#Офшор

[dikkinikson]

В Англии возможна регистрация безналоговых компаний в форме партнерств - LP, LLP.

[goshminherz]

Экс-замминистру обороны Тимуру Иванову вменяют хищения при закупке крымских паромов. На них зарабатывал близкий к Шойгу бизнесмен

7 октября стало известно, что в деле экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился новый эпизод, связанный с растратой при покупке двух паромов для Керченской переправы. "Система" выяснила, что суднами управляла фирма, близкая к жене Сергея Шойгу, и заработала на этом более 767 млн рублей (12,4 млн долларов США).

В чем суть обвинений. После аннексии Крыма Владимир Путин поручил закупить морские паромы для Керченской переправы. Дело доверили Тимуру Иванову, который организовал схему по покупке двух паромов за 12,5 млн евро. Сделка причинила государству ущерб в 205 млн рублей, считает следствие. Иванов отрицает обвинения.

Что это за паромы. Из открытых источников следует, что в 2015-м судна "Мария" и "Лаврентий" за 12,5 млн евро приобрела структура Минобороны "Оборонлогистика", которую курировал Иванов. Паромы вместимостью до 500 пассажиров использовали и для перевозки военных. Судна регулярно курсировали между портами "Кавказ" и "Керчь" с 2015 по 2018 год – до ввода в эксплуатацию Крымского моста.

Кто управлял паромами. С июля 2015-го по начало 2019 года "Оборонлогистика" передала "Марию" и "Лаврентия" в управление фирмы "Смарт Вэй", следует из российских судебных документов. Крымская паромная переправа стала для "Смарт Вэй" успешным бизнесом: обороты достигали 1,5 млрд рублей ($22-25 млн по курсам за 2016–2017 годы) в год, а суммарная чистая прибыль за 2015–2018 годы превысила 767 млн ($12,4 млн). "Смарт Вэй" дважды выплатила дивиденды своим владельцам – в общей сложности 343 млн рублей ($5,7 млн).

При чем тут Шойгу. С мая 2015-го единственным владельцем "Смарт Вэй" выступает Евгений Андрианов, а его брат руководит фирмой. Оба Андрианова через компанию "Экспо-Эм" связаны с женой Сергея Шойгу. Кроме того, Евгений Андрианов выступал совладельцем и гендиректором компании "Международные конгрессы и выставки", которая проводила форум Минобороны "Армия" в то время, когда ведомство возглавлял Шойгу.

Иванов – важный человек в команде Шойгу. Они работают вместе с 2012 года, когда Шойгу был губернатором Московской области, а Иванов – его заместителем.

Что сейчас с ��тим бизнесом. "Мария" и "Лаврентий" возобновили свою работу в 2022 году из-за атак на Крымский мост, последовавших за вторжением России в Украину. К этому времени оба парома вроде бы вернулись под управление структур "Оборонлогистики", следует из их отчетности.

В августе 2022-го "Мария" вместе с "Оборонлогистикой" попала под санкции США. Спустя два года права на паром заявил кипрский офшор Cibous Ltd. Он уже владеет паромом Protoporos VI, который ранее назывался "Победа" и, как и "Мария", использовался в крымских перевозках.

Обороты связанного с Шойгу "Смарт Вэй", в свою очередь, снизились до нуля, и с 2019 года компания терпит убытки.

Контекст. Иванов был арестован в апреле по подозрению в получении взятки в 1,2 млрд рублей. Позже бывшему заместителю Шойгу инкриминировали хищение более 3 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" и растрату 205 млн при покупке паромов.

Дело Иванова привело к крупным чисткам в Минобороны. Шойгу вскоре лишился кресла министра и стал секретарем Совета безопасности. О том, фигурирует ли он в деле Иванова, неизвестно.

[euro-economy]

История налоговых гаваней и как они сегодня работают

Вряд ли кого-то удивит, что банковская тайна, по всей видимости, зародилась именно в Швейцарии. Первые известные документы, запрещающие банкирам разглашать сведения о клиентах, были созданы в начале XIX века. Однако настоящий расцвет банковской секретности пришелся на 1920-е годы, когда многие европейские страны вынуждены были поднять налоги, чтобы покрыть долги, накопившиеся во время Первой мировой войны, и множество состоятельных европейцев начали искать пути сокрытия своих капиталов.

Осознав выгоды для экономики, Швейцария в 1930 году еще больше укрепила свою репутацию хранителя финансовых тайн, введя уголовную ответственность за разглашение финансовой информации. Однако сегодня главным эвфемизмом для налоговых убежищ стал термин «офшор», что буквально означает «вдали от берега», хотя сама Швейцария ��е имеет выхода к морю. Со временем ключевыми налоговыми гаванями стали островные государства, такие как Мальдивы и страны Карибского бассейна. В этом был свой логистический смысл: небольшие островные территории не имели особых перспектив для промышленности или сельского хозяйства, и финансовые услуги стали для них очевидным выбором.

Основная причина появления офшорных зон носит исторический характер — это распад европейских колониальных империй в первые десятилетия после Второй мировой войны. Великобритания, не желая напрямую субсидировать Бермудские или Виргинские острова, стимулировала их развивать финансовый сектор, который был тесно связан с Лондонским Сити. Тем не менее, субсидии оказались необходимы, хотя и в скрытой форме, ведь значительная часть налоговых поступлений начала утекать на эти острова.

Как сегодня уклоняются от налогов

Один из способов — это так называемая "ирландско-голландская" схема. Представьте, что вы американский предприниматель. Вы можете зарегистрировать компанию в одной из офшорных зон и продать ей свои права на интеллектуальную собственность.

Эта компания открывает филиал в Ирландии. Затем создается еще одна ирландская компания, которая выставляет счета европейским предприятиям на суммы, сопоставимые с их прибылью. Однако на этом схема не заканчивается — нужно учредить еще одну фирму в Нидерландах. Вторая ирландская компания переводит средства голландской фирме, которая затем пересылает их обратно первой ирландской компании, офис которой находится в офшоре, например на Карибах.

Если эта схема кажется вам запутанной, то это и есть её цель. В сравнении с трансграничным налоговым регулированием, двухкомпонентное ценообразование выглядит образцом простоты. Налоговые гавани процветают благодаря тому, что в лучшем случае усложняют отслеживание денежных потоков, а в худшем делают это практически невозможным. Изощренные налоговые схемы позволяют транснациональным корпорациям значительно сокращать свои налоговые обязательства.

Понять недовольство людей несложно. Налоги — это своеобразная плата за членство в «клубе» государства. Нам кажется несправедливым, когда кто-то уклоняется от уплаты взносов, продолжая пользоваться преимуществами, которые предоставляет этот «клуб».

Однако налоговые гавани не всегда вызывали негативные ассоциации. В ряде случаев они играли роль безопасных укрытий, как другие офшоры, помогая людям, подвергавшимся преследованиям, защитить свои активы. Например, евреи в нацистской Германии скрывали свои капиталы в швейцарских банках, известных своей конфиденциальностью. Однако репутация швейцарских банкиров сильно пострадала, когда спустя короткое время они начали с таким же рвением помогать нацистам прятать награбленное золото и отказывались возвращать его законным владельцам.

Противоречивость налоговых гаваней сегодня связана с двумя основными факторами: минимизацией налогов и уклонением от их уплаты. Минимизация налогов полностью легальна, так как законы одинаково применимо ко всем. Малые компании и даже отдельные лица могут создавать трансграничные юридические структуры. Однако услуги консультантов, способных грамотно построить такие схемы, стоят недешево, и далеко не все могут позволить себе это, так как доходы должны быть достаточно высоки, чтобы оправдать такие затраты. Тем не менее, те, кто стремится уклониться от налогов, все равно находят различные способы для этого.

Сюда могут входить махинации с возвратом НДС, зарплаты «в конвертах», а также схемы на таможне. По оценкам британских налоговых органов, значительная часть недополученных налогов приходится на множество мелких случаев уклонения, а не на крупные махинации с участием богатых людей и банков. Хотя сложно утверждать это с полной уверенностью, ведь если бы масштабы проблемы можно было бы точно измерить, её бы не существовало.

Что можно предпринять для борьбы с налоговыми гаванями

Для борьбы с налоговыми гаванями возможен ряд мер, которые могут помочь сократить уклонение от уплаты налогов. Во-первых, международное сотрудничество между странами могло бы повысить прозрачность финансовых потоков, усложнив использование офшоров для сокрытия доходов. Во-вторых, введение глобального минимального налога на корпоративную прибыль снизило бы привлекательность налоговых убежищ. Также эффективным решением может стать ужесточение законодательства о налоговой отчетности и обязательное раскрытие информации о конечных бенефициарах компаний.

Для борьбы с офшорами требуется политическая воля. За последние годы Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выдвинула несколько инициатив в этом направлении, но пока они оказались не слишком эффективными.

[ddavien]

Страховая компания «Ингосстрах», акционером которой является бизнесмен Олег Дерипаска, а также ее «дочки» засекретили структуру и состав акционеров. Вероятно, компания не желает раскрывать нового владельца контрольного пакета и в рамках послаблений, разработанных для противодействия санкциям, воспользовалась правом не раскрывать информацию.

На сайтах «Ингосстраха» и «Ингосстрах-М», а также банка «Союз» с недавнего времени невозможно скачать PDF-файл с информацией об акционерах, а на сайте НПФ «Ингосстрах-Пенсия» и НПФ «Пенсионный фонд "Ингосстрах"» страницы об акционерах находятся «на реконструкции». Кроме того, схема владения банком «Союз» больше не публикуется на сайте Банка России.

Судя по сохраненным копиям сайтов компаний в поисковых системах, информация была скрыта в конце сентября—начале октября, но до сих пор этот факт оставался незамеченным. С тех пор информация об акционерах и топ-менеджменте «Ингосстраха» и его «дочек» появлялась лишь эпизодически. Так, 30 сентября был опубликован новый список аффилированных лиц, в который вошли Александр Ильяшенко и Олег Дмитриевич Тулин (“Ъ” достоверно неизвестно, является ли он сыном первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина).

Еще одно изменение нашло отражение в ЕГРЮЛ. До 24 августа двоюродный брат Олега Дерипаски Павел Езубов через кипрский офшор владел компанией ООО «Радужное», «дочка» которой ООО «Бекар-Сервис» владела 16,03% в «Ингосстрахе». Позже компания «Радужное» была переоформлена на АО «Диалог», которой владеют некие Алексей Коновалов и Андрей Панов. Они являются совладельцами 105 различных компаний, а ранее были совладельцами еще 180 компаний. В середине сентября «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщал, что Павел Езубов продал свою долю в размере 16,03%. Покупателем, по данным издания, выступил нынешний совладелец «Ингосстраха» итальянский страховщик Generali (таким образом, ему теперь принадлежит около 54,5%, то есть контрольный пакет). Раскрытие структуры акционеров в соответствии с требованиями ЦБ потребовало бы от «Ингосстраха» указать, в чьих интересах на самом деле господа Коновалов и Панов держат пакет акций «Ингосстраха», если они являются номинальными собственниками. В «Ингосстрахе» отказались от комментариев.

OFAC 6 апреля включило Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы («Базэл», En+, «Русал», группу ГАЗ и другие) в SDN-список, запрещающий бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны.

ЦБ в начале года разработал ряд мер, направленных на засекречивание информации о попавших под санкции лицах. Правительство также в этом году выпустило несколько постановлений, позволяющих компаниям не раскрывать ряд обязательной информации, если среди их акционеров есть попавшие под санкции лица. Таким правом, судя по всему, уже воспользовался совладелец «Реновы» и «Русала» Виктор Вексельберг, который после попадания в санкционный список 6 апреля 2018 года был скрыт из числа акционеров Меткомбанка и до момента продажи доли — из числа акционеров банка «Международный финансовый клуб».

[jkelx]

Hi there!

16,03% акций страховой компании «Ингосстрах», которые ранее принадлежали партнеру Олега Дерипаски Павлу Езубову, сменили владельца, следует из базы данных СПАРК. С конца августа их собственниками значатся два бизнесмена — Алексей Коновалов и Андрей Панов, которые через АО «Диалог» и ООО «Радужное» владеют 99,9% ООО «Бекар-Сервис», на которое, в свою очередь, записаны акции страховщика, следует из базы данных СПАРК.

В предыдущую цепочку владения входили «Бекар-Сервис» и «Радужное». Последнюю компанию контролировал связанный с Павлом Езубовым кипрский офшор Persella Investment Ltd.

О планирующейся продаже доли Езубова в «Ингосстрахе» — пятом по величине страховщике в России по объему премий — РБК сообщал в середине августа.

Езубов, по нашим данным, является двоюродным братом попавшего под американские санкции владельца UC Rusal Олега Дерипаски. Ему Дерипаска ранее передал контроль над продавцом прессы «Роспечать», медиахолдингом «Фор Медиа» и британской Terra Services.

На Коновалова зарегистрировано около 400 действующих компаний, на Панова — около десяти, некоторыми из них они владеют совместно. Несколько лет назад бизнесмены принимали участие в одной из сделок холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В декабре 2015 года подконтрольная «Базэлу» Красноярская ГЭС уступила контроль над красноярским аэропортом Емельяново ООО «КрасИнвест». Стопроцентным владельцем «КрасИнвеста» стало московское АО «Базовый аэропортовый оператор», совладельцы которой — Коновалов и Панов.

Представители «Ингосстраха» и Дерипаски отказались от комментариев. Источник, близкий к Дерипаске, сообщил представителям нашего канала, что Коновалов и Панов не аффилированы с бизнесменом.

[7ooo-ru]

Путин одобрил национализацию крупнейшего автодилера «Рольф», руководство которого вывело на Запад 4 млрд

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции автодилера «Рольф» и его дочерние компании передаются во временное управление Росимущества.

Согласно документу, во временное управление переходят 660 759 610 акций «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс». Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

По данным «Спарк» на 2022 год, компанией «Рольф» на 99,99% владеет кипрский офшор «Деланс лимитед», у «Рольф моторс» — меньше 0,01%. Само АО «Рольф» на 99% владеет «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф моторс» (остальное — у «Деланс лимитед») и на 100% «Рольф тех».

По данным отчетности компании за 2022 год, уставной капитал компании состоит из 660,7 млн акций. Компания «Рольф» была основана в 1991 году. Ее портфель включает 21 автомобильную марку и мотоциклетный бренд. Дилерская сеть охватывает Москву и Санкт-Петербург. Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова и некоторых других руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Петров, а также бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск.

1 сентября Черемушкинский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии общего режима директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей. «Суд постановил признать Кайро виновным и назначить ему наказание в виде 8,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей», — огласил решение судья.

Кайро вменялся пункт «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Подробнее https://7ooo.ru/group/2023/12/22/374-putin-odobril-nacionalizaciyu-krupneyshego-avtodilera-rolf-rukovodstvo-kotorogo-vyvelo-na-zapad-4-mlrd-grss-267170543.html

[yakymenko]

МИ ТЕБЕ НЕ ВІДПУСТИМО, ГНИДО!

У Дніпрі-місті (це майбутній Січеслав) міський голова Боріска Філатов, знаний як Корбанів пахолок, жидівський лакиза і русскоє матюкальне рило, виділив колись 320 мільйонів гривень з міського бюджету на... дрони, автівки, допомогу ЗСУ (все закреслено), - на ремонт Успенської площі в центрі міста. Площа була нормальна, кілька років тому вже ремонтована. Але у 2023 році Філя знову виділяє на ремонт Успенської 144,5 мільйонів гривень...

Філатова спитали чемно так: "Навіщо?". "Ви - корисні ідіоти, комсюки, ви заїбали! Я звільняюсь!", - заверещав, як завжди то робив, Філатов.

Ну, у Дніпрі-місті ніхто Філатову не вірить. Не піде він з посади. Корбан, його друг, йому за це відріже яйця. Тому Філатов буде й далі розкрадати місто й українців.

Цікаво, що в коментарях ми бачимо єдину правду, яку роками я доводжу січеславцям:

«Певно "главний абщєствєннік" ще нову маріонетку не намалював, тому "солнцелікій" буде прикривати все те картаве шобло паразитів, доки не дозволять зйібатись з напизженим…»

(коментар не мій, якогось українця, що уміє мислити).

"Картаве шобло паразитів", тобто жиди Дніпрожидовська, можливо, і дозволять Філі "уїбатись" (©). Так ми Філатова не пустимо, аж поки він нам не звітує!

Ти даси нам звіт про все, Філатов!

Про ремонт моста, про недопуск урядовців перевірити тебе, про хабарі суддям і правоохоронцям, про рейдерські захоплення чужої власности, про автопаркування з платою тобі і Корбану в офшор, про матюки, приниження всіх українців міста, про протекцію картавим паразитам, про все звітуєш, наволоч паскудна!

Ми тебе не відпустимо, гнидо!

А після звіту отримаєш вольную - "на бочку пороху - нехай літає!" (©цар Грозний, к/ф "Іван Васильович міняє професію").

09.11.2023

©Андрій Якименко

[prozakupki]

Не под подушкой: Россияне утаили в оффшорах швейцарских банков до $213 млрд

Не под подушкой: Россияне утаили в оффшорах швейцарских банков до $213 млрд

Швейцарские оффшорные банки держат около $213 млрд российских граждан, по оценкам ассоциации финансовой индустрии страны, выполненной после введения санкций в отношении России, передает Reuters. Швейцарская ассоциация банкиров произвела подсчет, имеющих отношение к российским гражданам, денежных средств в своих хранилищах, получилось, что банки держат на офшорных счетах в пересчете на доллары…

[corruptioner-com]

Руслан Гайсин и его богатства. Причем тут его бывшие начальники братья Снопки?

Руслан Гайсин и его богатства. Причем тут его бывшие начальники братья Снопки?

Холдинговая компания “Сити-78” депутата местного Заксобрания Руслана Гайсина вложит почти один миллиард рублей в пять торгово-выставочных комплекс��в по продаже саженцев и растений. Гайсин также считается спонсором областных эсеров. Заработать капиталы молодому предпринимателю могли помочь связи отца Радия Гайсина, работавшего в комитете по земельным ресурсам и в управлении Роснедвижимости по…

[dikkinikson]

Варианты применения офшорных компаний

Залог/ипотека основных средств украинского резидента как обеспечение возврата кредита нерезиденту.

Цель – обеспечение сохранности, неприкосновенности основных средств от притязаний будущих недобросовестных кредиторов и т.п.

Способ – передача кредитору, подконтрольному вам в залог/ипотеку основных средств, т.е. данная схема, является продолжением схемы по предоставлению кредита или покупки облигаций, ее непосредственным продолжением.

Схема – рисунок.

Законодательное обоснование,  ЗУ «Об ипотеке»:

- Предмет ипотеки – земля, недвижимое имущество (дома, здания и т.п., как отдельный выделенный, объект недвижимости, т.е. на него должен быть оформлен технический паспорт) + объекты незавершенного строительства;

- Возможность участия имущественного поручителя, т.е. в ипотеку передает имущество не должник, а имущественный поручитель;

- обязательна государственная регистрация ипотеки (регистрация отягощений);

- стоимость объекта ипотеки – по соглашению сторон или согласно экспертной оценки;

- ипотека может обеспечивать исполнение основного обязательства + проценты + убытки и т.п.,

- ипотекодатель продолжает использовать предмет ипотеки по его прямому назначению,

- по согласию ипотекодержателя, ипотекодатель имеет право проводить его ремонт, продавать, передавать в последующую ипотеку, передавать в лизинг, аренду,

- ипотечный договор подлежит нотариальному заверению,

- от нерезидента – ипотекодержателя необходим пакет документов, аналогичный вышесказанному,

- последствия неисполнения основного обязательства – переход права собственности на предмет ипотеки к ипотекодержателю, право ипотекодержатея продать предмет ипотеки на торгах от своего имени,

- права ипотекодержателя могут быть переданы другому лицу, такой договор нотариально заверяется,

- возможен выпуск заставной (законодательно не урегулировано),

ЗУ «О залоге»:

- предмет залога - любое имущество (кроме недвижимого), а так же имущественные права (право на с��ачу в аренду, лизинг и т.п.), ценные бумаги,

- в договоре можно предусмотреть, что залог распространяется и на «плоды», имеющие происхождение от предмета залога,

- при залоге ЦБ, они могут быть переданы залогодержателю с правами, вытекающими из этих ценных бумаг,

- договор должен в письменной форме, залог транспортных средств и космических объектов – нотариально заверен,

- договор залога подлежит государственной регистрации,

- залогодатель имеет право использовать имущество по его прямому назначению,

- в остальном - аналогично ипотеке, кроме заставной.

При переходе права собственности на заложенное имущество к залогодержателю, у залогодателя появляется обязательство по уплате НДС с суммы передаваемого имущества.

На заложенное имущество не может быть наложен налоговый залог, кредиторы не смогут на него наложить взыскание по неисполненным обязательствам.

Рекомендация – в договоре, залога (ипотеки) предусматривать право залогодержателя на переход в его пользу права собственности на заложенное имущество. Единственная проблема – автотранспорт. В дальнейшем это же имущество может быть внесено новым собственником в уставный фонд нового украинского предприятия. При этом вы продолжаете работать, заниматься бизнесом, имущество сохранено.

Нарисовать и рассказать схему  Венгрия – Украина – Германия - США .

Обеспечение анонимности владельца имущества на Украине – способы, схемы, результат.

Рассказать пример с «Метпром»  - ОАО – 4 акционера – все разные оффшорные компании.

Зачем это нужно:

- В стране с высоким риском ведения бизнеса (наезды силовых структур, нечистоплотных конкурентов и просто недоброжелателей), желательно сохранять в тайне факт владения,

- в стране, где у большинства людей пролетарское сознание, в том числе и у лиц, осуществляющих функции контроля за бизнесом, лучше сохранить в тайне факт владения, проще быть пользователем, арендатором имущества.

- наше общество еще не готово адекватно воспринимать богатых владельцев недвижимого и недвижимого имущества,

- собственность всегда возбуждает черную зависть у конкурентов, родственников и т.п.

- факт владения является движимой силой для вымогателей и уголовников всех мастей,

Опосредованное владение, через оффшорную компанию позволяет скрыть настоящего собственника, а самому стать лишь пользователем дорогостоящего имущества, т.е. дистанцироваться от богатства и показать окружающим, что это не ваше, это их имущество, имущество богатых и немного чудаковатых иностранцев.

Между офшорной компанией и вами может быть заключен договор аренды, согласно которого вы всего лишь пользуетесь (например, жилым домом), самостоятельно оплачиваете коммун��льные платежи и т.п.

Относительная анонимность (почему относительная?) достигается за счет применения номинального сервиса, причем не только в форме выдачи генеральной доверенности, но и в виде подписания целого ряда документов. Зачем это нужно? – рассказать на примере ЗУ «О подоходном налоге с граждан».

Противодействие:

- оформлять все действия через решение высшего органа,

- выдавать несколько доверенностей,

- оформлять доверенности с ограниченными полномочиями, генеральные здесь не светить.

Предпочтительна покупка на оффшорную компанию недвижимого имущества (для физ. лица), так как действуют косвенные методы определения доходов. Трудно объяснить покупку стоимостью в несколько сот тысяч долларов физическому лицу. Еще одно преимущество – сохранность от будущих кредиторов. Санкции многих статей УК предусматривают конфискацию имущества. Кредитором может стать и бывшая жена/муж.

6. Диверсификация рисков, избежание валютного контроля как способ защиты активов.

Защита активов – это сбережение собственности путем создания таких правовых условий, при которых она становиться недостижимой для любых внешних посягательств – контролирующие органы, кредиторы, ненужные родственники и т.п.

- Украинские законы не позволяют нам, нашему капиталу присутствовать на международном рынке капиталов.

- Диверсификация вложений возможна только внутри Украины, путем вложения в различные отрасли «народного хозяйства», в различные украинские высоколиквидные инструменты – ценные бумаги, недвижимость, драгметаллы и т.п. Доступ за рубеж закрыт «благодаря» жесткому валютному контролю со стороны государства – лицензия НБУ на осуществление инвестиций за рубеж.

- Выведение прибыли за рубеж в офшор и дальнейшая инвестиция от имени оффшорной компании, владельцем которой вы являетесь позволяет вам обойти украинский валютный контроль.

- Возможные варианты инвестиций:

  - инвестиционные фонды,

  - недвижимость за рубежом,

 - открытие собственного бизнеса за рубежом,

 - открытие депозитного или инвестиционного счета в банках Лихтенштейна, Швейцарии, и т.п.

Раскрыть понятие «разных флагов»:

- бизнес в стране Х, там где наилучшие условия и возможности ведения бизнеса, наиболее высокий рост ВВП,

- регистрация компании в стране У – наилучшее законодательство, либеральные, простые и прозрачные условия отчетности о бизнесе компании, наиболее низкие налоги,

- проживание – страна А – наиболее благоприятные климатические, экономические и политические условия, никто не обращает внимание на ваше богатство,

- гражданство – страна Б – страна, обеспечивающая поддержку и защиту своих граждан где бы то ни было, безвизовый проезд по всему миру.

[theukone-news]

Анатолий Гунько: У нас в стране денег не хватает. Какие офшоры? Когда мы будем, как Великобритания, тогда пожалуйста

В Украине практически невозможно доказать факты коррупции из-за особенностей законодательства, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области юрист, правозащитник, основатель общественной организации "Правозащита плюс" Анатолий Гунько."Доказать факт коррупции у нас практически нереально. Так прописаны законы. Их надо менять в корне. ... Читать далее

[chronoscope-tv]

Дубы-колдуны ❤️ #audemarspiguet #одемарпиге #royaloak #золото #офшор #watchporn (at GUM)

[we-politica-ua-news-love]

Кто «облепил» государственное предприятие Полиграфкомбинат «Украина» офшорами на 3 000 000 000 гривен?

Кто «облепил» государственное предприятие Полиграфкомбинат «Украина» офшорами на 3 000 000 000 гривен?

Схемы на миллиарды

Последние семь лет Украина была поставлена в зависимость от технологических решений других стран в рамках исполнения самой важной государственной программы – идентификации граждан. За это время отрасль биометрических документов не получила должного развития и обросла теневыми схемами вывода валюты из Украины в эквиваленте на сумму 500 млн гривен в год. Соответственно за шесть…

[7ooo-ru]

«Обманывал своих избирателей»: «борец с коррупцией» Зеленский получил через офшоры $8,6 млн незадекларированных средств

Неоднократно выступавший против «офшоризации элит» и пришедший к власти под лозунгами борьбы с мздоимством Владимир Зеленский, как выяснилось, сам оказался в центре крупной коррупционной истории. Согласно полученным RT отчётным документам, не позднее 2020 года его семья получила незадекларированный доход в размере $8,58 млн через офшор в Белизе, контролируемый супругой Еленой Зеленской. Коррупционная составляющая всегда была «основным хлебом» для украинской политической элиты, отмечают опрошенные редакцией эксперты. Став её частью, молодой человек без опыта государственной деятельности предпочёл просто забыть о своём «служении народу», подчёркивают политологи.

Читать далее

Подробнее https://7ooo.ru/group/2023/12/04/993-obmanyval-svoih-izbirateley-borec-s-korrupciey-zelenskiy-poluchil-cherez-ofshory-86-mln-nezadeklarirovannyh-sredstv-grss-262187939.html

[veronikakhan]

США удесятерит наказание за уклонение от налогов в офшорах Департамент юстиции США объявил о значительных изменениях в части санкций за совершение налоговых правонарушений с применением офшоров. Представитель Департамента объявил, что часть 2S1.3 Инструкций США по назначению наказаний, относящаяся к нарушениям с отмыванием денежных средств и сообщениями о подозрительных финансовых операциях, теперь применяется и к случаям офшорного уклонения от налогов. Ранее к таким случаям применялась часть 2T (нарушения в сфере налогообложения). Это означает, что Департамент юстиции будет настаивать на назначении уклонистам наказаний, основывающихся на стоимости незадекларированных офшорных активов, а не на сумме неуплаченных налогов, как это было ранее. В некоторых случаях это будет приводить к десятикратному увеличению штрафов, налагаемых на уклонистов. Первым случаем, когда был применен новый принцип назначения наказания, стало дело г-на Кима (United States v Kim). В этом деле по части 2T Инструкции по назначению наказаний штраф (как и налоговые потери бюджета) составил порядка 150 тыс. долларов США, в то время как по части 2S1.3 штраф должен был составить 28 млн. долларов США, что равнялось совокупной сумме средств на незадекларированных счетах обвиняемого в банках Credit Suisse, UBS, Leu, Clariden Leu и Hofmann. В указанном деле государственный обвинитель согласился с наказанием, основанным на части 2T Инструкции, что соответствовало условиям сделки, заключенной с обвиняемым. Однако в качестве предупреждения для стороны защиты государственный обвинитель указал, что в будущем обвинение будет настаивать на назначении наказания согласно части 2S1.3. Представитель Департамента юстиции упомянул, что будут и исключения, но подробные разъяснения на этот счет еще не разработаны. По информации STEP