#إجرامية

[beiruttimelb]

المكسيك: شينباوم: نرفض بشكل قاطع افتراءات البيت الأبيض ضدنا بشأن تحالف حكومتنا مع منظمات إجرامية ونرفض أي نية للتدخل في بلادنا...#عاجل

المكسيك: شينباوم: نرفض بشكل قاطع افتراءات البيت الأبيض ضدنا بشأن تحالف حكومتنا مع منظمات إجرامية ونرفض أي نية للتدخل في بلادنا مصدر الخبر نشر الخبر اول مرة على موقع :almayadeen الكاتب:almayadeen ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي JOIN US AND FOLO Telegram Whatsapp channel Nabd Twitter GOOGLE NEWS tiktok Facebook

[eshragcom]

صحف عالمية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا وسياسة إجرامية يمينية بغزة

اشراق العالم 24 متابعات عالمية عاجلة: نقدم لكم في اشراق العالم24 خبر “صحف عالمية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا وسياسة إجرامية يمينية بغزة” سلطت صحف عالمية الضوء على تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة ولبنا��، وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إضافة إلى ازدواجية معايير الغرب. وتقول صحيفة هآرتس إن إسرائيل تنزلق نحو التطهير العرقي وجنودها ينفذون السياسة الإجرامية لليمين المتطرف، في حين لا تبدي…

[azulpressagadir]

أكادير: توقيف إثنين من شبكة إجرامية بتهمة ترويج المخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية ��لعامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 29 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر معا 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “التمسية” ضواحي مدينة آيت ملول، حيث أسفرت…

[amereid1960]

"حزب الله" ينعى هاشم صفي الدين "في غارة صهيونية إجرامية"

“حزب الله” ينعى هاشم صفي الدين “في غارة صهيونية إجرامية” نعى “حزب الله” في لبنان، رئيس مجلس التنفيذي “سماحة السيد هاشم صفي الدين… والذي ارتحل إلى ربه مع ‌‏خيرة ‏من إخوانه المجاهدين راضياً مرضياً صابراً محتسباً، في غارة ‌‏صهيونية إجرامية عدوانية”. ‏ وأضاف الحزب في بيان له اليوم الأربعاء “لقد التحق السيد هاشم بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة الأمين العام ‌‏لحزب الله السيد حسن نصر الله (اغتالته…

[alewaanewspaper1960]

"حزب الله" ينعى هاشم صفي الدين "في غارة صهيونية إجرامية"

“حزب الله” ينعى هاشم صفي الدين “في غارة صهيونية إجرامية” نعى “حزب الله” في لبنان، رئيس مجلس التنفيذي “سماحة السيد هاشم صفي الدين… والذي ارتحل إلى ربه مع ‌‏خيرة ‏من إخوانه المجاهدين راضياً مرضياً صابراً محتسباً، في غارة ‌‏صهيونية إجرامية عدوانية”. ‏ وأضاف الحزب في بيان له اليوم الأربعاء “لقد التحق السيد هاشم بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة الأمين العام ‌‏لحزب الله السيد حسن نصر الله (اغتالته…

[acpsalewaanewspaper]

"حماس" تحذر من "مخططات إجرامية" تجاه الضفة الغربية المحتلة

“حماس” تحذر من “مخططات إجرامية” تجاه الضفة الغربية المحتلة أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على أن الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، لتدمير مخيم جنين شمال الضفة الغربية، والعمل على تهجير سكانه “هي تعبيرٌ جلِيّ عن عقلية الإبادة والإجرام التي تسكن قادة الاحتلال الفاشيين، وعدم تورّعهم عن ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحقّ شعبنا الفلسطيني”. وحذرت الحركة في بيان…

[agadirtv]

عصابة إجرامية تخلق الرعب في الطريق بين أكادير وتامري

يشتكي مستعملو الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين أكادير والصويرة، وبالضبط على مستوى المقطع الطرقي بين أغروض و”كاب غير” بجماعة التامري، من نشاط عصابة إجرامية تهاجم السيارات بالحجارة معرضة حياة الركاب للخطر بهدف السرقة. وذكرت مصادر موقع ” أكادير تيفي”، أن العصابة تعترض سبيل السيارات ليلا بالقرب من المنطقة المعروفة بـ “تيغيرت” وذلك برشقها بالحجارة والبيض قبل أن تقوم بسرقة أصحابها بعد توقفهم…

[jojou2]

أميريكا - تجمع عشرات الآلاف من الحاخامات المناهضين للصهيونية في مركز باركليز في مدينة نيويورك ليبلغوا رسالة الي العالم " بأن النظام الصهيوني في فلسطين هو عصابة إجرامية و إحتلالية ولا يمثل الديانة اليهودية نهائيا " و تم تجاهله تماما من محطات الإعلام العالمية الصهيونية و طبعا النتن لا يريد لأحد أن يري الفيديو

[kareemrasolallahmadina]

كان نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي زمانٌ يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملحُ في الماء؛ ممّا يرى من المنكر لا يستطيعُ تغييره.

أتأمل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ يذوب قلب المؤمن في (منكر)، ثم تزدحم في صدري خجلة أن كان ذوبان القلب في (إبـ١دة إجرامية دموية للمسلمين)؛ فما تدري ماذا يكون فوق ذلك لنرى المؤمن في منزلة هي وراء ذوبان القلب!

وما تدري أهذا زماننا الذي حدّث عنه رسول الله! أم نحن في زمانٍ خلفه، ثم أنظر إلى الناس.. ويُلجئني النظر إلى ما أك��ه من تصنيفهم ما بين راغبٍ بالعيش ربما اعتاد وراغبٍ عنه ربما ذاب قلبه..

هناك أشتِّت بعض ازدحام الخجلة وأحشد ازدحام الحيرة؛ ويا لحشدَين مُرَّين يتناوبان صدرًا وحيدا!

ويا للناس وقلوبٍ من أملاحٍ وأصلاد..

ويا لزماننا يا رسول الله!

[tulipoblacknaqaa]

‏عن أحداث أمستردام

د. إبراهيم حمّامي

08/11/2024

من متابعة الأحداث من جميع الأطراف، ومن مشاهدة التوثيقات المرئية والصوتية، وتفنيداً للرواية الإسرائيلية المكذوبة تماماً، يمكن توضيح الحقائق التالية:

1) الأحداث لم تبدأ ليلة أمس، بل الليلة التي سبقتها (الإربعاء) حيث قام الهمج والغوغاء من مشجعي فريق مكابي تل أبيب (عدد كبير منهم جنود وجنود احتياط بحسب المواقع العبرية نفسها) بالسير في شوارع اسمتردام مرددين الهتافات العنصرية والألفاظ النابية ضد العرب والمسلمين، وإلصاق الملصقات في الشوارع والطرق التي تمجد الاحتلال

2) من ضمن الهتافات "الموت للعرب"، "لا يوجد مدارس في غزة لأانه لم يبق أطفال في غزة"، "**** فلسطين"

3) في المباراة نفسها وبعد طلب المنظمون الصمت دقيقة حداداً على ضحايا الفيضانات في إسبانيا، رفض الهمج والرعاع من الاسرائيليين ذلك وقاوموا بالتصفيق والتصفير وإطلاق الألعاب النارية بشكل غوغائي لأن إسبانيا أوقفت شحنتي أسلحة للاحتلال

4) بعد خسارة فريق مكابي تل أبيب أمام إياكس امستردام بنتيجة ثقيلة (5-0) نزل الغوغاء مرة أخرى لشوارع امستردام ولساحة الدام الرئيسية في تكرار لليلة السابقة لكن هذه المرة مع تمزيق الأعلام الفلسطينية المرفوعة على منازل في امستردام ومهاجمة سائقي سيارات الأجرة من المسلمين

5) للتوضيح لم تتدخل الشرطة الهولندية في الليلتين ولم يتم إيقاف أو اعتقال أي همجي أو غوغائي أو مجرم – وعددهم حوالي 3000 همجي

6) تدخل أصحاب المنازل وسائقي سيارات الأجرة وأقاربهم وأصدقاءهم لوقف الأعمال التي تحولت من غوغائية إلى إجرامية بحتة في غياب السلطات الأمنية الهولندية، لحماية أنفسهم والدفاع عن ممتلكاتهم

7) بعد أن مالت الكفة ضد الغوغاء والهمج والمجرمين من مشجعي فريق مكابي تل أبيب ولصالح أهل البلد في هولندا بدأ نتنياهو وأعضاء حكومته الفاشية والمعارضة لديهم بالعويل والحديث عن مجزرة في شوارع امستردام في محاولة مكشوفة جداً لتحويل المجرمين لضحايا

8) استكمالاً لرواية الضحية المكذوبة أعلنت حكومة الاحتلال الفاشية عن إرسال طائرات إنقاذ وفرق أمنية بشكل فوري لهولندا "لانقاذ ضحاياهم من العنف الاسلامي" – هولندا رفضت استقبال الفرق العسكرية فتراجع الاحتلال عن ذلك

8) عندها فقط تدخلت السلطات الأمنية الهولندية واعتقلت العشرات من طرف واحد فقط - ليس الغوغاء والهمج الذين عاثوا فساداً بطبيعة الحال - للسيطرة على الأوضاع

9) ما زالت سلطات الاحتلال الفاشية تروج لروايتها البائسة التي التقطها السياسي الهولندي العنصري والمعادي للاسلام خِيرت فيلدرز ليرغي ويزبد ويكرر عنصريته المقيتة، ليكتب على منصة اكس " "مذبحة في الشوارع والمسلمون الذين يحملون الأعلام الفلسطينية يطاردون اليهود.. لقد أصبحنا غزة أوروبا"

10) بعد ظهور الفيديوهات والأدلة التي تنسف روايتهم تماماً تحول الأمر برمته وكالعادة لمعادة للسامية وإرهاب، حيث أصدر مكتب نتياهو التالي: "تبذل دولة إسرائيل قصارى جهدها لضمان سلامة وأمن مواطنيها الذين تعرضوا لهجوم وحشي في الحادث المروع المعادي للسامية في أمستردام"

11) أما وزير الخارجية الجديد جدعون ساعر فقد أصدر التالي قبل توجهه لامستردام: "الهجمات الإرهابية الهمجية والمعادية للسامية المروعة هي بمثابة نداء صحوة عاجل لأوروبا والعالم"

12) بحسب الإعلام العبري فقد الاتصال مع 7 إسرائيليين في أمستردام، وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 20 جريحاً في الأحداث. يأي

13) طبعا وكالعادة قفز شريك الاحتلال في كل جريمة: سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال جاك لوي يصرح "ندين الهجمات ضد الإسرائيليين في أمستردام، ونتمنى الشفاء التام للجرحى"

14) في تطور لافت نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الشرطة الهولندي" نفحص بلاغات عن احتمال وجود رهائن في مواجهات العاصمة"

15) لم تكن الأحداث على الإطلاق ذات خلفية دينية أو سامية أو غيرها كما يحاولون الترويج، وهي الرواية التي يلجأون إليها كل مرة عند انفضاح أكاذيبهم، بالمختصر: مشجعون عربدوا وعاثوا فسادا وهاجموا متلكات وآخرون تصدوا لهم

أخيراً أعيد التأكيد أن ما سبق موثق تماماً صوتاً وصورة وتقارير إعلامية وبيانات رسمية

[linalayanhd]

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة :

نحن أمام تطهير عرقي وحرب استئصال إجرامية ينفذها جيش الاحتلال بحق شعبنا

مدير مستشفى كمال عدوان د.حسام أبو صفية: الكثير من الإصابات فارقت الحياة لعدم القدرة على التعامل معها.

[omqo]

"ذا آنجيل ميكرز" أخطر جماعة إجرامية نسائية عرفها التاريخ..

بدأت الحرب العالمية الأولى في سنة 1914، وفي نفس السنة بدأت حرب من نوع آخر في مدينة ناجريف المجرية، حرب استمرت حتى سنة 1929، وراح ضحيتها قرابة 300 شخص، في هذه الحرب لم يكن هناك جنود بل جماعة إجرامية نسائية مكونة في أغلبها من الزوجات المقهورات، في هذه الحرب لم تستخدم البنادق والقذائف بل الزرنيخ.

في مطلع القرن العشرين لم يكن للمرأة أي حقوق في المجر، ولم تكن تمتلك الحق في الطلاق، ولا الحق في اختيار شريك حياتها، فإذا صادف أن كان شريك حياتها سكيراً عربيداً، فليس أمامها أي مخرج سوى الصبر وتحمل الضرب والإهانة اليومية، استمر ذلك الحال حتى بدأت الحرب العالمية الأولى، وذهب أغلب الرجال للحرب، وللمرة الأولى تخلصت النساء من الذل والإهانة، وشَعرْن أن الحياة قد ابتسمت لهن أخيراً.

مع نهاية الحرب العالمية الأولى عاد الرجال إلى مدينة ناجريف، وعادت نفس الممارسات الظالمة بحق النساء، وهنا طفح الكيل، فلم تعد النساء مستعدات للعودة لمسلسل الذل والضرب والإهانة، فكيف الخلاص؟ كان الخلاص عند امرأة واحدة.. "يوليا فازيكاش"

كانت يوليا فازيكاش تعمل قابلة (مولِّدة)، ولقد انتقلت للعيش في مدينة ناجريف لا يُعرف الكثير عن ماضيها قبل قدومها إلى ناجريف، وإن كان هناك الكثير من التكهنات حول زوجها الذي اختفى في ظروف غامضة قبل وصولها للمدينة..

لجأت الكثير من النساء المظلومات المقهورات إلى فازيكاش التي قامت بتعليمهن كيفية تحضير الزرنيخ من مصائد الحشرات الورقية، حيث يتم غلي المصائد الورقية وتكشط المادة السامة التي تطفو على سطح الماء، ليتم استعمالها فيما بعد في قتل الأعداء.

بعد أن امتلكت النساء السلاح اللازم، بدأ الأزواج يتساقطون واحداً تلو الآخر، ويا ليت الأمر اقتصر على الأزواج، فلقد امتد القتل ليطال الأطفال والأهل، والأقارب الأثرياء طمعاً في الميراث..ولم تَلْفِت تلك الجرائم الأنظارلعدة أسباب.. الأول هو الضعف الذي اعترى الدولة المجرية بعد خسارتها الحرب العالمية الأولى، وفقدانها لثلثي أراضيها، السبب الثاني وجود مدينة ناجريف في منطقة نائية تبعد 90 كم عن العاصمة بودابست، السبب الثالث الموظف المسئول عن إصدار شهادات الوفاة في مدينة ناجريف كان يمت بصلة قرابة لفازيكاش ويبدو أنها كانت تنسق معه ليجعل سبب الوفاة أي شيء غير التسمم بالزرنيخ.

جاءت النهاية عندما فشلت إحدى النساء في قتل شخصين، فقاما بإبلاغ السلطات عنها، وهي بدورها أبلغت عن امرأة أخرى عندما تم استجوابها من قبل السلطات، والتي بدورها أبلغت عن المرأة رقم واحد، عن يوليا فازيكاش.

لم يتم حجز فازيكاش لمدة طويلة بسبب نقص الأدلة، فتم إطلاق سراحها، فقررت مغادرة ناجريف إلى الأبد، ولكن قبل أن تغادر قامت بزيارة كل النساء اللاتي كن يصنعن السم لتخبرهن بقرارها، لكنها لم تكن تعلم أن الشرطة تراقبها، وما إن انتهت من زيارة آخر النساء حتى تم إلقاء القبض عليها وعلى جميع النساء اللاتي زارتهن.

تم محاكمة 26 امرأة، 8 منهن حصلن على أحكام بالإعدام، و7 على أحكام بالسجن المؤبد، والبقية على أحكام مخففة، أما بالنسبة لفازيكاش فهناك تضارب في الروايات حول مصيرها، فرواية تقول أنها حصلت على حكم بالإعدام وتم شنقها، ورواية أخرى تقول أنها انتحرت في بيتها، ليسدل بذلك الستار على أخطر جماعة إجرامية نسائية عرفها التاريخ.

.

[awrasmedia]

الإطاحة بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أطاحت مصالح الأمن الحضري الأول بولاية مستغانم بشبكة إجرامية منظمة، تخصصت في النصب والاحتيال عبر إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. استهدفت هذه الشبكة 24 ضحية من مختلف ولايات الوطن. وفقًا لبيان الشرطة، جاء اكتشاف الشبكة بعد ورود معلومات عن نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص في أحد الأحياء الشعبية بمستغانم. واستخدمت الشبكة صفحات وهمية للإيهام بترتيب مواعيد تأشيرات السفر وتنفيذ معاملات تجارية…

[azulpressagadir]

أكادير: توقيف شبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والخمور بدون ترخيص

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق مع مصالح المنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و56 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والخمور بدون ترخيص. وجرى توقيف…

[menapress3]

يعني اية غسيل أموال

غسيل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء المشروعية عليها. إنه مشكلة عالمية خطيرة لها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة. في هذا المقال مينا بريس، سنتناول مفهوم غسيل الأموال، وكيفية حدوثه، وآثاره، والجهود المبذولة لمكافحته.

ما معني غسيل الأموال؟

ما هو غسيل الأموال؟

غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال أو الأصول المكتسبة من أنشطة إجرامية أو غير مشروعة إلى أموال أو أصول تبدو كأنها مشروعة. الهدف من ذلك هو إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء المشروعية عليها.

هناك ثلاث مراحل رئيسية لعملية غسيل الأموال:

المرحلة الأولى: المرحلة التمهيدية أو مرحلة الإيداع: في هذه المرحلة، يتم إيداع الأموال غير المشروعة في نظام المؤسسات المالية، مثل البنوك أو شركات الصرافة.

المرحلة الثانية: مرحلة التحويل أو التجزئة: في هذه المرحلة، يتم تحويل الأموال إلى أشكال مختلفة، مثل شراء سلع أو استثمارات، أو تقسيمها إلى مبالغ أصغر لإخفاء المصدر الحقيقي.

المرحلة الثالثة: مرحلة التكامل: في هذه المرحلة، يتم دمج الأموال المغسولة في النظام المالي المشروع، بحيث تبدو كأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية شرعية.

كيف يحدث غسيل الأموال؟

هناك العديد من الطرق والأساليب المستخدمة في غسيل الأموال، ومنها:

انسابيبر    ميديام     لينك تري

Instapaper     medium      linktree

استخدام المؤسسات المالية: يتم إيداع الأموال غير المشروعة في البنوك أو شركات الصرافة، ثم تحويلها أو استثمارها في أنشطة مشروعة.

استخدام الشركات الوهمية أو الصورية: يتم إنشاء شركات وهمية أو صورية لتبرير المصدر المشروع للأموال.

استخدام العقارات والأصول الثابتة: يتم استخدام شراء العقارات أو الأصول الثابتة الأخرى لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

استخدام التحويلات المصرفية الدولية: يتم استخدام التحويلات المصرفية الدولية لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

استخدام التجارة والشحن الدولي: يتم استخدام التجارة والشحن الدولي لتبرير المصدر المشروع للأموال.

آثار غسيل الأموال:

لغسيل الأموال آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، منها:

الآثار الاقتصادية: يؤدي غسيل الأموال إلى تشويه البيانات الاقتصادية، وتشويه الأسواق المالية، وتهديد استقرار النظام المالي.

الآثار الاجتماعية: يساهم غسيل الأموال في تعزيز الجريمة المنظمة والفساد، مما يؤدي إلى انهيار المؤسسات الاجتماعية والقيم الأخلاقية.

الآثار السياسية: قد يؤدي غسيل الأموال إلى تأثير على السياسات الحكومية وصنع القرار، مما يهدد الديمقراطية والحكم الرشيد.

الجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال:

في محاولة لمكافحة غسيل الأموال، هناك العديد من الجهود العالمية والوطنية، منها:

أدوات السياسة النقدية

سعر صرف الدولار مقابل الجنية

التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار

أشهر المصطلحات السياسية

أفضل وسائل الاستثمار الأمن

التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيةالمصري

صندوق الاستثمار

كيفية التحليل السياسي للأخبار

ما هو تعريف السياسة المالية؟

إنشاء المؤسسات والتشريعات: تم إنشاء مؤسسات دولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) لوضع معايير ومبادئ توجيهية لمكافحة غسيل الأموال. كما تم سن قوانين وتشريعات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.

تعزيز الرقابة والإشراف: تم تعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والتجارية لمنع استخدامها في عمليات غسيل الأموال.

التعاون الدولي: هناك تعاون دولي وإقليمي في مجال مكافحة غسيل الأموال، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في التحقيقات والملاحقات القضائية.

رفع الوعي والتثقيف: يتم القيام بحملات توعية وتثقيف للمؤسسات المالية والجمهور لزيادة الوعي بمخاطر غسيل الأموال وأساليب الوقاية منها.

التضخم الاقتصادي

السبب الأساسي لنشوب الحرب الروسية الأوكرانية

سبب احتلال إسرائيل لفلسطين

عدد السكان الحالي في مصر

عدد سكان العالم الآن

لماذا اتفاقية كامب ديفيد

اتفاقية كامب ديفيد

مقاطعة المنتجات

:

غسيل الأموال هو مشكلة عالمية خطيرة لها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة. للتصدي لهذه الظاهرة، هناك جهود عالمية ووطنية مستمرة لوضع التشريعات والمؤسسات اللازمة، وتعزيز الرقابة والإشراف، والتعاون الدولي، ورفع الوعي والتثقيف. ومع استمرار هذه الجهود، يمكن الحد من انتشار ظاهرة غسيل الأموال وآثارها السلبية على المجتمعات.

[menapress2]

يعني اية غسيل أموال

غسيل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء المشروعية عليها. إنه مشكلة عالمية خطيرة لها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة. في هذا المقال مينا بريس، سنتناول مفهوم غسيل الأموال، وكيفية حدوثه، وآثاره، والجهود المبذولة لمكافحته.

ما معني غسيل الأموال؟

ما هو غسيل الأموال؟

غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال أو الأصول المكتسبة من أنشطة إجرامية أو غير مشروعة إلى أموال أو أصول تبدو كأنها مشروعة. الهدف من ذلك هو إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء المشروعية عليها.

هناك ثلاث مراحل رئيسية لعملية غسيل الأموال:

المرحلة الأولى: المرحلة التمهيدية أو مرحلة الإيداع: في هذه المرحلة، يتم إيداع الأموال غير المشروعة في نظام المؤسسات المالية، مثل البنوك أو شركات الصرافة.

المرحلة الثانية: مرحلة التحويل أو التجزئة: في هذه المرحلة، يتم تحويل الأموال إلى أشكال مختلفة، مثل شراء سلع أو استثمارات، أو تقسيمها إلى مبالغ أصغر لإخفاء المصدر الحقيقي.

المرحلة الثالثة: مرحلة التكامل: في هذه المرحلة، يتم دمج الأموال المغسولة في النظام المالي المشروع، بحيث تبدو كأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية شرعية.

كيف يحدث غسيل الأموال؟

هناك العديد من الطرق والأساليب المستخدمة في غسيل الأموال، ومنها:

انسابيبر    ميديام     لينك تري

Instapaper     medium      linktree

استخدام المؤسسات المالية: يتم إيداع الأموال غير المشروعة في البنوك أو شركات الصرافة، ثم تحويلها أو استثمارها في أنشطة مشروعة.

استخدام الشركات الوهمية أو الصورية: يتم إنشاء شركات وهمية أو صورية لتبرير المصدر المشروع للأموال.

استخدام العقارات والأصول الثابتة: يتم استخدام شراء العقارات أو الأصول الثابتة الأخرى لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

استخدام التحويلات المصرفية الدولية: يتم استخدام التحويلات المصرفية الدولية لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

استخدام التجارة والشحن الدولي: يتم استخدام التجارة والشحن الدولي لتبرير المصدر المشروع للأموال.

آثار غسيل الأموال:

لغسيل الأموال آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، منها:

الآثار الاقتصادية: يؤدي غسيل الأموال إلى تشويه البيانات الاقتصادية، وتشويه الأسواق المالية، وتهديد استقرار النظام المالي.

الآثار الاجتماعية: يساهم غسيل الأموال في تعزيز الجريمة المنظمة والفساد، مما يؤدي إلى انهيار المؤسسات الاجتماعية والقيم الأخلاقية.

الآثار السياسية: قد يؤدي غسيل الأموال إلى تأثير على السياسات الحكومية وصنع القرار، مما يهدد الديمقراطية والحكم الرشيد.

الجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال:

في محاولة لمكافحة غسيل الأموال، هناك العديد من الجهود العالمية والوطنية، منها:

أدوات السياسة النقدية

سعر صرف الدولار مقابل الجنية

التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار

أشهر المصطلحات السياسية

أفضل وسائل الاستثمار الأمن

التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيةالمصري

صندوق الاستثمار

كيفية التحليل السياسي للأخبار

ما هو تعريف السياسة المالية؟

إنشاء المؤسسات والتشريعات: تم إنشاء مؤسسات دولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) لوضع معايير ومبادئ توجيهية لمكافحة غسيل الأموال. كما تم سن قوانين وتشريعات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.

تعزيز الرقابة والإشراف: تم تعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والتجارية لمنع استخدامها في عمليات غسيل الأموال.

التعاون الدولي: هناك تعاون دولي وإقليمي في مجال مكافحة غسيل الأموال، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في التحقيقات والملاحقات القضائية.

رفع الوعي والتثقيف: يتم القيام بحملات توعية وتثقيف للمؤسسات المالية والجمهور لزيادة الوعي بمخاطر غسيل الأموال وأساليب الوقاية منها.

التضخم الاقتصادي

السبب الأساسي لنشوب الحرب الروسية الأوكرانية

سبب احتلال إسرائيل لفلسطين

عدد السكان الحالي في مصر

عدد سكان العالم الآن

لماذا اتفاقية كامب ديفيد

اتفاقية كامب ديفيد

مقاطعة المنتجات

:

غسيل الأموال هو مشكلة عالمية خطيرة لها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة. للتصدي لهذه الظاهرة، هناك جهود عالمية ووطنية مستمرة لوضع التشريعات والمؤسسات اللازمة، وتعزيز الرقابة والإشراف، والتعاون الدولي، ورفع الوعي والتثقيف. ومع استمرار هذه الجهود، يمكن الحد من انتشار ظاهرة غسيل الأموال وآثارها السلبية على المجتمعات.