transferencias por Pago Móvil desde la banca en línea: BanescOnline. Banesco Banco Universal, institución bancaria de capital 100% venezolano, anunció que desde el mes de abril, los clientes con cuentas de pensionados, podrán beneficiarse de Pago Móvil. En este sentido, los clientes con este tipo de cuenta podrán…

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daisymaita · 10 months ago

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¿Cómo abrir una cuenta bancaria en Venezuela?

En la actualidad, el organismo que regula las operaciones y transacciones bancarias, en Venezuela, la Superintendencia de Bancos, mejor conocido como SUDEBAN, ha considerado una serie de aspectos y normativas para que abrir una cuenta bancaria en el país, se realice de manera estándar y con facilidad.

En este sentido, dependiendo del beneficiario (persona natural, jurídica, menores de edad) tipo de cuenta (de ahorro, corriente, en moneda oficial, en divisas, digital), hay requisitos formales y obligatorios que todas las Entidades Bancarias deben acatar, aun cuando ellas establezcan otras particulares.

Requisitos para abrir una cuenta bancaria

La SUDEBAN, precisa como requisitos básicos e indispensables para abrir una cuenta bancaria, la Cédula de Identidad laminada en buenas condiciones y la dirección de habitación del beneficiario. Sin embargo, existen otros requerimientos para complementar la operación.

Personas Naturales

Cuentas de ahorro o corriente

Cédula de identidad laminada, vigente o vencida y en buen estado del solicitante.

Mayor de 18 años

Dirección de habitación completa, del solicitante y número de teléfono

Dirección de correo electrónico

Si el solicitante es extranjero, pasaporte vigente y en buen estado.

Copia del RIF, Registro Único de Información Fiscal, vigente y en buen estado del solicitante.

Certificación de ingresos si se trata de personas de libre actividad económica, informal o propia.

Constancia de Trabajo vigente, emitida por la Empresa o Patrono, en caso de contratación laboral formal.

Personas Jurídicas

Copia del RIF, Registro Único de Información Fiscal, vigente y en buen estado de la Empresa.

Dirección completa y número telefónico de la Empresa

Dirección de correo electrónico de la Empresa

Copia legalizada del documento de constitución de a empresa

Original de la Copia literal de la partida de registro de la empresa, con antigüedad no mayor de 30 días.

Copias de documentos de identidad de los responsables

Algunas entidades, dan la opción de abrir una cuenta bancaria, a modo de preapertura en ambos casos, para personas naturales y jurídicas, descargas desde la plataforma web, los formularios que debes llenar y solicitas entrevista para la verificación de los documentos y datos suministrados.

#cuenta bancaria #SUDEBAN #vENEZUELA

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aserne · 10 months ago

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Ghazi Nasr al Din operativo de Hezbollah F/N: 13 de diciembre de 1962, Pasaporte : B-0472561;

Ghazi fue convertido en diplomático por Hugo Chávez y ha sido el vínculo entre altos cargos de Hezbollah, el régimen venezolano, Siria y Hamás. Su hermano Abdallah quien lava dinero para Hezbollah y tiene poder dominante en la Isla Margarita.

En 2000, poco después de que Hugo Chávez llegara al poder, Nasr Al-Din emigró a Venezuela. Nasr Al-Din tiene una relación estrecha con el delincuente Tareck El Aissami. Luego fue nombrado Encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Damasco, Siria, desde donde proveyó de pasaportes a terroristas islámicos

En 2008, Ghazi fue nombrado Director de Aspectos Políticos en la Embajada de Venezuela en Líbano.

Ghazi Nasr al Din, ha utilizado su posición como diplomático venezolano y presidente de un El Centro Islámico Chiíta, con sede en Caracas, para proporcionar apoyo financiero a Hezbollah.

Nasr al Din ha operado para Hezbollah recaudando fondos y ha proporcionado a los donantes información específica sobre cuentas bancarias para que los depósitos de los donantes fueran directamente a Hezbollah.

Según informes Ghazi ha estado involucrado en diversas actividades ilicitas, para financiar operaciones terroristas America Latina.

Ghazi Nasr al Din se reunió con altos funcionarios de Hezbollah en el Líbano para discutir temas operativos, así como también facilitó los viajes de Miembros de Hezbollah hacia y desde Venezuela.

A finales de enero de 2006, Nasr al Din facilitó el viaje de dos Representantes de Hezbolá ante el Parlamento libanés que viajaron a Caracas para solicitar donaciones para Hezbollah.

En el año 2006, Ghazi anunció la apertura de un Centro comunitario para congregar a los patrocinadores y simpatizantes de Hezbolá en Venezuela.

El año anterior, Nasr al Din organizó viajes a simpatizantes de Hezbollah para que asistieran a campos de entrenamiento de formación militar y de inteligencia en Irán.

Actualmente opera Farmacias Caribe con convenios con el régimen de Maduro. Una nueva máscara para ocultar actividades criminales.

Actualmente o

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vallejos-nob · 10 months ago

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Sabia usted que el 100% de los dólares en el sistema económico Venezolano son robados del ultimo desfalco hecho por Nicolás Maduro y espías Venezolanos al Citi Bank, extorsionaron al banco amenazándolo con que si no daban el dinero iban a mostrar en medios el dinero que el Citi Bank había robado a científicos de varios paises a los que no les pago el dinero de los trabajos científicos, patentes industriales, tesis, descubrimientos y otros que habían realizado por mas de 30 años y que el Citi Bank de manera oculta plagio y robo para utilizarlos entre corporaciones y editoriales colocando los descubrimientos, papeles y patentes industriales en millones de libros que produjeron cantidades de dinero invaluables de cuentas por pagar del Citi Bank. Razón por la que el Citi Bank cerro en todo el mundo, cerro en Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Centro América, México y varias decenas de paises en todo el mundo. La extorción fue grandísima muchos políticos influyeron en el cierre con una espacie de ACUERDO ENTRE LA PRESIDENCIA DEL CITI BANK Y POLITICOS, presionando al Citi Bank a pagar una cantidad de dinero anual por tener todo oculto, desde el 2019 al 2024 muchos sistemas económicos han estado incorporando estos dólares en el sistema económico dólares que estaban con anterioridad prohibidos en transacciones normales de compra venta en la economía Venezolana. La pregunta a los medios es ! ...Que científico produjo la mayor cantidad de dinero en trabajos científicos, papeles y patentes industriales, que el Citi Bank nunca pago ni informo y que además coloco las cantidades de deuda contable en las contabilidades en algunas cuentas bancarias de deuda por pagar del Citi Bank?.

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vallejos-nobel · 9 months ago

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PERSONAS NON GRATAS: BACHELET Y MERKEL CON CASI EL 100% DE LOS PRESIDENTES HIJOS DE PRESIDENTES Y DIPLOMÁTICOS ORGANIZARON CON NICOLÁS MADURO UN GIGANTESCO DESFALCO DE CAPITALES DEL CITI BANK Y VARIO BANCOS CON LOS QUE PRIMERO LOGRO METERSE EN LA OEA Y DESPUÉS PRESIONANDO A BAN KI MOON BANCOS Y DIPLOMÁTICOS SE METIÓ EN LAS NACIONES UNIDAS ONU, se estará pidiendo a a científicos universitarios que pidan a estos diplomáticos con el CASITO FAMOSO ESCONDIDITO del que desfalcan y roban capitales que detengan los ACOSOS Y TORTURAS TECNOLÓGICAS en el caso para el 2024. Se esperaba se detuvieran el año 2023 pero no lo han hecho!!!!!, ....... Por lo que para Navidad NO SE LES PUDO HACER LA LIBERACIÓN NI EXONERACION POR PROTOCOLO AUN CUANDO NO SE LES HA LIBERADO NI EXONERADO JAMAS.

CASO NOBEL: ESPÍAS TRATAN DE ROBAR IDENTIDAD (NOMBRE Y APELLIDO VALLEJOS en un caso gigantesco): el solo caso vale varios cientos de miles de millones de dólares espías en la embajada Chilena y desfalcos de 21.000.000.000.000 USD (esa fue la cantidad pedida por diplomáticos por forjas de documentos y otros) 600.000.000.000.000 USD y 500.000.000.000.000 USD de cuentas bancarias de deuda del Citi Bank y el Bank of America cuenta bancarias que no eran públicas. NO SE DONARA Y NO SE DARÁN CAPITALES NUNCA. ...... Estos espías son CANÍBALES, .....como es esto?.

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Asuntos y comunicados a las autoridades de la UC.

VALLEJOSNOMBRE

LA REALIDAD DE LAS SESIONES DE LA OEA Y LA ONU ES QUE LAS ESTÁN HACIENDO SATELITALMENTE, en cuanto terminan las sesiones, salen en caravanas de país en país.

Después de la Novela de espionaje en la embajada.

Después de las denuncias a (Rosalía Vásquez EX NOVIA DEL CHINO CHANG EMPRESARIO CON RESTAURANTES CANÍBALES EN ASIA EL MISMO QUE EXPORTA CARNE HUMANA INCLUSO CON SU AMIGO Y SOCIO ENZO S. QUIENES CULTIVAN TEJIDOS CELULARES PARA LAS ROLAS DE CARNE HUMANA QUE SE VENDEN EN VARIOS PAÍSES), diplomáticos e hijos de diplomáticos por espionaje y acoso sexual (los diplomáticos les ofrecen a sus hijas para tener sexo y casarse y después las colocan en salones para acosar a sus víctimas la razón de esto que deben las DOTES Y CAPITALES ROBADOS por desfalco) a sus víctimas la secretaria de la embajada, diplomáticos e hijos fueron denunciados en esta página por el gigantesco caso que incluye múltiples formas de desfalcos, plagios y robos de identidad y capitales.

La pagina se ha enviado a periódicos radios y organizaciones de derechos humanos.

Denunciadas primero en el Diario el MOSTRADOR y después en medios de comunicación.

Diplomacia chilena protagoniza dramática telenovela venezolana

En un oficio enviado a la Cancillería el Cónsul General Jorge Garretón Iturra, calificó como una "infamia" las publicaciones de medios de p

EL MOSTRADOR DE CHILE.

Denunciadas en la Universidad de Carabobo y en radios de Caracas. Abajo.

Asuntos y comunicado a las autoridades de la UC.

VALLEJOSNOMBRE.

BANCOS VINCULADOS A LOS DESFALCOS DEL CITI BANK: SCOTIABANK, BANK OF AMERICA, BANCO DEL TESORO DE BRETAÑA, BBVA, PROVINCIAL, BANESCO, B.O.D, BDV BANCO DE VENEZUELA, BANCO DEL TESORO VENEZOLANO, BANCO DE BERLIN, ZURICH BANK, MITSUBISHI BANK, BANCO DE POLONIA Y EL BANCO CHINO ENTRE OTROS.

Nota de prensa:

04/10/2023.

Desfalcos de Nobels: Gigantescos desfalcos de cuentas bancarias cierran al Citi Bank y otros bancos.

Desde antes del año 2019 se comenzaron a conocer los gigantescos desfalcos de cuentas bancarias de deuda en el Citi Bank y el Bank of América.

No se conocían las denominaciones por las que grandes cantidades de capitales se habían acumulado en esos bancos. Gran cantidad se acumuló por millones de investigaciones científicas incluyendo algunas Nobel que fueron robadas y plagiadas y colocadas en las editoriales con cuenta bancarias en el Citi Bank y el Bank of America, estos capitales se encontraban en contabilidades no visibles, se vendieron cientos de miles de millones de libros con descubrimientos robados a universidades, que eran colocados en libros por línea y por párrafo, cada descubrimiento era colocado para ser mostrado como si fuese de otros grupos de investigadores y científicos lo que hizo del caso un caso gigantesco, en el que investigadores y cientificos Estado Unidenses vinculados a cuentas bancarias del Bank of America y el Citi Bank plagian y roban a universidades latino americanas observados por presidentes y políticos que cobran comisión.

.... Ya las habían denunciado en el DIARIO EL MOSTRADOR DE CHILE por acoso sexual, (acoso electrónico desde Venezuela y Chile hasta Perú con tecnologías electrónicas satelitales, ese tipo de acoso tecnológico que está muy de moda entre jóvenes espías y presidentes). También vinculado al caso de los plagios y robos de propiedades intelectuales en la Universidad del mismo nombre Universidad César Vallejo ....

Ya las habían denunciado.......

Se repite ya habían denunciado a las secretarias de la embajada Chilena en Venezuela Rosalía Vásquez y la cónsul del consulado de Chile en Valencia Carabobo Jesica Valencia (se les conoce por que siempre utilizan apellidos en serie de los lugares en donde se ubican, apellidos parecidos a los de las víctimas o apellidos vinculados a alguna variable matemática de la víctimas).

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Diplomacia y el vínculo de Bachelet con los desfalcos y acoso a clientes presionándolos y torturándolos para que les den el dinero bajo amenaza de muerte, ..... todo un robo a mano armada el que hacen diplomáticos y los grupos Chilenos y bandas Venezolanas de espionaje en Venezuela con los hijos de diplomáticos y la secretaria Rosalía Vásquez.

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Se supo que Bachelet está vinculada al caso por que al llegar a Venezuela después de varios ataques electrónicos de espionaje que hicieran espías denunciados de esa manera por Nicolás Maduro fue INCREPADA por periodistas de Unión Radio C.A..

Bachelet vino a Venezuela cuando era atacada, en los sistemas eléctricos llego de Chile para observar lo que hacían grupos de espionaje satelital, Venezuela fue atacada con P.E.M. por varios meses, la razón de los ataques, es que las bandas internas de espionaje en Venezuela estaban presionando al Citi Bank y Bank of America para que le hicieran transferencias por servicios de espionaje basura.

Url:

Acusan a Bank of America de abrir cuentas falsas y cobrar comisiones basura ilegales

Los reguladores federales acusaron este martes a Bank of America de perjudicar a los clientes mediante el doble cobro de comisiones, la rete

CNN

A Bachelet le preguntaron: ¿Que ocurrió con el caso del ciudadano Chileno Vallejos en Venezuela que denuncio en el 90% de las radios, medios de comunicación de Caracas y Venezuela, denuncio en todas la policías Venezolanas y de varios países, ... haber sido robado, perseguido, ?.....

,,,, Bachelet evito la pregunta que le hicieron en vivo en tiempo real por Unión Radio.

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También se conoció que Bachelet recibió grandes cantidades de USD dinero por el caso Vallejos, dinero que ha estado moviendo en varios países.

..... Y la actitud de políticos siempre es la misma al apellido Vallejos le han hecho un desfalco de varios cientos de miles de millones de dólares, el Citi Bank, el Bank of America y otros le quedaron debiendo mucho dinero y pagos anuales por ley Rico de 1.000.000.000 USD pero la mayor cantidad de políticos, corporativos callan sobre el caso.

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Diplomáticos hijos de diplomáticos y jóvenes espías tras la DEUDA BANCARIA MAS GRANDE DEL MUNDO, fue tan grande que cerro al Citi Bank y otros bancos.

Secretarias como Rosalía Vásquez de la embajada con sus hijos (Banda los hijos de Diplomáticos) y bandas de espionaje en Venezuela, Chile y otros países tramaron por años robar y desfalcar cuentas bancarias de deuda (las denominaciones PREMIOS NOBELS, MAS DE 1.000 PRODUCCIONES DE CIEN, CAPITALES DE DEUDA CORPORATIVA RELACIONADOS A LOS NOBELS E INVESTIGACIONES Y DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS QUE EL CITI BANK Y EL BANK OF AMERICA COLOCARON EN MILES DE EDITORIALES CON CUENTAS EN LOS BANCOS MILLONES DE LIBROS FUERON VENDIDOS POR LOS BANCOS ACUMULANDO CIENTOS DE MILES DE MILLONES DE DOLARES por esto el Citi Bank cerro en todo el mundo, la presidencia y accionistas del Citi Bank robaron y desfalcaron los últimos capitales que quedaban en las cuentas bancarias de deuda). Aparecieron decenas de Vallejos de la nada, algunos de ellos ni siquiera tenían ese nombre y apellido de nacimiento. El caso lo fueron tramando desde salones de espionaje y algunos de los ladrones de IDENTIDAD (NOMBRE Y APELLIDO VALLEJOS) aparecieron en cargos públicos en cantidades muy grandes.

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Graves cuestionamientos contra cónsul de Chile en Venezuela (12 de Febrero de 2004).

La mira retin view de los ojos de un espía toda comunicación con tecnologías electrónicas.

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