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Bulut Bağcı Kimdir. Kripto Para

Bağcı’nın Dijital Turizm Parasına Yatırım Yapan Yüzlerce Kişiyi Dolandırdığı İddia Ediliyor.

Bağcı’nın Dijital Turizm Parasına Yatırım Yapan Yüzlerce Kişiyi Dolandırdığı İddia Ediliyor

2008 yılında kurduğu Genç Turizmciler Derneği ile tanınan Bulut Bağcı, sonrasında kurduğu World Tourism Forum ile adını duyurdu. Ancak şimdi, Bağcı'nın dijital turizm parasıyla yüzlerce insanı dolandırdığı iddia ediliyor. TourismX adını verdiği coin projesinde toplanan paralarla uluslararası turizm projelerine yatırım yapılması ve müşterilerin bu kripto para birimiyle seyahat elementlerini satın alabilmesi planlanıyordu. Ancak Bağcı'nın vaatlerine göre coinleri satmayacak, otellerden gelen gelirlerle yeni alımlar yapılacaktı.

Dünya çapında gelecek vaadeden turizm projelerine yatırım yapılacaktı

Bağcı’nın geliştirdiği TourismX projesi, TRMX Token aracılığıyla fon üretip dünya çapında gelecek vaadeden turizm projelerine yatırım yapmayı planlıyordu. Ancak projenin arkasındaki şirketin çekilmesiyle yatırımcılar mağdur oldu.

TourismX projesiyle mağdur edildiği ileri sürülen yurttaşlar, Telegram’da bir grup kurarak görüş alışverişinde bulunuyor. Sosyal medyada başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanları işaret ederek tweet atan mağdurlar, yardım bekliyor.

Bağcı’nın TourismX projesine 130, 200 hatta 600 bin dolar yatıran insanların olduğu belirtiliyor. Bu şirkete para kaptıranların arasında memur, öğretmen, işçi, serbest çalışan gibi toplumun çeşitli kesimlerinden çok sayıda insan bulunuyor.

Avukat Dr. Ahmet Keşli, “Yüzlerce hatta binlerce mağdur var. Bunlar sadece Türkiye’de bilinenler. Bir de bunun yurt dışı ayağı var ve bunları bilmiyoruz. Türkiye’de onlarca insan davayı takip etmemiz için vekâlet vermek istiyor. Bir süre sonra yurt dışındaki mağdurlar da ortaya çıkacaktır.” diyor.

Bağcı’nın TourismX’te toplanan paraların yüzde 80’inden fazlasını çektiği ve yakınlarının hesabına aktardığı ileri sürülüyor. Keşli, “Halihazırda Malatya’da derdest olan bir şikayet var. Onlarca kişi bize müracaat ederek yasal süreç başlatmak istiyor. Bu bildiğiniz Çiftlikbank, Thodex, Coinspace veya diğer kripto para/coin dolandırıcılıkları ile aynı. Yani insanları aldatarak onlardan para topluyor. Bu işi de iki yakını üzerinden yapıyor. Yani ortada, teşekkül halinde işlenmiş örgütlü bir suç var.” şeklinde konuşuyor.

Bağcı’nın şu anda Türkiye’de ikametgahının olmadığını, firari durumda olduğunu ileri süren Avukat Ahmet Keşli, “Yurt dışında ikamet ediyormuş gibi gösteriyor. Aslında Türkiye’de sabit ikametgahı olmadığı için tutuklamanın bütün şartları oluşmuş durumda. Derhal yurt dışı çıkış yasağı konulmalı ve doğrudan tutukluluğa sevk edilerek yargılanmalı.” dedi.

Bağcı’nın kendisine ait sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda sürekli yeni yatırımlar peşinde koştuğu; Bali’den Çad’a, Dubai’den Afrika’ya kadar pek çok otel projesi için görüştüğünü, kimilerinin anlaşmasını imzaladığını, kimilerinin ise açılmak üzere olduğunu belirtiyor. Ancak ne yapılan bir anlaşma, ne devam eden bir proje ne de açılmak üzere olan bir otel var ortada.

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NYC speculator ring accused of fraud in $10M flip business

Two brothers and their business partner are accused of buying up properties from underneath unsuspecting homeowners and flipping them for profits with maneuvers that are morally dubious at best and unlawful at worst.

Elliott and Joseph Ambalo, along with business partner Etai Vardim, appear to be targeting homeowners in Black and Latino neighborhoods with their speculation plans, some of which lead to possible fraud, The City reported. 

The business strategy sees the ring find heirs of property owners who died without a will, many of whom are so far removed that they don’t necessarily realize a property’s worth or value to the person living there. The Ambalos convince the heirs to sell their fractional ownership, gaining enough control to become primary owner and evict the tenant, only to then flip the home for big profits.

To do this, the ring is uses generically named limited liability companies, further obscuring their activities. This has allowed them to grab 119 properties across New York City, according to The City. About a third have been subject to eviction or removal notices, though the speculators sometimes failed to register ownership with the city prior to beginning eviction proceedings.

Overall, the ring has ponied up at least $4.8 million to buy fractional ownership of city properties. They’ve managed to flip those shares to new owners for a $9.5 million profit, not including other expenses.

“The purchase of fractional shares of properties is a long-standing, lawful business practice in the real estate industry,” Vardi told The City in an email, claiming the partners operate lawfully and ethically.

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Condenado en Argentina, el supuesto testaferro de Monzer Al Kassar se recicla en España

La sociedad conyugal entre una mendocina y un chileno acusado de corrupción, hace estragos en las costas españolas, bajo la sombra del narcoterrorista sirio, Monzer Al Kassar, quien obtuvo la nacionalidad argentina en 1992, perdida dos años más tarde, cuando se le sospecharan vínculos con del atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994.

El ciudadano chileno se llama Ignacio Purcell Mena (IPM) y fue expulsado de Argentina a Chile en 2019, tras una condena en Buenos Aires por falsificación de documentos de identidad. 

En episodios de su ajetreado pasado fue localizado en la provincia argentina de Mendoza, donde es oriunda su esposa, María Florencia Vijande, a quien se le atribuyó la titularidad de una finca en el barrió de Chacras de Coria. En dicha provincia se vinculó a IPM con la desaparición de un empresario en un caso de drogas y tráfico de armas, y su implicación en la tentativa de compra fraguada de un campo de 3.000 hectáreas en la zona de La Crucesita, Lujan de Cuyo, mediante cobertura de un DNI con su foto pero a nombre de José Alberto Ramos Figueroa, aludido en la sentencia reprobatoria antes mencionada, cuya ilustración se acompaña (2)

El retrato de la pareja vuelve a resurgir ahora en Marbella, al frente de una sociedad fundada en 2020, protagonizando un escándalo financiero en el ámbito del turismo marítimo internacional. En simultáneo, IPM es objeto de una convocación para comparecer por videoconferencia desde Marbella en las próximas horas, en virtud de un proceso penal relativo a una denuncia de “apropiación indebida” de una nave industrial que se instruye en Málaga, la cual remonta a 2017 (3)

El detonante del estallido lo constituye la revelación que IPM ha vuelto a la Costa del Sol, donde con anterioridad estuviera radicado, como figura en su DNI chileno en la reproducción adjunta, nacido el 22 de noviembre de 1972. Su estrecha relación con el tristemente celebre Monzer Al Kassar la confesó el 1 de junio de 2006 cuando Ignacio Purcell Mena declaró ante la policía española en un expediente judicial por el apoderamiento ilegal de un inmueble perteneciente a un ciudadano británico fallecido, por el que también fue condenado, delito asimismo cometido en Marbella. Admitió entonces que su domicilio en esa ciudad era el Palacio Mifadil, la residencia del aludido narcoterrorista sirio.

En paralelo y por encargo de Monzer Al Kassar, siempre en torno a 2006 y continuando en Marbella, IPM participó de un chantaje contra un juez español, instigándolo a consumir cocaína en compañía de dos prostitutas, para ulteriormente presionarlo haciéndole llegar escenas filmadas de la orgía, con el propósito de influir en sus decisiones, un procedimiento que ya habría sido visto para sentencia en Madrid por delitos de encubrimiento. (4)

No es superfluo recordar que Monzer Al Kassar fue naturalizado irregularmente argentino en 1992, ciudadanía de la que fuera despojado en 1994. A la postre lo extraditaron de España a los Estados Unidos el 13 de junio de 2008. Lo requería un tribunal de Nueva York, que terminó imponiéndole un veredicto a 30 años de cárcel por “conspirar ... en vista de matar ciudadanos americanos y blanquear capitales”. En agosto de 2016, mientras cumplía la pena, Al Kassar protestó apelando al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. No obstante, su recurso fue rechazado por tardío el 31 de julio de 2018, vencido el plazo de cinco años para aceptarlo a tramite.

Respetando la cronología de los hechos, y antes de entrar de lleno en  la aventura a la que IPM está arrastrando a su esposa en las costas españolas, se puede añadir, como contexto, que en 2017 el representante de la sociedad Oro Flash Convert S.L. presentó en un juzgado de Sevilla, una denuncia por “apropiación indebida” contra Purcell Mena en virtud de la compra impaga de una nave industrial de 800 metros cuadrados. El chileno pretendió haber abonado a tal efecto 370 mil euros a una cuenta sin duda por él concebida, en beneficio de otro de los dueños de la empresa propietaria de la nave. Empero se descubrió que la mentada cuenta era virtual, mejor dicho “on line”, existente en la ficción de un Suisse Bancor Trust, un banco de fantasía que la Superintendencia de Bancos de Panamá desnudó oportunamente por ficticia el 31 de marzo de 2014.

De acuerdo con indicios concordantes IPM agenció en tales peripecias la hipotética complicidad de la abogada española, Virginia de Cáceres Peliz, acusada en la denuncia judicial de haber colaborado en la trama delincuencial, imputación que ella negó, y en su descargo remitió a la exclusiva actuación de IPM, antes de sucumbir de una muerte súbita notificada en tribunales el 4 de marzo de 2021, inesperada para una mujer joven. La transacción se habría concretado vía la tacita disimulación conjeturalmente articulada por una sociedad española denominada Winning Support SL. Actualmente la pista se cristaliza une vez más en Marbella, con la denuncia de un automóvil utilizado por Ignacio Purcell Mena en esa ciudad, junto a la solicitud de relanzar las diligencias penales desencadenadas en 2017, obligando a requerir su comparecencia inmediata. 

Sin embargo, la última noticia singularmente relevante de los negocios turbios emprendidos por IPM como se adelantara inicialmente, una vez liberado de las cárceles argentinas y a continuación de su veloz expulsión a Chile, indica que el 14 de agosto de 2020, la sociedad española de IPM y su esposa María Florencia Vijande denominada “La Rosa Embarcaciones SL”, compró por 1.500.000 euros un navío llamado “Madness” a la empresa portuguesa Blue R. C., activa en el mercado del alquiler de embarcaciones turísticas.

IPM desembolsó 775.000 euros del precio, comprometiéndose a pagar los 725.000 euros restantes en 60 días. Entre tanto le puso una nueva identidad al buque, denominándolo “La Rosa”, pero el plazo para el pago de la segunda remesa venció el 13 de octubre pasado y no se canceló. Por consiguiente el dueño anterior del yate, en consonancia con insistentes peticiones no satisfechas que le fuera reembolsado el pago pendiente, pidió el embargo en reclamo de deuda por el traspasado “Madness”. Trascendió que el pasado 12 de febrero presentó el escrito correspondiente ante el juzgado de lo Mercantil número 2 de Cadiz. Es consecuente y altamente probable que el “Madness”, convertido fugazmente en  “La Rosa”, atracado en puerto español y bajo control policial, quede embargado por un periodo de tiempo muy largo, ya que  la causa civil evidentemente se va a complementar con otra penal como se estila, al descubrirse recientemente que la sociedad española “La Rosa Embarcaciones SL”, vendió en secreto el barco sin abonar la deuda irresuelta.

Lo hizo en favor de  una sociedad panameña denominada “La Rosa Yachts S.A.”, constituida en aquel país el 2 de febrero de 2021, por el notario vernáculo Jorge Eliezer Gantes, a través de presumibles prestanombres que serían, como es usual en las empresas instrumentales creadas con fines inconfesables, los que figuran en la escritura, quienes sirven voluntaria o involuntariamente de virtuales tapaderas, al encubrimiento del o de los reales propietarios, los cuales son quienes detentan en las sombras el control físico del paquete anónimo de acciones.

Aplicando la regla que la mejor influencia es la que se ejerce a través de terceros, resulta necesario antes precisar que IPM compareció ante Blue R.C. para comprar el barco, asistido por el agente de una sociedad del ramo afincada en Barcelona, que jugó el papel de intermediario, conocida por la sigla YSBCN (http://www.yachtsalesbcn.com/). El chileno esgrimió para la ocasión una tarjeta de presentación de Black Star Petroleum, mayorista para la venta de carburantes en la península ibérica, gasolina, gasóleos y aditivos y gas licuado, con oficinas en Zaragoza y Madrid, donde compartiría la administración con un tal Juan Pablo Sánchez Gasque, viejo correligionario de IPM en andanzas precedentes. Cabe agregar el dato significativo que la antedicha sociedad “La Rosa Embarcaciones S.L.” de IPM y su consorte, no sería toda propiedad de los desposados. La mitad de la misma pertenecería justamente al mencionado Juan Pablo Sánchez Gasque, a su vez patrón de “Balboa & Salomon Investors” en las Islas Baleares, mediante la cual habría suministrado el 50% del capital de la consignada “La Rosa Embarcaciones SL”. Disminuido por las secuelas de un íctus cerebral, IPM estaría cediendo al menos provisoriamente la administración de su emporio al ex-convicto Sánchez Gasque. Este último tiene, en efecto, antecedentes de una condena por la cual purgó cárcel, en un sumario español relativo al narcotráfico de drogas alucinógenas cultivadas en Paraguay y vendidas en España, que salpicara a IPM, según datos que se ofrecen en Anexo. (8)

Se impone reiterar que la maniobra de expolio marítimo que habría intentado consumar IPM, quizá ayudado por Sánchez Gasque, pudo apuntar a sacar la inscripción del “Madness” del registro Europeo de Madeira (Portugal) y asentarlo en el paraíso fiscal de Panamá con otra identidad, para eventualmente pasarlo al registro de ese país, ocultando cargas, con el objeto de buscar subrepticiamente venderlo ulteriormente, y obtener la ganancia de prácticamente el doble del costo sufragado por “La Rosa Embarcaciones S: L.” a Blue R. C., dejando impaga una deuda de casi la mitad del valor del barco. La operación se habría implementado vendiendo o simulando la venta del barco a la sociedad de utilería panameña,” La Rosa Yachts S.A.”, cuyo propietario a ciencia cierta se desconoce por los resabios de encubrimiento de huellas individuales suficientemente documentadas aún no expurgadas de la legislación panameña, aunque por similitud con la sociedad que ostenta el nombre de la inigualable flor en la que participan IPM y su mujer en España, resultaría que los copropietarios de ambas podrían ser los mismos. Conviene deslindar que la prueba documental de semejante maniobra lo constituiría la fotocopia de un “Bill of Sale”, acaso firmado por IPM el 4 de febrero de 2021sin aval notarial firme, intervención faltante pero necesaria para estos trámites, producido no se sabe si en España, o en Panamá. Esa copia no autenticada circula con la supuesta rubrica del mismo notario que aparejara en Panamá la precedente sociedad “La Rosa Yachts S. A.” ya exhumada. Los detalles de ese “Bill of Sale” van en el Anexo. Pretende ofrecer vender el barco “libre de toda deuda, gravamen y carga marítima”, escondiendo acreditar la hipoteca existente. La torticera jugada es un desafío para los magistrados españoles, quienes deberían poner término a estas actuaciones digitadas y/o falsificadas desde Marbella, “sede global del crimen organizado”, capital de los “grupos criminales” de la Costa del Sol, reino de “drogas, lujo y ajustes de cuentas”. En tales circunstancias, cobra relevancia otra denuncia de un tercer lesionado por IPM, elevada al servicio competente de la Guardia Civil de España, el 13 de febrero de 2021. (9)

En suma, no es descabellado concluir que los personajes con trayectoria similar o equivalente a la de IPM, como se viene de reflejar brevemente en la presente crónica, parecen no escarmentar. El seguimiento que he venido haciendo desde 2012 en torno al derrotero de IPM, decantan de la saga de Monzer Al Kassar, cuyas cuentas en Ginebra, Suiza, me pusieron a fines del siglo pasado en la ruta a veces interminable de una investigación periodística que se ha venido extendiendo a la Argentina, Chile y España. Nadie sabe cuando ni como terminará. Tampoco pueden preverse sus ramales, dada la codicia que despierta la fortuna del presidiario Monzer Al Kassar, calculada en 50 millones de dólares, y los rumores de un bunker bancario en Portugal que le sería todavía fiel. Los reportajes y artículos publicados sobre estos temas pueden consultarse en www.juangasparini.com  Por de pronto, urgiéndome a eliminar esas informaciones de mi página web, en definitiva mi órgano personal de prensa, recibí por email veladas amenazas de querellas, procedentes de abogados afincados en países diferentes que invocaron mandato de IPM, acciones judiciales que por el momento no han cuajado. (10)

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Man allegedly operated fraudulent company out of Sandusky

Police arrested a man in Cleveland Tuesday for allegedly running a Sandusky-based real estate firm in that defrauded investors of more than $10 million.

Jared Davis, a former Columbus-area resident who resides in Montana, was indicted May 1 in Toledo’s U.S. District Court on 19 charges, including wire fraud, money laundering and obstruction of justice, according to a news release from the U.S. Attorney’s Office.

The indictment alleges Davis owned Erie Marketing LLC in Sandusky, which was involved in “real estate ventures,” the release states.

The indictment did not indicate where Erie Marketing LLC was located. The business was not registered with the Securities and Exchange Commission or the Commodity Futures Trading Commission, which provide regulatory oversight, the report states.

Davis offered “binary options” investment through the business. “Binary options” is a concept where an investor seeks a future payout based on the future price of a security or commodity, according to the release.

Binary options can be traded on regulated exchanges that match two investors — one who thinks the price of an asset will increase with another who thinks it will decrease, the release states.

Davis allegedly acted as a broker and did not connect investors to a legitimate binary options exchange — rather, he allegedly took the opposing position on each investor’s trade, according to the release.

Thus, he only made money when investors lost money, allegedly providing an incentive to deceive victims by not matching them with individual investors and not disclosing that to them, the release states.

Davis allegedly solicited victims through internet marketing campaigns and call centers out of Sandusky, Costa Rica and St. Maarten, and allegedly employed foreign nationals in an “elaborate web” of foreign business he created in the United Kingdom, Belize, Anguilla, Costa Rica and St. Maarten to allegedly launder victims’ deposits, the release states.

“This defendant portrayed himself as a legitimate investment broker when he was really no better than a simple con man,” first assistant U.S. attorney David Sierleja said. “He fleeced victims out of $10 million by manipulating trade conditions, falsely telling investors his salespeople were financial analysts and using offshore companies to spend money as fast as it came in.”

The case was investigated by the FBI and the IRS investigation division and will be prosecuted by U.S. Attorney Gene Crawford.