#Fraudes Fiscais

[antonioarchangelo]

Rio Claro em Choque: Megaoperação desmascara fraudes milionárias no setor de bebidas quentes

Hoje, dia 14 de novembro, uma verdadeira tempestade jurídica desabou sobre São Paulo e Tocantins com a espetacular “Operação Thunder”, que desencadeou 18 mandados de busca e apreensão em diversos municípios. A ação é uma parceria entre a Receita Federal, Secretaria de Fazenda (Sefaz), Ministério Público, Procuradoria do Estado, Polícia Civil e Militar de São Paulo. A tempestade legal foi…

[vilaoperaria]

Servidores Municipais de Maringá são Investigados por Fraudes em Licitações A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, a segunda fase da Operação Cold Meal, visando aprofundar as investigações sobre desvios de verbas públicas por meio de fraudes em licitações na Prefeitura de Maringá. A operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão, incluindo alvos que envolvem dois servidores municipais suspeitos de conluio com empresários para manipular processos licitatórios. Contexto das Investigações As investigações tiveram início a partir de uma denúncia anônima que apontava possíveis desvios de recursos públicos por meio de fraudes em licitações realizadas durante a pandemia de Covid-19. Essas licitações resultaram em um custo aproximado de R$ 1,7 milhão aos cofres públicos. Com a deflagração da primeira fase da operação, foram encontrados diversos indícios que corroboram a ocorrência de fraudes não apenas durante a pandemia, mas também em outros períodos, abrangendo Maringá e região. Modus Operandi das Fraudes As investigações revelaram que empresários, em conluio, simulavam concorrência, combinando preços e lotes, participando de diversas licitações já com vencedores previamente definidos e com preços dos produtos artificialmente elevados. Outro método identificado foi a utilização de notas fiscais fraudulentas para justificar o reequilíbrio de preços dos contratos, resultando em aumentos indevidos nos valores pagos. Envolvimento de Servidores Municipais Nesta segunda fase da operação, a PF direcionou as ações para outros envolvidos, incluindo dois servidores públicos da Prefeitura de Maringá. Há indícios de que esses servidores colaboraram com empresários para fraudar os processos licitatórios, facilitando o desvio de recursos públicos. Posicionamento da Prefeitura de Maringá Em resposta às ações da PF, a Prefeitura de Maringá emitiu uma nota oficial afirmando que o caso será investigado pelas autoridades competentes e que será aberta uma sindicância interna para apurar os fatos e aplicar as sanções previstas aos servidores envolvidos. A administração municipal reafirmou seu compromisso com a lisura e transparência de todos os atos e declarou estar colaborando plenamente com as investigações. Operação Cold Meal A Operação Cold Meal tem como objetivo desarticular esquemas de fraudes em licitações e desvios de verbas públicas, garantindo a integridade dos processos administrativos e a correta aplicação dos recursos públicos. A continuidade das investigações busca identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los judicialmente, além de recuperar os valores desviados. A Polícia Federal continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e avaliar a extensão dos prejuízos causados aos cofres públicos. A colaboração da população, por meio de denúncias, tem sido fundamental para o avanço das apurações e para a efetividade das ações de combate à corrupção.

[drrafaelcm]

Negado pedido de trancamento de investigação sobre fraudes fiscais no Habib’s

Continue reading Negado pedido de trancamento de investigação sobre fraudes fiscais no Habib’s

[portalg37]

PCMG investiga fraudes em redes clandestinas de energia elétrica

Na manhã desta sexta-feira (6/12), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Padrão, nos municípios de Espinosa e Mamonas, região Norte do estado, com o objetivo de apurar fraudes decorrentes de instalações de redes clandestinas de energia elétrica. Durante a ação, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão e realizou a quebra de sigilos fiscais e bancários de…

[gazetadoleste]

'Black Fraude': Fiscais invadem armazéns da Amazon e Mercado Livre

Mega operação da Anatel apreende R$ 3 milhões em produtos ilegais de telecomunicações e desmonta esquema de fraude no comércio online Uma ação de fiscalização realizada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) em parceria com a Receita Federal resultou na apreensão de aproximadamente 22 mil produtos de telecomunicações, avaliados em mais de R$ 3 milhões. A operação, conhecida como…

[gkscanonline]

Golpe do amor, do IOF, das redes sociais e do WhatsApp: veja fraudes detectadas pela Receita nas encomendas internacionais

Dados do Fisco indicam que as encomendas do exterior que chegam ao país alcançaram, neste ano, o “pico” de até 18 milhões de remessas internacionais por mês. Fisco listou as principais armadilhas já descobertas pelos auditores fiscais. Sites internacionais começaram a cobrar imposto em compras de até US$ 50 em agosto — Foto: Reprodução/TV Globo A Secretaria da Receita Federal iniciou, no ano…

[portalcontabilidadefacil]

A escrituração contábil é um aspecto vital na administração de qualquer empresa. Ela não apenas garante o cumprimento das normas contábeis, mas também fornece dados essenciais para uma gestão financeira eficaz. Com um registro adequado de todas as transações, as empresas podem manter sua saúde financeira em dia e tomar decisões informadas sobre seus ativos e passivos. Além disso, a escrituração contábil permite que os proprietários de negócios identifiquem áreas de melhoria e oportunidades de crescimento. Mantendo registros detalhados e precisos, é possível avaliar o desempenho financeiro da empresa e implementar estratégias que favoreçam a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo. As boas práticas na escrituração não apenas otimizam o tempo gasto em tarefas contábeis, mas também minimizam riscos de erros que podem levar a problemas legais e financeiros. Adotar essas práticas é crucial para todos que buscam fortalecer sua posição no mercado e assegurar o futuro de seus empreendimentos. Os Fundamentos da Escrituração Contábil A escrituração contábil é uma prática essencial para a administração financeira de uma empresa. Compreender seus fundamentos ajuda na tomada de decisões estratégicas e no cumprimento de obrigações legais. Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade Os princípios contábeis formam a base da escrituração contábil. No Brasil, as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) regulam essa prática. Essas normas incluem: - Princípio da Entidade: A empresa é uma entidade distinta de seus proprietários. - Princípio da Continuidade: A empresa deve operar de forma contínua por um período previsível. - Princípio da Competência: As receitas e despesas devem ser reconhecidas no período em que ocorrem, não quando são pagas. Seguir esses princípios assegura que os registros contábeis representem a real situação financeira da empresa. Tipos de Escrituração Contábil Existem diferentes tipos de escrituração contábil que as empresas podem adotar. Os mais comuns incluem: - Escrituração Simples: Usada por microempresas, onde os dados são registrados de forma simplificada. - Escrituração Completa: Abrange todos os movimentos financeiros e é exigida para empresas maiores. Além disso, a escrituração pode ser feita de forma digital ou fiscal, dependendo da natureza das operações da empresa. Cada tipo tem suas particularidades e benefícios. O Papel do Contador na Gestão Contábil O contador desempenha um papel crucial na gestão contábil de uma empresa. Ele é responsável por organizar e supervisionar o registro sistemático das operações financeiras. As responsabilidades do contador incluem: - Preparação de Relatórios: Criar relatórios financeiros que ajudam na análise das finanças da empresa. - Compliance: Garantir que todos os registros estejam de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. - Assessoria: Aconselhar a gestão sobre práticas contábeis e estratégias fiscais. A atuação do contador ajuda a manter a transparência e a legalidade nos processos financeiros da empresa. Gestão Financeira e Obrigações Legais A boa gestão financeira é crucial para a saúde de uma empresa. Além disso, o cumprimento das obrigações legais é fundamental para evitar problemas com órgãos reguladores. Ambos os aspectos garantem a sustentabilidade e o crescimento do negócio. Conciliação Bancária e Movimentações Financeiras A conciliação bancária é um processo vital que permite a verificação da precisão entre os registros contábeis da empresa e as informações bancárias. Esse procedimento envolve analisar as movimentações financeiras, como depósitos, retiradas e taxas. Ao realizar a conciliação, ele deve identificar e corrigir discrepâncias. Essa prática ajuda a evitar fraudes e garante que todos os dados estejam atualizados e corretos. Um registro claro das transações financeiras também facilita a elaboração de relatórios financeiros e a tomada de decisões. Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras O balanço patrimonial é um relatório contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um dado momento. Ele inclui ativos, passivos e patrimônio líquido. A análise desse balanço é fundamental para entender a saúde financeira do negócio. Além do balanço, as demonstrações financeiras, como a demonstração do resultado do exercício (DRE), oferecem uma visão clara da performance da empresa. Esses relatórios são essenciais para investidores, credores e gestores ao avaliarem a viabilidade e as oportunidades de investimento. Atendimento às Obrigações Fiscais e Entrega do SPED Cumprir as obrigações fiscais é obrigatório para qualquer empresa. Isso inclui manter registros precisos de todas as transações financeiras e realizar a escrituração contábil digital. O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é uma ferramenta que simplifica essa tarefa. Empresas devem apresentar documentos como a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dentro do prazo de entrega determinado. Relatórios como DIPJ são necessários para calcular impostos devidos, como IRPJ e CSLL. O correto atendimento às obrigações fiscais evita sanções e problemas legais que podem comprometer a operação do negócio. Boas Práticas em Escrituração para sua Empresa A escrituração contábil eficaz é fundamental para manter a saúde financeira de uma empresa. Seguir boas práticas ajuda a garantir que os registros contábeis sejam precisos e que a empresa tenha uma base sólida para a tomada de decisões. A seguir são apresentados aspectos importantes que podem melhorar a escrituração contábil. Documentação e Registro Cronológico das Operações Para que a escrituração contábil funcione corretamente, é essencial manter uma documentação organizada. Cada transação deve ser registrada de forma cronológica, facilitando a consulta e a auditoria. Isso inclui a guarda de notas fiscais, recibos e outros comprovantes. Um método eficiente é utilizar um livro diário, onde todos os movimentos contábeis são listados. Já o livro razão permite detalhar as contas, proporcionando uma visão clara de cada categoria financeira. A documentação correta não apenas assegura o cumprimento das obrigações fiscais, mas também aumenta a credibilidade da empresa perante órgãos fiscais e investidores. Investir em um sistema de controle que roteirize essas informações pode evitar problemas futuros. Controle Patrimonial e de Estoque O controle patrimonial é imprescindível para uma gestão saudável. Ele envolve a manutenção de um registro detalhado dos ativos da empresa, como imóveis, máquinas e equipamentos. Um bom controle patrimonial previne perdas e facilita a avaliação do patrimônio líquido. Além disso, o controle de estoque deve ser rigoroso. Uma empresa deve ter um controle preciso dos produtos, utilizando ferramentas como planilhas ou software de gestão. Isso ajuda a evitar a falta de itens essenciais e o acúmulo de produtos parados. Adotar o livro de apuração do lucro real também é uma boa prática. Ele permite que a empresa compreenda suas margens e identifique áreas que precisam de melhoria. Utilização de Profissionais Qualificados Contar com profissionais qualificados para conduzir a escrituração contábil é um passo vital. Esses profissionais possuem o conhecimento necessário para garantir que todos os registros sejam feitos corretamente e de acordo com a legislação vigente. Um contador experiente pode ajudar a identificar oportunidades de economia fiscal e a evitar erros que poderiam custar caro no futuro. Além disso, ter um especialista pode facilitar a elaboração de demonstrações financeiras, que são fundamentais para análises de desempenho. Investir em formação contínua para a equipe também é uma prática recomendada. Isso garante que todos estejam atualizados sobre as inovações e regulamentos que podem impactar a escrituração contábil. Impactos da Não Conformidade e Como Evitar Penalidades Não cumprir com as obrigações contábeis e fiscais pode resultar em sérias consequências para uma empresa. É essencial que as organizações entendam a importância do cumprimento dessas obrigações, as penalidades associadas à não conformidade e as estratégias eficazes para manter a regularidade fiscal. Importância do Cumprimento das Obrigações Contábeis e Fiscais O cumprimento das obrigações contábeis e fiscais é fundamental para a saúde financeira de qualquer empresa. Isso assegura que todas as receitas e despesas sejam registradas corretamente, garantindo a transparência nas operações. Além disso, manter uma gestão contábil precisa ajuda a evitar problemas com órgãos reguladores. Quando uma empresa cumpre suas obrigações, ela se protege de auditorias indesejadas e mantém um bom relacionamento com o Fisco. Isso também é crucial para a adequada prestação de contas, que é uma exigência legal que pode impactar diretamente a reputação empresarial. Multas e Penalidades para a Não Observância As consequências da não conformidade podem ser severas. As empresas que não apresentam a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dentro do prazo podem sofrer multas que variam de acordo com o regime tributário adotado. Por exemplo, não apresentar ou apresentar a ECF com erros pode resultar em penalidades significativas. Além das multas, a redução indevida da base de cálculo dos tributos pode levar a maiores problemas financeiros. Isso pode resultar em pagamento menor do que o exigido, causando autuações e, em alguns casos, até ações judiciais. Estratégias para Manter a Conformidade Fiscal Para evitar penalidades, as empresas devem implementar algumas estratégias eficazes. Primeiro, é importante manter um controle rigoroso sobre todas as transações financeiras. A utilização de softwares contábeis especializados pode ajudar nessa tarefa. Além disso, a capacitação constante da equipe contábil é essencial. Isso garante que todos estejam atualizados sobre as normas fiscais e contábeis. Realizar auditorias internas regularmente também é uma boa prática, pois identifica possíveis falhas antes que se tornem problemas maiores. Por fim, é aconselhável criar um calendário de obrigações fiscais, para que todas as datas importantes sejam cumpridas em tempo. Assim, a empresa pode garantir que está sempre em conformidade com as obrigações legais. A Escrituração Contábil nas PMEs A escrituração contábil é fundamental para o funcionamento eficiente de pequenas e médias empresas (PMEs). Ela ajuda na tomada de decisões e no entendimento do regime tributário que a empresa está adotando. Além disso, a estrutura contábil adequada evita problemas futuros com contratos e obrigações fiscais. Desafios e Soluções para Pequenas e Médias Empresas PMEs enfrentam vários desafios na escrituração contábil. Um dos principais é a falta de conhecimento técnico. Muitas vezes, os empresários não possuem formação na área e cometem erros que podem levar a penalidades. Para enfrentar esse desafio, elas podem contratar contadores experientes ou investir em programas de treinamento para a equipe. Outro desafio é o tempo limitado disponível para a contabilidade, já que muitos empresários estão focados nas operações diárias. Uma solução é implementar software contábil que automatize processos e facilite o registro das transações financeiras. Assim, as PMEs podem melhorar a eficiência e a precisão dos registros contábeis. A Importância de Uma Estrutura Contábil Adequada Uma estrutura contábil adequada permite que as PMEs mantenham uma visão clara de sua saúde financeira. A demonstração de resultados é um documento chave que deve ser atualizado regularmente. Ele ajuda os empresários a entender o desempenho da empresa e a identificar áreas que precisam de melhorias. Além disso, uma boa estrutura contábil contribui para uma melhor gestão do regime tributário. Isso é essencial para evitar surpresas nas obrigações fiscais. Com uma contabilidade bem-organizada, as PMEs podem analisar contratos de forma mais eficaz, garantindo melhor negociação e compliance com as leis. Investir em uma boa contabilidade é um passo fundamental para garantir o sucesso e a longevidade da empresa. Read the full article

[tradmais]

Você sabe como sacar Bitcoin para uma co... https://tradeemais.com/como-sacar-bitcoin-para-uma-conta-bancaria?feed_id=14840&_unique_id=67379790d8c45

[leonardosanchez]

Divergências na Conciliação Bancária? Veja Como Resolver Problemas de Pagamento

Manter as finanças da empresa em dia é fundamental para a saúde financeira de qualquer negócio, e a conciliação bancária desempenha um papel crucial nesse processo. Porém, quando surgem problemas, como divergências de pagamento, é preciso agir rapidamente para evitar complicações maiores. Aqui vamos explorar como corrigir esses problemas de maneira prática e eficaz. Ah, se você se deparou com um erro como o que significa 005, isso pode ter relação direta com um pagamento não conciliado adequadamente.

O Que é Conciliação Bancária e Por Que Ela é Importante?

Conciliação bancária é o processo de comparar as transações do extrato bancário com os registros internos de uma empresa. Essa prática é fundamental para assegurar que todos os pagamentos e recebimentos estejam corretos e para identificar possíveis erros ou fraudes. A importância disso? Bom, é simples: manter o controle financeiro alinhado garante que a empresa possa tomar decisões baseadas em dados reais, evitando surpresas desagradáveis no fluxo de caixa.

Principais Problemas na Conciliação Bancária

Frequentemente, os problemas de conciliação bancária surgem devido a uma série de motivos comuns, como lançamentos duplicados, registros ausentes ou valores incorretos. Outro problema típico envolve a falta de comunicação entre departamentos — por exemplo, a área de pagamentos pode não notificar o financeiro sobre um novo acordo, e isso acaba gerando uma discrepância. Além disso, questões técnicas, como falhas em sistemas, também podem resultar em divergências que, se não forem corrigidas, causam muita dor de cabeça.

Passos para Corrigir Divergências de Pagamento

Então, como podemos resolver essas divergências? Em primeiro lugar, é preciso seguir um processo bem estruturado para a identificação do problema. Abaixo, separei algumas etapas essenciais:

Identificação do Problema Comece revisando o extrato bancário e os registros internos para encontrar qualquer discrepância. Ao comparar cada transação, busque entender se a diferença é devido a um erro de valor, falta de registro ou duplicidade.

Análise de Documentos Comprovantes Muitas vezes, as divergências surgem porque há falha na documentação. Verifique recibos, notas fiscais e outros comprovantes de pagamento. Assegure-se de que todos os documentos estejam armazenados e que os valores batam.

Correção dos Lançamentos Uma vez identificada a causa, ajuste o registro nos sistemas. Por exemplo, se houver um pagamento registrado duas vezes, exclua a entrada duplicada. Caso falte um lançamento, faça a inclusão manual ou corrija os valores envolvidos.

Validação com a Equipe Esse ponto é muitas vezes negligenciado, mas a comunicação entre os diferentes setores é essencial para evitar erros repetidos. Tenha uma reunião breve com a equipe para revisar o fluxo de informações e garantir que todos estejam cientes das melhores práticas.

Automatização dos Processos Considere implementar um sistema automatizado de conciliação bancária. Ferramentas de automação reduzem significativamente as chances de erro humano e facilitam o trabalho ao identificar divergências automaticamente.

Dicas para Evitar Problemas Futuros

Claro, corrigir divergências de pagamento é importante, mas prevenir é ainda melhor. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar a evitar problemas de conciliação bancária no futuro:

Automatize Sempre Que Possível: Como já mencionei, as ferramentas de automação são aliadas preciosas. Utilizar softwares que integrem a contabilidade da empresa ao sistema bancário pode economizar tempo e reduzir erros.

Treinamento da Equipe: Certifique-se de que a equipe financeira esteja bem treinada e entenda a importância da conciliação bancária. Muitas vezes, erros ocorrem simplesmente porque alguém não compreendeu completamente um processo.

Estabeleça Rotinas Frequentes: Não deixe para fazer a conciliação apenas ao final do mês. Realizar o processo semanalmente ou mesmo diariamente pode ajudar a detectar e corrigir problemas antes que eles cresçam.

Ferramentas Úteis para Conciliação Bancária

Existem várias ferramentas disponíveis no mercado que ajudam no processo de conciliação. Algumas das mais populares incluem sistemas de ERP que possuem módulos específicos de conciliação bancária. Ferramentas como Conta Azul, QuickBooks, e SAP têm módulos que facilitam bastante o processo e garantem mais precisão.

Outra solução é usar aplicativos dedicados, como Concil, que foca exclusivamente na conciliação bancária, facilitando a comparação automática entre os registros internos e o extrato do banco.

Quando Consultar um Especialista

Nem sempre é fácil lidar com divergências bancárias, especialmente se forem recorrentes. Se a empresa estiver enfrentando problemas persistentes, pode ser uma boa ideia contar com um consultor financeiro ou contador especializado para revisar os processos e ajudar a encontrar soluções de longo prazo. Esse especialista poderá fazer uma auditoria dos procedimentos e sugerir melhorias que se adaptem à realidade do seu negócio.

Lidar com problemas de conciliação bancária pode parecer complicado, mas com uma abordagem sistemática e as ferramentas certas, é possível corrigir as divergências de pagamento e garantir que as finanças da empresa estejam sempre organizadas. Não se esqueça de implementar rotinas de verificação, automatizar processos quando possível e manter uma boa comunicação entre as equipes. Dessa forma, você estará no caminho certo para evitar dores de cabeça financeiras e manter o fluxo de caixa saudável.

[schoje]

Você sabia que pode ter dinheiro esquecido em contas bancárias e não faz ideia disso? Pois é, essa é a realidade de milhões de brasileiros que têm valores a receber, e muitos ainda nem sabem! O Banco Central lançou o Sistema de Valores a Receber (SVR), uma ferramenta que permite consultar se você tem saldo parado em alguma instituição financeira. Até o momento, há cerca de R$ 8,6 bilhões prontos para serem retirados! A Câmara dos Deputados recentemente aprovou um projeto que visa utilizar parte desse dinheiro esquecido para financiar benefícios fiscais. No entanto, mesmo com essa decisão, o montante continua disponível para saque e é uma oportunidade para quem deseja recuperar valores de contas antigas. Segundo o Banco Central, mais de 41 milhões de pessoas físicas têm valores a receber, somando um total de R$ 6,59 bilhões. Empresas também fazem parte desse grupo: são 3,6 milhões de pessoas jurídicas, com cerca de R$ 1,97 bilhão esquecidos. Com números tão expressivos, vale a pena conferir se você faz parte dessa lista! Como consultar e sacar seu dinheiro esquecido? O processo para descobrir se você tem algum valor disponível é simples e pode ser feito rapidamente online. Veja o passo a passo para não perder essa oportunidade: Acesse o site oficial do Banco Central: Vá até o endereço https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber e clique na opção “Consulte se tem valores a receber”. Insira seus dados pessoais: Preencha os campos com seu CPF e data de nascimento. Importante lembrar que este é o único site autorizado pelo Banco Central para realizar a consulta, então fique atento a possíveis golpes. Verificação dos valores: Caso tenha dinheiro a receber, o sistema vai te mostrar as informações e te guiar para os próximos passos. Se não houver saldo disponível no momento, o site sugerirá uma nova consulta futuramente, pois os dados podem ser atualizados. Faça login com sua conta gov.br: Para prosseguir com o resgate, é necessário acessar o sistema com uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Se você ainda não tem uma, pode criar gratuitamente no site https://sso.acesso.gov.br ou via aplicativo gov.br. Solicite a devolução: Na página de consulta, serão exibidos detalhes como o valor a ser recebido, a instituição financeira responsável e a origem desse dinheiro. Caso tudo esteja correto, você poderá solicitar a devolução diretamente pelo site. O prazo estimado para que o valor esteja disponível é de 12 dias úteis. Dica importante: uso do Pix para agilizar o recebimento Uma dica valiosa é solicitar o saque usando uma chave Pix, o que torna o processo de devolução muito mais rápido. Vale ressaltar que essa opção só aparecerá se a instituição onde o dinheiro está disponível tiver aderido ao sistema do Banco Central. Se você for herdeiro de uma pessoa falecida, o sistema também permite a consulta de valores pertencentes ao ente querido, facilitando o processo de recebimento desses recursos. Atenção aos prazos e à segurança Embora o processo seja simples, é importante ficar atento aos prazos e garantir que todos os seus dados estejam atualizados. Não se esqueça de utilizar apenas os canais oficiais, como o site do Banco Central, para evitar fraudes. Este pode ser o momento perfeito para colocar as finanças em dia com esse dinheiro extra, então não perca tempo e consulte agora mesmo se você tem valores esquecidos no Banco Central! Receba Mais Conteúdos Exclusivos! Entre no nosso grupo no WhatsApp e seja o primeiro a receber notícias exclusivas diariamente. Clique aqui para participar, é grátis! ENTRE NO GRUPO AQUI Mantenha-se Informado!

[hotnew-pt]

Hunter Biden se declara culpado de fraude fiscal e pode pegar até 17 anos de prisão #ÚltimasNotícias #Suiça

Hot News Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, Joe Biden, confessou-se esta quinta-feira culpado num tribunal de Los Angeles de vários crimes fiscais. O homem de 54 anos pode ser condenado a até 17 anos de prisão e multa de mais de US$ 1 milhão, disse o juiz Mark Scarsi. A seleção do júri para seu julgamento começou na quinta-feira, e o veredicto final está previsto para 16 de dezembro. O…

[pollicavalvantis]

Bites Trends #40

Trecho que contribuí para a newsletter semanal de tendências da Bites, enviada em 12/04/2024.

-

Com tecnologia e boa vontade, Piauí vira modelo no combate ao roubo de celulares

Para quem vive nos centros urbanos brasileiros, é quase inevitável ter em algum momento um celular roubado. Apesar de não figurarem como crimes graves, o roubo e o furto geram um impacto direto na percepção de insegurança da população.

E a cada passo que os smartphones acumulam funcionalidades e se tornam mais essenciais, o impacto de um roubo é ainda mais devastador. Afinal, o prejuízo vai muito além do valor monetário do aparelho - que, convenhamos, já não é nada barato -, abrangendo contas bancárias, memórias fotográficas, documentos importantes, listas de contatos e o acesso às redes sociais.

No Youtube, temos um bom exemplo disso. Entre os tutoriais sobre o tema, o mais assistido, com 3 milhões de visualizações, dá os passos para recuperar a conta do Google. Abaixo, está um que ensina a rastrear o aparelho, com 2,8 milhões.

Quem já teve as redes sociais invadidas sentiu na pele o transtorno. No Instagram, por exemplo, não há como recuperar a conta se o e-mail ou número de telefone for alterado pelo invasor e, em caso de contas não verificadas, o único caminho é tentar suporte na plataforma Consumidor.gov.

No nível federal, estão sendo implementadas algumas medidas para lidar com o problema, como o aplicativo Celular Seguro, lançado em dezembro passado e que já conta com 1,7 milhão de usuários. Contudo, apesar da abundância de tecnologia disponível, é difícil não interpretar este cenário como resultado de uma certa má vontade dos órgãos estaduais de segurança.

Claramente, este não é o caso do Piauí. Uma publicação recente do Brazil Journal detalhou como o estado virou modelo no combate ao roubo de celulares. Com a ajuda de um aplicativo que identifica os IMEIs de celulares roubados em blitzes e uma megaoperação de dar inveja a qualquer Lava-Jato, em oito meses, a polícia piauiense já devolveu 6 mil aparelhos aos verdadeiros donos.

Também foi feita uma ação ainda mais inteligente: “em uma espécie de delação premiada em massa, as pessoas foram contando aos policiais os nomes das lojas ou pessoas de quem compraram os aparelhos”. Os policiais, juntamente com fiscais da Receita Federal, conseguiram provas da venda irregular de aparelhos celulares e já fecharam 65 lojas físicas e virtuais.

-

Nubank responde a golpes com verificação de chamadas

Como se não bastassem os roubos de celular, os aparelhos também têm gerado outro tipo de problema: os golpes por ligação telefônica. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) estima que 7,2 milhões de consumidores sofreram alguma fraude relacionadas a instituições financeiras no período de 12 meses; já o Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou uma média de 207 casos por hora em 2022, e os números podem ter crescido desde então.

Os criminosos frequentemente se passam por atendentes ou gerentes de banco, alertando sobre transações financeiras fictícias de grandes valores. Eles alegam que, para evitar a conclusão dessas transações, é necessário que o cliente confirme alguns dados pessoais. Essa abordagem é conhecida como o golpe da falsa central.

Isso tem levado a uma trend de pessoas atendendo a ligações de golpistas e gravando as interações para publicar conteúdo. Até mesmo celebridades, como Otaviano Costa, participaram. Muitos desses vídeos desmascaram as táticas dos fraudadores e têm um apelo educativo, outros se desenrolam de forma cômica, mas é importante estar sempre alerta. Mesmo estando cientes dos golpes, ainda é possível cair nessas armadilhas, e a internet tem provas disso.

Para combater essas ameaças, uma das instituições financeiras mais usadas nesses golpes fez uso de inovações. O Nubank lançou o recurso Chamada Verificada, que permite que os usuários verifiquem a autenticidade de ligações recebidas do banco. Ao receber uma chamada, o cliente pode abrir o app e visualizar um alerta na tela inicial para confirmar se a ligação é legítima.

[vilaoperaria]

Casal é Preso Após Desviar Dinheiro de Empresa   Casal é Preso Após Desviar Dinheiro de Empresa Em um caso alarmante de fraude e destruição de provas, um casal foi preso em Nova Esperança após desviar uma quantia significativa de uma empresa local. A funcionária envolvida no esquema utilizava notas fiscais falsas para desviar fundos, transferindo o dinheiro para a conta do marido. O crime foi descoberto quando um prestador de serviço revelou o esquema à polícia, apresentando extratos bancários que comprovavam as transações fraudulentas. Em uma tentativa desesperada de apagar as evidências, a funcionária provocou um incêndio na empresa, danificando o setor contábil. O casal foi preso em Londrina, trazendo à tona a gravidade do crime e a sofisticação das técnicas utilizadas. O caso destaca os riscos e as consequências de práticas fraudulentas no ambiente corporativo, servindo de alerta para empresas sobre a importância de mecanismos robustos de controle interno. Em Nova Esperança, um casal foi preso após realizar um esquema de desvio de dinheiro em uma empresa e provocar um incêndio para destruir as evidências. A mulher, funcionária do setor financeiro, emitiu notas fiscais falsas e transferiu o dinheiro desviado para a conta de um suposto prestador de serviços, que posteriormente remetia os valores ao marido da funcionária. O esquema foi descoberto quando outro funcionário foi alvo de disparos em sua residência. O prestador de serviços, ao colaborar com a polícia, forneceu extratos bancários que comprovaram as transferências ilícitas. Na tentativa de eliminar as provas, a funcionária incendiou a empresa, colocando um dispositivo no setor contábil. A prisão do casal ocorreu em Londrina, após intensa investigação policial que revelou a complexidade e audácia dos crimes cometidos.

[rsnews555]

Polícia Civil identifica suspeitos de fraude no IPVA de carros elétricos em Goiás

Cerca de 500 proprietários de veículos em Goiás foram identificados por registrarem carros no Distrito Federal ou em outros estados, utilizando endereços falsos, de familiares, ou irregulares, para se beneficiarem indevidamente de isenções fiscais. Esse levantamento faz parte da Operação Quíron, que combate fraudes no IPVA envolvendo veículos híbridos e elétricos. Suspeitos de fraudes no IPVA Até…

[ocombatente]

Fraude milionária: PF investiga desvio de R$ 1 bilhão em importação ilegal de celulares

O grupo abria empresas de fachada, comprava celulares e repassava sem notas fiscais, sem pagar impostos ou com selos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os cálculos dão conta que em dois anos o lucro foi de R$ 1 bilhão ao bando. Nas primeiras horas desta quarta-feira (10), a Polícia Federal deflagrou uma megaoperação com 51 mandados de busca e apreensão em sete estados do Brasil, contra um grupo criminoso responsável por movimentar R$ 1 bilhão com a importação ilegal de 500 mil celulares de última geração. As mercadorias, originárias do Paraguai e dos Estados Unidos, entravam no país sem o pagamento de tributos. OPERAÇÃO Cerca de 250 policiais federais e 100 servidores da Receita Federal cumprem os mandados expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, além de 25 ordens de sequestro de bens imóveis e 42 ordens de sequestro de veículos,e o bloqueio de R$ 280 milhões nas contas dos alvos da operação. Quais estados são investigados? - São Paulo; - Goiás; - Paraná - Santa Catarina; - Maranhão; - Rio Grande do Norte; - Distrito Federal. Polícia Federal faz operação na Feira dos Importados, no DF | FOTO: TV Globo Em nota, a PF informou que determinado medidas cautelares em desfavor dos principais investigados, como proibição de se ausentar do país, entrega dos passaportes em 24 horas, proibição de se ausentar do município de domicílio, comparecimento mensal ao Juízo Federal para informar suas atividades e proibição de manterem contato uns com os outros. “Os investigadores também encontraram indícios de ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas por meio de doleiros e de transferência de criptomoedas. Os suspeitos devem responder pelos crimes de falsidade ideológica, descaminho, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, que possuem penas máximas que podem chegar a 37 anos de reclusão”, diz a PF. COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA? O grupo abria empresas de fachada, comprava celulares e repassava sem notas fiscais, sem pagar impostos ou com selos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os cálculos dão conta que em dois anos o lucro foi de R$ 1 bilhão ao bando. A investigação começou quando em 2022 a PF e a Receita apreenderam um helicóptero com 400 celulares da marca IPhone, avaliados em R$ 4 milhões. A aeronave pousou no Aeródromo Botelho, em São Sebastião, no Distrito Federal, e duas pessoas foram presas em flagrante. A partir de então, a PF descobriu a origem dos celulares e a rede de descaminho. Read the full article

[documentooriginalsblog]

Como Desviar Dinheiro

Desvio de Dinheiro: Conceitos, Impactos e Prevenção

O Que é Desvio de Dinheiro?

O desvio de dinheiro é uma prática criminosa que envolve a apropriação indébita ou uso fraudulento de recursos financeiros pertencentes a outras pessoas, empresas ou instituições. Esse ato pode ocorrer de diversas maneiras, como através da manipulação de registros contábeis, falsificação de documentos, transferência ilegal de fundos, entre outros métodos fraudulentos.

Formas Comuns de Como Desviar Dinheiro

Falsificação de Documentos: Alterar ou criar documentos falsos para justificar transações inexistentes ou desviar recursos.

Manipulação de Registros Contábeis: Ajustar entradas e saídas financeiras nos livros contábeis para esconder o desvio de fundos.

Transferências Ilegais: Movimentar dinheiro para contas pessoais ou de terceiros sem a devida autorização.

Sobrefaturamento: Inflacionar o valor de bens ou serviços para desviar a diferença entre o valor real e o valor cobrado.

Uso de Empresas Fantasma: Criar empresas fictícias para emitir notas fiscais falsas e desviar dinheiro através de transações simuladas.

Impactos do Desvio de Dinheiro

O desvio de dinheiro pode ter sérias consequências para todas as partes envolvidas, incluindo:

Empresas: Perdas financeiras significativas, comprometimento da integridade contábil e danos à reputação.

Indivíduos: Pena de prisão, multas, perda de credibilidade e danos irrepar��veis à carreira profissional.

Sociedade: Redução da confiança pública nas instituições, aumento da corrupção e impacto negativo na economia.

Exemplos Notáveis de Desvio de Dinheiro

Existem inúmeros casos de desvio de dinheiro que ganharam notoriedade. Alguns exemplos incluem:

Escândalos Corporativos: Casos como o da Enron, onde executivos desviaram bilhões de dólares através de práticas contábeis fraudulentas.

Desvios em Governos: Corrupção política em que recursos públicos são desviados para contas pessoais de políticos e funcionários públicos.

Fraudes Bancárias: Funcionários de bancos ou instituições financeiras que manipulam sistemas internos para desviar fundos.

Medidas de Prevenção

Para prevenir o desvio de dinheiro, várias medidas podem ser adotadas:

Controles Internos Rigorosos: Implementar e reforçar políticas de controle interno para monitorar e verificar transações financeiras.

Auditorias Regulares: Realizar auditorias internas e externas periódicas para identificar e corrigir irregularidades.

Treinamento e Conscientização: Educar funcionários sobre ética, integridade e as consequências do desvio de dinheiro.

Tecnologia de Monitoramento: Utilizar software de monitoramento financeiro para detectar atividades suspeitas em tempo real.

Política de Denúncias: Estabelecer canais seguros para que funcionários possam denunciar atividades suspeitas sem medo de retaliação.

Conclusão

O desvio de dinheiro é uma prática ilegal e antiética que pode ter consequências devastadoras para indivíduos, empresas e a sociedade. A prevenção desse tipo de crime requer uma combinação de controles internos rigorosos, auditorias regulares, conscientização e o uso de tecnologia avançada para monitoramento. A integridade financeira é fundamental para a saúde econômica e a confiança nas instituições, tornando a luta contra o desvio de dinheiro uma prioridade essencial.