24justicepress

[24justicepress]

The Fintech Owner Accused of Laundering Drug Money in Huge Bitcoin Scheme

Caio Marchesani is alleged to have managed crypto accounts for a criminal gang

A fintech owner in London is facing allegations that he helped notorious drug traffickers attempt to launder hundreds of millions of euros through a crypto exchange platform on a scale rarely seen by European prosecutors.

Authorities in Belgium are seeking the extradition of Caio Marchesani from the UK as part of their effort to dismantle a transnational gang.

hoarding piles of cash for Sergio Roberto De Carvalho, a Brazilian described by Interpol as one of the world’s most wanted kingpins before his arrest in 2022, and managing crypto accounts on behalf of Flor Bressers, a Belgian national known as the “finger cutter,” who was also nabbed last year.

Marchesani owns Trans-Fast Remittance, a payments business regulated by the Financial Conduct Authority. He was arrested in May at Heathrow Airport.

The case puts the British financial-technology scene under fresh scrutiny amid fears that its weak controls are enabling the movement of illicit funds around the world. Transparency International UK has called for tougher supervision after finding that more than one-third of UK-licensed electronic-money institutions show red flags. In response to 24blognewspress queries, the FCA said it is “engaging” with Trans-Fast “as part of our ongoing supervisory work, including in relation to these matters.”

The Belgian investigation kicked off three years ago after Dutch customs officials seized more than 12 tonnes of cocaine, worth more than €260 million ($283 million), from containers at Europe’s busiest port, Rotterdam. Authorities traced the haul to Bressers and De Carvalho, later zeroing in on Marchesani after a breakthrough in decoding encrypted communications. 

In all, 33 suspects have been identified, linked to countries including Brazil, Hungary, the Czech Republic, and France — five are in pretrial detention, with Bressers and De Carvalho in Belgium and Marchesani in the UK. 

The case against Marchesani came to light at a series of extradition hearings in London. A request for bail was turned down by the court after prosecutors described him as a flight risk. The judge intends to rule on the extradition later in September.

‘Large Cash Sums’

Marchesani managed 14 Binance accounts for Bressers, according to Belgian prosecutors. He also held cash for De Carvalho, charging suspiciously high rates of as much as 9% for transferring funds, the prosecutors said.

As many as 85% of Trans-Fast customers were Brazilian, filings from a separate employment case show. A recorded company telephone message says it is currently offline and unable to process orders.

The underground network is alleged to have essentially combined new technology with hawala, a centuries-old money transfer system practiced in regions including the Middle East, where international and local remittances are paid largely based on trust. Its use of crypto currencies increased after the Covid pandemic made cash deliveries much harder, according to Belgium prosecutors. Binance provided law enforcement with “practical operational assistance” in relation to the investigation, a spokesperson for the crypto-trading platform said. 

Amanda Bostock, a lawyer acting for Belgium authorities, described Marchesani as “a dark banker who receives money and moves it around at the will of the criminal organization in order to disguise its origins.” 

“Very large cash sums” protected by a round-the-clock guard were said to have been stored at an apartment Marchesani rented near the US embassy in south London, prosecutors said. He was found with some £1.5 million ($1.9 million) of cryptoassets. The electronic wallet holding them was subsequently frozen. 

Marchesani’s lawyers deny the allegations. The money for Marchesani’s bail surety had legitimate origins from a UK company with a “thriving business focused on healthy eating in a cafe setting,” the judge said in a reference to Acai Berry Foods Ltd. of which Marchesani is the chief financial officer and a 50% shareholder. The prosecution’s case has “false, vague, ambiguous or inaccurate particulars,” his lawyers at Mishcon de Reya said. “What is clear however, is that none of the allegations against him relate to any of his business interests in the UK.”

Marchesani, who interned at Deutsche Bank from October 2013 to January 2014, wanted to convert Trans-Fast into an online bank according the employment case tribunal ruling. Companies House filings from August show another owner added to the registry. 

‘Everything is Criminal’

In an encrypted chat decoded by authorities, Marchesani, using the moniker ‘Greysmith,’ asked, “friend, this ted 60 is for crime or normal?” to which ‘Lucrativeherb’, a pseudonym prosecutors say was used by De Carvalho, replied, “Normal. Everything is criminal,” the Belgian law enforcers alleged. The judgment did not mention what ‘ted 60’ referred to. In another message, Marchesani is alleged to have said: “only risk is when the police are around.”

Bressers, who has a masters in criminology, was wanted on charges including kidnapping, gang drug trafficking and theft, and was arrested in February 2022 in Zurich. De Carvalho was nabbed in Hungary in June 2022 and transferred to Belgium by the air force earlier this summer. He was subject of an Interpol Red Notice, with countries including Brazil demanding his extradition for drug trafficking, money laundering, forging documents and murder in connection with organized crime.

The Belgian prosecutor said in a July letter to the UK, that nearly all the evidence has been collected and that she aimed to conclude the probe in early September. She said she’d already decided the case will go to a full criminal trial. A spokesperson confirmed the letter and declined to comment.

In London, Marchesani’s lawyers said they planned a further challenge to his extradition because investigators were presenting different cases at different moments. If convicted, Marchesani faces a maximum sentence of five years imprisonment in Belgium, a country his lawyers say he’s never visited.

[24justicepress]

פוסטהTV: פשיטה על מתחם ג'רושי חושפת מלחמת עולם עם עבריינים מבת ים וחולון

חתך בפנים בחתונה, רימונים על צ'יינג'ים, ירי לעבר קלוב של הג'רושים, ירי לעבר דירה בקומה ה-20 בבת ים, פיצוץ מכונית של בן למשפחה מוכרת בנוה צדק ומכונית תופת בחולון * מלחמה חדשה בגוש דן

פשיטה של בלשי ימ"ר מרכז ומשמר הגבול מלווים בכוח מוסק על מתחם של בכיר במשפחת ג'רושי ברמלה השבוע (27 אפריל), חשפה מלחמת עולם המתנהלת בחודשיים האחרונים בין שניים מבני המשפחה לבין קבוצת עבריינים מתל אביב בת ים וחולון, על רקע מאבקי שליטה בקווי הלוואות וגביית חובות. כך נודע ל"פוסטה". בשבוע האחרון נרשם אחד השיאים במלחמה הזו, כאשר מטח יריות נורה לעבר הקומה ה-20 במגדל מגורים חדש בעיר בת ים, ובתוך זמן קצר הרעיד פיצוץ אדיר את השלווה בשכונת נוה צדק היוקרתית, שם התפוצץ מט��ן חבלה גדול מתחת לרכב של בן משפחה מוכרת.

סדרת האירועים החמורים מטופלת על ידי היחידות המרכזיות של מחוז תל אביב ומחוז מרכז, בסיוע כוחות מיוחדים של מג"ב. רמז על חומרת המצב ניתן השבוע כאשר מכונית תופת אותרה ליד בית מגורים של חבר הקבוצה הבת ימית בחולון. בצעד חריג יחסית, בלשי הימ"ר עצרו את נפגע העבירה ועוד חמישה מחבריו במה שנראה כ"מעצר מנע", בניסיון לסכל אירועים פליליים. בבקשת המעצר נאלצה המשטרה לחשוף מידע על כך שהחמישה, שעשרות מחבריהם הגיעו לבית המשפט, בעצם חשודים בהשלכת רימון לעבר בית של בעל צ'יינג' בראשון לציון. ראיות לכך לא היו למשטרה, ואז נציגיה בקשו מבית משפט השלום בתל אביב לשחרר את החשודים בתנאים מגבילים, מעצר בית למשך 15 ימים והרחקה מאזור גוש דן. לנוכח דלות הראיות, שופטת המעצרים כריסטינה חילו אסעד הסתפקה בשחרורם בתנאים של הרחקה מגוש דן למשך חמישה ימים בלבד – לכאורה עד שיירגעו הדברים עליהם היא למדה מהדו"ח הסודי שהוצג בפניה.

המלחמה החלה באולם חתונות בעיר יבנה, באירוע של בעל צ'יינג' מאזור בת ים לפני כחודשיים. חלק מאורחיו היו בנים של משפחת ג'רושי שתקפו שני בת ימים, אחד מהם נחתך בפניו ונזקק לטיפול רפואי במרכז הרפואי קפלן ברחובות. הפצוע וחבריו ידעו היטב מי עומד מאחורי הפגיעה הזו – שני האחים ממשפחת ג'רושי. בניגוד לעבריינים רבים אשר מבליגים על פגיעות מצד משפחת הפשע האימתנית מרמלה, הבחורים מבת ים וחולון השיבו מלחמה. תחילה הושלכו רימונים לעבר מקומיים מצ'יינג'ים באזור אשר עובדים עם שני הג'רושים המדוברים, ובמקביל נורה צרור יריות לעבר מועדון הימורים ברמלה השייך לאביהם של שני האחים ג'רושי.

התגובה לא איחרה לבוא, וכאמור ביום שישי נורה צרור יריות לעבר דירה במרומי מגדל מגורים חדש בטיילת בת ים, שם מתגורר אחד המנהיגים של הקבוצה מבת ים, המשתייך למשפחה מוכרת מנוה צדק (23 אפריל). עוד לפני שיושבי המגדל הבינו במה מדובר, ב-23:06 הגיע למתחם המשפחה המוכרת בנוה צדק אלמוני רכוב על אופניים שבקור רוח נעמד מול רכב של אחד מבני המשפחה, כשהוא אוחז בידו עצם לא מזוהה. בדיעבד התברר, כי האלמוני טיפל במטען חבלה אותו הוא הצמיד מתחת לרכב ככל הנראה באמצעות מגנט, ומיהר להיעלם מהמקום.

תוך מספר שניות נשמע הפיצוץ שהרעיד את השכונה, ומטמין המטען נקלט במצלמות ממהר להימלט מהמקום על האופניים שלו. בלשי הימ"ר אספו תוצרי מצלמות מרחבי השכונה והחלו לנתח אותם, ואת הממצאים הם כללו בין שאר הפרטים בדו"ח הסודי שהועבר לשופטת המעצרים. במקביל מתנהל בשבועות האחרונים שיתוף פעולה בין הימ"רים של מחוזות תל אביב ומרכז, בנסיון למנוע הידרדרות לשפיכות דמים של ממש. על הרקע הזה נערכה הפשיטה על מתחם הג'רושים ברמלה, כמה מבני המשפחה ומקורביה ע��כבו לחקירה בה הובהר להם מן הסתם במה דברים אמורים, הם הוזהרו ושוחררו לבתיהם. מדוברות מחוז תל אביב, ומחוז מרכז, בקשו שלא להתייחס לפרטים בכתבה.

[24justicepress]

Croydon man Fahim Choudhury, who sent victim condoms and underwear in the post jailed

A Croydon woman has spoken of the two year horror she was put through by an ex-friend who would send her condoms and underwear in the post.

Fahim Choudhury, 28 of Edridge Road was found guilty of two counts of stalking at Croydon Crown Court on August 8.

He was sentenced to 18 months’ in prison for one count, and nine months’ in prison for the other, to run concurrently. He was found not guilty of a third count of stalking.

The judge further imposed a 10 year restraining order preventing him from contacting his victims.

The main victim was a former friend who Choudhury subjected to obsessive harassment from 2014 to 2016.

She received anonymous post on an almost weekly basis including women’s underwear, greetings cards, condoms and pregnancy tests, to try and shame her.

She also received anonymous text messages suggesting he was watching and following her, as well as a message taped to her bedroom window.

The woman, who wished to remain anonymous, spoke of the "torture" she went through.

“I think he had an obsession with me,” she said.

“He was constantly sending me things.”

Choudhury was arrested, DNA obtained and traces of his harassment on his computer and a single text on his phone was found.

Daren Streeter, from CPS London, said: “Choudhury’s main target suffered years of unwanted and persistent harassment and another person close to her was also targeted.

“Choudhury showed no remorse for his actions, but thanks to the bravery and perseverance of those he targeted, he will no longer be able to be a menace to the public.

“Stalking is a crime that can devastate those who are targeted, harming them and their families, and leaving them living in fear.

“The CPS is committed to bringing prosecutions against those who commit these offences. Last year, the CPS prosecuted a record number of stalking and harassment cases and we are determined to support those who are subjected to this criminal conduct”.