#Fraude Milionária

[cubojorbr]

Polícia Federal e CGU realizam operação contra fraude milionária no Censo Escolar em São Bernardo (MA)

Agentes federais cumpriram mandados de busca em seis cidades, incluindo a capital São Luís.

A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quarta-feira (16) a Operação Nonsense, visando desarticular um grupo criminoso envolvido em fraudes no Censo Escolar Municipal de São Bernardo, no Maranhão. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em seis municípios: São Bernardo, Magalhães de Almeida, Paulino Neves, Luzilândia, Paço do Lumiar e São…

[ocombatenterondonia]

Fraude milionária: PF investiga desvio de R$ 1 bilhão em importação ilegal de celulares

O grupo abria empresas de fachada, comprava celulares e repassava sem notas fiscais, sem pagar impostos ou com selos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os cálculos dão conta que em dois anos o lucro foi de R$ 1 bilhão ao bando. Nas primeiras horas desta quarta-feira (10), a Polícia Federal deflagrou uma megaoperação com 51 mandados de busca e apreensão em sete estados do Brasil,…

[drrafaelcm]

MPF e PF deflagram operação contra fraudes milionárias na Unimed Cuiabá (MT)

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, afastamento de sigilos telemático, financeiro e fiscal, além do sequestro de bens dos investigados Continue reading MPF e PF deflagram operação contra fraudes milionárias na Unimed Cuiabá (MT)

[portalimaranhao]

Polícia Federal desarticula fraude milionária no Censo Escolar de São Bernardo

  Um grupo criminoso envolvido em esquema de fraude no Censo Escolar Municipal de São Bernardo é alvo de operação da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União (CGU). São cumpridos, hoje (16), 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Bernardo, Magalhães de Almeida, Paulino Neves, Luzilândia, Paço do Lumiar e São Luís, além de outras medidas cautelares, como o afastamento do…

[gazetadoleste]

PF combate fraude milionária no EJA de São Bernardo

Foto: Reprodução/Polícia Federal do MA A Polícia Federal, juntamente com a Controladoria Geral da União, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (16), a Operação NONSENSE, com a finalidade de desarticular grupo criminoso responsável por fraudar o Censo Escolar Municipal de São Bernardo/MA. De acordo com as investigações, a fraude ocorria com a inserção de dados falsos no sistema EducaCenso, do…

[rsnews555]

Músico é acusado de fraude milionária em streaming usando IA e robôs

IA permitiu que golpistas criassem um número impensável de canções (Imagem: Vitor Pádua / Tecnoblog) O FBI prendeu o músico Michael Smith sob acusação de usar inteligência artificial e robôs para fraudar serviços de streaming como Spotify, Apple Music e YouTube Music. Segundo os investigadores, o esquema rendeu US$ 10 milhões a ele (aproximadamente R$ 55,7 milhões, em conversão direta). O músico…

[ocombatente]

Fraude milionária: PF investiga desvio de R$ 1 bilhão em importação ilegal de celulares

O grupo abria empresas de fachada, comprava celulares e repassava sem notas fiscais, sem pagar impostos ou com selos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os cálculos dão conta que em dois anos o lucro foi de R$ 1 bilhão ao bando. Nas primeiras horas desta quarta-feira (10), a Polícia Federal deflagrou uma megaoperação com 51 mandados de busca e apreensão em sete estados do Brasil, contra um grupo criminoso responsável por movimentar R$ 1 bilhão com a importação ilegal de 500 mil celulares de última geração. As mercadorias, originárias do Paraguai e dos Estados Unidos, entravam no país sem o pagamento de tributos. OPERAÇÃO Cerca de 250 policiais federais e 100 servidores da Receita Federal cumprem os mandados expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, além de 25 ordens de sequestro de bens imóveis e 42 ordens de sequestro de veículos,e o bloqueio de R$ 280 milhões nas contas dos alvos da operação. Quais estados são investigados? - São Paulo; - Goiás; - Paraná - Santa Catarina; - Maranhão; - Rio Grande do Norte; - Distrito Federal. Polícia Federal faz operação na Feira dos Importados, no DF | FOTO: TV Globo Em nota, a PF informou que determinado medidas cautelares em desfavor dos principais investigados, como proibição de se ausentar do país, entrega dos passaportes em 24 horas, proibição de se ausentar do município de domicílio, comparecimento mensal ao Juízo Federal para informar suas atividades e proibição de manterem contato uns com os outros. “Os investigadores também encontraram indícios de ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas por meio de doleiros e de transferência de criptomoedas. Os suspeitos devem responder pelos crimes de falsidade ideológica, descaminho, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, que possuem penas máximas que podem chegar a 37 anos de reclusão”, diz a PF. COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA? O grupo abria empresas de fachada, comprava celulares e repassava sem notas fiscais, sem pagar impostos ou com selos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os cálculos dão conta que em dois anos o lucro foi de R$ 1 bilhão ao bando. A investigação começou quando em 2022 a PF e a Receita apreenderam um helicóptero com 400 celulares da marca IPhone, avaliados em R$ 4 milhões. A aeronave pousou no Aeródromo Botelho, em São Sebastião, no Distrito Federal, e duas pessoas foram presas em flagrante. A partir de então, a PF descobriu a origem dos celulares e a rede de descaminho. Read the full article

[bahiainforma24h]

VÍDEO: Veja a gravação que fez Davi perder publi milionária

Davi Brito perdeu a única empresa que o patrocinava após uma suspeita de fraude. Segundo o colunista Gabriel Perline, o prejuízo para o baiano foi milionário. O caso aconteceu há um mês, mas ganhou visibilidade na tarde de quarta-feira, 17, após uma interação com Márcio Victor, do Psirico. Embaixador da casa de apostas Esportes da Sorte, o ex-BBB marcou o cantor em um story, que respondeu,…

[blogoslibertarios]

Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em shoppings de Natal; dono de loja de roupas de loja no Midway é suspeito de fraude milionária

  A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT/DECCOR-LD), deflagrou na manhã desta terça-feira (16) a “Operação Braço Direito”, que investiga pessoas e empresários suspeitos da prática de crimes de sonegação fiscal, fraude tributária, falsidade ideológica e associação criminosa. Segundo denúncia recebida…

[arkaonlinecontabilidade]

Bancária Obtém Direito ao Teletrabalho para Assistir Filho com Condição Neurológica

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) confirmou o direito de uma escriturária do Banco do Brasil, residente em Natal (RN), de exercer suas funções em regime de teletrabalho. Este arranjo especial foi concedido para que ela pudesse dedicar-se aos cuidados de seu filho, que sofre de uma grave doença neurológica. Contexto Familiar e Profissional A funcionária, que integra o quadro do banco desde 2005, viu sua vida mudar drasticamente em 2010, quando seu filho, então com apenas oito meses de idade, foi hospitalizado por 26 dias devido a um sério quadro de meningoencefalite. As consequências dessa condição foram severas, deixando a criança com sequelas significativas, incluindo perda auditiva, cognitiva e motora, além de epilepsia. Diante dessa situação, a bancária optou por uma "licença interesse" a partir de 2011, um período não remunerado pelo banco, mas coberto por planos de saúde e previdência privada. A Luta por Condições Ajustadas de Trabalho Com o término da licença em setembro de 2021, a escriturária solicitou sua realocação para Natal, temendo ser transferida para o interior e, consequentemente, afastada do suporte médico necessário para seu filho. Diante da negativa de vagas e a recusa do banco em atender a pedidos alternativos, como a redução de jornada sem perda salarial, a bancária viu-se obrigada a recorrer à justiça. Decisão Judicial: Equilíbrio e Prudência O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Natal, sensível à situação, determinou que a funcionária retornasse ao trabalho, mas sob o regime de teletrabalho, com uma redução de um terço de sua jornada, e lotada em uma das agências de Natal. Essa sentença, posteriormente mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, representa um marco na busca por um ambiente de trabalho mais inclusivo e adaptável às necessidades individuais dos empregados. Reflexões Finais Esta decisão não apenas assegura que a bancária possa estar presente para seu filho em um momento crítico, mas também estabelece um precedente importante sobre como as organizações podem e devem flexibilizar suas estruturas para acomodar as circunstâncias de vida de seus empregados. O caso sublinha a importância de interpretar as demandas dos trabalhadores com empatia e flexibilidade, equilibrando as necessidades operacionais da empresa com as pessoais de seus funcionários. A adoção do teletrabalho, neste contexto, emerge não apenas como uma solução pragmática, mas como um testemunho da capacidade de adaptação das relações de trabalho às realidades humanas, reforçando o princípio da boa-fé e da prudência nas decisões judiciais. Este caso poderá, assim, servir de referência para futuras situações semelhantes, promovendo um ambiente de trabalho mais humano e compreensivo. Leia: Tribunal de Justiça de São Paulo Decide em Favor de Empresa em Caso de Fraude Milionária Read the full article

[ocombatenterondonia]

Trump tem até o fim do dia para pagar US$ 454 milhões ou perderá bens

Reprodução/YouTube Discovery Plus 13.08.2022 Trump tem até o fim do dia para cobrir sentença milionária ou perder propriedades O ex-presidente norte-americano Donald Trump tem até o fim desta segunda-feira (25) para pagar uma fiança como caução para uma sentença de fraude civil de US$ 454 milhões (o equivalente a R$ 2,26 bilhões) ou pode ter algumas de suas propriedades confiscadas pelo estado…

[luiz-antonio-duarte-ferreira]

Que é ‘Fair Play Financeiro’ no futebol com Luiz Antonio Duarte Ferreira Polícia Federal

Luiz Antonio Duarte Ferreira Polícia Federal, o “Cai Cai” é empresário e investidor no futebol

O futebol, além de ser um esporte apaixonante, é também um gigantesco negócio global. Por trás dos gols e das conquistas, há cifras milionárias, contratos lucrativos e um intenso jogo nos bastidores onde o dinheiro é a peça central. Nesse contexto, o Fair Play Financeiro emergiu como um conceito fundamental para manter a saúde financeira dos clubes e a integridade do esporte.

Luiz Antonio Duarte Ferreira Polícia Federal, O Fair Play Financeiro, introduzido pela UEFA em 2010, e adotado por outras entidades, como a FIFA, é uma política que visa garantir que os clubes não gastem mais do que ganham, promovendo uma gestão financeira responsável e sustentável. Em suma, busca evitar que os clubes acumulem dívidas insustentáveis que possam comprometer o seu futuro.

No entanto, a implementação do Fair Play Financeiro não tem sido isenta de desafios e controvérsias. Alguns clubes, em sua ânsia por sucesso imediato, têm buscado contornar as regras, inflacionando contratos de patrocínio, vendas de jogadores e outras artimanhas contábeis para mascarar suas verdadeiras situações financeiras.

Um exemplo marcante ocorreu com o Paris Saint-Germain (PSG), cujos gastos extravagantes em transferências levantaram questões sobre a conformidade com as regras do Fair Play Financeiro. Sob a presidência de Nasser Al-Khelaifi, o clube foi submetido a investigações e sanções pela UEFA, que impôs multas e restrições às suas atividades no mercado de transferências.

Outro caso emblemático envolveu o Manchester City, presidido por Khaldoon Al Mubarak. O clube foi sancionado pela UEFA por violações do Fair Play Financeiro, resultando em multas substanciais e restrições em sua participação em competições europeias.

https://luizantonioduarteferreira.com.br/selecionando-parceiro-negocios-luiz-antonio-duarte-ferreira-fraude-fiscal

https://luizantonioduarteferreira.com.br/contratacoes-de-futebol-cronicas-de-luiz-antonio-duarte-ferreira-policia-federal

Esses episódios ilustram os desafios enfrentados na implementação e fiscalização do Fair Play Financeiro. Enquanto as entidades esportivas buscam garantir a equidade e a estabilidade financeira, os clubes enfrentam pressões para competir no cenário global, muitas vezes recorrendo a práticas questionáveis para alcançar o sucesso, Luiz Antonio Duarte Ferreira Polícia Federal.

No entanto, é fundamental reconhecer que o Fair Play Financeiro desempenha um papel crucial na sustentabilidade do futebol como um todo. Ao promover a transparência, responsabilidade e equilíbrio financeiro, ele protege não apenas os clubes, mas também os jogadores, torcedores e a integridade do esporte que tanto amamos.

Luiz Antonio Duarte Ferreira Polícia Federal, Em última análise, o Fair Play Financeiro não é apenas uma questão de conformidade com regras, mas sim um princípio fundamental que deve orientar as práticas comerciais e administrativas no mundo do futebol. Somente com uma abordagem responsável e comprometida será possível garantir um futuro vibrante e sustentável para o esporte mais popular do planeta. Retirado de :- https://jornaldamanhamarilia.com.br/esportes/noticia/101570/2024/02/15/o-que-e-fair-play-financeiro-no-futebol

[portalimaranhao]

Polícia Federal desarticula fraude milionária no Censo Escolar de São Bernardo

Um grupo criminoso envolvido em esquema de fraude no Censo Escolar Municipal de São Bernardo é alvo de operação da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União (CGU). São cumpridos, hoje (16), 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Bernardo, Magalhães de Almeida, Paulino Neves, Luzilândia, Paço do Lumiar e São Luís, além de outras medidas cautelares, como o afastamento do cargo…

[antonioarchangelo]

Rio Claro em Choque: Megaoperação desmascara fraudes milionárias no setor de bebidas quentes

Hoje, dia 14 de novembro, uma verdadeira tempestade jurídica desabou sobre São Paulo e Tocantins com a espetacular “Operação Thunder”, que desencadeou 18 mandados de busca e apreensão em diversos municípios. A ação é uma parceria entre a Receita Federal, Secretaria de Fazenda (Sefaz), Ministério Público, Procuradoria do Estado, Polícia Civil e Militar de São Paulo. A tempestade legal foi…