#অর্থপাচার করা

[onnodristy]

হাসিনা ও রেহানার ব্যাংক হিসাব বিবরণী চেয়েছে বিএফআইইউ

হাসিনা ও রেহানার ব্যাংক হিসাব বিবরণী চেয়েছে বিএফআইইউ। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ব্যাংকগুলোর কাছে পদচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের বিবরণী চেয়েছে।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ব্যাংকগুলোর কাছে পদচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের বিবরণী চেয়েছে। এক চিঠিতে, অর্থপাচার প্রতিরোধকারী সংস্থাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলোর বিস্তারিত তথ্যও চেয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে শেখ হাসিনা এই ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন এবং শেখ রেহানা এর একজন…

[banglavisiononline]

��েয় প্রতিপন্ন করতে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে: ড. ইউনূস

[tooninews]

অর্থপাচার মামলায় ঠিকাদার ও যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীমকে (জিকে শামীম) ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সোমবার দুপুরে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০ এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ রায় দেন। ২০১৯ সালে শামীমকে আটক করা হয়েছ��ল।

[alibaba1xk]

ফরিদপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মেথুকে দুদকে তলব

ফরিদপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র শেখ মাহতাব আলী মেথুকে তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অর্থপাচার, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে তাকে তলব করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সোমবার (১৭ এপ্রিল) দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার মাহবুবুল আলম সই করা চিঠিতে বলা হয়েছে, দুনীতি দমন কমিশন আইন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা মতে উপযুক্ত অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে আপনার বক্তব্য শ্রবণ ও গ্রহণ করা…

[wing-news]

ইডি সাংবাদিক রানা আইয়ুবকে বিদেশে উড়তে বাধা দেয়, তাকে মানি লন্ডারিং মামলায় তদন্তে যোগ দিতে বলে

ইডি সাংবাদিক রানা আইয়ুবকে বিদেশে উড়তে বাধা দেয়, তাকে মানি লন্ডারিং মামলায় তদন্তে যোগ দিতে বলে

37 বছর বয়সী লেখক লন্ডনের একটি ফ্লাইটে চড়তে মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন কিন্তু অভিবাসন কর্তৃপক্ষ তাকে থামিয়ে দিয়েছিল। Source by [author_name]

[khulnabazar]

অর্থপাচার মামলায় জামিন মেলেনি 'গোল্ডেন' মনিরের

নিউজনাউ ডেস্ক: অর্থপাচার মামলায় মো. মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনিরকে জামিন দেননি হাইকোর্ট। আজ সোমবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইজারুল হক আকন্দের হাইকোর্ট বেঞ্চ জামিন প্রশ্নে জারি করা রুল খারিজ করে দেন। এছাড়াও আগামী তিন মাসের মধ্যে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) চার্জশিট দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আদালতে গোল্ডেন মনিরের পক্ষে শুনানি করেন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী…

[natunsylhet24]

অর্থপাচার: সাবেক মন্ত্রীর ভাই গ্রেফতার

অর্থপাচার: সাবেক মন্ত্রীর ভাই গ্রেফতার

দুই হাজার কোটি টাকা অর্থপাচার মামলায় ফরিদপুরের এম��ি ও সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ছোট ভাইকে গ্রেফতার করেছে ফরিদপুর পুলিশ। সোমবার (৭ মার্চ) গভীর রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার খন্দকার মোহতেশাম হোসেন বাবর সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান। ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল পাশা জানান, গোপর সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে ঢাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা…

[onnodristy]

অর্থপাচার মামলায় 'ক্যাসিনো ব্রাদার্স' এনু-রুপনের ৭ বছরের কারাদণ্ড

অর্থপাচার মামলায় 'ক্যাসিনো ব্রাদার্স' এনু-রুপনের ৭ বছরের কারাদণ্ড/ দুই কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে করা মামলায় 'ক্যাসিনো ব্রাদার্স'- এনামুল হক এনু ও রূপন ভূঁইয়াসহ ১১ জনকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

দুই কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে করা মামলায় ‘ক্যাসিনো ব্রাদার্স’- এনামুল হক এনু ও রূপন ভূঁইয়াসহ ১১ জনকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রায়ে প্রত্যেককে ৪ কোটি টাকার সমানুপাতিক হারে জরিমানাও করা হয়েছে। সোমবার ঢাকার ৫ নং বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. ইকবাল হোসেন এই রায় দেন। আওয়ামী লীগের গেন্ডারিয়া ইউনিটের সাবেক সহ-সভাপতি এনু ও একই ইউনিটের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রূপনসহ ৭ জনের উপস্থিতিতে রায় দেওয়া হয়।…

[somoysangbad24]

অর্থপাচার মামলায় সাবেক মন্ত্রীর ভাই গ্রেফতার

অর্থপাচার মামলায় সাবেক মন্ত্রীর ভাই গ্রেফতার

সময় সংবাদ রিপোর্ট: দুই হাজার কোটি টাকা অর্থপাচার মামলায় ফরিদপুরের এমপি ও সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ছোট ভাইকে গ্রেফতার করেছে ফরিদপুর পুলিশ।সোমবার (৭ মার্চ) গভীর রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।গ্রেফতার খন্দকার মোহতেশাম হোসেন বাবর সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান।ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল পাশা জানান, গোপর সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে ঢাকা থেকে…

[sristybarta]

কানাডার বেগম পাড়ায় আতঙ্ক

কানাডার বেগম পাড়ায় আতঙ্ক

কানাডায় লুটেরা বিরোধী মঞ্চ কানাডার আহ্বানে ‘বেগমপাড়া ও লুটেরা বিরোধী আন্দোলনের দ্বিতীয় বার্ষিকী ও দুর্নীতি-অর্থপাচার রোধে প্রবাসীদের করণীয়’ বিষয়ক এক ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি রাতে অনুষ্ঠিত সভায় বেগমপাড়া ও লুটেরা বিরোধী আন্দোলকে কিভাবে অগ্রসর করা যায় এবং এ আন্দোলনকে শুধু কানাডায় নয়, বিশ্বের যেসব দেশে অর্থ পাচার হয় সেখানকার নাগরিকদেরকেও কানাডার এই উদাহরণ অনুসরণ করে এগিয়ে…

[paathok]

New Post has been published on https://paathok.news/147284

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পোষাক পণ্য রপ্তানির আড়ালে সাড়ে ৬ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের চেষ্টা

বিদেশে পোষাক পণ্য রপ্তানির নামে ৬ কোটি ৬২ লাখ ৬৭ হাজার ৭৮৮ টাকা পাচারের চেষ্টা ভন্ডুল করে দিয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস কর্তৃৃপক্ষ। রাজধানী ঢাকার উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরের ‘আরএম সোর্সিং বাংলাদেশ’ নামে এক রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সমুদ্র পথে পণ্যগুলো ফিলিপাইন রফতানির চেষ্টা করছিল।

বুধবার (১৯ জানুয়ারি) চালানটি আটক করে কাস্টমস এর অডিট, ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড রিসার্চ (এআইআর) বিভাগের কর্মকর্তারা। পরে কায়িক পরীক্ষা শেষে রাতে এ তথ্য গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস।

জানাগেছে, চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠান কেডিএস লজিস্টিকস লিমিটেড নামে বেসরকারি ডিপোতে কনটেইনারে পণ্য লোড করা হয় পাচারের উদ্দেশ্যে। তাদের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ছিল চট্টগ্রামের ১৬৮ সদরঘাটের বেঙ্গল প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ।

গত তিন মাসের ব্যবধানে ঢাকার এই প্রতিষ্ঠানটি ১১৩টি পণ্য চালান রপ্তানির বিপরীতে কত টাকা বিদেশে পাচার করেছে তার অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রাম কাস্টমস কর্তৃপক্ষ।

কায়িক পরীক্ষা শেষে দেখা গেছে, চারটি পণ্য চালানের বিপরীতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানটি আইএফআইসি ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি করেন। সে হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি ২৪ হাজার ৩৪৪ পিসের বিপরীতে ২৯ হাজার ৯৪৪ ইউরো বা ২৯ লাখ ৬০ হাজার ২৪৮ টাকা প্রাপ্তি হতো। তবে সঠিক ঘোষণা থাকলে বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬ কোটি ৯২ লাখ ২৭ হাজার ৯৫২ টাকা প্রাপ্তি হতো। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি চার ধরনের পণ্য রপ্তানির আড়ালে ৬ কোটি ৬২ লাখ ৬৭ হাজার ৭৮৮ টাকা পাচারের চেষ্টা করেন।

.

চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের এআইআর শাখা সূত্রে জানা গেছে, ঢাকার উত্তরা এলাকার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আরএম সোর্সিং বাংলাদেশ নামের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানটির পণ্য ফিলিপাইনে রপ্তানির উদ্দেশ্যে কেডিএস লজিস্টিকস লিমিটেডের ডিপোতে কনটেইনারে লোড করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেরে গত ১১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির চার ধরনের পণ্য চালান আটক করে শতভাগ কায়িক পরিশ্রম করা হয়।

কাস্টমস এর এআইআর শাখার ডেপুটি কমিশনার মো. শরফুদ্দিন মিয়া জানান, রফতানি ঘোষণা অনুযায়ী ওই চারটি চালানে ২৪ হাজার ৩৪৪ পিস পোশাক থাকার কথা। কিন্তু শতভাগ কায়িক পরীক্ষা শেষে সেখানে ৫ লাখ ৬৯ হাজার ৩২২ পিস পোশাক পাওয়া যায়। এর মধ্য দিয়ে কোটি ৬২ লাখ ৬৭ হাজার ৭৮৮ টাকা পাচারের চেষ্টা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বিরূদ্ধে কাস্টমস অ্যাক্ট ১৯৬৯ এবং প্রচলিত অন্যান্য আইন ও বিধি ��নুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ কর্মকর্তার মতে, রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ২০২২ সালের ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত ১১৩টি পণ্যচালান রফতানি করে। এসব চালানে ঘোষণাতিরিক্ত পণ্য রফতানির মাধ্যমে অর্থপাচার হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

[wing-news]

মানি লন্ডারিং মামলায় ফের জেরা হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগ্নেকে

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগ্নে এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার স্ত্রীকে আগামী স���্তাহে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট জিজ্ঞাসাবাদ করবে একটি কথিত মানি লন্ডারিং মামলায়… Source by [author_name]

[dailypanjeree]

ডিআইজি প্রিজনস পার্থ গোপালের ৮ বছরের কারাদণ্ড

ডিআইজি প্রিজনস পার্থ গোপালের ৮ বছরের কারাদণ্ড

ঘুসগ্রহণ ও মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) আইনের মামলায় সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের বরখাস্ত উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি প্রিজনস) পার্থ গোপাল বণিকের ৮ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। রোববার (৯ জানুয়ারি) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক শেখ নাজমুল আলম পৃথক দুই ধারায় এ রায় ��োষণা করেন। এর আগে তাকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭ (১) ধারায় পাঁচ বছর এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ…

[bangladesh-news-agency]

ঘুষ ও অর্থপাচার: ডিআইজি পার্থ গোপালের রায় ৯ জানুয়ারি

ঘুষ ও অর্থপাচার: ডিআইজি পার্থ গোপালের রায় ৯ জানুয়ারি

বিএনএ, (আদালত প্রতিবেদক) ঢাকা: ঘুষ গ্রহণ ও অর্থপাচার আইনে করা মামলায় বরখাস্তকৃত সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের উপমহাপর���দর্শক (ডিআইজি প্রিজনস) পার্থ গোপালের বিরুদ্ধে দুদকের করা মামলার রায় ঘোষণার জন্য ৯ জানুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আদালত। সোমবার (২৭ ডিসেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক শেখ নাজমুল আলম রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের যুক্তিউপস্থাপন শেষে রায় ঘোষণার জন্য এ দিন ধার্য করেন। ২০১৯ সালের ২৮ জুলাই…

[onenews24bd]

জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের জবানবন্দিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য

জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের জবানবন্দিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য

জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ কথিত প্রেমিক সুকেশ চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে উপহার নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। প্রতারণায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ী সুকেশ চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে করা ২০০ কোটি রুপি অর্থপাচার মামলায় জড়িয়েছে শ্রীলঙ্কান অভিনেত্রীর নাম। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবর- তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মানি লন্ডারিং মামলার তদন্ত করছে। সেই চার্জশিটে বলা হয়েছে- জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের কাছে ব্যবসায়ী সুকেশ চন্দ্রশেখর…