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Esquemas ponzi españolas como Arbistar, Kuailian y Mind Capital en el punto de mira

Arbistar confirma que el número de afectados es abrumador, al confirmar en su comunicado de prensa la existencia de 120.000 clientes, sin contar los afectados no declarados por la organización. La inversión media por cliente es más o menos de 1 BTC, haciendo que el “agujero del 28% de sus fondos“, según el boletín de Arbistar, muestre un panorama muy turbio en el que desgraciadamente muchos inversores van a ver su preciado dinero darse por perdido.

Arbistar llevaba operando mucho tiempo y en la comunidad cripto ha circulado rumores que categorizaba al proyecto como un esquema ponzi. Algunos rumores apuntan a que el presunto exit scam es un traspaso natural hacia su nuevo proyecto, Nimbus. Eventualmente estos proyectos terminan derrumbándose, como concluyen todas las pirámides.

Arbistar, con oficina en Tenerife, es parte de otras presuntas estafas españolas que están en el punto de mira por la comunidad cripto cómo por las autoridades, Mind Capital y Kuailian podrían ser los siguientes.

Esquemas ponzi relacionadas con estafas con criptomonedas crecen en España Aunque Arbistar, Mind Capital y Kuailian comparten relaciones estrechas con España, esto no quiere decir que sólo trabajen en el mismo país. Las redes de estas empresas por lo general se expanden de manera global, con especial ahínco en países de América Latina como Colombia o Argentina entre muchos otros.

España tiene un nivel de adopción de criptomonedas óptimo, aunque globalmente no llega estar en el top 10 como si lo está Colombia y Venezuela y anteriormente Argentina. En España si han existido varias estafas operando con criptomonedas como ya remarcó BeInCrypto, pero no es un país conocido por ser un país emisor de proyectos tipo esquemas ponzi. Sin embargo, puede que esto este estatus esté empezando a torcerse al tener tres de las más grandes presuntas estafas de la industria cripto de 2020.

Organismos en España como en el extranjero advierten y denuncian sobre estafas La CNMV, órgano regulador del mercado en España, ya ha lanzado una advertencia sobre los chiringuitos financieros con criptomonedas existentes bajo su radar, entre ellas está Mind Capital o Kuailian, el cual el organismo regulador español advirtió al público sobre las empresas Orients Capital y Blue Empire al compartir los mismos fundadores que Kuailian.

De los tres, Mind Capital es el que más declaraciones oficiales está colectando, siendo categorizado como esquema piramidal por al estado de Texas en Estados Unidos resultando en varios arrestos al igual que la condena del proyecto por la comisiones de valores de Italia.

Similitudes entre Arbistar, Mind Capital y Kuailian Las tres empresas de criptomonedas tienen una similitud clara, la promesa de ganancias astronómicas de las que un usuario puede aprovecharse haciendo más bien nada.